公司基本信息 - 公司为滙漢控股有限公司，于百慕达注册成立，股份代号214[1] 公司人员构成 - 执行董事有冯兆滔、潘政等5人[2] - 非执行董事为潘澄女士[2] - 独立非执行董事有黄之强等4人[2] 董事会委员会 - 设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为黄之强，成员有张国华等[2] - 薪酬委员会主席为黄之强，成员有冯兆滔等[2] - 提名委员会主席为冯兆滔，成员有黄之强等[2]

股本及股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为3亿港元，股份数目30亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）8.40873996亿股，库存股份0，总数8.40873996亿股[2] 购股期权计划 - 上月底及本月底结存股份期权数目均为700万股[3] - 本月底可能发行或自库存转让股份数目为700万股[3] - 本月底可行使期权时可发行或转让股份总数为6947.6084万股[3]

公司通讯发布 - 公司通讯英文及中文版本已上载至公司网站及联交所披露易网站[2][5] 股东获取方式 - 浏览网站遇困难可发邮件或书面申请免费获取印刷本[3][6] - 想邮件收取需向中介提供邮箱，想收取印刷本需回条注明并交回[4][6] 其他信息 - 《以电子方式发布公司通讯之安排》通知信函于2024年7月31日发出[4][6] - 咨询电话热线为(852) 2972 - 9854，办公时间为周一至周五9:00 - 17:00[5][7]

公司信息 - 公司股票代码为214[2] 通讯安排 - 公司通讯英文及中文版本已上载于公司网站及联交所披露易网站[3][6][8] - 鼓励股东提供电邮地址收取日后公司通讯，可扫描二维码或填妥回条[5][7] - 若要印刷本可在回条注明并交回，也可申请免费印刷本[5][7][4] 咨询方式 - 对相关事宜有疑问可工作日9:00 - 17:00致电公司热线[6][8] 通知信息 - 是次通知日期为2025年8月1日[8][9]

会议安排 - 股东周年大会2025年8月25日上午11时在香港港岛皇悦酒店举行[1] - 代表委任表格需在会前48小时前送达香港中央证券登记有限公司[6] 审核事项 - 省览截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[2] 人事安排 - 多项董事重选事项[2] - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所出任下年度核数师[2] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理不超公司已发行股本20%股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超公司已发行股本10%股份的一般授权[2] - 授予泛海国际集团董事配发等不超其已发行股本20%泛海国际股份的一般授权[2] 奖励计划 - 批准及采纳公司股份奖励计划[2] - 批准泛海国际采纳泛海国际股份奖励计划[2]

股东周年大会 - 公司将于2025年8月25日举行股东周年大会[3] - 需省览截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等报告[4] - 代表委任表格须在大会指定举行时间不少于48小时前交回香港中央证券登记有限公司[18] - 公司股东名册于2025年8月20日至8月25日暂停办理股份过户登记手续[18] - 已填妥过户表格及有关股票应不迟于2025年8月19日下午4时30分前送达香港中央证券登记有限公司登记[18] - 确定股东有权出席并于股东大会投票的记录日期为2025年8月25日[18] - 若大会当日悬挂8号或以上台风信号等恶劣天气情况，大会可能延後或更改时间及地点[19] - 公司将在网站www.asiaorient.com.hk及披露易网站www.hkexnews.hk刊發公告通知大会变更信息[19] - 黄色或红色暴雨信号及3号或以下台风信号生效时，大会将如期举行[19] 董事相关 - 重选冯兆滔、潘洋等多位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 公司执行董事为冯兆滔等6人，非执行董事为潘澄女士，独立非执行董事为黄之强等4人[19] 核数师相关 - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所出任下年度核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 授权董事发行股份等，总数不得超已发行股份数目（不含库存股份）的20%[5] - 授权董事购回股份，总数不得超已发行股份数目（不含库存股份）的10%[9] - 待相关决议案通过，可增加董事配發股份总数，加入数额不得超购回股份总数[9] - 授权泛海国际董事发行股份，不得超已发行股本（不含库存股份）的20%[10] - 授权泛海国际董事在有关期间作出或授出要约、协议及购股权[11] - 泛海国际董事配發股份有多种除外方式，如供股、行使认股权或换股權等[11] - 供股指按股东持股比例提呈发售股份，董事有权对零碎配额作安排[12] - 通过加入第4B项决议案批准购回股份总数扩大董事可配發股份总数[14] 股份奖励计划 - 批准及采纳公司建议的股份奖励计划，授权相关人员实施[12] - 批准及采纳泛海国际建议的股份奖励计划，授权相关人员实施[15] - 授权管理泛海国际股份奖励计划，向合资格参与者授出奖励[16] - 可按规定修改及修订泛海国际股份奖励计划[16] - 同意有关当局就泛海国际股份奖励计划规定的条件、修订及变更[17] 公司地址 - 公司注册办事处位于Victoria Place 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10[18] - 公司香港总办事处及主要营业地点在香港湾仔骆克道33号万通保险大厦30楼[18]

