公司整体财务状况 - 2020年公司收入约为1.37199亿港元，较去年增加约75.8%；股东应占年内亏损约为5.2907亿港元，较去年减少约11.9%；每股基本及摊薄亏损约为7.253港仙[5] - 截至2020年3月31日止年度，公司收入增加75.8%至约1.37199亿港元，农业业务收入约6163.4万港元，较去年增长28%[24] - 公司录得亏损约5.29111亿港元，较去年减少约12.5%，亏损减少受多项因素综合影响[24] - 2020年3月31日，公司手头现金及银行存款约1618.8万港元，流动资产净值约4488.2万港元，流动比率为1.06，资产负债率为27.3%[26] - 2020年3月31日集团借贷总额约8.18亿港元，较2019年3月31日的约8.94亿港元有所下降[27] - 2020年3月31日须于一年内偿还的借贷约6.76亿港元，较2019年3月31日的约8.88亿港元减少；须于六至八年偿还的约1.43亿港元，较2019年3月31日的574.8万港元大幅增加[27] - 2020年集团向上海鹏欣借入人民币3.12亿元（相当于约3.46亿港元），2020年3月31日应付上海鹏欣的账面价值约为人民币1.24亿元（相当于约1.38亿港元）[28] - 2019年4月1日及2020年3月31日，公司已发行股份数目为72.94亿股[28] 物业投资业务 - 物业投资业务总楼面面积约为2.82万平方米，2020年3月31日投资物业总值估算约为11.551亿港元，年内录得公平值变动亏损约为5725.6万港元[7] - 物业投资业务租金收入约为4783.1万港元，占总收入的34.9%，2020年3月31日整体入住率约94%，分部亏损约为4033.7万港元[8] - 北京办事处物业投资业务占地131平方米[99] 酒店业务 - 酒店业务酒店总楼面面积约为1.59万平方米，拥有296间客房，2020年平均入住率约为62% [10] - 酒店业务收入约2773.4万港元，占总收入20.2%，入住率及平均房价分别下跌了18%及4%，年内分部亏损由约144.1万港元增加至约4931.7万港元[12] - 上海五角场智选假日酒店建筑面积为15,997平方米[99] - 酒店为当值员工提供免费膳食，办公室部门有午膳津贴[148] - 一般超时工作每日一小时以内，特别情况不超三小时[148] - 酒店鼓励员工使用多种沟通渠道交流，公司定期举办活动加强归属感[153] - 酒店业务受训雇员56人，受训雇员百分比为71%[168] - 酒店雇员受训合共1066小时，每名雇员受训平均13小时[169] - 酒店外判多项服务，外判服务供应商需持相关资格，外判餐厅雇员需接受食品安全培训[175] - 酒店运营遵循IHG食品安全管理标准手册，员工需参加食品安全培训[186] - 酒店按IHG指引为宾客提供服务，及时跟进客户投诉，食品相关投诉报高级管理层[189] 农业业务 - 农业业务在玻利维亚拥有的农田总计约1.75万公顷，账面价值约为3.71962亿港元[14] - 农业业务中，年内种植约10000公顷大豆，谷物产量约25400吨，大豆平均售价较去年同期下降11.3%至每吨266美元[15] - 2020年3月31日，养牛场牛只数量达1925只，较去年同期增长约90%，养牛业务相关商誉约2764.7万港元已全部减值[15] - 玻利维亚Novagro SA大豆种植场采用20%玉米或高粱轮作，农场土地面积123,857,345平方米，生产约28,145,580千克作物[99] - 玻利维亚Argotanto土地面积51,257,010平方米，有超1,500只肉用牛及多只乳牛，生产约9,000千克牛肉[99] - 农业业务大部分员工享有交通补贴、免费膳食及住宿，Novagro S.A.每六个月发一次奖金[146] - 报告期内，农业业务委聘131家玻利维亚供应商[173] - 农场使用农药情况：大豆田用磷酸一铵240,000千克、Fluroxypyr 2,650千克等[183] - 养牛场牛只用药情况：针对口疮热的抗生素（半年一次疫苗）用1884件等[185] - 农业业务为社区年度聚会捐款，接待大学生参观农场[196] 证券投资及融资业务 - 证券投资及融资业务年内无新贷款或证券投资，无收入贡献，分部亏损约2.92775亿港元，去年亏损约4.07847亿港元[18] - 2020年3月31日，证券投资总额约5.78384亿港元，占公司净资产29.1%，融资业务应收贷款总额约4278.1万港元[18] 黑龙江国中投资 - 公司持有黑龙江国中13.74%股份，投资成本约2.70437亿港元，年内录得未变现投资亏损2.82878亿港元[19] - 