公司基本信息 - 公司为泛海国际集团有限公司，股份代号129[1] 人员架构 - 执行董事有冯兆滔等6人[2] - 独立非执行董事有叶志威等4人[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为黄之强，成员有叶志威等[2] - 薪酬委员会主席为黄之强，成员有冯兆滔等[2] - 提名委员会主席为冯兆滔，成员有梁伟强等[2]

人事变动 - 潘澄女士自2025年9月1日起由非执行董事调任为执行董事[3][4] - 潘澄女士也在滙漢控股自2025年9月1日起由非执行董事调任为执行董事[4] 人员信息 - 潘澄女士38岁，2024年12月起任非执行董事，2011 - 2017年为集团销售及行销经理[4] 薪酬福利 - 潘澄女士可享每年120万港元薪金和30万港元董事袍金，或获酌情花红及其他福利[5] 股权情况 - 公告刊發日期，潘澄女士无公司股份权益[5] 董事构成 - 公告刊發日期，执行董事6人，独立非执行董事4人[6]

公司基本信息 - 公司名称为泛海国际集团有限公司，股份代号为129[1] 人员信息 - 执行董事包括冯兆滔（主席）、潘政等[2] - 非执行董事为潘澄女士[2] - 独立非执行董事有叶志威等[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为黄之强等[2] - 薪酬委员会主席为黄之强等[2] - 提名委员会主席为冯兆滔等[2] 文档信息 - 文档发布日期为二零二五年八月二十五日[2]

会议决议 - 2025年8月25日股东周年大会所有决议案获股东投票表决通过[3][4] 投票数据 - 省览截至2025年3月31日年度财报等赞成票747,048,469，占比99.95%[5] - 重选黄之强等董事赞成票各有不同占比[6] - 授予董事相关股份授权及批准股份奖励计划赞成票占比多[6][7] 股本情况 - 股东周年大会当日公司全部已发行股本含1,420,635,324股股份[7]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为40亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为14.20635324亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为14.20635324亿股[2] 购股期权 - 购股期权计划上月底和本月底结存的股份期权数目均为700万股[3] - 本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目为700万股[3] - 本月底可于所有根据计划授出的股份期权予以行使时发行或自库存转让的股份总数为1.18482152亿股[3]

公司人事变动 - 泛海集团财务董事伦培根荣休并退任公司执行董事及授权代表 [1] - 朱伟明加入泛海集团担任首席财务官 [1] - 公司秘书董国磊获委任为公司授权代表 [1] 行业高管变动趋势 - 卫龙首席财务官彭宏志辞任并由执行董事余风接替 [2] - 洛阳钼业聘任陈兴垚为公司副总裁兼首席财务官 [2] - 新城悦服务首席财务官陈妮娜辞职并由刘颖洁接任 [2]

RULES OF ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 泛 海 國 際 集 團 有 限 公 司 * SHARE AWARD SCHEME (adopted by (i) the shareholders of Asia Standard International Group Limited as an ordinary resolution at the annual general meeting of the company held on [*] 2025; and (ii) the shareholders of Asia Orient Holdings Limited as an ordinary resolution at the annual general meeting held on [*] 2025) * For identification purpose only HONGKONG\10011031.3 Page 1 | 1 | DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS 3 | | --- | --- | | 2 ...

公司通讯 - 2025年8月1日发布通函及股东周年大会通告[2] - 公司通讯中英文版已上载于公司及联交所网站[2][5] 股东服务 - 遇浏览困难可申请免费印刷本[3][6] - 可选择电邮或印刷本收取日后通讯[4][6] 其他信息 - 咨询热线(852) 2972 - 9853，办公时间周一至周五9:00 - 17:00[5][7] - 公司通讯含董事报告、年度账目等内容[8]

ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 泛 海 國 際 集 團 有 限 公 司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code/股份代號：129） N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Sir/Madam, 1 August 2025 Asia Standard International Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular, Notice of Annual General Meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") 敬啟者： 泛 海 國 際 集團有限公司 *（「 本 公 司 」） – 通 函 、 股 東 週 年 大 會 通 告 及 委 派 代 表 書 （「 是 次 公 司 通 訊 」） 之 發 佈 通 知 本公司的是 ...

会议信息 - 股东周年大会于2025年8月25日10时30分在香港港岛皇悦酒店举行[1] 财务相关 - 省览截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[2] 人事及授权 - 重选黄之强等为董事，授权厘定董事酬金[2] - 重新委聘罗兵咸永道为核数师，授权厘定其酬金[2] - 授予董事股份发行、回购等相关授权[2] 其他事项 - 批准及采纳公司股份奖励计划[2] - 代表委任表格需提前48小时送达[5] - 联名持有人仅首位人士有权投票[5]