公司基本信息 - 公司为中国北大荒产业集团控股有限公司，股份代号00039[1] 董事会相关 - 执行董事柯雄瀚、李建利，非执行董事杨光等，独立非执行董事陈智锋等[2] - 董事会设审核、薪酬、提名3个委员会[3] 委员会成员 - 审核委员会成员黎碧芝、陈智锋[3] - 薪酬委员会成员陈智锋[3] - 提名委员会成员陈智锋[3] 董事限制 - 刘晓鹏等4人在传票实质聆讯或法院进一步颁令前，不得作为董事行动[3]

董事任免 - 罢免柯雄瀚执行董事职务赞成票1,536,011,395，占比30.0170%，反对票3,581,132,792，占比69.9830%[3] - 罢免何詠欣非执行董事职务赞成票2,503,247,795，占比48.9571%，反对票2,609,896,392，占比51.0429%[3] - 罢免陈智锋独立非执行董事职务赞成票2,503,247,395，占比48.9188%，反对票2,613,896,792，占比51.0812%[3] - 委任钟浩为非执行董事赞成票1,536,011,395，占比30.0170%，反对票3,581,132,792，占比69.9830%[3] - 确认刘小鹏等声称委任未实际发生赞成票2,503,247,395，占比48.9188%，反对票2,613,896,792，占比51.0812%[4] - 罢免特定期间委任董事职务赞成票4,118,903,787，占比80.4922%，反对票998,240,400，占比19.5078%[5] - 选举柯雄瀚为执行董事赞成票3,867,988,815，占比75.7390%，反对票1,239,008,572，占比24.2610%[6] - 选举何詠欣为非执行董事赞成票2,611,369,792，占比51.1332%，反对票2,495,627,595，占比48.8668%[6] - 选举或重选陈智锋相关议案赞成票2,611,369,792，占比51.1332%，反对票2,495,627,595，占比48.8668%[7] - 罢免陈晨相关议案赞成票2,611,369,792，占比51.1332%，反对票2,495,627,595，占比48.8668%[7] - 委任李建利相关议案赞成票2,611,369,792，占比51.1332%，反对票2,495,627,595，占比48.8668%[7] - 罢免特定期间委任董事议案赞成票4,108,756,987，占比80.4535%，反对票998,240,400，占比19.5465%[8] - 陈晨已遭免除执行董事职务[11] - 程娟已遭免除独立非执行董事职务[11] - 柯雄瀚及李建利获选任或重选执行董事[12] - 何詠欣及覃海霞获选任或重选非执行董事[12] - 陈智锋、黎碧芝及郑育淳获选任或重选独立非执行董事[12] 授权事项 - 授权董事会厘定董事酬金赞成票5,045,405,787，占比99.3892%，反对票31,004,360，占比0.6108%[5] - 授权相关人员采取行动及备案赞成票5,075,992,987，占比99.3929%，反对票31,004,400，占比0.6071%[6] 股份数据 - 公司已发行股份总数为8,037,572,616股[10]

股本情况 - 截至2025年11月底法定/注册股本总额16亿港元，股份160亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份80.37572616亿股，库存股份0股[2] 期权情况 - 2025年1月13日授出购股计划，上月底及本月底股份期权14511.926万股，行使价0.10港元[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份及库存股份增减总额均为0普通股[5]

核心财务表现 - 截至2025年6月30日的中期收入约为1.58亿港元，较去年同期大幅增长62% [2] - 拥有人应占亏损达到3838.9万港元，收入增长未能转化为利润 [2] - 报告期毛利约为584万港元，较2024年同期的约1086万港元明显下滑 [3] - 持续经营业务除税后亏损约为4234万港元，较2024年同期经重列的1303万港元亏损大幅扩大 [3] 业务动态与扩张 - 公司披露了多项业务动态，包括收购湖南天裕生态农业发展有限公司51%股权 [4] - 签订了休闲食品供应及加工协议，并持续推进老挝磨丁口岸BOT项目收购事项 [4] - 这些举措显示出公司正积极寻求业务多元化和扩张，试图开拓新增长点 [4] 财务状况与公司治理 - 公司存在流动负债净额为7.03亿港元，资产净值为2.67亿港元的情况 [4] - 董事会认为公司具备足够的营运资金来维持持续经营 [4] - 公司涉及多项诉讼及董事合规问题，可能对声誉和日常运营造成额外负担 [4] - 公司已于2025年10月委任两名独立非执行董事以满足上市规则，并于2025年11月27日恢复在香港联交所买卖 [4] 行业背景与同业对比 - 农业企业常面临季节性波动、市场价格变化及自然灾害等多重挑战 [5] - 名称相近的黑龙江北大荒农业股份有限公司在2024年实现营业总收入53.39亿元，净利润10.86亿元，展现出较强盈利能力 [5] - 同业对比凸显出中国北大荒当前面临的经营挑战 [5]

