关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会 证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-153 厦门路桥信息股份有限公司 厦门监管局行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （证监立案字 0282025016 号）。因涉嫌定期报告财务信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会 决定对公司立案。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《厦门路桥信息股份有限公司关于公司收到中 国证监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-115）。 2025 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的 《行政处罚事先告知书》（厦证监处罚 ...

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-151 厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既 ...

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-149 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订 ...

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-150 厦门路桥信息股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，确保公司信息披露真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法 规、规范性文件以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其他证券品种交易 价格、投资者投资决策产生较大影响的信息。信息披露文件主要包括定期报告、 临时报告等。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-152 厦门路桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员 会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，进一步完善公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等法律、法规及规范性文件和《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 ...

一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司厦门厦信智 联云智慧有限公司（以下简称"全资子公司"）因经营管理需要，对法定代表人 进行了变更，目前已完成工商变更登记手续，并取得了由厦门市集美区市场监督 管理局核发的《营业执照》。 二、变更后工商注册登记信息 证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-147 厦门路桥信息股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4、注册资本：人民币贰仟万元整 5、住所：厦门市集美区珩山一里 5 号 1205 室 1、公司名称：厦门厦信智联云智慧有限公司 2、统一社会信用代码：91350211MA32KB1422 3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 6、法定代表人：魏聪 7、成立日期：2019 年 3 月 18 日 8、经营范围：其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）； 信息技术咨询服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；数 ...

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-146 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2024-091）。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况 厦门路桥信息股份有限公司 截至公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的中国建设银 ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 专项现场核查报告 金圆统一证券有限公司(以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构")作为 厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 14 号 -- 保荐机构持续督导》等有关法规和 规范性文件的要求,对公司与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷和2023年 度、2024年度收入利润核算不符合企业会计准则相关规定进行了专项现场核查, 具体情况如下: 一、本次现场核查的基本情况 2025年9月25日,公司收到厦门证监局出具的《关于对厦门路桥信息股份 有限公司采取责令改正措施的决定》([2025]24号),厦门证监局在现场检查中 发现公司与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷,2023年度、2024年度收入 利润核算不符合企业会计准则相关规定,导致 2023年、2024年年度报告披露的 有关财务信息不真实、不准确。 2025年 10月 14日,公司收到中国证券监督管理委员 ...

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-144 厦门路桥信息股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况 | 兴业银行股 份有限公司 | 银行 | 365 | 天封闭式产 | | 1.50%或 | 365 | 保本 | 结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 存款 | | | 1,000.00 | | | 浮动 | 性存 | 220,000.00 | | 厦门文滨支 | | | 品 | | 2.20% | 天 | | | | | | 产品 | | | | | | 收益 | 款 | | | 行 | | | | | | | | | | 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人 民币 1,000.00 万元，未超过授权额度。 三、使用部分闲置募集 ...

公司技术成就 - 公司参与的“基于强化博弈的智慧城市交通高可靠可信信息系统及应用”项目荣获2024年度福建省科学技术进步奖一等奖 [1] - 此次获奖是公司第六次获得科技进步相关奖项 [1] - 公司已实现国家、省、市科技进步一等奖“大满贯”后再次在省级科技评选中获此殊荣 [1] 核心技术领域 - 获奖项目聚焦高可靠通信、协同安全感知、车路云协同优化等前沿技术领域 [1] - 公司重点参与车路云协同方向的研究与应用 [1] - 公司以新一代信息技术为核心，为交通行业提供信息化产品和解决方案 [1] 业务覆盖范围 - 公司产品与服务覆盖轨道交通、智慧停车（静态交通）、公路与城市交通等综合交通全过程应用场景 [1] - 业务范围涵盖“建设、管理、养护、运营、服务”全过程 [1] - 公司已拓展出智慧工地、智慧市政等创新领域 [1] 研发实力与资质 - 公司已被授予福建省新型研发机构、福建省企业技术中心资质 [2] - 公司拥有厦门市企业技术中心、厦门市智慧停车工程研究中心、厦门市智慧出行重点实验室等创新载体 [2] - 公司拥有各类知识产权数百项，其中发明专利超过30项 [2] 创新成果荣誉 - 公司创新研发的相关成果及解决方案获评全国性荣誉超过50项 [2] - 公司获得的省市级荣誉超过百项 [2]