会议与授权 - 公司2025年8月25日上午11时在香港湾仔举行股东周年大会[4][9][198] - 建议授予董事发行不超已发行股本20%股份、购回不超10%股份的授权[17][23][25] - 泛海国际股份奖励计划2025年8月25日上午10时30分股东大会讨论授权[13][17] 股份数据 - 最后可行日期2025年7月28日，公司已发行股份840,873,996股，泛海国际1,420,635,324股[23][35][36] - 按发行授权公司可发168,174,799股，泛海国际可发284,127,064股；按购回授权公司可购84,087,399股[35][36] - 2024年9月4日购股权计划授权限额公司84,087,399股，泛海国际131,978,228股[56][78] 人员变动 - 潘洋、黄之强、冯兆滔将在股东周年大会轮值或按规则退任，均愿膺选连任[38] - 股东周年大会将重选冯兆滔、潘洋为执行董事，潘澄为非执行董事，黄之强、马豪辉为独立非执行董事[200] 股份奖励计划 - 公司和泛海国际拟采纳股份奖励计划，有效期10年，需股东批准[43][63][143][178] - 合格参与者包括雇员和关联实体参与者，评估资格考虑多因素[50][70][125][164] - 奖励归属期通常至少12个月，经选定参与者一般免支付授予或购买价格[59][80][135][170] 财务与股价 - 截至2025年3月31日止年度，全面行使购回授权或对公司营运资金或资产负债有重大不利影响[95] - 2024年7月 - 2025年2月公布了公司股份每月最高、最低成交价[99] 董事酬金 - 截至2025年3月31日财政年度，冯兆滔酬金3,289,866港元，潘洋18,598,632港元[107][109] - 潘澄董事袍金每年600,000港元，该年度150,000港元；黄之强85万港元；马豪辉每年60万港元，该年度无应付[110][119][121]

报告发布 - 公司发布2025年度报告通知，中英文版已上载网站[2][5] 报告获取 - 股东浏览报告有困难可申请印刷本[3][6] 通讯接收 - 股东可选择邮件或印刷本接收公司通讯[4][6] 咨询信息 - 咨询电话(852) 2972 - 9854，办公时间周一至周五9:00 - 17:00[5][7] 回条信息 - 回条寄往香港中央证券登记有限公司，简便回邮号码37[9]

公司基本信息 - 上市公司为滙漢控股有限公司[12] - 公司股票代码为214[2] 报告相关 - 2025年度报告于7月31日发布，中英文版本已上载于公司及联交所网站[3][6][9][11] 股东通讯 - 鼓励股东提供电邮地址收取通讯，可扫码或填回条[5][7] - 遇报告浏览困难，可邮件或书面通知获免费印刷本[4][7] 联系方式 - 公司电话热线(852) 2972 - 9854，办公时间周一至周五9:00 a.m. - 5:00 p.m. [6][8] 通讯选项 - 选项1选电子通讯，选项3选印刷版，联名股东需联合签署回条[12]