黑龙江国中2019年收入约5.97596亿港元、溢利约2493.9万港元、净资产约38.35646亿港元，日处理量约120万公吨[20] 公司业务前景与规划 - 公司预期今年业务前景不容乐观，将谨慎管理现有业务，重组不佳业务，把握投资机会[23] 公司资产抵押情况 - 2020年3月31日，集团投资物业、永久业权土地、酒店物业及黑龙江西国中水务股份有限公司股份已抵押作负债担保，账面价值分别约为6.32亿港元、1.46亿港元、4.42亿港元及5.78亿港元[29] 公司重大交易情况 - 年内无重大收购或出售附属公司或联营公司[30] 公司外汇情况 - 集团大部分收入及开支以人民币及港元结算，年内无因外汇汇率波动遭遇重大困难，目前无参与外汇风险对冲活动[32] 公司或然负债与资本承担 - 2020年3月31日，集团无重大或然负债和资本承担[33][34] 公司员工情况 - 2020年3月31日，集团雇员约158名，较2019年3月31日的160名略有减少[35] - 截至2020年3月31日止年度，集团未向合资格董事及雇员授出任何购股权[35] - 截至2020年3月31日，集团共有146名雇员，农业、酒店、物业投资业务员工分别占46%、42%、12%[154] - 报告期内39名雇员离职，整体流失率26.7%，玻利维亚及中国流失率分别为43.3%及12.7%[157] - 报告期内4宗员工工伤个案累计损失112个工作天[160] - 全职员工占员工总数86.3%，男性占60.3%，前线雇员占91.1%[154] - 员工年龄组中36至45岁占比32.2%，26至35岁占26.8%[154] 公司企业管治 - 公司采用联交所上市规则附录14所载企业管治守则作为企业管治常规守则[49] - 公司在适用及允许范围内遵守企业管治守则，存在未规定董事任期、部分董事无正式委任书、主席未出席股东大会、主席未与非执行董事单独开会等偏离情况[50][51] - 公司认为已采取足够措施确保企业管治常规不比守则宽松[53] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易行为守则，全体董事在2020年3月31日止年度遵守该守则[54] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[56] - 执行董事包括姜照柏（董事会主席）、林长盛（行政总裁）、陈懿、沈安刚[56] - 独立非执行董事为何耀瑜、高明东、单喆慜教授[56] - 何耀瑜为审核委员会及薪酬委员会主席、提名委员会成员[43][56] - 高明东为提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员[44][56] - 单喆慜为审核委员会成员[46][56] - 2020年公司举行四次董事会会议及一次股东周年大会[59] - 董事会负责领导控制公司、监督业务运营、批核策略计划等[61] - 主席姜照柏先生，行政总裁林长盛先生，角色及职责分开[65] - 公司委任三名独立非执行董事，何耀瑜和高明东任职超九年已获续任[66] - 每名新任董事获正式全面就职指引，持续获最新资讯[68] - 截至2020年3月31日，全体董事提交出席培训记录确认函[68] - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会，有书面职权范围[69] - 薪酬委员会包括两名独董和一名执行董事，职责包括协助制定薪酬政策[70] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会、提名委员会、审核委员会分别举行1次、1次、2次会议，成员均全勤出席[72][75][81] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬100万港元以下、200.0001 - 300万港元、超300.0001港元的董事人数分别为1人、1人、2人，无100 - 200万港元薪酬的董事[72] - 董事会已转授甄选及委任董事的责任及权力予提名委员会，公司已采纳董事提名政策，截至2020年3月31日止年度，董事会组成无变动[76][77] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策，目前董事会由多元化成员组成[80] - 审核委员会职责包括监察与独立核数师关系、审阅集团财务报表等，职权范围可于公司网站阅览[81] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会检讨外聘核数师独立性，讨论集团业绩及财务报表等[81] - 