新品发布概况 - 2025年11月20日，公司以线上形式举办新品发布会，主题为“大音希声 见微知著” [2] - 共推出五款科研仪器新品，聚焦微生物生长分析、样本前处理及实验室静音清洗等领域 [1][2] - 新品技术路径强调自动化、集成化、精准化与智能化，旨在提升实验效率与可靠性 [1][10] 产品技术细节 - TGC-100微生物生长曲线分析仪：支持36个样本并行实时监测，无需稀释即可直接测量高OD值样本，自动生成生长浓度变化曲线 [3] - SCIENTZ-CFS超声细菌浊度计数仪：集成超声分散与浊度测量功能，可智能提示稀释至目标麦氏浊度所需体积，提供标准化菌悬液制备方案 [5] - SCIENTZ08-I ID非接触式超声波DNA打断仪：采用等温、非接触设计，可隔着离心管完成核酸样本打断，杜绝污染并提升打断一致性和样本通量 [6] - RDI-2000实时脱气分液系统：集脱气、分液、恒温与溶氧监测于一体，针对纳米孔测序中气泡干扰和回氧问题，可提升碱基识别准确率 [7] - 静音超声波清洗机：运行噪音控制在55分贝以下，在保持实验室安静环境的同时提供高效清洗、萃取、乳化功能 [8] 行业趋势与公司战略 - 新品发布反映出国产科学仪器厂商在细分应用领域的持续深耕 [10] - 公司产品开发方向明确围绕提升实验室样本处理与检测环节的效率与可靠性 [1][10]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 单笔超100万元款项需提前提交《资金使用计划》审批[7] 投资情况 - 投资招商银行4000万元理财产品，期限92天，年化收益率1.00%-1.65%[4] - 中国建设银行3000万元大额存单，年化收益率1.35%，2025年5月14日起至2026年2月14日止[10] - 上海浦东发展银行6500万元对公结构性存款，年化收益率0.95%，2025年9月29日起至2026年4月1日止[10] - 上海浦东发展银行850万元对公结构性存款，年化收益率0.70%，2025年9月30日起至2025年12月30日止[10] - 招商银行4000万元理财产品，年化收益率1.00%，2025年11月26日起至2026年2月26日止[11] - 上海浦东发展银行宁波高新区支行利多多公司稳利22JG4006期产品本金6000万元，年化收益率2.80%[12] - 招商银行宁波分行点金系列90天结构性存款（产品代码NNB00708）本金1000万元，年化收益率2.85%[12] - 招商银行宁波分行点金系列90天结构性存款（产品代码NNB00729）本金3000万元，年化收益率2.85%[12] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3208期产品本金6000万元，年化收益率2.80%[13] - 招商银行宁波分行点金系列92天结构性存款（产品代码NNB00819）本金7000万元，年化收益率2.85%[13] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码NNB00838）本金2000万元，年化收益率2.80%[14] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间32天结构性存款（产品代码NNB00901）本金3050万元，年化收益率2.45%[14] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3368期产品本金6000万元，年化收益率2.65%[14] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码NNB00882）本金3500万元，年化收益率2.55%[14] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间91天结构性存款（产品代码NNB00891）本金3000万元，年化收益率2.55%[14] - 招商银行宁波分行看跌两层区间94天结构性存款（产品代码：NNB00910）募集资金2000，利率2.55%[15] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3548期3个月早鸟款人民币对公结构性存款募集资金2000，利率2.50%[15] - 招商银行宁波分行看跌两层区间123天结构性存款（产品代码：NNB00917）募集资金2500，利率2.60%[15] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NNB00969）募集资金3600，利率2.50%[15] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2023年024期募集资金3000，利率2%[16] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NNB01005）募集资金1000，利率2.50%[16] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3549期6个月早鸟款人民币对公结构性存款募集资金6000，利率2.55%[16] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NNB01066）募集资金2000，利率2.50%[16] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款募集资金2500，利率2.50%[16] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3091期产品募集资金2000，利率2.60%[17] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（NNB01084）募集资金3600，利率2.50%[17] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（NNB01093）募集资金3000，利率2.50%[17] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间30天结构性存款（NNB01235）募集资金1500，利率2.25%[17] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间32天结构性存款（NNB01238）募集资金2000，利率2.25%[17] - 招商银行宁波分行智汇系列看跌两层区间94天结构性存款募集资金4000，利率2.35%[17] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3298期产品募集资金2000，利率2.40%[18] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（NNB01233）募集资金2000，利率2.30%[18] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间31天结构性存款（NNB01305）募集资金2700，利率2.20%[18] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2024015期募集资金1000，利率1.70%[18] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（NNB01329）金额3000，利率2.20%，2024年9月6日至12月6日[19] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（NNB01356）金额2000，利率2.20%，2024年9月30日至12月30日[19] - 招商银行宁波分行看涨两层区间92天结构性存款（NNB01357）金额2000，利率2.20%，2024年10月8日至2025年1月8日[19] - 招商银行宁波分行看涨两层区间31天结构性存款（NNB01482）金额1200，利率1.95%，2025年1月10日至2月10日[19] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利24JG3569期产品金额6000，利率2.00%，2024年11月25日至2025年2月25日[19] - 招商银行宁波分行看涨两层区间90天结构性存款（NNB01448）金额3000，利率2.00%，2024年12月10日至2025年3月10日[19] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利25JG5599期产品金额6000，利率1.95%，2025年3月3日至3月31日[20] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利24JG3616期产品金额2000，利率2.14%，2024年12月16日至2025年4月1日[20] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2024年017期金额3000，利率1.80%，2024年4月24日至2025年4月24日[20] - 招商银行宁波分行看跌两层区间28天结构性存款（NNB01590）金额2000，利率2.02%，2025年4月2日至4月30日[20] - 招商银行点金系列90天结构性存款，金额1200，利率2.00%，2025年2月11日募集，5月12日收回[21] - 招商银行智汇系列7天结构性存款，金额2000，利率1.95%，2025年5月6日募集，5月13日收回[21] - 招商银行点金系列61天结构性存款，金额3000，利率2.00%，2025年3月14日募集，5月14日收回[21] - 中国建设银行单位大额存单，金额1000，利率1.15%，2025年5月14日募集，6月14日收回[21] - 招商银行点金系列94天结构性存款，金额4000，利率2.00%，2025年5月16日募集，8月18日收回[21] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利3个月早鸟款，金额500，利率2.05%，2025年5月19日募集，8月19日收回[21] - 招商银行点金系列92天结构性存款，金额1000，利率2.00%，2025年5月20日募集，8月20日收回[22] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利三层看涨，金额7500，利率2.00%，2025年5月14日募集，9月26日收回[22] - 招商银行点金系列94天结构性存款，金额4000，利率1.75%，2025年8月22日募集，11月24日收回[22] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利3个月早鸟款，金额500，利率1.75%，2025年8月25日募集，11月25日收回[22]