收入和利润表现 - 收入為25.09億港元，同比增長32%[8] - 公司年度收入为25.09亿港元，同比增长32%，主要来自加拿大Landmark on Robson项目物业销售[20] - 公司收入从2024年的19.03亿港元增长至2025年的25.09亿港元，增幅达31.8%[58] - 本公司股東應佔虧損22.35億港元，同比收窄41%[8] - 公司股东应占亏损为22.35亿港元，较去年37.69亿港元有所收窄[20] - 公司股东应占亏损从2024年的37.69亿港元收窄至2025年的22.35亿港元[58] - 公司经营亏损从2024年的65.03亿港元收窄至2025年的29.54亿港元[58] 物业销售表现 - 物業合約銷售總額達35.18億港元，同比增長91%[8] - 洪水橋「滙都」項目所有住宅單位售罄，總計約48億港元[10] - 溫哥華「Landmark on Robson」項目確認銷售收入推動收入增長[10] - 应占合约销售额近翻倍至约35亿港元（2024年：18亿港元），主要来自汇都项目[23] - 洪水桥汇都项目累计合约销售额约48亿港元，包含1025个住宅单位[24] - 北京东湾项目已售出86%住宅单位，总合约销售额约人民币53亿元[28] - 加拿大Landmark on Robson项目住宅累计合约销售额约2.52亿加元，按单位数量计算占50%[29] 租赁和酒店业务表现 - 租赁收入为1.29亿港元（2024年：1.28亿港元），投资物业重估录得8.09亿港元亏损净额[32] - 酒店业务收入为3.69亿港元（2024年：3.67亿港元），全年平均入住率达93%（2024年：83%）[33] 投资业务表现 - 财务投资总额为18.7亿港元（2024年：40.01亿港元），其中91%为上市债务证券（主要由中国房地产公司发行），2%为上市股本证券，7%为非上市投资[36] - 投资组合中53%为美元计值，44%为人民币，3%为其他货币（主要为港元）[36] - 公司变现上市股本投资及债务证券获得总代价7.92亿港元，投资组合收入为7.18亿港元（2024年：13.64亿港元）[36] - 投资亏损净额为32.46亿港元（2024年：69.17亿港元），主要包括公平价值亏损及预期信贷亏损拨备[36] 资产和负债状况 - 資產總值346.38億港元，同比下降9%[8] - 資產淨值148.85億港元，同比下降18%[8] - 債務淨額142.29億港元，同比下降13%[8] - 酒店物業經重估資產總值為425.78億港元，同比下降8%[8] - 資產負債比率（債務淨額與經重估資產淨值比率）為61%[8] - 公司资产总值约为346亿港元（2024年：382亿港元），资产净值为149亿港元（2024年：181亿港元）[38] - 经重估资产总值为426亿港元（2024年：460亿港元），经重估资产净值为233亿港元（2024年：264亿港元）[38] - 债务净额为142亿港元（2024年：164亿港元），负债比率（债务净额与经重估资产净值比率）为61%（2024年：62%）[45] - 公司资产总值从2024年的382.12亿港元下降至2025年的346.38亿港元[58] - 公司股东应占权益从2024年的95.07亿港元下降至2025年的77.65亿港元[58] - 公司酒店物业经重估资产净值从2024年的264.42亿港元下降至2025年的233亿港元[58] 债务和融资管理 - 公司从利率掉期合约中收取2.56亿港元（2024年：2.87亿港元），并于合约中录得5100万港元公平价值收益[45] - 债务到期情况：45%须于2-5年内偿还，23%须于1-2年内偿还，32%须于1年内偿还（其中约30%已偿还或再融资）[45] - 公司获得首笔14亿港元四年期可持续发展表现挂钩贷款融资[61] 物业组合构成 - 物业组合总楼面面积达179万平方英尺，其中香港占55%（99.3万平方英尺），中国内地占25%（44万平方英尺），加拿大占20%（35.7万平方英尺）[21] - 