和解协议签署 - ST易购及子公司苏宁国际、家乐福中国、家乐福咨询公司与家乐福集团及CNBV、家乐福国际合作公司签署《和解协议》 [1] - 公司直接或指定主体向CNBV支付现金人民币2 2亿元和解金额 [1] - 家乐福方在收到和解金额后豁免相关债务 双方不再就争议事项采取法律程序 [1] - 家乐福中国和家乐福咨询公司在协议签署后一个月内停止使用知识产权 [1] 股权结构变化 - 和解实施完成后 公司将间接持有家乐福中国100%股权 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟收购物业构成主要及关连交易[4] 其他新策略 - 原计划通函于2025年7月31日或之前寄发，现延至2025年9月1日或之前[4]

财务表现 - 公司2024-2025年度营业收入1.08亿港元，同比增长5.56% [3] - 归母净利润亏损4021.1万港元，较上年同期亏损3.2亿港元大幅收窄 [3] - 经营活动现金流净额-3894.5万港元，同比恶化763.1万港元 [3][24] - 基本每股收益-0.0055港元，平均净资产收益率-3.64%，同比提升20.69个百分点 [3][20] 业务结构 - 农业业务分部贡献营收0.784亿港元，占比较高的业务板块 [16] - 物业投资业务分部营收0.297亿港元 [16] - 公司业务多元化，涉及农业、酒店、物业投资、证券投资及资源开采 [10] 现金流与资产负债 - 筹资活动现金流净额1.36亿港元，同比增加2.01亿港元 [24] - 投资活动现金流净额1.93亿港元，上年同期为6400.2万港元 [24] - 货币资金占总资产比重上升17.81个百分点，同比增加1154.59% [28] - 短期借款占总资产比重上升9.85个百分点，同比增加67.22% [32] - 流动比率0.89，速动比率0.87，显示短期偿债能力偏弱 [37] 市场估值 - 公司市净率(TTM)约0.38倍，市销率(TTM)约3.78倍 [3] - 资产负债率33.64%，低于A股行业均值和中位数 [34]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月5日上午10时30分举行股东周年大会[3] - 需省览、考虑及通过截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[4] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份20%[6] - 批准董事购回股份，总数不得超已发行股份10%[9] - 扩大董事配发等股份授权，扩大数目不超已发行股份10%[11] 其他安排 - 公司于2025年9月2日至9月5日暂停办理股东登记手续[13] - 股份过户文件及股票须于2025年9月1日下午4时30分前送达[13] - 代表委任表格须不迟于2025年9月3日上午10时30分送达[13]

公司通讯通知 - 股东可获取含董事报告、年度账目等文件的公司通讯[2] - 鼓励选网上版本，可书面通知更改[3] - 填妥签署回条需在2025年8月26日前寄回或送达[3] - 未寄回视为同意只收网上版本[4] - 可书面或电邮改收取方式或语言版本[5] - 有困难公司免费提供印刷本[5] - 英文和中文版可索取印刷本或网上查阅[5] - 有疑问工作日特定时间可致电咨询[6] 回条填写要求 - 回条需填妥，填写不当可能无效[8] - 联名股东由首位股东签署回条[8]

报告获取 - 2024/2025年度报告及通函在公司和港交所网站登载[1][4] - 可在两网站浏览，也可填申请表索印刷本[2][4][5][8] 公司信息 - 公司注册于香港，为有限公司，股份代号202[1][7][9] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日致电卓佳客服热线[3][5] 资料相关 - 个人自愿提供资料，未足可能无法处理[8] - 资料除非法定，否则不转第三方（卓佳除外）[8] - 有权书面要求卓佳查阅和修改个人资料[8]

