董事会换届 - 公司第九届董事会成员由2025年第二次临时股东会选举产生[1] - 2025年12月9日召开第九届董事会第一次会议，通过选举专门委员会委员议案[1] 专门委员会 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[1] - 各专门委员会委员任期三年，独立董事占半数以上并任召集人[2] 其他 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[4]

会议安排 - 2025年11月18日决定召开2025年第二次临时股东会[5] - 2025年11月20日发布召开通知公告[5] - 现场会议2025年12月9日14:00召开，网络投票2025年12月8 - 9日15:00[6] 参会情况 - 6名股东出席，持有43,328,059股，占48.7498%[7] - 0人网络投票，持有0股，占0%[7] 议案表决 - 各议案同意股数均为43,328,059股，占100%[12][14][17 - 26] - 反对、弃权、中小股东表决股数均为0股[20 - 26] 议案属性 - 议案（一）为特别决议议案[28] - 议案（三）、（四）对中小投资者单独计票[28] 其他情况 - 无关联股东回避、临时提案[28] - 律师认为股东会决议合法有效[29]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月9日在新芝生物七楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东会的股东6人，持股43328059股，占比48.7498%[3] - 公司8位在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》同意股数43328059股，占比100%[5] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意股数43328059股，占比100%[6] 人员任免 - 周芳等6人当选非独立董事，毛磊等3人当选独立董事，得票率100%[7][8][10] - 周芳等6人于12月9日被任命为董事，毛磊等3人被任命为独立董事[11] - 寿淼钧于12月9日离任董事[11]

人事变动 - 选举周芳为第九届董事会董事长，肖长锦为副董事长[5][6] - 聘任张思远为总经理，朱云国为副总经理等[9][11] - 拟聘任虞凯雷为证券事务代表[17] 资本运作 - 新芝冻干以2500万元资本公积转增注册资本后减资1500万[18] - 公司仍持有新芝冻干54.7619%股权[18]

公司股权与资本 - 新芝冻干目前注册资本525万元，公司持股54.7619%[1] - 拟2500万元资本公积转增，减资1500万后注册资本1525万元，股权比例不变[1] 财务数据 - 2024年末总资产9443.46万元、净资产8316.91万元等[5] - 2025年9月末总资产8437.06万元、净资产7594.89万元等[6] - 2025年9月末未分配利润1571.68万元[7] 增资减资情况 - 增资后减资可回收投资821.43万元[7] - 不构成关联交易和重大资产重组，在董事会权限内[2] - 有助于优化资源配置，不影响报表范围、经营和财务状况[1][8]