住宅类物业占比51%（90.9万平方英尺），办公室及零售占比33%（58.7万平方英尺），酒店占比16%（29.4万平方英尺）[21] - 公司酒店物业组合总楼面面积约68.1万平方呎，拥有客房总数1,170间[54] - 公司持有北京·东湾项目25.1%权益，其总楼面面积达175.8万平方呎[55] - 公司持有香港汇都项目50.1%权益，总楼面面积为52.1万平方呎[55] 股权结构变化 - 公司于泛海国际的股权由51.8%减少至50.1%，而于酒店附属公司的实际股权由35.7%增加至50.6%[35] - 泛海酒店于2024年10月完成私有化[146] - 泛海酒店于2024年10月通过安排计划私有化[190] 董事及管理层信息 - 公司董事会由6名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[111] - 公司委任潘澄女士为非执行董事自2024年12月31日起生效[111] - 公司委任马豪辉先生为独立非执行董事自2025年7月2日起生效[111] - 执行董事潘洋（36岁）负责集团项目管理及投资业务[149] - 执行董事潘海（40岁）负责集团业务发展及项目管理[148] - 泛海酒店集团财务董事伦培根拥有逾30年会计及财务经验[151] - 泛海酒店集团执行董事关堡林拥有逾40年物业销售租赁及房地产管理经验[152] - 独立非执行董事黄之强在财务会计及管理方面拥有逾45年经验[154] - 独立非执行董事张国华拥有逾30年财务经验[156] - 独立非执行董事梁伟强拥有10年会计及财务管理经验[158] - 高级管理层林迎青在工程项目管理及行政方面拥有逾40年经验[164] - 集团总经理吴绍星在酒店业及旅游业拥有逾40年经验[165] - 集团财务总监吴维群在会计及财务方面拥有逾30年经验[166] 股权及购股权详情 - 董事潘政持有公司股份551672171股，占比65.60%[188] - 董事冯兆滔持有公司股份15440225股，占比1.83%[188] - 董事潘海持有公司股份10444319股，占比1.24%[188] - 潘政通过控制权益持有泛海国际713191276股，占比50.20%[188] - 潘政通过控制权益持有泛海酒店4616082577股，占比100%[188] - 潘海和潘洋各持有3500000股公司购股权，行使价每股1.42港元[191] - 潘海和潘洋各有1440万股购股权于2025年3月3日被注销[193] - 泛海酒店所有购股权计划项下已无尚未行使的购股权[193] - Teddington Holdings Limited实益持有6062.4439万股股份占已发行股份7.20%[195] - Daswani Rajkumar Murlidhar实益持有5391.0548万股股份占已发行股份6.41%[195] - Heston Holdings Limited实益持有5042.9573万股股份占已发行股份5.99%[195] - 潘政及其关联方合计持有5.5167亿股股份[195] - 购股权计划可发行股份上限为7647.6084万股占已发行股份9.09%[198] - 所有购股权计划合计发行股份不得超过已发行股份30%[198] - 年内已授出购股权对应700万股股份占已发行股份0.83%[200] - 单个参与者12个月内获授购股权不得超过已发行股份1%[198] 公司治理和董事会运作 - 独立非执行董事人数曾少于上市规则要求的三分之一，公司申请豁免至2025年6月30日[124] - 马豪辉先生于2025年7月2日获委任为独立非执行董事，使公司重新符合上市规则要求[124] - 董事会年内举行5次会议，董事出席率最高为100%（5/5），最低为60%（3/5）[115] - 提名委员会年内举行1次会议，全体成员出席[119] - 薪酬委员会年内举行1次会议，全体成员出席[120] - 审核委员会年内举行2次会议，全体成员出席[121] - 公司确认全体董事遵守证券交易标准守则的规定[123] - 