财务表现 - 公司截至2022年9月30日止六个月的收入为158,273千港元，同比下降3.6%[6] - 公司本期间亏损及全面收入总额为1,118,536千港元，较去年同期的490,068千港元大幅增加[6] - 公司每股亏损为1.17港元，较去年同期的0.51港元增加129%[6] - 公司投资物业估值亏损净额为1,195,123千港元，较去年同期的574,098千港元增加108%[6] - 公司经营业务所得的现金为79,369千港元，较去年同期的116,407千港元下降31.8%[12] - 公司现金及现金等价物增加净额为76,370千港元，较去年同期的127,769千港元下降40.2%[12] - 公司于2022年9月30日的现金及现金等价物为569,132千港元，较去年同期的558,701千港元增加1.9%[12] - 公司非流动资产中的投资物业价值为8,280,991千港元，较2022年3月31日的9,478,748千港元下降12.6%[8] - 公司资产净值为8,504,222千港元，较2022年3月31日的9,698,531千港元下降12.3%[8] - 公司截至2022年9月30日止六个月的收入主要来自物业租赁，其中一名客户贡献了约19,141,000元，占总收入的10%以上[20] - 公司截至2022年9月30日止六个月的融资成本为1,787千元，较2021年同期的1,038千元有所增加[23] - 公司截至2022年9月30日止六个月的利息收入为3,240千元，较2021年同期的1,795千元显著增长[24] - 公司截至2022年9月30日止六个月的香港利得税为11,155千元，中国税项为38千元[26] - 公司截至2022年9月30日止六个月的中期股息为每股0.04元，总计18,989千元，较2021年同期的每股0.08元有所减少[27] - 公司截至2022年9月30日止六个月的每股基本亏损为556,874,000元，较2021年同期的244,431,000元大幅增加[30] - 公司截至2022年9月30日止六个月的外币汇兑亏损为3,960千元，较2021年同期的盈利581千元转为亏损[23] - 公司截至2022年9月30日止六个月的折旧费用为2,159千元，较2021年同期的2,134千元略有增加[23] - 公司截至2022年9月30日止六个月的应收账款减值亏损为289千元，较2021年同期的1,551千元大幅减少[23] - 公司截至2022年9月30日止六个月的递延税项为4,188千元，较2021年同期的4,185千元略有增加[26] 市场与经营环境 - 香港租务市场在金融条件收紧的情况下仍充满挑战，预计下半年度的国际广场租金收入及公司经营业绩将持续受到负面影响[44] 股东与股份权益 - 公司董事及最高行政人员持有的股份权益如下：钟琼林持有46,139,164股（9.72%），钟炯辉持有27,864,420股（5.87%），钟燊南持有1,099,504股（0.23%），钟聪玲持有412,000股（0.09%）[46] - 凯联国际酒店有限公司的股份权益如下：钟琼林持有25,589,715股（7.11%），钟炯辉持有12,035,119股（3.34%），钟燊南持有1,831,155股（0.51%），钟聪玲持有1,588,000股（0.44%）[48] - 天德有限公司的股份权益如下：钟辉煌、钟琼林、钟炯辉、钟燊南各持有25股（25%）[49] - 主要股东天德有限公司持有237,370,032股（50.001%），钟琼林持有46,139,164股（9.72%），钟炯辉持有27,864,420股（5.87%）[52] 公司治理与董事会 - 公司及其附属公司在截至2022年9月30日止六个月内未进行任何上市证券的购回、出售或赎回[55] - 公司董事酬金在截至2022年9月30日止六个月内与去年同期相比无变化，集团层面上的变动因执行董事在附属公司的津贴金额改变所致[56] - 公司未为其董事可能面对的法律行动作投保安排，认为风险偏低且投保成本高于收益[57] - 