52周新高股票表现 - 截至11月27日收盘，共有44只股票创52周新高 [1] - 安领国际(01410)、中国北大荒(00039)、MOS HOUSE(01653)创高率位居前三，分别为46.07%、28.68%、22.74% [1] - 创高率超过10%的股票包括俊裕地基(17.57) 18.09%、九福来(08611) 15.08%、景联集团(01751) 14.73%等 [1] 52周新低股票表现 - 当代置业(01107)创低率最高，为-14.29% [2] - 房地产行业公司如万科企业(02202) -8.51%、世茂集团(00813) -6.80%、宝龙地产(01238) -6.12%等均出现在新低榜单中 [2] - 致浩达控股(01707)创低率为-8.82%，位列第二 [2]

会议信息 - 通函日期为2025年11月28日，股东特别大会将于2025年12月15日举行[7,8] 通讯获取 - 股东书面要求收取公司通讯印刷本有效期为一年，自收到有效书面要求当日起算[4,6] - 可书面通知公司或电邮要求收取公司通讯印刷本[3,6] - 收到网站发布通知但难查阅，公司将免费寄印刷本[3,6] 联系方式 - 办公时间为周一至周五9:00 - 17:00，可致电(852) 2849 3399咨询[5,6] - 若想接收电邮通知，需透过香港结算提供邮箱地址[2,5] 文件刊载 - 公司相关文件已在公司网站及港交所网站刊载[2,5] 适用对象 - 本函向非登记股东发出，已出售或转让股份无需理会[8,9] - 公司通讯指发予证券持有人的文件，含董事报告等[8,9]

信息获取与通知 - 公司相关文件以中、英文版本在公司和港交所网站刊载[2][6] - 未提供或电邮地址无效，可填回条发指定邮箱或寄回登记处获取通知[2][6] - 可书面要求收取公司通讯印刷本，收到网站通知难查阅可免费获印刷本[3][7] 股东特别大会 - 2025年11月28日通函和12月15日股东特别大会通告已发布[8][9] - 发布股东特别大会之代表委任表格[8][9] 股东资料与通讯 - 公司希望股东提供有效英文电邮地址发通知，否则发信函印刷本[10] - 股东自愿提供资料用于接收通讯，有权按条例查阅修改[10]

股东特别大会安排 - 2025年12月15日下午3时在香港金钟道95号统一中心5楼举行[3] - 2025年12月10日至12月15日暂停办理股东及股份过户登记[10] - 股份过户文件等须不迟于2025年12月9日下午4时送达指定地址[10] - 若大会日期正午十二时后香港发布8号或以上台风信号等，大会将延期[10] 动议事项 - 罢免柯雄瀚、何咏欣、陈智锋等多位董事职务[3][4] - 委任钟浩为、曹炳昌、陈天豪等多位董事[4] - 确认刘小鹏等先生于2025年6月30日的声称委任未实际发生[4][5] - 罢免2025年9月16日起至大会举行前部分董事职务[5] - 授权董事会厘定公司董事酬金[5] - 授权相关人员采取行动及签署文件并办理登记备案[5] - 选举或重选柯雄瀚、何咏欣、陈智锋等董事[6] - 罢免陈晨在公司及其附属公司的所有职务[6] - 委任李建利、覃海霞、黎碧芝等多位董事[6][7] 股东投票相关 - 股东可委任受委代表出席大会及投票，持有两股或以上可委派多名代表[9] - 委任代表之文据须由委任人或其获授权人签署，公司委任需盖章或高级职员签署[9] - 委任代表文据等须在大会指定举行时间前48小时送达指定地址才有效[9] - 代表委任文件签署日期起计十二个月后无效，特定情况除外[9] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席投票，表格视作撤回[9] - 联名持有人中排名较前者投票获接纳[9] - 2025年12月15日名列股东名册的股东有权出席大会及投票[10]