公司通讯 - 发布2024/2025年年报等公司通讯[1][6] - 通讯中英文版已上传公司及联交所网站[1][6] 联系信息 - 办公时间为周一至周五9时到18时[5][9] - 咨询电话为(852) 2980 1333[5][9] - 股份过户登记处地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼[2][7][8] - 电邮地址为202 - ecom@vistra.com[2][7] 通讯收取方式 - 可书面或电邮选择印刷本或网上版本[2][7] - 网上接收困难公司免费提供印刷本[2][7] - 更改申请需按要求操作[3][8][12] - 公司有权判定无效申请[12] - 股东可随时书面通知更改[12] 其他 - 卓佳证券登记有限公司简便回邮号码为10 GPO[13]

会议安排 - 公司将于2025年9月5日上午10时30分召开股东周年大会[3][27][54] - 代表委任表格最迟到2025年9月3日上午10时30分送达公司股份过户登记处[4][27] - 公司于2025年9月2日至9月5日暂停办理股东登记手续[2] - 股份过户文件及股票须于2025年9月1日下午4时30分前送达过户登记处[2] 股份授权 - 现有购回授权可购回不超2024年9月5日已发行股份总数10%的股份[9] - 现有发行授权可配发、发行及处理不超2024年9月5日已发行股份总数20%的股份[9] - 建议购回授权可购回不超通过有关决议案当日已发行股份总数10%的股份[11] - 建议发行授权可配发、发行及处理不超通过有关决议案当日已发行股份总数20%的股份[11] - 2025年股东周年大会将提呈决议案撤销现有授权并考虑新授权[23][24] 董事相关 - 退任董事为姜照柏先生、王雪女士、何耀瑜先生及高明东先生[11] - 拟于股东周年大会上提呈决议案批准重选退任董事等多项事宜[13] - 王雪女士、姜照柏先生、何耀瑜先生及高明东先生将于2025年股东周年大会告退并提重选连任[15] - 王雪女士有权获得年度董事袍金240,000港元[35] - 姜照柏先生有权获得定额年度董事袍金240,000港元[38] - 何耀瑜先生和高明東先生有权获得定额年度董事袍金240,000港元[41][42] 股份数据 - 最后实际可行日期，已发行股份数为7,294,369,363股[24][45] - 全面行使建议发行授权时公司将获准发行最多1,458,873,872股股份[24] - 若建议购回授权决议案获通过，公司最多可购回729,436,936股股份[45] - 最后实际可行日期，Rich Monitor Limited持股11.333亿股，占比15.54%，全部行使购回授权后占比17.27%[51] - 最后实际可行日期，鹏欣控股有限公司持股9.0891亿股，占比12.46%，全部行使购回授权后占比13.84%[51] - 最后实际可行日期，姜孝恒持股20.4221亿股，占比28%，全部行使购回授权后占比31.11%[51] - 最后实际可行日期，安盛控股有限公司持股7.32935亿股，占比10.05%，全部行使购回授权后占比11.16%[51] 其他 - 董事会建议续聘国卫会计师事务所有限公司为独立核数师，任期至下届股东周年大会结束[22] - 2024年7月至2025年7月各月股份最高及最低价格公布，如2025年1月最高0.126港元，最低0.117港元[49]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年持续经营业务收益为108,181,000港元，较2024年增长5.6%[9] - 2025年公司亏损40,238,000港元，较2024年减少87.5%[9] - 2025年每股基本亏损0.551港仙，2024年为4.385港仙[9] - 投资物业公平值变动亏损减少56.4%至约66,076,000港元（2024年：151,648,000港元）[17] - 物业、厂房及设备之已确认减值亏损减少90.3%至约1,079,000港元（2024年：11,156,000港元）[17] - 税项开支增加10.3倍至约17,263,000港元（2024年：1,527,000港元）[17] 业务线表现 - 农业业务收益78,434,000港元，占总收益72.5%，同比增长6.1%[11] - 