公司主席和行政总裁角色由同一人担任，业务日常管理由执行董事分担，董事会认为该结构能保持权力平衡[57] - 公司秘书未按规定向主席汇报，而是直接向副主席报告，董事会认为该汇报途径切合公司情况[59] - 公司未设立内部审核功能，董事会认为现有风险管理和内部监控已足够，并每年进行检讨[59] - 公司未在年报内按薪酬等级披露高层管理人员之酬金详情，认为披露可能引起员工不适当比较和泄露敏感信息[62] - 公司主席因健康理由未出席股东周年大会，副主席主持大会并确保股东提问获适时回应[62] - 公司所有董事在截至2022年9月30日的六个月内均遵守了证券交易的標準守則[64] - 公司因提名委員會主席鍾輝煌先生离世，未能符合上市規則第3.27A條的規定，计划在2022年10月11日起三个月内委任新提名委員會主席[65] - 公司中期财务报告已按照《香港會計準則》第34號編製，并由毕马威会计师事务所进行审阅，未发现重大事项[68][69][70]

财务业绩 - 截至2022年3月31日，公司投资物业估值变动前经营溢利为1.828亿港元，2021年为3.23亿港元[6][8] - 截至2022年3月31日，公司权益股东应占亏损为5.54亿港元，2021年为7.776亿港元[6][8] - 截至2022年3月31日，公司投资物业估值亏损净额为12.647亿港元，2021年为18.092亿港元[6][8] 股息分配 - 董事会建议2022年度末期股息每股0.08港元，2021年为每股0.08港元[10] - 公司2022年已派中期股息每股0.08港元，2021年为每股0.10港元[10] - 2022年度公司共派息每股0.16港元，2021年为每股0.18港元[10] 物业情况 - 国际广场面积达56,000平方米，包括商场低座、戏院和高座大楼三个部分[12] - 国际广场商场低座设有5间星级电影院，包括458个座位的IMAX数码影院[12] - 好运工业中心的其中四层为公司拥有，设有汽车陈列室、汽车工场、停车位和汽油站[12] 股东周年大会 - 公司股东周年大会将于2022年9月9日举行[10] 企业管治合规 - 截至2022年3月31日财政年度，公司遵守《企业管治守则》第二部分所有适用守则条文，但董事法律行动投保、主席与行政总裁角色、公司秘书汇报、内部审核功能、高级管理层薪酬披露方面存在偏差[14] 董事相关安排 - 公司无董事法律行动投保安排，董事会认为董事涉诉风险低，投保好处不超成本，且公司会按章程赔偿董事[14] - 钟辉煌身兼公司主席和行政总裁，业务日常管理由执行董事分担，决策由董事会共同负责，三名独立非执行董事起制衡作用[16][18] - 公司秘书直接向副主席汇报，可及时回应问题，主席与副主席密切沟通，董事会认为此汇报途径合适[17][19] - 公司无内部审核功能，董事会2022年3月检讨后认为无即时需求，将每年检讨[21][23] - 董事会通过建立监控环境和制定监控活动提升风险管理和内部控制制度成效，外聘核数师会汇报内控重大缺陷[21][23] - 公司年报未按级别披露高级管理层薪酬详情，董事认为不披露无负面影响，披露或带来不良后果[25] - 公司未在年报内按薪酬等级披露高层管理人员酬金详情，认为披露无促进作用且不符合成员利益[27] 董事会架构与职责 - 截至2022年3月31日财政年度，公司董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[26] - 董事会负责集团表现、领导和管控，包括制定目标、策略和业务计划等[29][33] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会，各委员会有政策和职权范围并需向董事会汇报[32][34] - 董事会依赖管理层进行日常运营，管理层执行董事会决策并汇报，双方职责书面界定[36][40] - 董事将职能和职权转授不免除对集团管治的整体责任，董事会负最终责任[37][40] 