公司治理调整 - 2025年11月18日董事会通过增设副董事长及修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事会增设1名副董事长，共9名董事[3][5] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[3][5] 审计委员会情况 - 审计委员会3人，2名独立董事，会计专业独董任召集人[3] 后续流程 - 修订内容需股东会审议，出席股东三分之二以上表决权通过[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年12月9日14:00召开[6] - 网络投票2025年12月8日15:00 - 12月9日15:00[6] 选举信息 - 非独立董事应选6人，独立董事应选3人[10] 议案信息 - 议案1.00为特别决议议案[12] - 议案3.00、4.00对中小投资者单独计票[12] 登记信息 - 登记时间为2025年12月5日9:00 - 17:00[14] - 登记地点为公司会议室[14] 其他信息 - 会议联系人曾丽娟，电话0574 - 88350060等[15] - 与会股东食宿、交通费用自理[16] - 公告2025年11月20日发布[18]

会议信息 - 会议于2025年11月18日在新芝生物会议室以现场和通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》表决通过，需提交股东会审议[5] - 提名周芳等6人为第九届董事会非独立董事候选人，表决通过，需提交股东会审议[6][7] - 提名毛磊等3人为第九届董事会独立董事候选人，表决通过，需提交股东会审议[8][9] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，表决通过，需提交股东会审议[10] 会议安排 - 公司提请于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东会，表决通过，无需再提交审议[11][12]

