此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或將採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 閣下持有的中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）的 所有股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣 或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 二零二五年十一月二十八日 目 錄 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 股東要求就建議罷免及 委任董事召開股東特別大會 及 股東特別大會通告 中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十五日（星 期一）下午三時正在香港金鐘道95號統一中心5樓康泰會展商務中心舉行股 ...

股价表现 - 公司股票复牌后股价大幅波动，早盘最高涨幅接近89% [1] - 截至发稿时涨幅收窄至10.23%，报0.097港元 [1] - 成交额为667.24万港元 [1] 财务业绩 - 截至2025年6月30日止六个月收入为1.58亿港元，同比增长62% [1] - 公司拥有人应占亏损为3838.9万港元，同比收窄36.5% [1] - 每股基本亏损为0.50港仙 [1] 业务战略 - 集团将继续控制成本并集中现有资源，以加强及发展业务 [1] - 业务组合在过去数年已呈现多元化，将侧重现有业务 [1] - 扩张策略包括内部扩展及在适当时机进行收购，将与经验丰富的业务伙伴合作 [1]

股价表现 - 公司股票复牌后股价大幅波动，早盘最高涨幅接近89% [1] - 截至发稿时涨幅收窄至10.23%，报0.097港元 [1] - 成交额为667.24万港元 [1] 财务业绩 - 截至2025年6月30日止六个月收入为1.58亿港元，同比增长62% [1] - 公司拥有人应占亏损为3838.9万港元，同比收窄36.5% [1] - 每股基本亏损为0.50港仙 [1] 业务战略 - 公司将继续控制成本并集中现有资源以加强和发展业务 [1] - 业务组合在过去数年已呈现多元化，公司将侧重现有业务 [1] - 扩张策略包括内部扩展及在适当时机进行收购，将与经验丰富的业务伙伴合作 [1]

公司股票交易状态 - 公司股份自2025年11月27日上午九时起恢复买卖 [2]

公司股票交易状态 - 公司股份自2025年11月27日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司股份交易状态 - 中国北大荒股份于2025年11月27日上午九时正起恢复买卖 [1]

财务表现 - 截至2025年9月30日止六个月收益为1.58亿港元，同比显著增加62% [1] - 同期毛利为583.8万港元，同比大幅减少46.2% [1] - 期内亏损为4233.7万港元，较上年同期亏损5753.2万港元有所收窄 [1] - 公司拥有人应占持续经营业务亏损的每股基本及摊薄亏损为0.50港仙 [1] 公司交易状态 - 公司股份自2025年11月27日上午九时正起恢复于联交所买卖 [1]

财务业绩 - 截至2025年6月30日止六个月收入为1.58亿港元，同比增长62% [1] - 公司拥有人应占亏损为3838.9万港元，同比收窄36.5% [1] - 每股基本亏损为0.50港仙 [1] 业务战略与展望 - 集团将继续控制成本及集中现有资源，以通过内部扩展及适时收购加强和发展业务 [1] - 集团业务组合在过去数年已呈现多元化，未来将侧重现有业务 [1] - 扩张将通过自身发展及投资类似业务进行，并会审慎甄选投资机会，与经验丰富的业务伙伴合作运营 [1] 公司交易状态 - 公司股份已向联交所申请自2025年11月27日上午九时正起恢复买卖 [1]

财务业绩 - 截至2025年6月30日止六个月收入为1.58亿港元，同比增长62% [1] - 公司拥有人应占亏损为3838.9万港元，同比收窄36.5% [1] - 每股基本亏损为0.50港仙 [1] 业务战略与展望 - 集团将继续控制成本并集中现有资源，通过内部扩展及适时收购来加强和发展业务 [1] - 集团认为其业务组合在过去数年已呈现多元化，未来将侧重现有业务 [1] - 扩张方式包括自身发展及投资类似业务，并将审慎甄选投资并与经验丰富的业务伙伴合作运营 [1] 公司交易状态 - 公司股份已向联交所申请自2025年11月27日上午九时正起恢复买卖 [1]