董事会负责审阅执行委员会编制的公司账目，确保按规定及准则编制[83] - 截至2020年3月31日止年度，外聘核数师审核服务酬金250万港元（2019年：200万港元），非审核服务酬金26.8万港元（2019年：120万港元）[85][86] - 董事会负责维持集团风险管理及内部监控制度并检讨有效性，审核委员会协助履行监督职责[86] - 截至2020年3月31日止年度，公司秘书刘志乐接受不少于15小时相关专业培训[90] - 持有公司总投票权至少5%的股东可要求董事会召开股东大会，董事须在规定时间内召开[93] - 持有总投票权至少2.5%的股东或至少50名有权在股东周年大会上表决的股东可要求公司发出决议案通告[93] - 公司无预定股息支付比率，董事会可根据情况建议及/或宣派股息，末期股息须待股东批准[95] 公司风险管理与内部审核 - 公司制定风险管理架构，运营单位识别和舒缓风险，管理层评估并汇报[87] - 公司聘用外部顾问履行内部审核职能，审核委员会向董事会报告[89] 公司环境影响与环保措施 - 报告期内，农业和酒店业务合计排放9.07千克硫氧化物及20.70千克氮氧化物[111] - 报告期内，关键业务贡献5,823.47吨二氧化碳当量温室气体，排放密度为土地面积0.03千克二氧化碳当量/平方米及41.60吨二氧化碳当量/雇员[112] - 范围1直接排放4,991.55吨，占比85.71%；范围2能源间接排放811.11吨，占比13.93%；范围3其他间接排放20.81吨，占比0.36%[115][116] - 农业业务温室气体排放4,779.94吨，占比82.08%，密度为土地面积0.03千克二氧化碳当量/平方米、71.34吨二氧化碳当量/雇员[116] - 酒店业务温室气体排放1,038.08吨，占比17.83%，密度为建筑面积64.89千克二氧化碳当量/平方米、18.54吨二氧化碳当量/雇员[116] - 物业投资业务温室气体排放5.45吨，占比0.09%，密度为办公室面积41.61千克二氧化碳当量/平方米、0.32吨二氧化碳当量/雇员[116] - 报告期内，集团产生4.70吨有害废物，均来自农业业务的机器及熏蒸，密度为总土地面积0.27千克/公顷，33.57千克/集团员工[119] - 集团总土地面积175,114,355平方米，由Novagro S.A.的123,857,345平方米及Argotanto的51,257,010平方米组成[118] - 酒店业务建筑面积为15,997平方米，物业投资业务办公室面积为131平方米，集团总面积为175,130,483平方米[118] - 集团识别的五大重大层面为职业安全及健康、雇佣、环保政策、能源、食品安全[108] - 报告期内集团产生有害废物4.7吨，主要来自农业业务，包括机器废油、二手农药桶和机械旧电池等[120] - 报告期内集团产生无害废物8.96吨，主要来自厨房及食堂的厨余[121] - 报告期内集团业务使用能源合计8168896千瓦时，来自电力、柴油、汽油及天然气[127] - 报告期内农业业务及酒店业务淡水用量为26013立方米，物业投资业务用水由管理公司管理无相关资料[130] - 集团回收合计325千克纸张，鼓励废物分类及回收，减少废物产生量[125] - 农业业务在必要时种树减轻环境影响，酒店业务选择环保车辆，排放符合法定标准[124] - 酒店设置隔油装置，含食用油废水经隔油池排出，符合餐饮废水及废置食用油法定要求[133] - 集团每月追踪记录能源和水使用量数据，设定减耗目标[134][135] - 农业业务仅在必要时消耗能源，酒店更换照明和电视设备，邀请客人参与节能[134] - 农业业务种米作业设水库备用，酒店整理管路流水量清单，安装节水设备[135] - 农业业务塑胶包装材料用量为200千克[138] - Novagro S.A.产量的20%来自大豆生长季前的玉米及高粱种植场[140] - Novagro S.A.会对有关土地土壤的10%定期采样检查[140] - 酒店遵循洲际酒店集团绿色环保计划减少能源消耗[143]

