会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年12月9日14:00召开[6] - 网络投票2025年12月8日15:00 - 12月9日15:00[6] 选举信息 - 非独立董事应选6人，独立董事应选3人[10] 议案信息 - 议案1.00为特别决议议案[12] - 议案3.00、4.00对中小投资者单独计票[12] 登记信息 - 登记时间为2025年12月5日9:00 - 17:00[14] - 登记地点为公司会议室[14] 其他信息 - 会议联系人曾丽娟，电话0574 - 88350060等[15] - 与会股东食宿、交通费用自理[16] - 公告2025年11月20日发布[18]

会议信息 - 会议于2025年11月18日在新芝生物会议室以现场和通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》表决通过，需提交股东会审议[5] - 提名周芳等6人为第九届董事会非独立董事候选人，表决通过，需提交股东会审议[6][7] - 提名毛磊等3人为第九届董事会独立董事候选人，表决通过，需提交股东会审议[8][9] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，表决通过，需提交股东会审议[10] 会议安排 - 公司提请于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东会，表决通过，无需再提交审议[11][12]

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-108 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》。议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 宗旨 为了规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司章程指引（2025 修订）》《北京证券交易所股票上市规则》 和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由九名 ...

董事会换届 - 2025年11月18日公司董事会审议通过提名9人（含3名独立董事）为第九届董事会候选人，任期三年，待股东会审议通过生效[3] - 第九届董事会董事提名人数为9人（含3名独立董事），换届符合相关规定[5] - 换届后兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一[6] - 第八届董事会任期届满，此次换届为正常换届，对公司生产经营无不利影响[7] 股东持股 - 周芳持有公司股份22,396,171股，占公司股本的24.4724%[3] - 肖长锦持有公司股份14,486,500股，占公司股本的15.8295%[3] - 朱云国持有公司股份1,760,000股，占公司股本的1.9232%[3][19] - 肖艺持有公司股份3,731,488股，占公司股本的4.0774%，为公司实际控制人之一[4][21] - 曾丽娟持有公司股份653,900股，占公司股本的0.7145%[4][22] - 张思远、毛磊、梅乐和、罗春华持有公司股份均为0股，占公司股本的0%[3][4][18][25][28][30] 人员任职 - 张思远2024年8月至今任公司董事、总经理[18] - 朱云国2001年11月至今供职于公司，现任董事、副总经理[19] - 肖艺2025年3月至今任公司首席运营官助理[21] - 曾丽娟2005年9月至今供职于公司，现任董事会秘书[22] - 毛磊2022年1月至今任公司独立董事[24] - 梅乐和2022年1月至今任公司独立董事[26] - 罗春华自2022年3月至2025年4月任上海英方软件股份有限公司独立董事[29] - 罗春华自2023年4月至今任百大集团股份有限公司独立董事[29] - 罗春华自2025年6月至今任浙文互联集团股份有限公司独立董事[29] - 罗春华自2022年1月至今任宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事[29] 罗春华情况 - 罗春华未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作[30] - 罗春华与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[30] - 罗春华未受过相关部门处罚和惩戒[30] - 罗春华不存在被立案侦查或稽查情形[30] - 罗春华不属于失信联合惩戒对象[30]

董事提名 - 公司董事会提名毛磊、梅乐和、罗春华为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 提名人无特定股份关联亲属[4] - 提名人近36个月无相关处罚谴责[5][7] - 提名人兼任公司数及任职年限合规[6] - 罗春华具备会计学专业资格及经验[6] - 提名人过往履职无不良记录[7]

独立董事提名 - 毛磊被提名为宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属等情况不具备独立性[2] - 近十二个月内有不具备独立性情形的不符合要求[2] - 近三十六个月内有违法处罚或不良通报的有不良纪录[3] - 兼任境内上市公司数未超三家且在该公司连续任职未超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会会议超半数不符合要求[4] 承诺事项 - 毛磊承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[5]