农业业务种植大豆10,600公顷，平均产量1.9吨/公顷，总产量20,200吨[11] - 大豆平均售价450美元/吨，较2024年增长25%[11] - 物业投资业务租金收入29,747,000港元，占总收益27.5%，同比增长4.1%[12] - 北京物业出租率90%，上海物业出租率89%，分别较2024年提升10和35个百分点[12] - 投资物业公平值变动亏损66,076,000港元，较2024年151,648,000港元减少[12] 管理层讨论和指引 - 公司计划收购上海闵行区物业用于长者服务式公寓业务[15] - 公司2024年面临全球地缘政治紧张、通胀压力和大宗商品市场波动带来的不确定性加剧[108] - 公司致力于打造环保供应链、优化水和土地使用以及改进农业解决方案[108] - 公司设有公开渠道就环境、社会及管治相关风险及议题与持份者进行沟通[110] - 董事会成立环境、社会及管治工作小组以评估及管理相关事宜[112] 资产和负债 - 银行及其他借贷总额增加至约413,312,000港元（2024年：247,166,000港元）[19] - 手头现金及银行存款大幅增加至约312,618,000港元（2024年：24,918,000港元），人民币占比提升至91%（2024年：27%）[21] - 资产负债比率上升至0.38（2024年：0.21），流动比率下降至0.9（2024年：1.4）[21] - 收购中国上海市闵行区物业，代价为人民币400,000,000元（约428,000,000港元）[23] - 资本承担增加至约309,154,000港元（2024年：75,275,000港元）[26] 董事会和治理 - 周支柱先生于2024年5月17日加入公司担任执行董事兼联席行政总裁，拥有超过30年的工程和企业管理经验[34] - 姜孝恒先生于2012年10月加入集团担任投资经理，在房地产和IT行业投资方面拥有丰富经验[36] - 王雪女士于2024年12月加入公司出任执行董事，在国际投资和运营领域有超15年经验[37] - 董事会由8名董事组成，包括1名非执行董事（主席）、4名执行董事和3名独立非执行董事[50] - 2024年董事变动：周支柱先生于5月17日获任执行董事，王雪女士于12月18日获任执行董事[53] 环境、社会及管治表现 - 农业业务排放6.89千克硫氧化物（同比减少8.81%）、258.57千克氮氧化物（同比减少11.86%）和25.24千克颗粒物（同比减少11.44%）[126] - 温室气体排放总量达130,093.55吨二氧化碳当量，同比激增1,753%（主要因范围3排放披露透明度提升）[127] - 范围1直接排放7,648.43吨二氧化碳当量，其中养牛活动占比最高（3,929.77吨）[129] - 范围3其他间接排放122,395.72吨二氧化碳当量，下游运输和配送占98.6%（120,738.90吨）[129] - 有害廢物總量為9.46噸，同比增加19.60%，主要來源為農業業務的機器及熏蒸[133][134] 员工和人力资源 - 公司截至2025年3月31日员工总数为108名，男女性别比例为70:30[82] - 截至2025年3月31日，公司员工总数为96人，较2024年的94人增长2人[187][190] - 农业业务员工占比82%（79人），物业投资业务占比18%（17人），业务结构保持稳定[190] - 全职员工占比90%（86人），兼职员工占比10%（10人），全职比例同比提升1个百分点[190] - 公司整体流失率为5.2%，共5名员工离职[191] - 农业业务全职员工流失率为6.3%（2025年）对比7.8%（2024年）[192]

提名委员会成立 - 公司董事会于2012年3月29日决定成立提名委员会[1] 提名委员会构成 - 成员至少三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别董事[5] - 主席须是董事会主席或独立非执行董事[5] 提名委员会运作 - 会议法定人数为两位成员[8] - 决议案须多数票通过，也可用一致书面决议方式通过[8] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、规模及组成并提变动建议[8] - 评估独立非执行董事的独立性[8] - 每年检讨及披露提名政策[12] - 检讨董事会多元化政策目标及达标进度并披露[12] - 支援公司定期评估董事会表现[12]