时间安排 - 公司通函寄发时间延迟至2月9日或之前[5] - 交回股份过户文件最后日期为2月16日下午4时30分[6] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2月20日至2月25日[6] - 交回股东大会代表委任表格最后日期为2月23日上午10时[6] - 股东大会记录日期为2月25日[6] - 预期举行股东大会日期及时间为2月25日上午10时[6] - 股本重组预期生效日期为2月27日[7] - 2000股原有柜台2月27日上午9时关闭，200股临时柜台同日开放[7] - 5000股原有柜台3月13日上午9时重新开放，同日开始并行买卖及碎股对盘服务[8] - 指定经纪停止碎股对盘服务等时间为4月2日下午4时10分，换领新股票最后日期为4月9日[8]

公司资本运作 - 董事会建议实施股本重组，涉及股份合并及股本削减 [1] - 股份合并方案为每10股面值0.10港元的现有股份合并为1股面值1.00港元的合并股份 [1] - 股本削减方案为在合并后，注销每股合并股份0.90港元的已缴足股本，使每股面值由1.00港元削减至0.10港元 [1] 交易安排调整 - 股份目前按每手2,000股现有股份在联交所买卖 [1] - 建议在股本重组生效后，将每手买卖单位更改为5,000股经调整股份 [1] - 按公布日收市价每股现有股份0.071港元计算，每手2,000股现有股份价值为142港元 [1] - 经调整后，每手5,000股经调整股份的理论价值为3,550港元 [1]

公司资本结构重组 - 公司董事会建议实施股本重组，涉及股份合并及股本削减 [1] - 股份合并方案为每10股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值1.00港元的合并股份 [1] - 股份合并生效后，将透过注销每股合并股份0.90港元的已缴足股本进行股本削减，使每股合并股份面值由1.00港元削减至0.10港元 [1] 交易单位变更 - 于公告日期，股份在联交所的每手买卖单位为2000股现有股份 [1] - 董事会建议在股本重组生效后，将每手买卖单位由2000股现有股份更改为5000股经调整股份 [1]

公司资本重组方案 - 董事会建议实施股本重组，涉及股份合并及股本削减 [1] - 股份合并方案为每10股面值0.10港元的现有股份合并为1股面值1.00港元的合并股份 [1] - 股份合并生效后，将进行股本削减，注销每股合并股份0.90港元的已缴足股本，使每股面值由1.00港元削减至0.10港元 [1] 股份交易安排变更 - 公告发布日，股份于联交所的每手买卖单位为2000股现有股份 [1] - 待股本重组生效后，建议将每手买卖单位由2000股现有股份更改为5000股经调整股份 [1]

股本重组 - 建议将每10股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值1.00港元的合并股份[4][10][56] - 建议在股份合并生效后，将已发行合并股份的面值由每股1.00港元削减至0.10港元[4][11] - 建议将每手买卖单位由2000股现有股份改为5000股经调整股份[5][15][25][54] - 股本削减预计产生约143970790.50港元进账额[11][19] - 股本重组预计2026年2月23日生效[14][29] 可换股债券修订 - 2025可换股债券到期日由2025年12月31日延长2年至2027年12月31日，换股价由每股0.16港元改为0.45港元，年利率由4.5%下调至0%[1][6][42][55] - 公司应付宝高和喜威的应计未付利息分别为13917261.66港元、653375.33港元将转换为股东贷款[1][6] - 2025可换股债券未偿还本金总额为87920000港元，可转换为19.5377777亿股新换股股份[40][42][52] - 换股价较修订契据日期收市价每股0.071港元折让约36.62%，较前五个交易日平均收市价每股0.0704港元折让约36.08%[40] - 理论摊薄效应约为20.14%，理论摊薄价格每股0.0567港元[40] 时间安排 - 预计2026年1月22日或之前向股东寄发通函[9][29][50] - 交回股份过户文件以符合资格出席股东特别大会并投票的最后日期及时间为2026年2月10日下午4时30分[29][50] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2026年2月11日至2月16日[29][50] - 交回股东特别大会代表委任表格的最后日期及时间为2026年2月14日上午11时正[29] - 预期举行股东特别大会的日期及时间为2026年2月16日上午11时正[29] - 以现有股票免费换领经调整股份股票的最后日期为2026年3月31日[30] 股权结构 - 麦先生持有25589652股股份，被视为在1173953079股股份中拥有权益，占已发行股本约74.98%[8][49][56] - Capital Winner、New Capital及Capital Force由麦先生实益拥有51%，麦俊翘先生实益拥有49%[46] - 宝高由麦先生实益及全资拥有[59] 其他事项 - 订立修订契据构成关联交易，需遵守相关规定[8][49] - 公司将委任代理为经调整股份碎股提供对盘服务[23] - 公司将根据上市规则第28.05条向联交所申请批准修订[35] - 修订契据须待多项条件达成方可作实，目前先决条件未获达成[37][38] - 各债券持有人承诺在最后截止日期或修订生效日期前，不转让债券及不采取法律程序追讨款项[36] - 公司于2021年6月23日采纳购股计划，截至公布日，可供发行的股份总数为87311145股，无已授出购股计划[21][56]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为20亿港元，法定/注册股份数目为200亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为15.99675452亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为15.99675452亿股[3] 股份期权与债券 - 2021年股份期权计划截至2025年12月底相关股份期权等数目均为0[4] - 于2025年12月31日到期的4.5%可换股债券，上月底和本月底已发行总额均为8792万港元，本月内因此发行新股数目为5.495亿股[6] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）和库存股份总额增减均为0普通股[8]