人员数据 - 2024年末合伙人数量296人，注册会计师2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年上市公司审计客户家数693家，同行业上市公司审计客户家数13家[2][3] - 2024年上市公司审计收费8.54亿元[3] - 2024年审计收费64万元，其中年报审计收费52万元、内控审计收费12万元[9] 风险数据 - 职业风险基金上年度年末数1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案立信所对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，保千里案立信所对保千里相关债务的15%部分承担补充赔偿责任[4] 事务所聘任 - 公司拟聘任立信会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年11月18日会议审议通过续聘议案，同意8票，反对0票，弃权0票[10] - 公司同意续聘立信会计师事务所担任2025年度财务报告和内部控制审计机构[11] - 聘任会计师事务所事项需提交公司股东会审议并自通过之日起生效[12]

候选人资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规及北交所业务规则要求[1,2] 持股与任职限制 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或为前十名股东中的自然人股东及其相关亲属[2] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职及其相关亲属[2] 处罚限制 - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不能受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[3] - 最近36个月内不能受中国证监会以外的其他有关部门处罚[4] 兼任与出席限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年[4] - 过往任职独立董事期间，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不能超期间会议总数的二分之一[4] 其他要求 - 承诺任职后若不符独立性条件或任职资格将按规定辞职[5]

独立董事提名 - 罗春华被提名为宁波新芝生物第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][4][5] - 罗春华具备会计学专业教授资格及五年以上相关全职经验[4] 声明信息 - 声明签署时间为2025年11月20日[6]

主要财务表现 - 2025年第三季度报告期末总资产为657,327,416.97元，较上年末增长1.49% [5] - 年初至报告期末营业收入为114,171,509.27元，同比增长5.04% [5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为20,709,090.01元，同比下降4.36% [5] - 第三季度单季营业收入为43,021,953.75元，同比增长2.87% [5] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为8,843,538.74元，同比增长2.92% [5] 资产负债表关键变动 - 货币资金报告期末为90,243,426.33元，较上年末下降36.55%，主要因分配现金股利、购买交易性金融资产及支付募投项目工程款 [6] - 合同负债报告期末为14,543,671.12元，较上年末增长59.94%，主要因当期预收款项增加 [6] - 使用权资产报告期末为5,820,940.33元，较上年末增长194.78%，主要因孙公司新增租赁 [6] - 租赁负债报告期末为3,750,982.34元，较上年末增长1,978.68%，主要因孙公司新增租赁 [6] - 交易性金融资产报告期末为244,953,504.69元，较上年末增长10.70% [20] 利润表关键项目 - 营业总成本年初至报告期末为92,159,963.11元，同比增长1.66% [28] - 税金及附加年初至报告期末为1,661,784.89元，同比增长45.93%，主要因缴纳增值税增加导致附加税费增加 [6] - 财务费用年初至报告期末为-522,346.59元，同比下降61.87%，主要因资金减少及利率下降导致利息收入减少 [6] - 公允价值变动收益年初至报告期末为2,425,059.92元，同比增长7.01% [29] - 研发费用年初至报告期末为13,102,305.80元，同比下降6.61% [28] 现金流量表表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为22,541,253.05元，同比下降3.06% [5] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-13,980,504.82元，同比下降131.51%，主要因购买理财较上年同期增加 [6] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-27,138,452.12元，同比改善28.85% [36] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末为133,398,690.51元，同比增长4.97% [35] 股东结构与股本情况 - 报告期末普通股总股本为91,515,941股，与期初持平 [9] - 无限售条件股份期末数量为54,778,580股，占比59.86% [9] - 有限售条件股份期末数量为36,737,361股，占比40.14% [9] - 周芳为第一大股东，持股22,396,171股，占比24.47% [11] - 肖长锦为第二大股东，持股14,486,500股，占比15.83%，与周芳为夫妻关系 [11][13]