公司决策 - 2025年12月12日审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案[1] - 2025年12月15日在北交所网站披露相关公告[1] 核查情况 - 核查期间为2025年6月16日至12月15日[2] - 3名核查对象按减持计划正常交易[4] - 孙运军入职前自主买卖股票[4] - 其他核查对象核查期无买卖行为[5] 保密措施 - 策划激励计划限定人员范围并保密[6] 自查结果 - 未发现内幕信息知情人违规情形[6] 备查文件 - 《中国证券登记结算公司信息披露义务人持股及变更查询证明》[7] - 《2025年股票期权激励计划内幕信息知情人登记表》[7]

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-122 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交 易所官网（www.bse.cn）上披露了《2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单》（公告编号：2025-116）。公司独立董事专门会议结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定， 公司于 2025 年 12 月 1 ...

股票期权激励计划 - 2025年首次授予激励对象获授期权379.40万份，占比83.89%，占股本总额2.90%[2] - 预留期权72.8353万份，占比16.11%，占股本总额0.56%[2] - 激励计划合计期权452.2353万份，占比100.00%，占股本总额3.46%[2] 人员获授期权情况 - 董事长沈安居和总经理孙运军各获授18.00万份，各占激励计划拟授出权益总量3.98%，占股本总额0.14%[2] - 董事赵启翔等3人各获授10.00万份，各占激励计划拟授出权益总量2.21%，占股本总额0.08%[2] - 内审负责人李亮获授6.00万份，占激励计划拟授出权益总量1.33%，占股本总额0.05%[2] - 172名其他核心骨干获授304.00万份，占激励计划拟授出权益总量67.22%，占股本总额2.32%[2] 激励计划限制 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额30.00%[3] - 激励计划中任一激励对象获授公司股票累计未超草案公告时公司股本总额1.00%[3] - 预留权益比例未超激励计划拟授予权益数量20.00%[3]

激励计划基本情况 - 激励计划拟授予股票期权数量452.2353万份，占公告日公司股本总额3.46%[6] - 首次授予379.40万份，占授予总量83.89%，占公告时公司股本总额2.90%[6] - 预留72.8353万份，占授予总量16.11%，占公告时公司股本总额0.56%[6] - 首次授予激励对象180人，占2024年12月31日公司员工总数22.70%[6] - 授予激励对象股票期权的行权价格为24.70元/份[7] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] 业绩考核目标 - 2026年净利润目标值7500万元，触发值6500万元；2027年目标值9000万元，触发值8000万元[58] 费用摊销 - 假设授予日为2026年1月中旬，首次授予379.40万份股票期权需摊销总费用1923.56万元，2026年摊销1331.65万元，2027年摊销569.65万元，2028年摊销22.25万元[75][76] 实施程序 - 计划经股东会审议通过后，公司将在60日内授予权益并完成相关程序[10] - 激励计划公示期不少于10天，独立董事专门会议将审核激励对象名单，公司将在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[32] - 披露股东会决议公告后5个交易日内召开董事会审议激励对象获授事宜[80] 特殊情况处理 - 激励对象最近12个月内被相关机构认定为不适当人选等情形，已获授未行权期权将被注销[56] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，计划终止[87] - 上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，计划终止[87] - 公司因信息披露问题导致不符合权益授予或行权安排，已获授未行权期权注销，已行权激励对象返还权益[89]

激励计划基本信息 - 2025年股票期权激励计划首次授予激励对象180人，约占2024年12月31日公司员工总数793人的22.70%[13] - 激励对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心骨干[13] - 激励对象中有1名外籍员工CHEN DAIPING，为公司北美子公司总经理[13] - 拟授出股票期权数量为452.2353万份，约占公告日公司股本总额13075.7328万股的3.46%[18][20] - 首次授予379.40万份，占授予总量的83.89%，约占公告时公司股本总额的2.90%[18][20] - 预留72.8353万份，占授予总量的16.11%，约占公告时公司股本总额的0.56%[18][20] - 激励计划有效期最长不超过48个月[21] 行权相关 - 首次授予及预留授予的股票期权自授予日起满12个月后，未来24个月内分两期行权，每期行权比例为50%[23] - 首次授予股票期权的行权价格为每份24.70元[26] - 预留部分股票期权行权价格为每份24.70元[32] 业绩考核 - 考核年度为2026 - 2027年，2026年净利润目标值7500万元、触发值6500万元，2027年净利润目标值9000万元、触发值8000万元[36] - 公司层面达标系数A≥Am时X = 1，A≥An时X = 80%，A＜An时X = 0[36] - 激励对象个人年度考核结果分三档，S≥90时个人层面归属比例Y = 100%，90＞S≥25时Y = S%，S＜25时Y = 0[39] 其他 - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的30.00%[17] - 本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公告时公司股本总额的1.00%[17] - 预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%[17] - 公司需在股东会审议通过后60日内完成授予日的确定、授予登记、公告等相关程序[21] - 激励对象当年实际可行权额度=个人当年计划行权数量×公司层面行权比例（X）×个人层面行权系数（Y）[39] - 公司若出现特定情形终止本计划，已获授但未行权股票期权由公司注销[34][41][42] - 若公司层面行权比例为0%，激励对象对应行权期股票期权不得行权由公司注销[37] - 激励对象当期因考核不得行权的股票期权作废失效由公司注销[39] - 激励计划实施需公司股东会决议批准[62]

