ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙 漢 控 股 有 限 公 司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code/股份代號：214） N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Sir/Madam, Asia Orient Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular, Notice of Annual General Meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.asiaorient.com ...

（股份代號：214） ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙漢控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） 股 東 週 年 大 會（ 或 其 任 何 續 會 ）適 用 之 代 表 委 任 表 格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 | | 普通決議案 | （附註4） （附註4） 贊成 反對 | | --- | --- | --- | | 1. | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董 | | | | 事（「董事」）會及核數師報告書。 | | | 2. | (A) 重選馮兆滔先生為執行董事。 | | | | (B) 重選潘洋先生為執行董事。 | | | | (C) 重選潘澄女士為非執行董事。 | | | | (D) 重選黃之強先生（已任職逾九年）為獨立非執行董事。 | | | | (E) 重選馬豪輝先生為獨立非執行董事。 | | | | 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 (F) | | | 3. | 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任下年度之核數師，並授權董事會 | | | | 釐定其酬金。 | | | 4. | (A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙漢控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：214） 股東週年大會通告 茲通告滙漢控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午 十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳舉行股東（「股東」） 週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案（「決議案」）： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董 事」）會及核數師報告書； 2. (a) 重選馮兆滔先生為執行董事； (b) 重選潘洋先生為執行董事； (c) 重選潘澄女士為非執行董事； (d) 重選黃之強先生（已任職逾九年）為獨立非執行董事； (e) 重選馬豪輝先生為獨立非執行董事；及 (f) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任下年度之核數師 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有滙漢控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格 交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙漢控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：214） 發行股份及購回股份之一般授權、 給予泛海國際集團有限公司 發行股份之一般授權、 重選董事、 建議採納股份獎勵計劃、 建議採納泛海國際集團有限公司股份獎勵計劃 及 股東週年大會通告 滙漢控股有限公司（「本公司」）發出之董事會函件載於本通函第11至27頁。 本公司謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道 33號港島皇悅 酒店 ...

ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙 漢 控 股 有 限 公 司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code/股份代號：214） N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 滙漢控股有限公司 *（「 本 公 司 」） – 202 5 年 年 度報告 （「 是 次 公 司 通 訊 」） 之 發 佈 通 知 本公司的是次公司通訊之英文及中文版本現已上載於本公司網站 www.asiaorient.com.hk 及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站 www.hkexnews.hk 或 按安排附上是次公司通訊之印刷本（如適用）。 Dear Non-registered holder (Note 1) , 31 July 2025 Asia Orient Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2025 Annual Report (the "Current Corpo ...

ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙 漢 控 股 有 限 公 司 * Asia Orient Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2025 Annual Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.asiaorient.com.hk and the HKEXnews website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk, or the arranged printed form(s) of the Current Corporate Communication is ...

