公司董事会人事变动 - 陈晨先生被免除执行董事职务 程娟女士被免除独立非执行董事职务 [1] - 柯雄瀚先生及李建利先生获选任或重选为执行董事 [1] - 何咏欣女士及覃海霞女士获选任或重选为非执行董事 [1] - 陈智锋先生、黎碧芝女士及郑育淳先生获选任或重选为独立非执行董事 [1] 公司委员会成员变动 - 陈智锋先生继续担任公司提名委员会、薪酬委员会及审核委员会成员 [1] - 黎碧芝女士继续担任公司审核委员会成员 [1] - 程娟女士因被罢免独立非执行董事职务 已不再担任公司审核委员会成员 [1]

公司基本信息 - 公司为中国北大荒产业集团控股有限公司，股份代号00039[1] 董事会相关 - 执行董事柯雄瀚、李建利，非执行董事杨光等，独立非执行董事陈智锋等[2] - 董事会设审核、薪酬、提名3个委员会[3] 委员会成员 - 审核委员会成员黎碧芝、陈智锋[3] - 薪酬委员会成员陈智锋[3] - 提名委员会成员陈智锋[3] 董事限制 - 刘晓鹏等4人在传票实质聆讯或法院进一步颁令前，不得作为董事行动[3]

董事任免 - 罢免柯雄瀚执行董事职务赞成票1,536,011,395，占比30.0170%，反对票3,581,132,792，占比69.9830%[3] - 罢免何詠欣非执行董事职务赞成票2,503,247,795，占比48.9571%，反对票2,609,896,392，占比51.0429%[3] - 罢免陈智锋独立非执行董事职务赞成票2,503,247,395，占比48.9188%，反对票2,613,896,792，占比51.0812%[3] - 委任钟浩为非执行董事赞成票1,536,011,395，占比30.0170%，反对票3,581,132,792，占比69.9830%[3] - 确认刘小鹏等声称委任未实际发生赞成票2,503,247,395，占比48.9188%，反对票2,613,896,792，占比51.0812%[4] - 罢免特定期间委任董事职务赞成票4,118,903,787，占比80.4922%，反对票998,240,400，占比19.5078%[5] - 选举柯雄瀚为执行董事赞成票3,867,988,815，占比75.7390%，反对票1,239,008,572，占比24.2610%[6] - 选举何詠欣为非执行董事赞成票2,611,369,792，占比51.1332%，反对票2,495,627,595，占比48.8668%[6] - 选举或重选陈智锋相关议案赞成票2,611,369,792，占比51.1332%，反对票2,495,627,595，占比48.8668%[7] - 罢免陈晨相关议案赞成票2,611,369,792，占比51.1332%，反对票2,495,627,595，占比48.8668%[7] - 委任李建利相关议案赞成票2,611,369,792，占比51.1332%，反对票2,495,627,595，占比48.8668%[7] - 罢免特定期间委任董事议案赞成票4,108,756,987，占比80.4535%，反对票998,240,400，占比19.5465%[8] - 陈晨已遭免除执行董事职务[11] - 程娟已遭免除独立非执行董事职务[11] - 柯雄瀚及李建利获选任或重选执行董事[12] - 何詠欣及覃海霞获选任或重选非执行董事[12] - 陈智锋、黎碧芝及郑育淳获选任或重选独立非执行董事[12] 授权事项 - 授权董事会厘定董事酬金赞成票5,045,405,787，占比99.3892%，反对票31,004,360，占比0.6108%[5] - 授权相关人员采取行动及备案赞成票5,075,992,987，占比99.3929%，反对票31,004,400，占比0.6071%[6] 股份数据 - 公司已发行股份总数为8,037,572,616股[10]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00039 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 8,037,572,616 | | 0 | | 8,037,572,616 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 8,037,572,616 | | 0 | | 8,037,572,616 | 公司名稱: 中國北大荒產業集團控股有限公司 呈交日期: 2025年12月 ...

核心财务表现 - 截至2025年6月30日的中期收入约为1.58亿港元，较去年同期大幅增长62% [2] - 拥有人应占亏损达到3838.9万港元，收入增长未能转化为利润 [2] - 报告期毛利约为584万港元，较2024年同期的约1086万港元明显下滑 [3] - 持续经营业务除税后亏损约为4234万港元，较2024年同期经重列的1303万港元亏损大幅扩大 [3] 业务动态与扩张 - 公司披露了多项业务动态，包括收购湖南天裕生态农业发展有限公司51%股权 [4] - 签订了休闲食品供应及加工协议，并持续推进老挝磨丁口岸BOT项目收购事项 [4] - 这些举措显示出公司正积极寻求业务多元化和扩张，试图开拓新增长点 [4] 财务状况与公司治理 - 公司存在流动负债净额为7.03亿港元，资产净值为2.67亿港元的情况 [4] - 董事会认为公司具备足够的营运资金来维持持续经营 [4] - 公司涉及多项诉讼及董事合规问题，可能对声誉和日常运营造成额外负担 [4] - 公司已于2025年10月委任两名独立非执行董事以满足上市规则，并于2025年11月27日恢复在香港联交所买卖 [4] 行业背景与同业对比 - 农业企业常面临季节性波动、市场价格变化及自然灾害等多重挑战 [5] - 名称相近的黑龙江北大荒农业股份有限公司在2024年实现营业总收入53.39亿元，净利润10.86亿元，展现出较强盈利能力 [5] - 同业对比凸显出中国北大荒当前面临的经营挑战 [5]

