茲提述中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月 六日及二零二五年十一月十九日之公佈，內容有關該等要求（「該等公佈」）。除 另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） (I)股東特別大會之暫停辦理過戶期間 及 (II)繼續暫停買賣 本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 承董事會命 中國北大荒產業集團控股有限公司 執行董事 柯雄瀚 股東特別大會之暫停辦理過戶期間 董事會謹此宣佈股東特別大會謹訂於二零二五年十二月十五日（星期一）下午 三時正假座香港金鐘道95號統一中心5樓康泰會展商務中心舉行，以考慮及酌 情批准該等要求所載股東於該大會上所提出的普通決議案（經第二 ...

决议案情况 - 2025年11月19日接获撤销第2b、9、10、11、12项建议普通决议案函件[3] - 其余建议决议案将提呈股东特别大会审议批准[4] 股份情况 - 公司股份自2025年9月1日上午9时起于联交所暂停买卖至另行通知[5] 人员情况 - 截至2025年11月19日有执行董事、非执行董事、独立非执行董事若干[7] - 根据法院令，刘小鹏等4人不得自居董事身份或行动[7]

公司董事会会议安排 - 公司将于2025年11月26日举行董事会会议 [1] - 会议目的包括批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩公布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1] 公司股票交易状态 - 公司股份自2025年9月2日上午九时起于香港联交所暂停买卖 [1] - 股票将继续暂停买卖，以待刊发中期业绩 [1]

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 承董事會命 中國北大荒產業集團控股有限公司 執行董事 柯雄瀚 香港，二零二五年十一月十三日 於本公佈日期，執行董事為柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為楊光先生 （副主席）、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為陳智鋒先生、 黎碧芝女士及程娟女士。根據香港高等法院一項頒令，劉小鵬先生、張家華先 生、楊雲光先生及黃德勳先生不得以本公司董事身份自居或採取任何行動， 直至傳票的實質聆訊或香港高等法院進一步頒令為止。 董事會會議召開日期及 繼續暫停買賣 中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣 佈，本公司將於二零二五年十一月二十六日（星期三）舉行董事會會議，藉以 （其中包括）批准本公司及 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國北大荒產業集團控股有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00039 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,600,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,600,000,000 ...

公司治理变动 - 黎碧芝女士获委任为公司独立非执行董事 自2025年10月15日起生效 [1] - 程娟女士获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年10月15日起生效 [1]

公司治理变动 - 黎碧芝女士获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员，自2025年10月15日起生效 [1] - 程娟女士获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员，自2025年10月15日起生效 [1]

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 董事名單與其角色和職能 審核委員會 黎碧芝女士 程娟女士 陳智鋒先生 薪酬委員會 中國北大荒產業集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 柯雄瀚先生 陳晨先生 非執行董事 楊光先生 （副主席） 何詠欣女士 李大偉先生 獨立非執行董事 陳智鋒先生 黎碧芝女士 程娟女士 1 董事會設有3個委員會。董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： 陳智鋒先生 提名委員會 陳智鋒先生 根據香港高等法院一項頒令，劉小鵬先生、張家華先生、楊雲光先生及黃德勳 先生不得以本公司董事身份自居或採取任何行動，直至傳票的實質聆訊或香 港高等法院進一步頒令為止。 香港，二零二五年十月十五日 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公佈由中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱 「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規 則」）第13.51(2)條作出。茲提述本公司日期為二零二五年九月一日及二零二五 年九月十二日的公佈（「該等公佈」）。除文義另有界定或所指外，本公佈所用詞 彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 委任董事、 董事委員會組成變動及 進一步延遲刊發截至二零二五年六月三十日止六個月之 中期業績 1 委任獨立非執行董事 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黎碧芝女士（「黎女士」）及程娟 女士（「程女士」）分別獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自 二零二五年十月 ...

股本信息 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为16亿港元，股份160亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）80.37572616亿股，库存股0股[2] 期权情况 - 截至2025年9月底，2025年1月13日授出购股期权计划股份期权14511.926万股，行使价每股0.10港元[3] - 2025年9月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 2025年9月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[5]