收入和利润表现 - 收入為25.09億港元，同比增長32%[8] - 公司年度收入为25.09亿港元，同比增长32%，主要来自加拿大Landmark on Robson项目物业销售[20] - 公司收入从2024年的19.03亿港元增长至2025年的25.09亿港元，增幅达31.8%[58] - 本公司股東應佔虧損22.35億港元，同比收窄41%[8] - 公司股东应占亏损为22.35亿港元，较去年37.69亿港元有所收窄[20] - 公司股东应占亏损从2024年的37.69亿港元收窄至2025年的22.35亿港元[58] - 公司经营亏损从2024年的65.03亿港元收窄至2025年的29.54亿港元[58] 物业销售表现 - 物業合約銷售總額達35.18億港元，同比增長91%[8] - 洪水橋「滙都」項目所有住宅單位售罄，總計約48億港元[10] - 溫哥華「Landmark on Robson」項目確認銷售收入推動收入增長[10] - 应占合约销售额近翻倍至约35亿港元（2024年：18亿港元），主要来自汇都项目[23] - 洪水桥汇都项目累计合约销售额约48亿港元，包含1025个住宅单位[24] - 北京东湾项目已售出86%住宅单位，总合约销售额约人民币53亿元[28] - 加拿大Landmark on Robson项目住宅累计合约销售额约2.52亿加元，按单位数量计算占50%[29] 租赁和酒店业务表现 - 租赁收入为1.29亿港元（2024年：1.28亿港元），投资物业重估录得8.09亿港元亏损净额[32] - 酒店业务收入为3.69亿港元（2024年：3.67亿港元），全年平均入住率达93%（2024年：83%）[33] 投资业务表现 - 财务投资总额为18.7亿港元（2024年：40.01亿港元），其中91%为上市债务证券（主要由中国房地产公司发行），2%为上市股本证券，7%为非上市投资[36] - 投资组合中53%为美元计值，44%为人民币，3%为其他货币（主要为港元）[36] - 公司变现上市股本投资及债务证券获得总代价7.92亿港元，投资组合收入为7.18亿港元（2024年：13.64亿港元）[36] - 投资亏损净额为32.46亿港元（2024年：69.17亿港元），主要包括公平价值亏损及预期信贷亏损拨备[36] 资产和负债状况 - 資產總值346.38億港元，同比下降9%[8] - 資產淨值148.85億港元，同比下降18%[8] - 債務淨額142.29億港元，同比下降13%[8] - 酒店物業經重估資產總值為425.78億港元，同比下降8%[8] - 資產負債比率（債務淨額與經重估資產淨值比率）為61%[8] - 公司资产总值约为346亿港元（2024年：382亿港元），资产净值为149亿港元（2024年：181亿港元）[38] - 经重估资产总值为426亿港元（2024年：460亿港元），经重估资产净值为233亿港元（2024年：264亿港元）[38] - 债务净额为142亿港元（2024年：164亿港元），负债比率（债务净额与经重估资产净值比率）为61%（2024年：62%）[45] - 公司资产总值从2024年的382.12亿港元下降至2025年的346.38亿港元[58] - 公司股东应占权益从2024年的95.07亿港元下降至2025年的77.65亿港元[58] - 公司酒店物业经重估资产净值从2024年的264.42亿港元下降至2025年的233亿港元[58] 债务和融资管理 - 公司从利率掉期合约中收取2.56亿港元（2024年：2.87亿港元），并于合约中录得5100万港元公平价值收益[45] - 债务到期情况：45%须于2-5年内偿还，23%须于1-2年内偿还，32%须于1年内偿还（其中约30%已偿还或再融资）[45] - 公司获得首笔14亿港元四年期可持续发展表现挂钩贷款融资[61] 物业组合构成 - 物业组合总楼面面积达179万平方英尺，其中香港占55%（99.3万平方英尺），中国内地占25%（44万平方英尺），加拿大占20%（35.7万平方英尺）[21] - 住宅类物业占比51%（90.9万平方英尺），办公室及零售占比33%（58.7万平方英尺），酒店占比16%（29.4万平方英尺）[21] - 公司酒店物业组合总楼面面积约68.1万平方呎，拥有客房总数1,170间[54] - 公司持有北京·东湾项目25.1%权益，其总楼面面积达175.8万平方呎[55] - 公司持有香港汇都项目50.1%权益，总楼面面积为52.1万平方呎[55] 股权结构变化 - 公司于泛海国际的股权由51.8%减少至50.1%，而于酒店附属公司的实际股权由35.7%增加至50.6%[35] - 泛海酒店于2024年10月完成私有化[146] - 泛海酒店于2024年10月通过安排计划私有化[190] 董事及管理层信息 - 公司董事会由6名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[111] - 公司委任潘澄女士为非执行董事自2024年12月31日起生效[111] - 公司委任马豪辉先生为独立非执行董事自2025年7月2日起生效[111] - 执行董事潘洋（36岁）负责集团项目管理及投资业务[149] - 执行董事潘海（40岁）负责集团业务发展及项目管理[148] - 泛海酒店集团财务董事伦培根拥有逾30年会计及财务经验[151] - 泛海酒店集团执行董事关堡林拥有逾40年物业销售租赁及房地产管理经验[152] - 独立非执行董事黄之强在财务会计及管理方面拥有逾45年经验[154] - 独立非执行董事张国华拥有逾30年财务经验[156] - 独立非执行董事梁伟强拥有10年会计及财务管理经验[158] - 高级管理层林迎青在工程项目管理及行政方面拥有逾40年经验[164] - 集团总经理吴绍星在酒店业及旅游业拥有逾40年经验[165] - 集团财务总监吴维群在会计及财务方面拥有逾30年经验[166] 股权及购股权详情 - 董事潘政持有公司股份551672171股，占比65.60%[188] - 董事冯兆滔持有公司股份15440225股，占比1.83%[188] - 董事潘海持有公司股份10444319股，占比1.24%[188] - 潘政通过控制权益持有泛海国际713191276股，占比50.20%[188] - 潘政通过控制权益持有泛海酒店4616082577股，占比100%[188] - 潘海和潘洋各持有3500000股公司购股权，行使价每股1.42港元[191] - 