FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年10月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 天德地產有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年11月3日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00266 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 474,731,824 | | 0 | | 474,731,824 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | ...

公司信息 - 公司为天德地产有限公司，证券代号00266[1][2] - 呈交者为董事钟琼林[5] 股份数据 - 2025年8、9月底已发行股份总数均为474,731,824，无库存股[2] - 本月已发行股份及库存股份无增减[2] 报表信息 - 已发行股份及库存股份月报表呈交日期为2025年10月2日[1]

公司基本信息 - 公司于1969年9月24日注册成立，名称为天德地产有限公司[1] - 1985年10月18日公司名称由「ASSOCIATED HOTELS LIMITED」改为「TIAN TECK LAND LIMITED」[5] - 1987年9月15日公司名称由「TIAN TECK LAND LIMITED」改为「TIAN TECK LAND LIMITED（天德地产有限公司）」[5] 股本与股份 - 股东法律责任以其所持股份未缴款额为限[6] - 公司可发行附带优先、递延或其他特别权利或限制的股份，优先股可按规定赎回[12] - 发行新股份前，公司可决定向现有股东提呈发售，或作其他规定[12] - Ming Man Land Investment Company Limited认购股份9999股[128] - Overseas Nominees Ltd.认购股份1股，认购股份总数为10000股[128] 股份登记与转让 - 公司有权将登记持有人视为股份绝对拥有人，不确认信托权益[13] - 董事可酌情决定拒接登记未悉缴足股款股份的转让[31] - 公司转让登记暂停，每个年度内不得超过30天[34] 股东大会相关 - 公司须遵守法规举行股东周年大会，董事会决定其日期、时间和地点[44] - 股东周年大会须发出最少足21天的通知，其他情况须发出最少足14天的通知[52] - 三名亲身或委任代表出席、并有权表决的股东为法定人数[49] 董事会相关 - 公司董事人数不得少于3名且不得多于10名[69] - 董事酬金由公司在股东大会不时厘定，按日累计[70] - 每位董事每三年最少因轮换退任一次[85] 财务与股息 - 报告文件或财务摘要报告文本须于股东周年大会举行日期前不少于21天送交或寄发[114] - 经股东周年大会审核及批准的董事会财务报表具决定性，批准后三个月内发现错误可更正[116] - 公司可在股东大会通过普通决议案宣派股息[104] 其他 - 公司办事处在香港，具体地点由董事决定[6] - 公司可行使法规赋予的权力购买或获取股份，或提供财务资助[12] - 公司可按法规允许方式更改股本，可通过特别决议案减少股本或不可分派储备[44]

股东大会信息 - 公司于2025年9月5日举行股东周年大会，以点票方式对决议案投票[3] 决议案投票结果 - 接纳综合财务报表及报告等多项决议赞成票335,331,203股，占比100%[3] - 授权董事会发行股份等赞成票333,777,203股，占比99.536578%，部分有反对票[3] 已发行股份情况 - 大会之日公司已发行股份共474,731,824股[4]

| 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 天德地產有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00266 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 474,731,824 | | 0 | | 474,731,824 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 天德地產有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00266 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 474,731,824 | | 0 | | 474,731,824 | | 增加 / 減少 (-) ...

公司人事变动 - 吴秀芳辞任天德地产公司秘书职务 自2025年8月1日起生效 [1] - 伍秀薇获委任为公司新任秘书 任命自2025年8月1日起生效 [1]

公司人事变动 - 吴秀芳辞任公司秘书职务 自2025年8月1日起生效 [1] - 伍秀薇获委任为新任公司秘书 自2025年8月1日起生效 [1]

人事变动 - 吴秀芳辞任公司秘书职务 生效日期为2025年8月1日 [1] - 伍秀薇获委任为新任公司秘书 生效日期为2025年8月1日 [1]

人事变动 - 吴秀芳自2025年8月1日起辞任公司秘书[3] - 伍秀薇自2025年8月1日起获委任为公司秘书[4] - 伍女士在公司秘书领域有超20年经验[4] 人员构成 - 截至2025年7月31日，钟琼林等6人为执行董事[5] - 截至2025年7月31日，周云海等3人为独立非执行董事[5]