ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙 漢 控 股 有 限 公 司 * 馮兆滔先生 ( 主席 ) 潘政先生 ( 董事總經理兼行政總裁 ) 潘海先生 潘澄女士 潘洋先生 關堡林先生 獨立非執行董事 黃之強先生 張國華先生 梁偉強先生， 太平紳士 馬豪輝先生， 金紫荊星章，太平紳士 董事會設立三個委員會，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審核委員會 黃之強先生 ( 主席 ) 張國華先生 梁偉強先生， 太平紳士 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 214) 董事名單及其職責與職能 滙漢控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下： 執行董事 香港，二零二五年九月一日 * 僅供識別 薪酬委員會 提名委員會 馮兆滔先生 ( 主席 ) 黃之強先生 梁偉強先生， 太平紳士 黃之強先生 ( 主席 ) 馮兆滔先生 梁偉強先生， 太平紳士 ...

人事变动 - 潘澄女士自2025年9月1日起由非执行董事调任为执行董事[3][4] - 潘澄女士自2025年9月1日起由泛海国际非执行董事调任为执行董事[4] 人员信息 - 潘澄女士38岁，2024年12月起任非执行董事，曾为销售及行销经理[4] 薪酬情况 - 潘澄女士可享泛海国际每年120万港元薪金和公司每年30万港元董事袍金[5] 股权权益 - 公告刊发日期，潘澄女士无公司股份权益[5] 人员构成 - 公告刊发日期，执行董事为冯兆滔等6人，独立非执行董事为黄之强等4人[6]

会议决议 - 2025年8月25日股东周年大会决议案获股东投票表决通过[3] 股本情况 - 公司全部已发行股本包括840,873,996股股份[7] 议案投票 - 省览财务报表等议案赞成票数577,921,954，占比100%[5] - 重选董事等多项议案赞成票数及占比均超99.9%[5][6] 人员公布 - 公布公司执行董事等名单[10]

公司基本信息 - 公司为滙漢控股有限公司，于百慕达注册成立，股份代号214[1] 公司人员构成 - 执行董事有冯兆滔、潘政等5人[2] - 非执行董事为潘澄女士[2] - 独立非执行董事有黄之强等4人[2] 董事会委员会 - 设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为黄之强，成员有张国华等[2] - 薪酬委员会主席为黄之强，成员有冯兆滔等[2] - 提名委员会主席为冯兆滔，成员有黄之强等[2]

股本及股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为3亿港元，股份数目30亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）8.40873996亿股，库存股份0，总数8.40873996亿股[2] 购股期权计划 - 上月底及本月底结存股份期权数目均为700万股[3] - 本月底可能发行或自库存转让股份数目为700万股[3] - 本月底可行使期权时可发行或转让股份总数为6947.6084万股[3]

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code/股份代號：214） N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Non-registered holder (Note 1) , 1 August 2025 Asia Orient Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.asiaorient.com.hk and the HKEXnews website of Th ...

ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙 漢 控 股 有 限 公 司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code/股份代號：214） N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Sir/Madam, Asia Orient Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular, Notice of Annual General Meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.asiaorient.com ...

（股份代號：214） ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙漢控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） 股 東 週 年 大 會（ 或 其 任 何 續 會 ）適 用 之 代 表 委 任 表 格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 | | 普通決議案 | （附註4） （附註4） 贊成 反對 | | --- | --- | --- | | 1. | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董 | | | | 事（「董事」）會及核數師報告書。 | | | 2. | (A) 重選馮兆滔先生為執行董事。 | | | | (B) 重選潘洋先生為執行董事。 | | | | (C) 重選潘澄女士為非執行董事。 | | | | (D) 重選黃之強先生（已任職逾九年）為獨立非執行董事。 | | | | (E) 重選馬豪輝先生為獨立非執行董事。 | | | | 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 (F) | | | 3. | 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任下年度之核數師，並授權董事會 | | | | 釐定其酬金。 | | | 4. | (A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙漢控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：214） 股東週年大會通告 茲通告滙漢控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午 十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳舉行股東（「股東」） 週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案（「決議案」）： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董 事」）會及核數師報告書； 2. (a) 重選馮兆滔先生為執行董事； (b) 重選潘洋先生為執行董事； (c) 重選潘澄女士為非執行董事； (d) 重選黃之強先生（已任職逾九年）為獨立非執行董事； (e) 重選馬豪輝先生為獨立非執行董事；及 (f) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任下年度之核數師 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有滙漢控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格 交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙漢控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：214） 發行股份及購回股份之一般授權、 給予泛海國際集團有限公司 發行股份之一般授權、 重選董事、 建議採納股份獎勵計劃、 建議採納泛海國際集團有限公司股份獎勵計劃 及 股東週年大會通告 滙漢控股有限公司（「本公司」）發出之董事會函件載於本通函第11至27頁。 本公司謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道 33號港島皇悅 酒店 ...