股东大会信息 - 公司股东特别大会于2025年12月15日下午3时举行[2] - 股份面值为每股0.10港元[2] 决议案内容 - 罢免柯雄瀚、何咏欣、陈智锋等多位董事职务[3] - 委任钟浩为、曹炳昌、陈天豪等多位人士为公司董事[3] - 确认刘小鹏、张家华、杨云光等人士的声称委任未实际发生[3] - 罢免特定期间获委任加入董事会的董事职务[3] - 授权董事会厘定公司董事酬金[3] - 授权董事或秘书采取相关行动及签署文件[4] - 选举或重选柯雄瀚、何咏欣、陈智锋等人为公司董事[4] - 罢免陈晨先生为公司董事及其相关职务[4] 代表委任要求 - 填写代表委任表格需用正楷填姓名及地址，列明所有联名持有人姓名[1] - 需填上名下登记的股份数目，未填则表格与所有名下登记股份有关[2] - 有权出席大会表决的股东可委任代表，受委代表须亲身出席[3] - 欲委任大会主席以外代表，需删去“大会主席”字样并填代表信息，更改处需签署人简签[4] - 表决意愿需在“赞成”或“反对”栏填“✓”号，未注明则委任代表可酌情表决[5] - 代表委任表格须由股东或授权人签署，公司股东需加盖印鉴或授权人签署[6] - 联名持有人仅排名首位的持有人表决有效，排名以股东名册为准[8] - 代表委任表格及相关文件最迟须在大会或续会指定时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[9] - 填妥交回表格后仍可亲身出席大会表决，此时表格视为撤回[10] 决议案文件 - 决议案全文载于2025年11月28日的大会通告[7]

股东特别大会安排 - 公司将于2025年12月15日下午3时在香港金钟道95号统一中心5楼康泰会展商务中心举行股东特别大会[3][31][77] - 股东须不迟于大会或其续会指定举行时间48小时前将填妥的代表委任表格交回公司香港股份过户登记分处[32] - 公司于2025年12月10日至15日暂停办理股东登记及股份过户登记，文件须于12月9日下午4时前送交办理[34][86] 送呈要求相关 - 2025年9月16日第一批送呈要求人士提交第一份要求，涉及董事罢免及委任决议案[16] - 2025年10月3日第二批送呈要求人士提交第二份要求，11月19日撤回部分建议决议案[20][24] - 送呈要求股东须持有不少于公司附带表决权缴足股本的十分之一[25] 董事相关信息 - 钟浩为在财务及证券咨询范畴超15年经验[41] - 曹炳昌有逾20年财务及会计经验，符合独立性标准[45][47] - 陈天豪有逾30年审计等经验[48] - 叶伟雄博士在教育及咨询行业逾30年经验，符合独立性标准[51][54] - 柯雄瀚持有800万份购股权和1212万股股份个人权益，年薪36万港元[56] - 何咏欣与公司委任函任期3年，年薪10万港元[60] - 陈智锋持有100万份购股权和90万股股份个人权益，年薪5万港元[62] - 黎碧芝拥有逾30年审计等经验，符合独立性标准[65][68] - 李建利持有105,933,094股本公司股份，占已发行股份总数约1.32%[69] - 覃海霞、郑育淳待股东特别大会通过批准委任决议案后同意担任董事[72][76] 股份相关 - 中泰实益拥有8.5亿股公司股份，占已发行股份总数约10.58%[42] - 陈嘉宜实益拥有公司3344万股股份，约占已发行股份总数0.42%[42] 决议案相关 - 股东特别大会将考虑通过罢免柯雄瀚、何咏欣、陈智锋董事职务的决议案[78] - 股东特别大会将考虑通过委任钟浩为、曹炳昌、陈天豪、叶伟雄为董事的决议案[78] - 确认刘小鹏等2025年6月30日声称委任未实际发生[80] - 罢免相关期间获委任加入董事会的董事职务[80][84] - 授权董事会厘定公司董事酬金[80] - 选（重）选柯雄瀚、何咏欣、陈智锋为不同类型董事[82] - 罢免陈晨公司董事及其他职务[82] - 委任李建利、覃海霞、黎碧芝、郑育淳为公司不同类型董事[82]