股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 截至月份: 公司名稱: | 2026年3月31日 滙漢控股有限公司 | 狀態: | 新提交 | 呈交日期: 2026年4月1日 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.1 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00214 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 840,873,996 | | 0 | | 840,873,996 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 840,873,9 ...

会议安排 - 提名委员会每年须召开不少于一次会议，成员可随时召开[3] - 会议通告须提前至少三天送交全体成员[4] 人员构成 - 多数成员须为独立非执行董事，至少一名成员为不同性别，法定人数为两名[6] - 委员会主席须为董事会主席或独立非执行董事，由董事会委任[6] - 委员会秘书由公司秘书出任[6] 授权职责 - 获董事会授权履行事宜，可向雇员索取资料[5] - 获授权寻求外界法律或专业意见，可邀请外界人士参会，费用公司承担[7] 会议记录 - 秘书应将会议记录及报告发送给全体董事会成员传阅[9] 委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[11] - 物色董事人选、评核独立董事独立性等[11]

股本与股份 - 公司本月底法定/注册股本总额为3亿港元，股份数目30亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）8.40873996亿股，库存股份0，总数8.40873996亿股[2] 公众持股与期权 - 公司公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）25%，本月底已符合要求[3] - 上月底和本月底股份期权数目均为0，本月可能发行或转让股份0[5] - 本月底可行使股份期权发行或转让股份总数8408.7399万股[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额3亿港元，股份30亿股，每股面值0.1港元，无变动[1] - 本月底已发行股份8.40873996亿股，库存股份0，无变动[2] 持股与期权 - 截至本月底公众持股量符合25%门槛[3] - 月底可行使期权发行或转让股份总数8408.7399万股[5] 合规情况 - 本月证券发行等获董事会授权批准且依规进行[8]

公司治理变动 - 公司宣布自2026年1月13日起生效多项董事会及委员会成员变更 [1] - 独立非执行董事马豪辉先生获委任为审核委员会及提名委员会成员 [1] - 执行董事潘澄女士获委任为提名委员会成员 [1] - 朱伟明先生获委任为公司执行董事 [1]

公司治理变动 - 自2026年1月13日起，公司董事会及专门委员会发生多项人事变动 [1] - 独立非执行董事马豪辉获委任为审核委员会及提名委员会成员 [1] - 执行董事潘澄获委任为提名委员会成员 [1] - 朱伟明获委任为执行董事 [1]

公司信息 - 公司为滙漢控股有限公司，于百慕达注册成立，股份代号214[1] 人员构成 - 执行董事有冯兆滔等7人，独立非执行董事有张国华等4人[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] 各委成员 - 审核委员会主席黄之强，成员张国华等3人[2] - 薪酬委员会主席黄之强，成员冯兆滔等2人[2] - 提名委员会主席冯兆滔，成员潘澄等4人[2]

人事变动 - 2026年1月13日朱伟明任公司及泛海国际执行董事[2] - 马豪辉任审核及提名委员会成员[3] - 潘澄任提名委员会成员[3] 人员信息 - 朱伟明56岁，2025年6月加入，有超30年财务经验[5] - 朱伟明无董事袍金，泛海国际月薪250,000港元[5] 人员构成 - 截至公告日，执行董事7人[7] - 截至公告日，独立非执行董事4人[7]

股本与股份 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为3亿港元，股份30亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）8.40873996亿股，库存股0，总数8.40873996亿股[2] 股份期权 - 截至2025年11月底，股份期权700万股，本月失效后为0[3] - 截至2025年12月底，可行使期权可能发行或转让股份6947.6084万股[3]

报告发布 - 公司发布2025年中期报告通知，中英文版本已上载于公司网站及联交所披露易网站[2][5] 报告获取 - 股东浏览报告有困难，可电邮或书面申请免费获取印刷本[3][6] 通讯接收 - 股东希望电邮收取日后公司通讯，应向中介公司提供邮箱地址，若要印刷本需在回条注明并交回[4][6] 咨询方式 - 如有疑问可在周一至五9:00 - 17:00致电公司热线(852) 2972 - 9854[5][7] 适用对象 - 此函是向非登记持有人发出，若已出售或转让股份无需理会[7] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[8]