收入和利润表现 - 收入同比增长61.9%至1.58359亿港元，去年同期为9776.7万港元[4] - 公司总营业收入从2024年上半年的97,767千港元增至2025年上半年的158,359千港元，增长约61.9%[16][17][19] - 持续经营业务收入为1.5836亿港元，同比增长61.98%[35] - 收入约为1.5836亿港元，较同期增长约61.98%[38] - 持续经营业务期内亏损扩大至4233.7万港元，较去年同期的1303万港元亏损增加225.0%[5] - 公司持续经营业务除税前亏损从2024年上半年的13,025千港元扩大至2025年上半年的42,331千港元，亏损扩大约225%[16][17] - 持续经营业务除税后亏损为4234万港元，较去年同期1303万港元亏损大幅增加[35] - 持续经营业务税后亏损约为4234万港元，较同期亏损扩大[38] - 每股基本及摊薄亏损为0.50港仙，去年同期为0.36港仙[5] - 公司拥有人应占持续经营业务之每股基本及摊薄亏损为0.50港仙[26] 成本和费用 - 行政开支大幅增加至4227.4万港元，同比增长144.9%[4] - 行政开支约为4227万港元，较同期大幅增加约144.91%，主要由于购股权开支1272万港元及投资物业公允值亏损1425万港元[40] - 融资成本从2024年上半年的3,620千港元降至2025年上半年的2,947千港元，下降约18.6%[21] - 融资成本约为295万港元，较同期减少约18.60%[41] - 使用权资产折旧从2024年上半年的11,291千港元降至2025年上半年的5,557千港元，下降约50.8%[22] 各业务线表现 - 买卖食品分类收入大幅增长，从2024年上半年的62,806千港元增至2025年上半年的140,363千港元，增长约123.5%[16][17][19] - 买卖食品业务收入为1.4036亿港元，占总收入88.64%，同比增长显著[36] - 租赁分类收入下降，从2024年上半年的34,961千港元降至2025年上半年的17,996千港元，下降约48.5%[16][17][19] - 租赁业务收入为1800万港元，占总收入11.36%，同比减少[37] - 买卖食品分类业绩由盈转亏，从2024年上半年的盈利979千港元转为2025年上半年的亏损1,602千港元[16][17] - 租赁分类业绩由盈转亏，从2024年上半年的盈利4,310千港元转为2025年上半年的亏损1,887千港元[16][17] - 毛利润下降至583.8万港元，同比下滑46.2%[4] 财务状况与流动性 - 现金及现金等价物为1388万港元，较2024年底的1064.4万港元增加30.4%[7] - 流动负债净额为7033.8万港元，显示营运资金压力较2024年底的3846.7万港元有所增大[7] - 流动负债净额约为7034万港元[43] - 现金及现金等价物约为1388万港元[44] - 银行及其他借贷总额为6253.4万港元，较上年末2877.4万港元增加[34] - 银行及其他借贷总额约为6253万港元[44] - 资产负债比率约为114.88%[44] - 应收贸易账款总额为5230.1万港元，较上年末1222.2万港元大幅增加[28] - 应付贸易账款总额为4691.8万港元，较上年末1786万港元大幅增加[30][31] - 买卖食品业务之贸易按金及预付款项为5495.3万港元，较上年末2602.7万港元增加[29] - 应计费用中包含违约利息约2.64693亿港元及罚金约6867.4万港元[33] 管理层讨论、指引及持续经营能力 - 公司存在持续经营能力的重大不确定性，流动负债净额为7033.8万港元[10] - 公司董事认为集团有足够营运资金应付目前需要，但持续经营基准的有效性取决于多项不确定因素[11] 公司资产与净值 - 资产净值增长至2.66755亿港元，较2024年底的2.38905亿港元增加11.7%[8] - 投资物业价值为2.78967亿港元，较2024年底的2.8484亿港元略有减少[7] - 公司拥有人应占资产净值约为2.5553亿港元[43] 投资与业务发展 - 公司与潜在卖方签订BOT项目补充协议，延长尽职调查期限至2025年3月30日或取得书面批复后20日内[50] - 公司附属公司以现金代价人民币14,280,000元收购湖南天裕生态农业发展有限公司约51%股权[51] - 收购湖南天裕生态农业发展的先决条件已于2025年4月22日达成，代价已支付，目标集团业绩并入公司财务报表[52] - 公司附属公司魔法食品与零食很忙订立为期一年的休闲食品供应合约[53] - 零食很忙在中国13个省拥有超过7,500间门店[54] - 公司子公司湖南天裕生态农业与张和李签订为期两年的委托加工协议[55] - 为关联公司最高7550万元人民币的还款责任提供担保并抵押应收账款[45] 法律诉讼与纠纷 - 公司因前董事购股权纠纷被法院裁定须支付损害赔偿4,394,000港元及讼费，公司已提起上诉[57] - 公司对HCA 1867号案件判决提起上诉，要求赔偿金额为2,944,000.00港元[58] - 公司于2025年7月8日被股东王自力提起诉讼，指控相关董事委任程序无效及违反董事职责[61] - 根据法院颁令，特定人士不得以董事或委员会成员身份采取行动[62][74] 公司治理 - 公司未能完全遵守企业管治守则，包括未区分主席与行政总裁角色及部分董事会会议通知期少于14日[67] - 在特定期间内，公司独立非执行董事人数未达到上市规则要求的三分之一[68] - 公司于2025年10月15日委任两名独立非执行董事以符合上市规则[68] 股息与股份情况 - 公司未就截至2025年6月30日止六个月建议派付任何股息[25] - 公司未宣派2025年中期股息[64] - 公司股份自2025年9月1日起暂停买卖，并已申请于2025年11月27日恢复买卖[72] 员工情况 - 截至2025年6月30日，公司员工总数约为92名，较2024年同期的141名减少约34.8%[63] - 2025年上半年总员工成本约为225万港元，较2024年同期的276万港元减少约18.5%[63]