所有董事均参与持续专业发展培训，类别包括研讨会和阅读材料[134] - 公司通过官网https://www.asiaorient.com.hk提供投资者沟通平台[136] 内部监控和风险管理 - 审计委员会在财年内举行两次会议，未发现重大监控缺失[131] - 公司风险管理和内部监控系统每年至少接受一次有效性审查[126][128] - 内部审核功能采用风险为本方法，覆盖财务、运营、合规及ESG方面[128] - 公司建立内部监控程序确保会计和管理资料记录准确及时[127] - 董事会负责评估可接纳风险程度并维护风险管理系统[126] 审计相关费用 - 核数师服务费用总额为1066万港元，较上年的959.5万港元增长11.1%[132] - 非核数服务费用为120.1万港元，较上年的161.8万港元下降25.8%[132] 股东会议和权利 - 股东周年大会决议案或书面请求需至少1/20投票权股东或不少于100名股东联署[141] - 股东特别大会需由持有至少1/10投票权股本股东联署要求召开[143] - 股东特别大会请求提交后董事需在21日内召开 否则股东可自行召开[144] - 股东特别大会通知期要求：特别决议案需21个足日或10个营业日（取较长）[145] - 股东周年大会决议案陈述字数限制为不超过1,000字[139] - 股东周年大会请求需提前6周提交（若6周内开会则视同有效提交）[139] - 股东需预付合理费用以覆盖公司处理请求产生的开支[140] 股息政策 - 无中期股息派发（2024年：无）[172] - 不建议派发末期股息（2024年：无）[173] - 股息政策考虑盈利表现、财务状况及投资要求等因素[133] 员工相关数据 - 公司员工总数从335人增至345人，增长3.0%[87] - 整体雇员流失率从40%降至30%[88] - 30岁以下员工流失率从63%升至80%[88] - 因工伤损失工作日数从336天增至584天[88] - 女性员工受训比例从59%升至74%[88] - 一般员工受训比例从65%升至82%[88] - 男性员工人数从174人增至196人，增长12.6%[87] - 30至50岁员工人数从142人增至157人，增长10.6%[87] - 公司雇员性别比例为男性57%和女性43%[117] - 公司于2024年12月31日委任一名女性非执行董事以加强性别多元化[117] 供应商数据 - 香港/中国供应商数量从超过320家减至超过300家[94] - 加拿大供应商数量从超过110家增至超过150家[94] 企业社会责任和慈善 - 公司向博爱医院主办慈善活动捐款32000港元[106] - 公司酒店业务获香港社会服务联会颁发15年Plus商界展关怀社会责任奖项[103] - 公司与香港耀能协会合作举办活动汇集10名儿童10名家长4名工作人员和9名员工志愿者[104] - 慈善及其他捐款为32000港元，同比下降61%[178] 环境数据 - 氮氧化物排放量为46.8千克，同比增长3.3%[72] - 硫氧化物排放量为0.65千克，同比下降18.8%[72] - 范围1温室气体直接排放量为117吨，同比下降8.6%[72] - 范围2能源间接排放量为13,363吨，同比下降1.7%[72] - 电力消耗量为19,806,000千瓦时，同比下降2.4%[75] - 燃料消耗量为7,639,000兆焦耳，同比增长10.4%[75] - 耗水量为128,993立方米，与去年基本持平[75] - 混凝土使用量大幅减少至1,344立方米，同比下降97.4%[75] - 钢材使用量为606吨，同比下降78.6%[75] - 建造及拆卸废料产生量为1,822吨，同比下降67.6%[72] 数据安全和合规 - 公司报告年度未收到任何客户隐私违规或数据丢失的实证投诉[99] - 公司报告年度未收到任何贪污及违反反贪污规则的报告个案[101] - 公司设有法律团队审查与第三方协议并记录市场侵权行为[97] - 公司仅因运营需要收集个人资料并采取机密保护措施[98]