董事会架构 - 董事会由九名董事组成，含3名独立董事，设董事长和副董事长各1人[5] 会议召开 - 2025年11月18日召开第八届董事会第二十四次会议[3] - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 六种情形下应召开临时董事会会议[12] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[14] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[16] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[19] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[20] 董事管理 - 董事连续2次未出席会议，董事会应建议撤换[23] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，有三种意向[30] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[33] 其他规定 - 提案未获通过，一月内条件未变不再审议[38] - 会议记录应包含相关内容[45] - 会议档案保存期限不少于十年[48] - 规则自股东会审议通过后生效，由董事会解释[49][50]

董事会换届 - 2025年11月18日公司董事会审议通过提名9人（含3名独立董事）为第九届董事会候选人，任期三年，待股东会审议通过生效[3] - 第九届董事会董事提名人数为9人（含3名独立董事），换届符合相关规定[5] - 换届后兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一[6] - 第八届董事会任期届满，此次换届为正常换届，对公司生产经营无不利影响[7] 股东持股 - 周芳持有公司股份22,396,171股，占公司股本的24.4724%[3] - 肖长锦持有公司股份14,486,500股，占公司股本的15.8295%[3] - 朱云国持有公司股份1,760,000股，占公司股本的1.9232%[3][19] - 肖艺持有公司股份3,731,488股，占公司股本的4.0774%，为公司实际控制人之一[4][21] - 曾丽娟持有公司股份653,900股，占公司股本的0.7145%[4][22] - 张思远、毛磊、梅乐和、罗春华持有公司股份均为0股，占公司股本的0%[3][4][18][25][28][30] 人员任职 - 张思远2024年8月至今任公司董事、总经理[18] - 朱云国2001年11月至今供职于公司，现任董事、副总经理[19] - 肖艺2025年3月至今任公司首席运营官助理[21] - 曾丽娟2005年9月至今供职于公司，现任董事会秘书[22] - 毛磊2022年1月至今任公司独立董事[24] - 梅乐和2022年1月至今任公司独立董事[26] - 罗春华自2022年3月至2025年4月任上海英方软件股份有限公司独立董事[29] - 罗春华自2023年4月至今任百大集团股份有限公司独立董事[29] - 罗春华自2025年6月至今任浙文互联集团股份有限公司独立董事[29] - 罗春华自2022年1月至今任宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事[29] 罗春华情况 - 罗春华未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作[30] - 罗春华与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[30] - 罗春华未受过相关部门处罚和惩戒[30] - 罗春华不存在被立案侦查或稽查情形[30] - 罗春华不属于失信联合惩戒对象[30]

董事提名 - 公司董事会提名毛磊、梅乐和、罗春华为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 提名人无特定股份关联亲属[4] - 提名人近36个月无相关处罚谴责[5][7] - 提名人兼任公司数及任职年限合规[6] - 罗春华具备会计学专业资格及经验[6] - 提名人过往履职无不良记录[7]

独立董事提名 - 毛磊被提名为宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属等情况不具备独立性[2] - 近十二个月内有不具备独立性情形的不符合要求[2] - 近三十六个月内有违法处罚或不良通报的有不良纪录[3] - 兼任境内上市公司数未超三家且在该公司连续任职未超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会会议超半数不符合要求[4] 承诺事项 - 毛磊承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[5]

人员数据 - 2024年末合伙人数量296人，注册会计师2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年上市公司审计客户家数693家，同行业上市公司审计客户家数13家[2][3] - 2024年上市公司审计收费8.54亿元[3] - 2024年审计收费64万元，其中年报审计收费52万元、内控审计收费12万元[9] 风险数据 - 职业风险基金上年度年末数1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案立信所对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，保千里案立信所对保千里相关债务的15%部分承担补充赔偿责任[4] 事务所聘任 - 公司拟聘任立信会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年11月18日会议审议通过续聘议案，同意8票，反对0票，弃权0票[10] - 公司同意续聘立信会计师事务所担任2025年度财务报告和内部控制审计机构[11] - 聘任会计师事务所事项需提交公司股东会审议并自通过之日起生效[12]