董事出席与培训 - 截至2022年3月31日财政年度，董事出席董事会会议（共6次）、委员会会议及股东大会比率达100%[38][41] - 公司重视董事培训，提供内部课程、网上资料，鼓励参加外间培训并报销费用[39][41] - 董事会对截至2022年3月31日财政年度董事接受的培训表示满意[39][41] 财务报表编制 - 公司董事负责编制综合财务报表，按持续经营基准编制时采用合适会计政策并作合理判断和估计[30][33] 董事会会议情况 - 截至2022年3月31日财政年度，公司召开六次董事会会议，其中四次为定期会议[44][45] 董事证券交易守则 - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，所有董事确认该财政年度遵守标准[49][50] 独立非执行董事任期 - 独立非执行董事委任年期为一次股东周年大会散会至下一次散会，每三年最少轮值退任一次可连选连任[52] 薪酬委员会 - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会，各有书面职权范围并向董事会汇报[54][60] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成[56][57] - 集团薪酬政策目的是以具竞争力薪酬留住合适董事和高层管理人员，董事或其联系人不可参与自身薪酬决定[64][65] - 薪酬委员会主要职责包括检讨职权范围、协助制定薪酬政策、审核批准薪酬建议等[66] - 薪酬委员会职权范围已登载于公司和香港交易所网站[67] - 个别执行董事和高层管理人员薪酬由薪酬委员会按行政总裁建议每年厘定，钟辉煌先生薪酬由薪酬委员会单独决定，独立非执行董事薪酬由薪酬委员会每年检讨并向董事会建议，其他员工薪酬由执行董事按部门主管建议每年厘定[69][74] - 董事薪酬根据同类公司薪酬、集团业绩、工作量等因素决定，高层管理人员和其他员工薪酬考虑市场状况、集团业绩等因素[70][74] - 集团除退休计划外无长期奖励计划[71][75] - 薪酬委员会本年度会议次数及成员出席记录载于第11页列表[72][76] 提名委员会 - 董事会设立提名委员会以确保成员技能、经验和观点多元化[78][79] - 提名委员会主要职责包括检讨提名政策等多项内容，并向董事会提出建议[80] - 公司制定提名政策，规定所有董事每三年至少轮值退任一次，退任董事可膺选连任，新增董事和填补临时空缺董事退任时间不同，委任年期由董事会决定[81][82] - 提名委员会在建议委任或重新委任董事前，需考虑公司需求和挑战，确定董事所需特质和能力[84][85] - 考量董事合适程度时，需评估其是否具备公司所需特质、个人资历及是否符合香港法律规定[84][85] - 委任或重新委任独立非执行董事时，提名委员会需考虑上市规则中独立指引[84][85] - 公司制定董事会多元化政策，提名委员会需评估董事会所需组合及现有组合多元化的合适性[86] - 公司目标是在2024年12月31日前委任至少一名女性董事，此目标已达成[88] - 董事会将适时检视目标及时间表，建立潜在董事继任人性别多元化的管道[88] - 公司无计划设定性别多元化配额或短期目标，员工招聘基于公司需要和相关原则[88] - 董事提名程序详情载于提名政策，董事会需按规定达成共识并披露[90] - 截至2022年3月31日财政年度，提名委员会就多项政策作出检讨并向董事会提建议[91] - 提名委员会考虑为达董事会层面性别多元化的目标、措施并提建议[91] - 提名委员会就董事会架构、人数及组合向董事会提建议[91] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性并就其重新委任提建议[91] 审核委员会 - 公司成立审核委员会以协助董事会履行财务申报等方面的监督责任[94] - 