52周新高股票表现 - 截至11月27日收盘，共有44只股票创52周新高 [1] - 安领国际(01410)、中国北大荒(00039)、MOS HOUSE(01653)创高率位居前三，分别为46.07%、28.68%、22.74% [1] - 创高率超过10%的股票包括俊裕地基(17.57) 18.09%、九福来(08611) 15.08%、景联集团(01751) 14.73%等 [1] 52周新低股票表现 - 当代置业(01107)创低率最高，为-14.29% [2] - 房地产行业公司如万科企业(02202) -8.51%、世茂集团(00813) -6.80%、宝龙地产(01238) -6.12%等均出现在新低榜单中 [2] - 致浩达控股(01707)创低率为-8.82%，位列第二 [2]

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：39) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) By Order of the Board China Beidahuang Industry Group Holdings Limited Ke Xionghan Executive Director Notes: 各位非登記股東 （附註 1） ： 中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）下述文件已以中、英文版本編制及於本公司網站 (http://www.irasia.com/listco/hk/chinabeidahuang) 及香港聯 合交易所有限公司網站 (http://www.hkexnews.hk) （統稱「相關網站」）刊載:- , 28 ...

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：39) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholder(s), 28 November 2025 中國北大荒產業集團控股有限公司(「本公司」)下述文件已以中、英文版本編制及於本公司網站 (http://www.irasia.com/listco/hk/chinabeidahuang) 及香港聯合交易所有限公司網站 (http://www.hkexnews.hk) （統稱「相關網站」）刊載:- 如 閣下並未提供電郵地址或電郵地址無效，並現在希望日後收取有關公司通訊於相關網站發佈的電郵通知，以代替通知信函印刷本，請 閣下 填妥本函背面的回條及簽名，然後把回條電郵至 39-corpcomm@unionregistrars.com.hk 或寄回或親身交回本公司之香港股份 ...

股东特别大会安排 - 2025年12月15日下午3时在香港金钟道95号统一中心5楼举行[3] - 2025年12月10日至12月15日暂停办理股东及股份过户登记[10] - 股份过户文件等须不迟于2025年12月9日下午4时送达指定地址[10] - 若大会日期正午十二时后香港发布8号或以上台风信号等，大会将延期[10] 动议事项 - 罢免柯雄瀚、何咏欣、陈智锋等多位董事职务[3][4] - 委任钟浩为、曹炳昌、陈天豪等多位董事[4] - 确认刘小鹏等先生于2025年6月30日的声称委任未实际发生[4][5] - 罢免2025年9月16日起至大会举行前部分董事职务[5] - 授权董事会厘定公司董事酬金[5] - 授权相关人员采取行动及签署文件并办理登记备案[5] - 选举或重选柯雄瀚、何咏欣、陈智锋等董事[6] - 罢免陈晨在公司及其附属公司的所有职务[6] - 委任李建利、覃海霞、黎碧芝等多位董事[6][7] 股东投票相关 - 股东可委任受委代表出席大会及投票，持有两股或以上可委派多名代表[9] - 委任代表之文据须由委任人或其获授权人签署，公司委任需盖章或高级职员签署[9] - 委任代表文据等须在大会指定举行时间前48小时送达指定地址才有效[9] - 代表委任文件签署日期起计十二个月后无效，特定情况除外[9] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席投票，表格视作撤回[9] - 联名持有人中排名较前者投票获接纳[9] - 2025年12月15日名列股东名册的股东有权出席大会及投票[10]

股东大会信息 - 公司股东特别大会于2025年12月15日下午3时举行[2] - 股份面值为每股0.10港元[2] 决议案内容 - 罢免柯雄瀚、何咏欣、陈智锋等多位董事职务[3] - 委任钟浩为、曹炳昌、陈天豪等多位人士为公司董事[3] - 确认刘小鹏、张家华、杨云光等人士的声称委任未实际发生[3] - 罢免特定期间获委任加入董事会的董事职务[3] - 授权董事会厘定公司董事酬金[3] - 授权董事或秘书采取相关行动及签署文件[4] - 选举或重选柯雄瀚、何咏欣、陈智锋等人为公司董事[4] - 罢免陈晨先生为公司董事及其相关职务[4] 代表委任要求 - 填写代表委任表格需用正楷填姓名及地址，列明所有联名持有人姓名[1] - 需填上名下登记的股份数目，未填则表格与所有名下登记股份有关[2] - 有权出席大会表决的股东可委任代表，受委代表须亲身出席[3] - 欲委任大会主席以外代表，需删去“大会主席”字样并填代表信息，更改处需签署人简签[4] - 表决意愿需在“赞成”或“反对”栏填“✓”号，未注明则委任代表可酌情表决[5] - 代表委任表格须由股东或授权人签署，公司股东需加盖印鉴或授权人签署[6] - 联名持有人仅排名首位的持有人表决有效，排名以股东名册为准[8] - 代表委任表格及相关文件最迟须在大会或续会指定时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[9] - 填妥交回表格后仍可亲身出席大会表决，此时表格视为撤回[10] 决议案文件 - 决议案全文载于2025年11月28日的大会通告[7]