财务业绩 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为69882千港元，2018年同期为 - 1995千港元[8] - 2019年同期销售成本为23397千港元，2018年同期为5090千港元[8] - 2019年其他收入及收益净额为2889千港元，2018年为7445千港元[8] - 2019年经营亏损为220691千港元，2018年为490932千港元[8] - 2019年财务成本为51608千港元，2018年为32724千港元[8] - 2019年税前亏损为272299千港元，2018年为523656千港元[8] - 2019年本期亏损为267634千港元，2018年为496248千港元[8] - 2019年本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为3.67港仙，2018年为8.16港仙[8] - 2019年本期换算产生的汇兑差额为 - 102790千港元，2018年为 - 167918千港元[10] - 2019年本期全面亏损总额为370424千港元，2018年为664166千港元[10] - 2019年4月1日至9月30日，公司本期全面亏损总额为3704.24万港元，其中汇兑差额亏损1027.9万港元，期间亏损2676.34万港元[16] - 2018年4月1日至9月30日，公司本期全面亏损总额为6641.66万港元，其中汇兑差额亏损1679.18万港元，期间亏损4962.48万港元[16] - 截至2019年9月30日止六个月，经营业务所得现金净额为376,905千港元，2018年同期为220,734千港元[23] - 截至2019年9月30日止六个月，投资业务所用现金净额为16,199千港元，2018年同期为292千港元[23] - 截至2019年9月30日止六个月，融资业务所用现金净额为403,573千港元，2018年同期为219,397千港元[23] - 截至2019年9月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为42,867千港元，2018年同期增加1,045千港元[23] - 2019年上半年各业务收益总计69882千港元，2018年为(1995)千港元；2019年经营亏损220691千港元，2018年为490932千港元[52] - 2019年上半年物业投资业务收益31496千港元，业绩1805千港元；酒店业务收益17348千港元，业绩516千港元；农业业务收益21038千港元，业绩(5175)千港元；融资及证券投资业务收益为0，业绩(201743)千港元；其他业务收益为0，业绩(800)千港元[52] - 2019年上半年利息收入及其他收益2889千港元，2018年为7445千港元；未分配开支18183千港元，2018年为78748千港元[52] - 2019年上半年财务成本51608千港元，2018年为32724千港元；税前亏损272299千港元，2018年为523656千港元；本期亏损267634千港元，2018年为496248千港元[52] - 2019年上半年总收益为6988.2万港元，2018年同期为-199.5万港元[67][69] - 2019年上半年酒店收入1734.8万港元，农业业务收入2103.8万港元，物业租金收入3149.6万港元[69] - 2019年上半年折旧662.6万港元，资本开支783.7万港元，投资物业公平值变动2111.1万港元，金融资产公平值变动19195.3万港元[63] - 2019年上半年经营亏损相关：物业厂房设备折旧675.2万港元，使用权资产折旧108.5万港元，应收账款等减值亏损1479.4万港元[72] - 2019年上半年财务成本5160.8万港元，其中银行借贷利息49.2万港元，其他借贷利息5099.6万港元，租赁负债利息12万港元[73] - 2019年上半年税项抵免后为-466.5万港元，其中中国企业所得税220.4万港元，递延税项-686.9万港元[75] - 2019年上半年银行利息收入15.6万港元，汇兑收益净额3万港元，其他贷款利息收入49.6万港元，杂项收入223.4万港元[71] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月每股基本及摊薄亏损分别为267,616千港元和496,217千港元，所用普通股加权平均股数分别为7,294,369,363股和6,078,669,363股[82][84] - 截至2019年9月30日止六个月，集团收益约为6988.2万港元，去年同期为负收益约199.5万港元，农业业务收益为2103.8万港元[155] - 截至2019年9月30日止六个月，集团亏损约2.67634亿港元，较去年同期减少约46.1%，公司股东应占亏损约2.67616亿港元，每股基本及摊薄亏损为3.67港仙[156] - 