国泰海通证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易 相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大 资产重组情形的核查意见 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下简称"标的公司"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，就本次重组相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 截至本核查意见签署日，本次交易涉及的相关主体，不存在因涉嫌与本次交 易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉 嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者 被司法机关依法追究刑事责任的情形。因此，本次交易涉及的相关主体不存在《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 ...

国泰海通证券股份有限公司 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 二〇二五年十二月 独立财务顾问声明与承诺 国泰海通证券股份有限公司接受创远信科（上海）技术股份有限公司的委托， 担任本次创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，就本次交易出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所 上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》和《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等相关法律法规的规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和 勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具，旨在对 本次交易作出独立、客观和公正的评价，以供创远信科（上海） ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-157 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事专门会议关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 4、根据《重组管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文 件的相关规定，本次交易构成重大资产重组和关联交易。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 5 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-158 创远信科（上海）技术股份有限公司 二、本次评估假设前提的合理性 本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律、法规 与规定，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况， 评估假设前提具有合理性。 独立董事专门会议关于本次交易评估机构的独立 性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"），根据《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交 易构成重大资产重组。 天源资产评估有限公司根据公司委托，对公司本次交易涉及的标 的资产进行了评估，并出具了资产评估报告。我们作为公司独立 ...

北京大成律师事务所 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度的 制定和执行情况 之 专 项 核 查 意 见 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China 致：创远信科（上海）技术股份有限公司 北京大成律师事务所（以下称"本所"）接受创远信科（上海）技术股份有限 公司（曾用名：上海创远仪器技术股份有限公司，以下称"公司"或"创远信 科"）委托，担任创远信科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项（以下称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-136 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条和第四十四条有关规定 的说明 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反 垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合 法权益的情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-159 创远信科（上海）技术股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司经营发展需要，拟与关联方发生关联交易： 1、向关联方提供房屋租赁及物业服务，代收水电费等 2026 年拟向关联方上海微宇天导技术有限责任公司提供房屋 租赁及物业服务，代收水电费等，交易金额不超过 350 万元，具体 内容以最终签署的合同为准。 2026 年拟向关联方管芯微技术（上海）有限公司提供房屋租赁 及物业服务，代收水电费等，交易金额不超过 200 万元，具体内容 以最终签署的合同为准。 2、向关联方租赁房屋 2026 年公司拟向实际控制人控制的公司成都创远鸿远电子科 技有限公司租赁办公房屋，交易金额不超过 50 万元，具体内容以 最终签署的合同为准。 （二）决策与审议程序 公司第七届独立董事第八次专门会议审议通过《关于关联交易 ...

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 股利分配方式 - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3][4] 现金分红条件 - 当年盈利、可供分配利润为正且未来12个月无重大投资计划或支出安排可现金分红[5] 重大投资界定 - 未来12个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元，或达总资产10%[6][7] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[8] 利润分配流程 - 利润分配由董事会制定预案，提交股东会审议[9] 股东会安排 - 召开涉及利润分配股东会，应为中小股东参与及投票提供便利[10]

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-160 创远信科（上海）技术股份有限公司 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司及合并报表范围内子公司本次使用闲置自有资金购买理 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议、 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在 北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2025-0 ...

重组进展 - 公司于2025年9月22日审议通过重组预案，于2025年12月10日审议通过重组报告书[1] 报告内容更新 - 重组报告书更新证券服务机构及人员声明并增加及更新部分释义内容[2] - 重大事项提示更新募集配套资金具体金额和用途等内容[3] - 重大风险提示新增标的资产估值风险、内控风险等[3] - 交易对方基本情况新增主营业务发展情况等内容[4] - 交易标的基本情况新增标的公司历史沿革等内容[4] - 新增发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金具体方案[4] - 新增资产评估及作价情况、交易合同主要内容等章节[4] - 风险因素更新审批风险并新增标的资产估值风险等[5] - 其他重要事项新增交易完成后资金、资产占用及对外担保情况等[5]