公司人事变动 - 潘澄由非执行董事调任为执行董事 [1] - 变动自2025年9月1日起生效 [1]

公司信息 - 公司为滙漢控股有限公司，股份代号为214[1] 人员构成 - 执行董事包括冯兆滔先生等6人[2] - 独立非执行董事包括黄之强先生等4人[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为黄之强先生，成员有张国华先生等[2] - 薪酬委员会主席为黄之强先生，成员有冯兆滔先生等[2] - 提名委员会主席为冯兆滔先生，成员有黄之强先生等[2]

人事变动 - 潘澄女士自2025年9月1日起由非执行董事调任为执行董事[3][4] - 潘澄女士自2025年9月1日起由泛海国际非执行董事调任为执行董事[4] 人员信息 - 潘澄女士38岁，2024年12月起任非执行董事，曾为销售及行销经理[4] 薪酬情况 - 潘澄女士可享泛海国际每年120万港元薪金和公司每年30万港元董事袍金[5] 股权权益 - 公告刊发日期，潘澄女士无公司股份权益[5] 人员构成 - 公告刊发日期，执行董事为冯兆滔等6人，独立非执行董事为黄之强等4人[6]

会议决议 - 2025年8月25日股东周年大会决议案获股东投票表决通过[3] 股本情况 - 公司全部已发行股本包括840,873,996股股份[7] 议案投票 - 省览财务报表等议案赞成票数577,921,954，占比100%[5] - 重选董事等多项议案赞成票数及占比均超99.9%[5][6] 人员公布 - 公布公司执行董事等名单[10]

公司基本信息 - 公司为滙漢控股有限公司，于百慕达注册成立，股份代号214[1] 公司人员构成 - 执行董事有冯兆滔、潘政等5人[2] - 非执行董事为潘澄女士[2] - 独立非执行董事有黄之强等4人[2] 董事会委员会 - 设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为黄之强，成员有张国华等[2] - 薪酬委员会主席为黄之强，成员有冯兆滔等[2] - 提名委员会主席为冯兆滔，成员有黄之强等[2]

股本及股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为3亿港元，股份数目30亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）8.40873996亿股，库存股份0，总数8.40873996亿股[2] 购股期权计划 - 上月底及本月底结存股份期权数目均为700万股[3] - 本月底可能发行或自库存转让股份数目为700万股[3] - 本月底可行使期权时可发行或转让股份总数为6947.6084万股[3]

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code/股份代號：214） N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Non-registered holder (Note 1) , 1 August 2025 Asia Orient Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.asiaorient.com.hk and the HKEXnews website of Th ...

公司信息 - 公司股票代码为214[2] 通讯安排 - 公司通讯英文及中文版本已上载于公司网站及联交所披露易网站[3][6][8] - 鼓励股东提供电邮地址收取日后公司通讯，可扫描二维码或填妥回条[5][7] - 若要印刷本可在回条注明并交回，也可申请免费印刷本[5][7][4] 咨询方式 - 对相关事宜有疑问可工作日9:00 - 17:00致电公司热线[6][8] 通知信息 - 是次通知日期为2025年8月1日[8][9]

（股份代號：214） ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙漢控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） 股 東 週 年 大 會（ 或 其 任 何 續 會 ）適 用 之 代 表 委 任 表 格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 | | 普通決議案 | （附註4） （附註4） 贊成 反對 | | --- | --- | --- | | 1. | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董 | | | | 事（「董事」）會及核數師報告書。 | | | 2. | (A) 重選馮兆滔先生為執行董事。 | | | | (B) 重選潘洋先生為執行董事。 | | | | (C) 重選潘澄女士為非執行董事。 | | | | (D) 重選黃之強先生（已任職逾九年）為獨立非執行董事。 | | | | (E) 重選馬豪輝先生為獨立非執行董事。 | | | | 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 (F) | | | 3. | 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任下年度之核數師，並授權董事會 | | | | 釐定其酬金。 | | | 4. | (A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年8月25日举行股东周年大会[3] - 需省览截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等报告[4] - 代表委任表格须在大会指定举行时间不少于48小时前交回香港中央证券登记有限公司[18] - 公司股东名册于2025年8月20日至8月25日暂停办理股份过户登记手续[18] - 已填妥过户表格及有关股票应不迟于2025年8月19日下午4时30分前送达香港中央证券登记有限公司登记[18] - 确定股东有权出席并于股东大会投票的记录日期为2025年8月25日[18] - 若大会当日悬挂8号或以上台风信号等恶劣天气情况，大会可能延後或更改时间及地点[19] - 公司将在网站www.asiaorient.com.hk及披露易网站www.hkexnews.hk刊發公告通知大会变更信息[19] - 黄色或红色暴雨信号及3号或以下台风信号生效时，大会将如期举行[19] 董事相关 - 重选冯兆滔、潘洋等多位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 公司执行董事为冯兆滔等6人，非执行董事为潘澄女士，独立非执行董事为黄之强等4人[19] 核数师相关 - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所出任下年度核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 授权董事发行股份等，总数不得超已发行股份数目（不含库存股份）的20%[5] - 授权董事购回股份，总数不得超已发行股份数目（不含库存股份）的10%[9] - 待相关决议案通过，可增加董事配發股份总数，加入数额不得超购回股份总数[9] - 授权泛海国际董事发行股份，不得超已发行股本（不含库存股份）的20%[10] - 授权泛海国际董事在有关期间作出或授出要约、协议及购股权[11] - 泛海国际董事配發股份有多种除外方式，如供股、行使认股权或换股權等[11] - 供股指按股东持股比例提呈发售股份，董事有权对零碎配额作安排[12] - 通过加入第4B项决议案批准购回股份总数扩大董事可配發股份总数[14] 股份奖励计划 - 批准及采纳公司建议的股份奖励计划，授权相关人员实施[12] - 批准及采纳泛海国际建议的股份奖励计划，授权相关人员实施[15] - 授权管理泛海国际股份奖励计划，向合资格参与者授出奖励[16] - 可按规定修改及修订泛海国际股份奖励计划[16] - 同意有关当局就泛海国际股份奖励计划规定的条件、修订及变更[17] 公司地址 - 公司注册办事处位于Victoria Place 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10[18] - 公司香港总办事处及主要营业地点在香港湾仔骆克道33号万通保险大厦30楼[18]