2019年9月30日，集团投资物业总值约为11.91244亿港元，期内投资物业公平值变动亏损约2111.1万港元，租金收入约3149.6万港元，较去年同期减少约13.7%，整体占用率约95%，分部溢利约180.5万港元[157] - 2019年9月30日，集团酒店收益约1734.8万港元，较去年同期减少约11.9%，平均入住率下降8%至约70%，平均客房价下降3.7%至约人民币310元，分部溢利约51.6万港元，较去年同期增加约486.4%[160] - 截至2019年9月30日，农业业务拥有约17,500公顷农地，账面价值约3.72亿港元，期内收益约2104万港元，分部亏损约518万港元，大豆平均售价下降14.3%至约300美元/公吨[162] - 融资及证券投资业务方面，截至2019年9月30日，应收贷款总额约4278万港元，证券投资总额约6.69亿港元，占集团净资产30.2%，期内无收益，分部亏损约2.02亿港元[164][168] - 截至2019年9月30日，集团仅持有黑龙江国中13.74%股份，投资成本约2.70亿港元，期内录得未变现投资亏损1.92亿港元[166] - 黑龙江国中2019年中期报告显示，收益约1.99亿港元、本期溢利约1293万港元、净资产约38.96亿港元，经营十三项目，日总处理量约120万公吨[167] - 其他业务指印尼锰矿采矿权，截至2019年9月30日，账面价值1.79亿港元，期内无收入，亏损80万港元[169] 资产与负债 - 截至2019年9月30日，公司资产总值为32.53348亿港元，较2019年3月31日的36.89049亿港元有所下降[14] - 2019年9月30日，公司流动净资产为519.7万港元，较2019年3月31日的2747.05万港元大幅减少[14] - 截至2019年9月30日，公司权益总额为22.14232亿港元，较2019年4月1日的25.84656亿港元减少[16] - 2019年9月30日，公司非流动资产为23.31354亿港元，较2019年3月31日的24.42538亿港元有所下降[14] - 2019年9月30日，公司流动资产为9.21994亿港元，较2019年3月31日的12.46511亿港元减少[14] - 2019年9月30日，公司负债总额为10.39116亿港元，较2019年3月31日的11.04393亿港元略有下降[14] - 2019年9月30日，公司本公司拥有人应占权益为21.76271亿港元，较2019年4月1日的25.46677亿港元减少[16] - 截至2019年9月30日，物业投资业务资产1219929千港元，较3月31日的1340729千港元减少；酒店业务资产506710千港元，较3月31日的541956千港元减少；融资及证券投资业务资产712104千港元，较3月31日的964412千港元减少；农业业务资产459881千港元，较3月31日的451192千港元增加；其他业务资产179695千港元，较3月31日的179679千港元略增[57] - 截至2019年9月30日，综合资产总值3253348千港元，较3月31日的3689049千港元减少；综合负债总值1039116千港元，较3月31日的1104393千港元减少[57] - 2019年9月30日指定非流动资233135.4万港元，其中中国168148.9万港元，印尼17913.3万港元，玻利维亚41092.8万港元[67] - 2019年9月30日，公司账面价值约596,667,000港元的投资物业已质押，3月31日为655,294,000港元[87] - 2019年9月30日，公司投资物业公平值总计1,191,244千港元，3月31日为1,282,094千港元[90] - 2019年9月30日，公司物业、厂房及设备账面价值为865,818千港元，3月31日为890,326千港元[91] - 2019年9月30日，公司账面价值约449,436,000港元的酒店物业已质押，3月31日为485,235,000港元[94] - 2019年9月30日和3月31日，公司采矿权账面价值均为178,664千港元[95] - 2019年9月30日，公司贸易应收账款项下各账龄金额总计7,898千港元，3月31日为7,087千港元[97] - 2019年9月30日，公司贸易及其他应收账款及预付款净额为157,393千港元，3月31日为176,522千港元[97] - 贸易及其他应收账款预期信贷亏损拨备于2019年9月30日为98,868千港元，3月31日为93,768千港元[98] - 逾期但未减值之贸易应收账款超90日的，2019年9月30日无数据，3月31日为5,462千港元和135千港元[100] - 