交易概述 - 中建富通全资附属公司出售目标公司95%股权 交易代价为1710万港元 交易已于2025年12月31日完成 [1] - 目标公司为Blackbird Works Supply Co Limited 主要在香港提供汽车拖运及物流服务 [1] - 交易前 目标公司由卖方A拥有99.999%及卖方B拥有0.001% 交易后 目标公司由买方拥有95%及由卖方A保留5% [1] 交易影响与公司考量 - 董事认为出售事项有利于简化集团组织结构及精简业务运营 [1] - 出售事项旨在改善集团的营运资金状况 [1] - 出售事项可免除目标公司未来业务发展所需的额外现金流注资要求 [1]

交易概述 - 中建富通通过其两家全资附属公司作为卖方，与买方Entex International Holding Limited订立买卖协议，出售目标公司Blackbird Works Supply Co Limited 95%的已发行股本 [1] - 交易代价为1710万港元，买卖协议为无条件且已于2025年12月31日完成 [1] - 交易前，目标公司由卖方A拥有99.999%及卖方B拥有0.001%，交易完成后，目标公司由买方拥有95%及由卖方A保留5% [1] 目标公司业务 - 目标公司Blackbird Works Supply Co Limited主要于香港提供汽车拖运及物流服务 [1] 交易动因与影响 - 董事认为出售事项有利于集团，因其能简化集团的组织结构及精简业务运营 [1] - 出售事项旨在改善集团的营运资金状况 [1] - 出售事项可免除目标公司未来业务发展所需的额外现金流注资要求 [1]

交易概述 - 中建富通全资附属公司East Advance Holdings Limited及Blackbird Automotive Holding Limited作为卖方，与买方Entex International Holding Limited订立买卖协议 [1] - 交易标的为出售目标公司Blackbird Works Supply Co. Limited的95%已发行股本 [1] - 交易代价为1710万港元 [1] - 交易日期为2025年12月31日 [1] 交易主体 - 卖方为公司的两家全资附属公司 [1] - 买方为Entex International Holding Limited [1] - 目标公司为Blackbird Works Supply Co. Limited [1]

出售交易 - 2025年12月31日公司全资附属公司出售目标公司95%已发行股本，代价1710万港元[4][6] - 出售事项构成须予披露交易[5] - 完成后目标公司不再为附属公司[8] 目标公司估值 - 目标公司全部股权评估价值为1790万港元[10] - 估值采用市场法中的指引上市公司法[12] - 筛选可比公司范围扩大至全球[13] - 采用排除异常值后市场倍数平均值8.90作估值基准[18][21] - 采用19.30%的投入资本控制权溢价[22] - 采纳16.40%的缺乏市场流通性折让[23] 目标公司财务 - 2023年经审核除税前亏损净额为115.7527万港元，除税后为115.8764万港元[32] - 2024年经审核除税前亏损净额为116.3127万港元，除税后为114.6326万港元[32] - 2025年11个月未经审核除税前溢利净额为293.4119万港元，除税后为293.4119万港元[32] - 2025年11月30日未经审核资产净值约为2890万港元[32] 出售影响 - 出售预计完成后集团录得亏损约1090万港元，净资产减少约1090万港元[33] - 所得款项净额用作集团一般营运资金[34]