新品发布概况 - 2025年11月20日，公司以线上形式举办新品发布会，主题为“大音希声 见微知著” [2] - 共推出五款科研仪器新品，聚焦微生物生长分析、样本前处理及实验室静音清洗等领域 [1][2] - 新品技术路径强调自动化、集成化、精准化与智能化，旨在提升实验效率与可靠性 [1][10] 产品技术细节 - TGC-100微生物生长曲线分析仪：支持36个样本并行实时监测，无需稀释即可直接测量高OD值样本，自动生成生长浓度变化曲线 [3] - SCIENTZ-CFS超声细菌浊度计数仪：集成超声分散与浊度测量功能，可智能提示稀释至目标麦氏浊度所需体积，提供标准化菌悬液制备方案 [5] - SCIENTZ08-I ID非接触式超声波DNA打断仪：采用等温、非接触设计，可隔着离心管完成核酸样本打断，杜绝污染并提升打断一致性和样本通量 [6] - RDI-2000实时脱气分液系统：集脱气、分液、恒温与溶氧监测于一体，针对纳米孔测序中气泡干扰和回氧问题，可提升碱基识别准确率 [7] - 静音超声波清洗机：运行噪音控制在55分贝以下，在保持实验室安静环境的同时提供高效清洗、萃取、乳化功能 [8] 行业趋势与公司战略 - 新品发布反映出国产科学仪器厂商在细分应用领域的持续深耕 [10] - 公司产品开发方向明确围绕提升实验室样本处理与检测环节的效率与可靠性 [1][10]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 单笔超100万元款项需提前提交《资金使用计划》审批[7] 投资情况 - 投资招商银行4000万元理财产品，期限92天，年化收益率1.00%-1.65%[4] - 中国建设银行3000万元大额存单，年化收益率1.35%，2025年5月14日起至2026年2月14日止[10] - 上海浦东发展银行6500万元对公结构性存款，年化收益率0.95%，2025年9月29日起至2026年4月1日止[10] - 上海浦东发展银行850万元对公结构性存款，年化收益率0.70%，2025年9月30日起至2025年12月30日止[10] - 招商银行4000万元理财产品，年化收益率1.00%，2025年11月26日起至2026年2月26日止[11] - 上海浦东发展银行宁波高新区支行利多多公司稳利22JG4006期产品本金6000万元，年化收益率2.80%[12] - 招商银行宁波分行点金系列90天结构性存款（产品代码NNB00708）本金1000万元，年化收益率2.85%[12] - 招商银行宁波分行点金系列90天结构性存款（产品代码NNB00729）本金3000万元，年化收益率2.85%[12] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3208期产品本金6000万元，年化收益率2.80%[13] - 招商银行宁波分行点金系列92天结构性存款（产品代码NNB00819）本金7000万元，年化收益率2.85%[13] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码NNB00838）本金2000万元，年化收益率2.80%[14] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间32天结构性存款（产品代码NNB00901）本金3050万元，年化收益率2.45%[14] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3368期产品本金6000万元，年化收益率2.65%[14] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码NNB00882）本金3500万元，年化收益率2.55%[14] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间91天结构性存款（产品代码NNB00891）本金3000万元，年化收益率2.55%[14] - 招商银行宁波分行看跌两层区间94天结构性存款（产品代码：NNB00910）募集资金2000，利率2.55%[15] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3548期3个月早鸟款人民币对公结构性存款募集资金2000，利率2.50%[15] - 招商银行宁波分行看跌两层区间123天结构性存款（产品代码：NNB00917）募集资金2500，利率2.60%[15] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NNB00969）募集资金3600，利率2.50%[15] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2023年024期募集资金3000，利率2%[16] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NNB01005）募集资金1000，利率2.50%[16] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3549期6个月早鸟款人民币对公结构性存款募集资金6000，利率2.55%[16] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NNB01066）募集资金2000，利率2.50%[16] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款募集资金2500，利率2.50%[16] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3091期产品募集资金2000，利率2.60%[17] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（NNB01084）募集资金3600，利率2.50%[17] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（NNB01093）募集资金3000，利率2.50%[17] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间30天结构性存款（NNB01235）募集资金1500，利率2.25%[17] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间32天结构性存款（NNB01238）募集资金2000，利率2.25%[17] - 招商银行宁波分行智汇系列看跌两层区间94天结构性存款募集资金4000，利率2.35%[17] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3298期产品募集资金2000，利率2.40%[18] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（NNB01233）募集资金2000，利率2.30%[18] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间31天结构性存款（NNB01305）募集资金2700，利率2.20%[18] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2024015期募集资金1000，利率1.70%[18] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（NNB01329）金额3000，利率2.20%，2024年9月6日至12月6日[19] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（NNB01356）金额2000，利率2.20%，2024年9月30日至12月30日[19] - 招商银行宁波分行看涨两层区间92天结构性存款（NNB01357）金额2000，利率2.20%，2024年10月8日至2025年1月8日[19] - 招商银行宁波分行看涨两层区间31天结构性存款（NNB01482）金额1200，利率1.95%，2025年1月10日至2月10日[19] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利24JG3569期产品金额6000，利率2.00%，2024年11月25日至2025年2月25日[19] - 招商银行宁波分行看涨两层区间90天结构性存款（NNB01448）金额3000，利率2.00%，2024年12月10日至2025年3月10日[19] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利25JG5599期产品金额6000，利率1.95%，2025年3月3日至3月31日[20] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利24JG3616期产品金额2000，利率2.14%，2024年12月16日至2025年4月1日[20] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2024年017期金额3000，利率1.80%，2024年4月24日至2025年4月24日[20] - 招商银行宁波分行看跌两层区间28天结构性存款（NNB01590）金额2000，利率2.02%，2025年4月2日至4月30日[20] - 招商银行点金系列90天结构性存款，金额1200，利率2.00%，2025年2月11日募集，5月12日收回[21] - 招商银行智汇系列7天结构性存款，金额2000，利率1.95%，2025年5月6日募集，5月13日收回[21] - 招商银行点金系列61天结构性存款，金额3000，利率2.00%，2025年3月14日募集，5月14日收回[21] - 中国建设银行单位大额存单，金额1000，利率1.15%，2025年5月14日募集，6月14日收回[21] - 招商银行点金系列94天结构性存款，金额4000，利率2.00%，2025年5月16日募集，8月18日收回[21] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利3个月早鸟款，金额500，利率2.05%，2025年5月19日募集，8月19日收回[21] - 招商银行点金系列92天结构性存款，金额1000，利率2.00%，2025年5月20日募集，8月20日收回[22] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利三层看涨，金额7500，利率2.00%，2025年5月14日募集，9月26日收回[22] - 招商银行点金系列94天结构性存款，金额4000，利率1.75%，2025年8月22日募集，11月24日收回[22] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利3个月早鸟款，金额500，利率1.75%，2025年8月25日募集，11月25日收回[22]

公司治理调整 - 2025年11月18日董事会通过增设副董事长及修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事会增设1名副董事长，共9名董事[3][5] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[3][5] 审计委员会情况 - 审计委员会3人，2名独立董事，会计专业独董任召集人[3] 后续流程 - 修订内容需股东会审议，出席股东三分之二以上表决权通过[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年12月9日14:00召开[6] - 网络投票2025年12月8日15:00 - 12月9日15:00[6] 选举信息 - 非独立董事应选6人，独立董事应选3人[10] 议案信息 - 议案1.00为特别决议议案[12] - 议案3.00、4.00对中小投资者单独计票[12] 登记信息 - 登记时间为2025年12月5日9:00 - 17:00[14] - 登记地点为公司会议室[14] 其他信息 - 会议联系人曾丽娟，电话0574 - 88350060等[15] - 与会股东食宿、交通费用自理[16] - 公告2025年11月20日发布[18]

会议信息 - 会议于2025年11月18日在新芝生物会议室以现场和通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》表决通过，需提交股东会审议[5] - 提名周芳等6人为第九届董事会非独立董事候选人，表决通过，需提交股东会审议[6][7] - 提名毛磊等3人为第九届董事会独立董事候选人，表决通过，需提交股东会审议[8][9] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，表决通过，需提交股东会审议[10] 会议安排 - 公司提请于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东会，表决通过，无需再提交审议[11][12]