公司治理变动 - 潘澄女士由非执行董事调任为执行董事 [1] - 职务调整自2025年9月1日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 泛海集团(00129)宣布潘澄女士由非执行董事调任为执行董事 [1] - 该项人事变动自2025年9月1日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 潘澄女士由非执行董事调任为执行董事 [1] - 职务调整自2025年9月1日起正式生效 [1]

公司基本信息 - 公司为泛海国际集团有限公司，股份代号129[1] 人员架构 - 执行董事有冯兆滔等6人[2] - 独立非执行董事有叶志威等4人[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为黄之强，成员有叶志威等[2] - 薪酬委员会主席为黄之强，成员有冯兆滔等[2] - 提名委员会主席为冯兆滔，成员有梁伟强等[2]

人事变动 - 潘澄女士自2025年9月1日起由非执行董事调任为执行董事[3][4] - 潘澄女士也在滙漢控股自2025年9月1日起由非执行董事调任为执行董事[4] 人员信息 - 潘澄女士38岁，2024年12月起任非执行董事，2011 - 2017年为集团销售及行销经理[4] 薪酬福利 - 潘澄女士可享每年120万港元薪金和30万港元董事袍金，或获酌情花红及其他福利[5] 股权情况 - 公告刊發日期，潘澄女士无公司股份权益[5] 董事构成 - 公告刊發日期，执行董事6人，独立非执行董事4人[6]

公司基本信息 - 公司名称为泛海国际集团有限公司，股份代号为129[1] 人员信息 - 执行董事包括冯兆滔（主席）、潘政等[2] - 非执行董事为潘澄女士[2] - 独立非执行董事有叶志威等[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为黄之强等[2] - 薪酬委员会主席为黄之强等[2] - 提名委员会主席为冯兆滔等[2] 文档信息 - 文档发布日期为二零二五年八月二十五日[2]

会议决议 - 2025年8月25日股东周年大会所有决议案获股东投票表决通过[3][4] 投票数据 - 省览截至2025年3月31日年度财报等赞成票747,048,469，占比99.95%[5] - 重选黄之强等董事赞成票各有不同占比[6] - 授予董事相关股份授权及批准股份奖励计划赞成票占比多[6][7] 股本情况 - 股东周年大会当日公司全部已发行股本含1,420,635,324股股份[7]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为40亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为14.20635324亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为14.20635324亿股[2] 购股期权 - 购股期权计划上月底和本月底结存的股份期权数目均为700万股[3] - 本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目为700万股[3] - 本月底可于所有根据计划授出的股份期权予以行使时发行或自库存转让的股份总数为1.18482152亿股[3]

公司人事变动 - 泛海集团财务董事伦培根荣休并退任公司执行董事及授权代表 [1] - 朱伟明加入泛海集团担任首席财务官 [1] - 公司秘书董国磊获委任为公司授权代表 [1] 行业高管变动趋势 - 卫龙首席财务官彭宏志辞任并由执行董事余风接替 [2] - 洛阳钼业聘任陈兴垚为公司副总裁兼首席财务官 [2] - 新城悦服务首席财务官陈妮娜辞职并由刘颖洁接任 [2]

股份奖励计划基本信息 - 有效期自采纳日期起10年[13] - 目的是认可贡献、吸引合适人员[10] - 公司股份面值为每股0.01港元[7] 管理与授予 - 董事会有权管理计划，可委托权力[10] - 可直接配发或通过受托人获取股份授予[10] - 董事会或委员会可在期限内随时授予奖励[13] - 内幕信息知悉后特定时间内不得授予奖励[17] 参与者资格 - 分为员工和相关实体参与者[6] - 评估员工考虑绩效等，评估实体考虑关系等[13] 奖励授予与接受 - 入选参与者10个工作日内接受授予[15] - 授出通知明确多项内容[16] - 接受奖励无需支付授予或购买价格[17] 归属相关 - 归属期不少于12个月，特定情况可更短[22] - 归属条件达成后书面通知，28天内完成操作[24] - 已归属奖励21个工作日内满足[24] 限额与批准 - 计划授权限额下可发行股份约占2024年9月4日已发行股份10%[33] - 特定授予情况需获独立非执行董事和股东批准[34][35] - 特定授予情况需获股东单独批准[36] - 三年后可刷新限额，三年内刷新需满足条件[38] 失效与取消 - “完全失效”“部分失效”事件发生，奖励自动立即失效[27][28] - 特定情况可取消未归属奖励，可能需补偿[33] 其他规定 - 计划重大变更需股东批准[46] - 终止后不再提供奖励，已授予未归属仍适用规则[50] - 公司承担部分费用，特定费用受赠人承担[50] - 受赠人接受前需获政府同意并遵守法规[51] - 受赠人支付税费并赔偿税务责任[54] - 计划以股东批准为条件，不满足则终止[57] - 受计划适用的法规约束，受香港法律管辖[57]