会议情况 - 2025年12月30日召开第四届董事会第五次临时会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[2] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[6] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 提名委员会运作 - 设召集人一名，由独立董事担任[6] - 委员任期与同届董事会一致，期满连选可连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[6] - 三分之一以上委员有权提议召开会议[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[15] 细则生效 - 细则自董事会审议通过后生效施行，修改时亦同[16]

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-149 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订 ...

制度审议与生效 - 2025年12月30日公司第四届董事会第五次临时会议审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，表决9同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[57] 报告披露要求 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，第3、9个月结束1个月内披露季报，一季报不早于上年年报[14] - 不晚于年度股东会召开日举办年报说明会，董秘提前2个交易日发布通知[13][14] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等七种情形，公司应在会计年度结束1个月内预告[16] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏变化，公司应及时披露修正公告[16] 重大事项披露 - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废超总资产30%，公司应及时披露[21] - 被担保人债务到期15个交易日未偿债，公司应及时披露[21] - 董事等无法履职达3个月以上，公司应及时披露[21] - 公司发生违规对外担保，应披露整改进度[22] - 扣除无关收入后营收低于5000万元且三者孰低为负，公司应进行业绩预告[16] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时披露[25] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时披露[25] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需经董事会审议并及时披露[27] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元的交易需经董事会审议并及时披露[27] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需提供评估或审计报告并提交股东会审议[27] 其他披露事项 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时通知公司并披露[31] - 减持计划时间区间不超3个月，3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%需提前30个交易日披露[34] 人员职责与管理 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董秘负责组织和协调[5] - 董事会设董秘1名，是信息披露义务负责人，全体董事对信息披露负连带责任[37] - 董秘辞职后三个月内公司应正式聘任新董秘[37] - 公司财务部负责编制财务报表及附注、组织年报审计并提交资料[43] - 各部门、子公司负责人需提供编制定期报告所需基础文件资料或数据[43] - 董秘负责组织编制、审议、披露定期报告及临时报告[43][45] - 公司各部门、子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[49] 保密与责任追究 - 公司对未公开信息负有保密义务，违规者依法担责[51] - 公司通过特定形式沟通不得提供内幕信息[52] - 公司对信息披露违规人员追究法律责任[52] - 公司依据制度处分相关人员应在5个工作日内备案[53] 文件资料保存 - 信息披露相关文件资料保存期限为十年[47]

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-152 厦门路桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员 会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，进一步完善公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等法律、法规及规范性文件和《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 ...

子公司信息 - 厦门路桥信息股份有限公司全资子公司为厦门厦信智联云智慧有限公司[3] - 子公司注册资本2000万元，住所为厦门市集美区珩山一里5号1205室[3] - 子公司法定代表人变更为魏聪，成立于2019年3月18日[3] 变更情况 - 子公司完成法定代表人工商变更登记并取得营业执照[2] - 变更基于经营管理需要，无不利影响[4]

资金管理 - 2024年12月16日公司审议通过用不超4000万元闲置募集资金买理财产品议案[2] - 购买中国建设银行厦门市分行1000万元结构性存款[3] - 该结构性存款预计年化收益率1.10%-2.05%，期限365天，实际收益额136301.70元[3] - 截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额为0元[4] - 公司用闲置募集资金现金管理可提高资金使用效率和整体收益[5]

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 专项现场核查报告 金圆统一证券有限公司(以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构")作为 厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 14 号 -- 保荐机构持续督导》等有关法规和 规范性文件的要求,对公司与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷和2023年 度、2024年度收入利润核算不符合企业会计准则相关规定进行了专项现场核查, 具体情况如下: 一、本次现场核查的基本情况 2025年9月25日,公司收到厦门证监局出具的《关于对厦门路桥信息股份 有限公司采取责令改正措施的决定》([2025]24号),厦门证监局在现场检查中 发现公司与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷,2023年度、2024年度收入 利润核算不符合企业会计准则相关规定,导致 2023年、2024年年度报告披露的 有关财务信息不真实、不准确。 2025年 10月 14日,公司收到中国证券监督管理委员 ...

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-144 厦门路桥信息股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况 | 兴业银行股 份有限公司 | 银行 | 365 | 天封闭式产 | | 1.50%或 | 365 | 保本 | 结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 存款 | | | 1,000.00 | | | 浮动 | 性存 | 220,000.00 | | 厦门文滨支 | | | 品 | | 2.20% | 天 | | | | | | 产品 | | | | | | 收益 | 款 | | | 行 | | | | | | | | | | 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人 民币 1,000.00 万元，未超过授权额度。 三、使用部分闲置募集 ...

公司技术成就 - 公司参与的“基于强化博弈的智慧城市交通高可靠可信信息系统及应用”项目荣获2024年度福建省科学技术进步奖一等奖 [1] - 此次获奖是公司第六次获得科技进步相关奖项 [1] - 公司已实现国家、省、市科技进步一等奖“大满贯”后再次在省级科技评选中获此殊荣 [1] 核心技术领域 - 获奖项目聚焦高可靠通信、协同安全感知、车路云协同优化等前沿技术领域 [1] - 公司重点参与车路云协同方向的研究与应用 [1] - 公司以新一代信息技术为核心，为交通行业提供信息化产品和解决方案 [1] 业务覆盖范围 - 公司产品与服务覆盖轨道交通、智慧停车（静态交通）、公路与城市交通等综合交通全过程应用场景 [1] - 业务范围涵盖“建设、管理、养护、运营、服务”全过程 [1] - 公司已拓展出智慧工地、智慧市政等创新领域 [1] 研发实力与资质 - 公司已被授予福建省新型研发机构、福建省企业技术中心资质 [2] - 公司拥有厦门市企业技术中心、厦门市智慧停车工程研究中心、厦门市智慧出行重点实验室等创新载体 [2] - 公司拥有各类知识产权数百项，其中发明专利超过30项 [2] 创新成果荣誉 - 公司创新研发的相关成果及解决方案获评全国性荣誉超过50项 [2] - 公司获得的省市级荣誉超过百项 [2]

公司人事变动 - 2025年9月19日选举林秀总为第四届董事会董事长，任期三年[2] 公司工商信息变更 - 2025年11月28日完成工商变更登记并收到新营业执照[3] - 变更后法定代表人为林秀总[3] - 公司注册资本为柒仟陆佰柒拾肆万元整[3] - 公司成立日期为2001年07月26日[3]