2019年9月30日其他应收账款约39,722,000港元，3月31日为42,059,000港元，用于收购中国自来水处理厂项目[101] - 2019年9月30日预付款项及其他应收账款约35,833,000港元，3月31日为37,940,000港元，用于支付中国环保及水务建设项目承包商[101] - 应收贷款金额约61,006,000港元，2019年9月30日和3月31日未变，年利率5% [102] - 2019年9月30日按公平值计入损益表之上市股本证券（中国）为669,309千港元，3月31日为911,924千港元[104] - 截至2019年9月30日，集团持有黑龙江国中227,312,500股，持股比例13.74%，市值669,309千港元，占资产净值30.23% [107] - 2019年3月31日，集团持有黑龙江国中227,312,500股，持股比例13.74%，市值911,924千港元，占资产净值35.28% [109] - 2019年9月30日递延税项负债为1.1513亿港元，较2018年4月1日的1.02492亿港元有变动[122] - 2019年9月30日贸易应付账款306.6万港元，较2019年3月31日的1259.1万港元减少[124] - 2019年9月30日其他应付账款及已收按金3.99309亿港元，较2019年3月31日的643.28万港元大幅增加[124] - 2019年9月30日银行及其他借贷总额5.1041亿港元，较2019年3月31日的8.93906亿港元减少[125] - 2019年9月30日，合约负债中预收客户的代价为77.8万港元，3月31日为44.3万港元[130] - 2019年9月30日，分类为持作买卖并以公平值计入损益表之金融资产为6.69309亿港元，3月31日为9.11924亿港元[137][141] - 截至2019年9月30日，权益约22.14亿港元，手头现金及银行存款约2171万港元，流动资产净值约520万港元，流动比率1.01，资产负债率15.7%[173] - 截至2019

财务业绩 - 2019年3月31日止年度公司收益约1.39亿港元，较去年增长54.4%，录得亏损约6.05亿港元，亏损减少[6] - 公司股东应占年内亏损约6.00亿港元，每股基本及摊薄亏损为8.993港仙[7] - 按公平值计入损益表计量之金融资产未变现公平值亏损减少约21.7%至3.21亿港元[6] - 应收账款及预付款减值亏损拨备减少约41.5%至4323.8万港元[6] - 因利率上调财务成本增加约9.3%至8659.4万港元[6] - 2019年3月31日，集团权益约25.84656亿港元，上年同期约31.47461亿港元；手头现金及银行存款约7997.5万港元，上年同期约1.79712亿港元[32] - 2019年3月31日，集团流动资产净值约2747.05万港元，上年同期约7746.54万港元；流动比率为1.3，上年同期为1.6；资产负债率为24.2%，上年同期为24.8%[32] 各业务板块情况 - 2019年3月31日投资物业总值估算约12.82亿港元，年内公平值变动亏损约352.9万港元[9] - 物业投资业务租金收入约5324.9万港元，较去年减少约5.3%，整体占用率约95%，分部溢利约3562.3万港元[9] - 公司向沃华收取上海物业保证租金收入约1546.6万元，未支付代理服务费[10] - 2019年3月31日酒店物业平均入住率约80%，年内收益约3524.2万港元，收益减少[14] - 酒店业务折旧前盈利自去年约1492.6万港元减至本年度约1200.3万港元，本年度分部亏损约144.1万港元[14] - 公司5年内成功收购鹏欣农业集团100%权益，农业业务年内收益约4816.8万港元，上年为47.1万港元，分部溢利约1512.5万港元，上年亏损约240.4万港元[17] - 2019年3月31日，融资业务应收贷款总额约5247.5万港元，上年同期为9108.4万港元；证券投资总额约9.11924亿港元，上年同期为13.93232亿港元，占集团净资产35.3%，上年同期为44.3%[20] - 公司出售光启股份确认亏损约6072.5万港元，按公平值计入损益表的证券投资/金融资产总额较去年减少约4.81308亿港元或34.5%[21] - 黑龙江国中2019年3月31日投资成本约2797.63万港元，公司录得未变现投资亏损3.20912亿港元，其2018年收益约5505.61万港元、溢利约1223.4万港元、净资产约39.39355亿港元[22] - 融资及证券投资业务年内分部亏损约4.07847亿港元，上年为4.82352亿港元，亏损因金融资产公平值变动、出售股份及应收贷款减值所致[23] - 