公司董事会会议安排 - 公司将于2025年11月26日举行董事会会议 [1] - 会议目的包括批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩公布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1] 公司股票交易状态 - 公司股份自2025年9月2日上午九时起于香港联交所暂停买卖 [1] - 股票将继续暂停买卖，以待刊发中期业绩 [1]

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 承董事會命 中國北大荒產業集團控股有限公司 執行董事 柯雄瀚 香港，二零二五年十一月十三日 於本公佈日期，執行董事為柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為楊光先生 （副主席）、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為陳智鋒先生、 黎碧芝女士及程娟女士。根據香港高等法院一項頒令，劉小鵬先生、張家華先 生、楊雲光先生及黃德勳先生不得以本公司董事身份自居或採取任何行動， 直至傳票的實質聆訊或香港高等法院進一步頒令為止。 董事會會議召開日期及 繼續暫停買賣 中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣 佈，本公司將於二零二五年十一月二十六日（星期三）舉行董事會會議，藉以 （其中包括）批准本公司及 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國北大荒產業集團控股有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00039 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,600,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,600,000,000 ...

公司治理变动 - 黎碧芝女士获委任为公司独立非执行董事 自2025年10月15日起生效 [1] - 程娟女士获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年10月15日起生效 [1]

公司治理变动 - 黎碧芝女士获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员，自2025年10月15日起生效 [1] - 程娟女士获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员，自2025年10月15日起生效 [1]

公司信息 - 公司为中国北大荒产业集团控股有限公司，股份代号00039[1] 董事会信息 - 执行董事为柯雄瀚、陈晨，非执行董事有杨光、何咏欣、李大伟，独立非执行董事是陈智锋、黎碧芝、程娟[2] - 董事会设审核、薪酬、提名3个委员会，成员含陈智锋等[3] 限制事项 - 刘晓鹏等4人不得自居董事身份或行动，直至传票聆讯或法院进一步颁令[3]

业绩情况 - 公司进一步延迟刊发截至2025年6月30日止6个月的中期业绩[3] - 董事会将咨询审核委员会确定中期业绩审阅时间并适时公布[14] 人事变动 - 黎碧芝、程娟分别任独立非执行董事、审核委员会成员，2025年10月15日生效[4] - 黎女士任期2年，年度酬金120,000港元；程女士同任期，酬金100,000港元[7][10] - 刘晓鹏等4人在传票聆讯或法院颁令前不得自居董事或行动[16]

股本信息 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为16亿港元，股份160亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）80.37572616亿股，库存股0股[2] 期权情况 - 截至2025年9月底，2025年1月13日授出购股期权计划股份期权14511.926万股，行使价每股0.10港元[3] - 2025年9月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 2025年9月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[5]

股东要求 - 2025年9月16日第一批送呈要求人士持有8.6亿股，占已发行股本约10.70%，提12项决议案[4] - 2025年10月3日第二批送呈要求人士持有8.27876903亿股，占已发行股本约10.30%，提3项决议案[6] 决议内容 - 第一批要求罢免柯雄瀚等董事，委任鍾浩為等为董事[4] - 第二批要求授权董事会厘定董事酬金等，选或重选柯先生等为董事[6][7][8] 其他事项 - 动议批准黄先生为独立非执行董事，罢免特定董事职务[11] - 董事会决定召开单一次股东特别大会处理决议案[13]

业绩披露 - 延迟召开董事会及刊发2025年上半年中期业绩[2][4] - 原9月12日董事会延会押后至另行通知[4] - 股份9月1日起暂停买卖，待发业绩[5] 人员情况 - 仅一位独董，审核委无法达法定人数[4] - 刘晓鹏等四人不得任董事至聆讯或法院令[6]