人事变动 - 戴文轩自2025年9月9日起辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 但留任财务总监[1] - 林铖同日获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人[1] - 此次人事变动涉及香港联合交易所上市规则第3.05条及香港法例第622章公司条例第16部规定的职务调整[1] 公司治理结构 - 公司授权代表职位根据香港联交所上市规则第3.05条进行变更[1] - 法律程序代理人职位根据香港法例第622章公司条例第16部规定调整[1] - 财务总监职务保持不变 由戴文轩继续担任[1] 相关任命记录 - 公司曾发布蔡文胜获委任为非执行董事兼主席的公告[1] - 林铖的任命为公司近期第二次重要人事任命[1] - 所有人事变动均符合香港联交所相关监管要求[1]

人事变动 - 戴文轩自2025年9月9日起辞任公司秘书、联交所上市规则授权代表及香港法律程序代理人职务 但留任财务总监 [1] - 林铖获委任接替公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 [1]

公司人事变动 - 戴文轩辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 自2025年9月9日起生效[1] - 戴文轩继续留任公司财务总监职务[1] - 林铖获委任为新任公司秘书、授权代表及法律程序代理人[1]

人事变动 - 戴文轩辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 自2025年9月9日起生效[1] - 戴文轩将继续留任公司财务总监职务[1] - 林铖获委任为新任公司秘书、授权代表及法律程序代理人[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA NEW ECONOMY FUND LIMITED 中國新經濟投資有限公司 （ 於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司 ） （股份代號：80） (1)更 改 公 司 秘 書、授 權 代 表 及 法 律 程 序 代 理 人 及 (2)澄清公告 更 改 公 司 秘 書、授 權 代 表 及 法 律 程 序 代 理 人 中 國 新 經 濟 投 資 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈，自2025年 9月9日 起， – 1 – 林 先 生，36歲，為 本 公 司 法 務 主 管。於 加 入 本 公 司 前，林 先 生 於2021年9月 至2025年8月 任 職 招 銀 國 際 金 融 有 限 公 司（「招銀國際」）結 構 融 資 部 副 總 裁， 主 要 負 責 為 招 銀 國 際 之 私 募 信 貸 交 易 提 供 ...

CHINA NEW ECONOMY FUND LIMITED 中國新經濟投資有限公司 （ 於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司 ） （股份代號：80） 董事名單及其角色與職能 中 國 新 經 濟 投 資 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 非執行董事 蔡文胜先生 （主 席） 洪育鵬先生 獨立非執行董事 朱皓康博士 謝亞芳女士 李建濱先生 | 董事委員會 | 審核委員會 | | | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | | 蔡文胜先生 | | | | | 席 | 主 | | 朱皓康博士 | 成 | 員 | 成 | 員 | 員 | 成 | | 謝亞芳女士 | 成 | 員 | 主 | 席 | 員 | 成 | | 李建濱先生 | 主 | 席 | 成 | 員 | 員 | 成 | 香 港，二 零 二 五 年 九 月 八 日 執行董事 陳昌義先生 董 事 會 設 立 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 ...

董事会成员变更 - 蔡文胜获委任为非执行董事、公司主席及提名委员会主席 [1] - 洪育鹏获委任为非执行董事 [1] - 朱皓康获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 谢亚芳获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员 [1] - 李建滨获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会成员 [1] 董事会成员辞任 - 陈胜杰辞任非执行董事及主席职务 [1] - 蔡冠明辞任非执行董事职务 [1] - 肖瑞美辞任非执行董事及提名委员会成员职务 [1] - 施德志辞任独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会成员职务 [1] - 唐润农辞任独立非执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会、审核委员会成员职务 [1] - 隋福祥辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会、审核委员会成员职务 [1] 变更生效时间 - 新任董事及委员会成员任命自2025年9月5日起生效 [1] - 董事及委员会成员辞任自2025年9月8日起生效 [1]

公司董事会成员变动 董事会新成员任命 - 蔡文胜获委任为非执行董事 主席及提名委员会主席 自2025年9月5日起生效[1] - 洪育鹏获委任为非执行董事 自2025年9月5日起生效[1] - 朱皓康获委任为独立非执行董事 同时加入审核委员会 薪酬委员会及提名委员会 自2025年9月5日起生效[1] - 谢亚芳获委任为独立非执行董事 薪酬委员会主席 同时加入审核委员会及提名委员会 自2025年9月5日起生效[1] - 李建滨获委任为独立非执行董事 审核委员会主席 同时加入薪酬委员会及提名委员会 自2025年9月5日起生效[1] 董事会成员辞任 - 陈胜杰辞任非执行董事及主席职务 自2025年9月8日起生效[1] - 蔡冠明辞任非执行董事职务 自2025年9月8日起生效[1] - 肖瑞美辞任非执行董事及提名委员会成员职务 自2025年9月8日起生效[1] - 施德志辞任独立非执行董事 审核委员会主席 以及薪酬委员会和提名委员会成员职务 自2025年9月8日起生效[1] - 唐润农辞任独立非执行董事 提名委员会主席 以及薪酬委员会和审核委员会成员职务 自2025年9月8日起生效[1] - 隋福祥辞任独立非执行董事 薪酬委员会主席 以及提名委员会和审核委员会成员职务 自2025年9月8日起生效[1]

董事会成员变动 - 蔡文胜获委任为非执行董事、公司主席及提名委员会主席 自2025年9月5日起生效 [1] - 洪育鹏获委任为非执行董事 朱皓康获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 谢亚芳获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员 李建滨获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会与提名委员会成员 [1] 董事会成员辞任 - 陈胜杰辞任非执行董事及主席 蔡冠明辞任非执行董事 肖瑞美辞任非执行董事及提名委员会成员 自2025年9月8日起生效 [1] - 施德志辞任独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会与提名委员会成员 唐润农辞任独立非执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会与审核委员会成员 隋福祥辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会与审核委员会成员 [1]

（ 於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司 ） （股份代號：80） 董事名單及其角色與職能 CHINA NEW ECONOMY FUND LIMITED 非執行董事 中國新經濟投資有限公司 中 國 新 經 濟 投 資 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 陳昌義先生 | 董事委員會 | | 審核委員會 | | 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | | 蔡文胜先生 | | | | | 主 | 席 | | 朱皓康博士 | 成 | 員 | 成 | 員 | 成 | 員 | | 謝亞芳女士 | 成 | 員 | 主 | 席 | 成 | 員 | | 李建濱先生 | 主 | 席 | 成 | 員 | 成 | 員 | | 唐潤農先生 | 成 | 員 | 成 | 員 | 成 | 員 | | 施德誌先生 | 成 | 員 | 成 | 員 | 成 | 員 | | 隋福祥先生 | 成 | 員 | 成 | 員 | 成 | 員 | | 肖瑞美女士 | | | | | 成 | 員 | 香 ...