公司持有印尼约2000公顷矿区采矿权，2019年3月31日估计资源量约1880万公吨，因政策未投产，确认采矿权减值亏损9321.6万港元，分部亏损9531.4万港元[28] 业务发展与规划 - 公司预计收购鹏欣农业集团将促进农业产业扩张，多元化业务并降低投资风险[18] - 公司将检讨、巩固和重组现有业务，注重经济变化，物色合适投资机会[30] 资金与负债情况 - 2019年3月31日，集团借贷总额约为8.94亿港元，其中约8.88亿港元须于一年内偿还，约574.8万港元须于两至五年内偿还[33] - 2019年3月31日，公司拥有72.94亿股已发行股份，较2018年的60.79亿股有所增加[34] - 2018年10月4日，公司配售所得款项净额约为1.69亿港元，其中约93%用于偿还借贷及应付款项，约7%用作营运资金[34] - 2019年3月31日，配售所得款项约1.59亿港元或94%已用于偿还借贷及应付款项，约997.7万港元或6%用于经营开支[34] - 2019年3月31日，集团投资物业、酒店物业及黑龙江西国中水务股份有限公司股份已抵押作负债担保，账面价值分别约为6.55亿港元、4.85亿港元及9.11亿港元[35] 或然负债与资本承担 - 2019年3月31日，集团概无重大或然负债和资本承担[41][42] 人员情况 - 2019年3月31日，集团聘有约160名雇员，较2018年的120名有所增加[43] - 截至2019年3月31日止年度，集团并无向合资格董事及雇员授出任何购股权[43] - 截至2019年3月31日，公司共有77名员工，其中69名（90%）为全职雇员，8名（10%）为兼职雇员[167] - 2018/19年，公司雇员整体流失率为0%[168] - 员工中女性占比56%，男性占比44%；年龄分布为18 - 25岁占7%，26 - 35岁占20%，36 - 45岁占35%，46 - 55岁占20%，56岁及以上占18%[166] - 工作相关死亡为0，工伤个案致损失>3个工作日为2，工伤个案致损失≤3个工作日为0，因工伤共损失工作天179天[178][179][180][181] - 受训雇员合共56人，培训时数合共1020小时[187] - 按性别划分的受训雇员百分比，男性为87%，女性为73%[187] - 按聘用类别划分的受训雇员百分比，高级管理层为67%，中层管理层为100%，前线及其他雇员为77%[187] - 按性别划分每名雇员完成培训的平均时数，男性为16小时，女性为20小时[187] - 按雇员类别划分每名雇员完成培训的平均时数，高级管理层为8小时，中层管理层为12小时，前线及其他雇员为20小时[187] - 集团举办浙江湖州旅行团，超20名雇员参加并获正面反馈[181] 企业管治 - 公司采用联交所上市规则附录14所载企业管治守则作为企业管治常规守则[64] - 全体董事未获委特定任期，但须在股东周年大会上轮值告退及膺选连任，新获委任董事须在下一届股东大会接受股东选举[65] - 除独立非执行董事外，所有董事有正式董事委任书，独立非执行董事遵循相关指引履行职责[65] - 董事会主席姜照柏因事未出席2018年股东周年大会，执行董事林长盛出席并获授权回答提问[66] - 公司未就雇员进行本公司证券交易采用书面指引，但标准守则适用于可能拥有未公布股价敏感资料的雇员[66] - 公司认为已采取足够措施确保企业管治常规不比守则宽松[69] - 公司采用上市规则附录10所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易行为守则[70] - 全体董事在截至2019年3月31日止年度遵守标准守则[70] - 公司由高效董事会领导，负责监察业务、战略决定及表现并作客观决定[71] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[72] - 回顾年度公司举行六次董事会会议、一次股东周年大会及一次股东大会[76] - 姜照柏和林长盛分别担任主席及行政总裁，角色及职责分开[83] - 公司委任三名独立非执行董事，认为全体具备独立性[84] - 何耀瑜和高明东担任独立非执行董事超九年，续任已获股东审议通过[84] - 每名新任董事获正式全面就职指引，持续获最新资讯[87] - 截至2019年3月31日，全体董事提供出席培训记录确认函[87] - 董事会设有审核、薪酬及提名三个委员会，有书面职权范围[88] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，所有成员均出席，会上检讨执行董事薪酬待遇并提供推荐建议[92] - 