公司基本信息 - 公司为苏州骏创汽车科技股份有限公司，股票代码由“833533”变更为“920533”[13] - 公司注册资本为13,075.7328万元[13] - 公司成立于2005年6月23日，营业期限至无固定期限[13] 股权激励计划 - 拟授予股票期权数量合计452.2353万份，占公司股本总额的3.46%[19] - 首次授予379.40万份，占授予总量的83.89%，占公司股本总额的2.90%[19] - 预留72.8353万份，占授予总量的16.11%，占公司股本总额的0.56%[19] - 董事长沈安居获授18.00万份，占权益总量的3.98%，占股本总额的0.14%[19] - 董事赵启翔获授10.00万份，占权益总量的2.21%，占股本总额的0.08%[19] - 首次授予股票期权的行权价格为每份24.70元，预留股票期权行权价格与之相同[24] - 2025年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过激励计划相关议案[16][34] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额的30%[20] - 任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授公司股票累计未超公司股本总额的1%[20] - 预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量的20%[22] - 2025年12月12日，独立董事专门会议认为激励计划符合规定，同意实施[34] - 2025年12月12日，独立财务顾问认为激励计划符合相关法律法规规定[35] - 激励对象名单公示期不少于10日，独立董事专门会议将在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[38][42] - 公司需对内幕信息知情人在草案公告前6个月内买卖股票情况自查[38][42] - 股东会审议激励计划相关议案需经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过[38] - 公司应在股东会审议通过后60个自然日内授出权益并完成相关程序，未完成则终止实施，3个月内不得再审议[39] - 预留权益授予的激励对象应在股东会审议通过后12个月内由董事会确认，超期则失效[39] - 激励对象不包括独立董事，除董事长沈安居外，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[41] - 公司承诺不为激励对象获取权益提供财务资助[45] - 激励计划内容符合相关法律法规规定[46] - 《股权激励计划（草案）》依法履行内部决策程序，保障股东知情权及决策权[47] - 独立董事认为激励计划符合规定和公司实际，利于公司发展[48] - 独立财务顾问认为激励计划不存在损害公司及全体股东利益情形[50] - 关联董事沈安居、赵启翔、李晓恩、秦广梅在审议激励计划时回避表决[51] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施激励计划的主体资格和条件[52] - 激励计划已履行现阶段必要法定程序，尚需履行后续法定程序[52] - 激励对象的确定符合相关法律法规规定[54] - 公司已履行必要信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[54] - 激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反法律法规的情形[54]

激励计划考核人员 - 参与激励计划的董事、高管和核心骨干[4] 考核时间及业绩目标 - 2026 - 2027年每年考核一次[10] - 2026年净利润目标值7500万元，触发值6500万元[6] - 2027年净利润目标值9000万元，触发值8000万元[6] 行权规则 - 公司层面达标系数决定行权比例[6] - 个人考核分三档对应不同归属比例[8] - 激励对象实际可行权额度按公式计算[8] 其他规定 - 未达业绩目标可行权权益注销[7] - 被考核对象可申诉考核结果[13] - 办法由董事会制订等并经股东会审议实施[14]

股权激励资格 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[1] - 公司符合实施股权激励计划的主体资格[2][3] 激励对象情况 - 激励对象最近12个月内无不适宜入选及重大违法违规等情形[3] - 激励对象包含1名外籍员工CHEN DAIPING [3] - 激励对象包括公司实际控制人沈安居先生[4] - 拟授予的激励对象不包括其他单独或合计持有公司5％以上股份的股东等人员[4] 激励计划合规性 - 本次激励对象符合相关规定，主体资格合法有效[5] - 本次激励计划符合相关法规和公司章程规定[5] - 本次激励计划实施已履行必要审议程序[5] - 公司实施本次激励计划需提交股东会审议通过[5]

股东会信息 - 2025年12月12日董事会通过召开2025年第二次临时股东会议案[2] - 现场会议2025年12月31日14:00召开，网络投票12月30日15:00 - 12月31日15:00[2] - 股权登记日为2025年12月24日，普通股股东有权出席[5] 议案情况 - 会议审议2025年股票期权激励计划相关5项议案[6] - 议案1.00 - 5.00为特别决议等议案[7] 会议登记 - 登记方式多样，时间为2025年12月30日13:30，地点在苏州[8][11] 联系方式 - 联系人为侯玉婷，电话0512 - 65022868，邮箱houyuting@szjunchuang.com[10] 其他 - 与会股东费用自理，备查文件为《第四届董事会第十六次会议决议》[10][11]

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-117 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股 ...