审核委员会职责包括向董事会建议外聘核数师委任等事宜、审批其薪酬和聘用条款、监督财务申报等制度[96] - 截至2022年3月31日财政年度，审核委员会就重新委任外聘核数师向董事会建议，审批其核数服务聘用条款并厘定酬金[99] - 该财政年度审核委员会在提交集团中期及年度财报给董事会前进行审阅，与外聘核数师讨论审计相关事宜[99] - 该财政年度审核委员会审视多项政策并向董事会作建议，检讨集团风险管理及内控制度成效，评估设立内审功能的需要[99] 企业管治会议 - 截至2022年3月31日财政年度举行6次董事会会议，其中2次涉及企业管治[105] - 涉及企业管治的董事会会议上，董事会采纳举报和反贪污政策，更新员工及董事纪律守则等[105] 风险管理与内部控制 - 董事会对集团风险管理及内控制度负整体责任，在审核委员会协助下持续监管[107] - 公司将风险管理融入日常运营，致力于建立基于商业道德等的企业文化[110] - 公司采用一般纪律守则和反贪污政策，设有举报政策，制定程序手册并定期审查[110] - 所有政策、程序和指引以书面形式明确授权范围，以加强职责分离和控制[110] - 董事会采用由下而上方式识别集团运营风险，各部门主管确立风险因素、制定对策并更新风险登记册，每半年提交综合风险报告[111][113] - 截至2022年3月31日财政年度，风险评估每半年进行一次[111][113] - 董事会委任集团会计经理进行抽样测试，结果每年向审核委员会汇报[115][119] - 对集团收入有重大影响的部门主管需作年度表述，管理层提交风险管理及内控成效周年确认书[115][119] - 集团有全面会计系统，就国际广场租金收入和经营开支编制年度预算[116][119] - 公司实施多项政策规管内幕消息处理，采用标准守则并规定相关程序[117][118][120] - 董事会每年对集团风险管理及内控系统成效进行审查，涵盖财务、运营和合规监控[122][125] - 董事会认为集团会计、内控及财务汇报等职能资源充足，制度有效且切合情况[122][125] - 董事会确定集团主要风险时考虑综合风险报告及实际运营情况[123] - 集团主要风险每年可能有程度和重要性的变化[124] 疫情影响与应对 - 2019冠状病毒病对旅游、零售及餐饮行业造成冲击，影响国际广场及其租户[128] - 2022年首季度香港第五波疫情使经济复苏停顿，国际广场租金下调及出租率下跌压力上升[128] - 报告年度结束前香港疫情稍有缓和，但租赁和零售市场前景仍不明朗[128] - 国际广场租户业务前景不明、充满挑战，违约风险持续，公司风险水平上升[128] - 公司向租户提供短期支援以减轻经营压力，维持业务伙伴关系[128] - 公司推出市场推广活动，吸引人流到国际广场消费[128] - 公司直接与租户联系，密切监察其财务表现及租金缴付情况[128] - 公司采取积极措施，物色潜在租户，掌控租赁到期和空置情况[128] - 香港第五波疫情使公司主要业务国际广场经营艰难，公司本年度风险水平无明显改变[130] - 考虑全球经济复苏步伐、疫情情况及香港防疫限制放宽，公司本年度经济和政治前景相关风险水平下降[130] - 公司密切留意疫情发展，以便迅速调整企业策略及业务活动[130] - 公司维持充裕现金流及低资本负债水平，以应对不可预见情况[130] - 公司紧密监察经营环境，及时调整企业策略及业务活动[130] - 公司维持审慎稳健的财务管理，确保业务弹性及应对意外变化的能力[130] 投资物业风险与措施 - 投资物业在公司物业组合中占比较重，其估值变动会影响公司年度溢利/亏损，但现金流不受影响[137] - 公司采取多种措施确保投资物业稳定收入，如建立多元化租户组合、推出宣传活动等[137] 核数师费用 - 公司支付给核数师毕马威的核数服务费用为1321000港元[141] - 公司支付给毕马威的非核数服务（税务服务和中期审阅）费用为470000港元，总费用为1791000港元[141] 股东沟通与参与 - 