人员变动 - 陈志毅不再担任公司秘书等职[2] - 2025年9月11日起郑颂雯任公司秘书等职[2] 人员信息 - 郑颂雯为公司法律及公司秘书部高级经理[3] - 郑颂雯有相关学位及丰富经验[3] 公司人员构成 - 公告日执行董事为蒋丽苑、钟效良[4] - 公告日独立非执行董事为许志伟等[4]

人事变动 - 公司秘书、上市规则授权代表及法律程序代理人陈志毅先生于2025年9月8日在家中逝世 [1]

公司人事变动 - 公司秘书陈志毅先生于2025年9月8日在家中与世长辞 [1] - 陈志毅先生原担任香港联交所上市规则第3.05条规定的授权代表 [1] - 陈志毅先生同时兼任公司条例第16部及上市规则第19.05(2)条规定的法律程序代理人 [1]

公司人事变动 - 公司秘书、授权代表及法律程序代理人陈志毅于2025年9月8日在家中与世长辞 [1]

人事变动 - 震雄集团陈志毅于2025年9月8日离世，贡献超二十年[2] - 其辞世后公司秘书等职位悬空，仅剩一名授权代表[3] - 董事局将尽快物色人选填补空缺[3] 人员信息 - 公告日执行董事为蒋丽苑、钟效良[3] - 公告日独立非执行董事为许志伟等四人[3]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）6.305316亿股，库存股份0股，总数6.305316亿股[2] 购股权计划 - 2025年8月，多份购股权计划有变动，部分失效或减少，月底各有结存[3] - 2025年8月因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 2025年8月已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0股[5] 其他 - 有关香港预托证券的资料不适用[6]

股份情况 - 公司已发行股份总数为630,531,600股[3] 决议案情况 - 2025年购股权计划赞成票405,375,810股，占比83.92%[5] - 2025年购股权计划反对票77,656,052股，占比16.08%[5] - 2025年股份奖励计划赞成票454,183,643股，占比94.03%[5] - 2025年股份奖励计划反对票28,848,219股，占比5.97%[5] - 决议案于2025年8月28日股东特别大会获通过[3] 其他信息 - 公司全部董事出席股东特别大会[5] - 卓佳证券登记有限公司获委任为监票员[5] - 公告日期公司执行董事为蒋丽苑女士及钟效良先生[6]

股份相关 - 公司已发行股份总数为630,531,600股[3] - 授予董事购回不超已发行股本面值总额10%股份的一般权[4] - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股本面值总额10%额外股份的一般权[4] - 扩大授予董事发行及处理额外股份的一般性授权[4] 财务与人事 - 审核通过截至2025年11月30日财务报表与报告书[4] - 批准派发截至2025年3月31日末期股息[4] - 重选郭敬文和Anish LALVANI为独立非执行董事[4] - 厘定2026年3月31日止年度董事袍金不超200万港元[4] 其他 - 续聘安永会计师事务所并由董事局厘定核数师酬金[4]

公司信息 - 震雄集团于百慕达注册成立，股份代号00057[1][2] 董事局变动 - 董事局成员变动自2025年8月28日股东周年大会结束后生效[3] 董事成员 - 执行董事有蒋丽苑女士（主席兼集团总裁）、钟效良先生[4] - 独立非执行董事有许志伟先生等四人[4] 委员会成员 - 审核委员会主席为陈庆光先生，成员有许志伟等三人[5] - 薪酬委员会主席为Anish LALVANI先生，成员有蒋丽苑等三人[5] - 提名委员会主席为蒋丽苑女士，成员有郭敬文等三人[5] - 企业管治委员会主席为许志伟先生，成员有郭敬文等三人[5]

财务表现 - 上半年营业收入2.52亿元 同比下降37.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7807.08万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损7032.24万元 [1] - 基本每股收益为-0.0930元 [1]