潘海和潘洋各有1440万股购股权于2025年3月3日被注销[193] - 泛海酒店所有购股权计划项下已无尚未行使的购股权[193] - Teddington Holdings Limited实益持有6062.4439万股股份占已发行股份7.20%[195] - Daswani Rajkumar Murlidhar实益持有5391.0548万股股份占已发行股份6.41%[195] - Heston Holdings Limited实益持有5042.9573万股股份占已发行股份5.99%[195] - 潘政及其关联方合计持有5.5167亿股股份[195] - 购股权计划可发行股份上限为7647.6084万股占已发行股份9.09%[198] - 所有购股权计划合计发行股份不得超过已发行股份30%[198] - 年内已授出购股权对应700万股股份占已发行股份0.83%[200] - 单个参与者12个月内获授购股权不得超过已发行股份1%[198] 公司治理和董事会运作 - 独立非执行董事人数曾少于上市规则要求的三分之一，公司申请豁免至2025年6月30日[124] - 马豪辉先生于2025年7月2日获委任为独立非执行董事，使公司重新符合上市规则要求[124] - 董事会年内举行5次会议，董事出席率最高为100%（5/5），最低为60%（3/5）[115] - 提名委员会年内举行1次会议，全体成员出席[119] - 薪酬委员会年内举行1次会议，全体成员出席[120] - 审核委员会年内举行2次会议，全体成员出席[121] - 公司确认全体董事遵守证券交易标准守则的规定[123] - 所有董事均参与持续专业发展培训，类别包括研讨会和阅读材料[134] - 公司通过官网https://www.asiaorient.com.hk提供投资者沟通平台[136] 内部监控和风险管理 - 审计委员会在财年内举行两次会议，未发现重大监控缺失[131] - 公司风险管理和内部监控系统每年至少接受一次有效性审查[126][128] - 内部审核功能采用风险为本方法，覆盖财务、运营、合规及ESG方面[128] - 公司建立内部监控程序确保会计和管理资料记录准确及时[127] - 董事会负责评估可接纳风险程度并维护风险管理系统[126] 审计相关费用 - 核数师服务费用总额为1066万港元，较上年的959.5万港元增长11.1%[132] - 非核数服务费用为120.1万港元，较上年的161.8万港元下降25.8%[132] 股东会议和权利 - 股东周年大会决议案或书面请求需至少1/20投票权股东或不少于100名股东联署[141] - 股东特别大会需由持有至少1/10投票权股本股东联署要求召开[143] - 股东特别大会请求提交后董事需在21日内召开 否则股东可自行召开[144] - 股东特别大会通知期要求：特别决议案需21个足日或10个营业日（取较长）[145] - 股东周年大会决议案陈述字数限制为不超过1,000字[139] - 股东周年大会请求需提前6周提交（若6周内开会则视同有效提交）[139] - 股东需预付合理费用以覆盖公司处理请求产生的开支[140] 股息政策 - 无中期股息派发（2024年：无）[172] - 不建议派发末期股息（2024年：无）[173] - 股息政策考虑盈利表现、财务状况及投资要求等因素[133] 员工相关数据 - 公司员工总数从335人增至345人，增长3.0%[87] - 整体雇员流失率从40%降至30%[88] - 30岁以下员工流失率从63%升至80%[88] - 因工伤损失工作日数从336天增至584天[88] - 女性员工受训比例从59%升至74%[88] - 一般员工受训比例从65%升至82%[88] - 男性员工人数从174人增至196人，增长12.6%[87] - 30至50岁员工人数从142人增至157人，增长10.6%[87] - 公司雇员性别比例为男性57%和女性43%[117] - 公司于2024年12月31日委任一名女性非执行董事以加强性别多元化[117] 供应商数据 - 香港/中国供应商数量从超过320家减至超过300家[94] - 加拿大供应商数量从超过110家增至超过150家[94] 企业社会责任和慈善 - 公司向博爱医院主办慈善活动捐款32000港元[106] - 公司酒店业务获香港社会服务联会颁发15年Plus商界展关怀社会责任奖项[103] - 公司与香港耀能协会合作举办活动汇集10名儿童10名家长4名工作人员和9名员工志愿者[104] - 慈善及其他捐款为32000港元，同比下降61%[178] 环境数据 - 氮氧化物排放量为46.8千克，同比增长3.3%[72] - 硫氧化物排放量为0.65千克，同比下降18.8%[72] - 范围1温室气体直接排放量为117吨，同比下降8.6%[72] - 范围2能源间接排放量为13,363吨，同比下降1.7%[72] - 电力消耗量为19,806,000千瓦时，同比下降2.4%[75] - 燃料消耗量为7,639,000兆焦耳，同比增长10.4%[75] - 耗水量为128,993立方米，与去年基本持平[75] - 混凝土使用量大幅减少至1,344立方米，同比下降97.4%[75] - 钢材使用量为606吨，同比下降78.6%[75] - 建造及拆卸废料产生量为1,822吨，同比下降67.6%[72] 数据安全和合规 - 公司报告年度未收到任何客户隐私违规或数据丢失的实证投诉[99] - 公司报告年度未收到任何贪污及违反反贪污规则的报告个案[101] - 公司设有法律团队审查与第三方协议并记录市场侵权行为[97] - 公司仅因运营需要收集个人资料并采取机密保护措施[98]

人事变动 - 财务董事伦培根将于2025年8月25日荣休并退任执行董事职务 [1] - 伦培根自生效日起不再担任授权代表 [1] - 朱伟明于2025年6月16日加入集团出任首席财务官 [1] - 朱伟明将接替伦培根负责会计及财务职能的领导工作 [1] - 公司秘书董国磊将获委任为授权代表 自2025年8月25日起生效 [1]

公司人事变动 - 财务董事伦培根荣休并退任执行董事及授权代表职务 [1] - 朱伟明加入集团担任首席财务官 [1] - 公司秘书董国磊获委任为公司授权代表 [1]

人事变动 - 财务董事伦培根荣休并退任执行董事及授权代表职务 [1] - 朱伟明加入集团担任首席财务官职务 [1] - 公司秘书董国磊获委任为公司授权代表 [1]