截至2019年3月31日止年度，1名董事薪酬在100万港元以下，1名在200.0001 - 300万港元，2名超过300.0001港元[92] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，所有成员均出席，会上检讨董事会架构、规模及成员多元化，讨论重选退任董事[96] - 截至2019年3月31日止年度，董事会组成无变动[98] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，所有成员均出席，会上检讨外聘核数师独立性，讨论业绩及财务报表等[103] - 董事会负责审阅截至2019年3月31日止年度公司账目，确保按规定及准则编制[107] - 截至2019年3月31日止年度，审核服务向国卫支付酬金200万港元（2018年：180万港元），非审核服务支付120万港元（2018年：20万港元）[109] - 2019年公司秘书刘志乐接受不少于15小时相关专业培训[115] - 2019年6月公司采纳股东沟通政策[116] - 持有公司总投票权至少5%的股东可要求董事会召开股东大会，董事须在21日内召开，大会须在通告发出后28日内举行[119] - 持有总投票权至少2.5%的股东或至少50名有权在股东大会表决的股东，可在大会前六周要求公司发出拟动议决议案通告[119] - 公司无预定股息支付比率，董事会可根据情况建议及宣派股息，末期股息须待股东批准[121] - 截至2019年3月31日公司宪章文件无变动[123] 环境、社会及管治报告 - 这是集团第三份环境、社会及管治报告，报告期为2018年4月1日至2019年3月31日[126] - 集团主要业务为上海五角场快捷假日酒店业务及北京办事处物业投资业务[126] - 报告期内总建筑面积约16,117.14平方米，其中酒店占用15,997平方米，北京办事处占用120.14平方米[134] - 温室气体总排放量为1,275.07吨二氧化碳当量，其中固定源燃料燃烧排放369.44吨占30.5%，外购用电排放866.22吨占67.96%，于垃圾堆填区处置废纸排放1.15吨占1.54%[136] - 年度温室气体排放密度为每平方米0.079吨二氧化碳当量[139] - 报告期内产生商业废物4,341.4千克，产生密度为0.27千克/平方米[141] - 办公室日常用纸量898.2千克，回收524.4千克，减少排放2.52吨二氧化碳当量[144] - 公司实施IHG绿色环保计划并获第1级认证，照明效能得以改进[142] - 公司大力鼓励废物分类及回收，设立程序性回收指引，放置回收设施，独立收集厨余[143] - 酒店根据客房占用率估计早餐供应量，分配菜品控制食物浪费，将餐饮绩效与食品成本挂钩[148] - 员工食堂引入可重用碗碟及餐具，办公室使用可重用打印机墨盒[149] - 实施环保计划后，酒店床单每三天更换一次，除非客人要求更换[150] - 报告期内公司共消耗能源2,909,052兆瓦时，消耗密度为180.49兆瓦时/平方米，其中天然气用量1,671,595兆瓦时，电用量1,237,457兆瓦时[152] - 报告期内公司用水量为25,973立方米（1.61立方米/平方米），数据仅纳入酒店业务用水量[155] - 公司酒店业务遵循洲际酒店集团认证的绿色环保计划（第一级别）[162] - 公司每月追踪记录能源和水使用量数据，设定减耗目标[157][158] - 公司酒店餐饮业务设置隔油装置，含食用油废水经隔油池后排出[156] - 公司为员工提供具竞争力薪酬及福利，遵守相关雇佣及劳工法规，报告期无重大违规[168] - 公司在招聘、培训等方面给予员工平等机会，不歧视员工[174] - 集团酒店外判服务包括餐厅、洗衣等，外判服务供应商须有认可资格[193] - 食品安全管理标准委员会每月至少进行一次检验，每半年由独立实验室进行微生物检测，每年进行一或两次食品安全事故应急演习[195] - 集团为酒店运营确立采购政策，采购需多部门批准，供应商需符合预审资格[189] - 集团制定技术措施和程序保护宾客或雇员资料[200] - 酒店资料分为公开、保密、受限制三类[200] - 保密资料离开IHG需贴标签并签保密协议，使用后销毁[200] - 受限制资料获取仅限相关人员，存于中央服务器，使用后销毁或清除[200] - 启用并时常更新杀毒软件保护系统[200] - 用防火墙拦截无用和意外网络流量[200] - 提醒雇员慎用邮件避免恶意软件传播[200]