股东可通过指定电邮、通讯地址、传真及电话向董事会查询，股票登记处负责处理股份相关查询[145] - 公司随年报附问卷，让股东就公司表现及相关事宜发表意见[149] - 公司以随机抽样方式向主要利益相关者发问卷收集意见[150] - 公司通讯以中、英文撰写，用浅白语言编制，适时寄发股东并公开发布[151] - 公司向交易所发布的资料会登载于公司网站[151] - 公司股息政策按上市规则每年在年报披露[151] - 股东召开大会及提建议方法载于年报[151] - 公司每年最少举行一次周年大会，一般于9月举行，鼓励股东亲自或委派代表出席[155] - 代表至少2.5%总表决权或最少50名有表决权股东可要求传决议案[155] - 要求传决议案需以印本送抵指定处，指明决议案，获股东签署，在会前不少于6周送达[155] - 代表至少5%有权在股东大会表决股东总表决权的股东可要求董事召开股东大会[159] - 召开股东大会的要求须说明事务性质、可含决议案文本等，且要以印本形式送抵公司注册办事处并获相关股东签署[159] - 董事须在受要求后21天内安排召开股东大会，会议须在通知发出后28天内举行[159] - 若董事未按要求召开，持有超相关股东总表决权二分之一的股东可自行召开，会议须在董事受要求日期后3个月内举行[159] - 于股东大会提名非公司董事人士候选董事，相关通知最短期限至少7天，递交期限不早于寄发大会通告次日且不迟于大会举行前7天[161] - 提名通知须附有获提名人士按上市规则规定须披露的资料及其书面同意书[161] - 各股东大会相关程序及递交期限将列于寄发给股东的通函内[161] - 若公司在股东大会前少于15天收到通知，将考虑休会以给予股东至少14天或10个工作日的建议通知[161] - 合资格股东可用不超1000字书面陈述表达意见，须占全体持有相关表决权股东总表决权2.5%或为50名拥有相关表决权股东[163] - 股东表达意见的要求须以印本形式送抵公司注册办事处，指明陈述书，获相关股东签署，并于大会前至少7天送抵公司[163] - 若要求涉及股东大会，相关股东须不迟于大会前7天缴存款项支付传发陈述书开支[165][166][167][168] 股息政策 - 公司股息政策以可持续派息为目标，董事会宣派股息需考虑财务表现等因素，政策无派息比率等具体规定并会不时检讨[171][172] 企业社会责任 - 董事会对公司可持续发展事宜承担全部责任，执行董事负责推动环境及社会责任措施[174][175] - 企业社会责任报告涵盖集团截至2022年3月31日财政年度环境及社会责任表现，国际广场表现包含在内[176][178] - 报告按上市规则附录27的指引编制，涵盖对集团及利益相关者重要或相关的环境及社会责任举措和表现[177] - 公司按《环境、社会及管治报告指引》编制报告，2022财年遵守强制披露规定及“不遵守就解释”适用条文[179] - 公司通过会面和/或问卷调查与股东、雇员、业务伙伴及租户沟通，确立报告事项[183][185] - 公司制定环境政策，包括遵守法规、减排、提升员工环保意识等[184] - 公司参与利是封重用计划、“地球一小时2022”，推出可持续发展措施奖励计划[188][190] - 公司采用节水卫生装置、购买FSC认证白纸等环保方式操作办公设施[189] - 国际广场安装水龙头流量控制器，参与“地球一小时2022”等环保活动[193] - 国际广场持续采用环保措施，如用超低含硫量柴油发电、回收废水等[193] - 国际广场鼓励租户遵循环保指引，通过刊物发出提示[193

财务业绩 - 截至2021年9月30日止六个月，公司收入为164,209千港元，较2020年的248,012千港元下降33.79%[4] - 该期间毛利为118,589千港元，较2020年的192,471千港元下降38.49%[4] - 投资物业估值变动后经营亏损为472,475千港元，较2020年的603,217千港元有所收窄[4] - 本期亏损及全面收入总额为490,068千港元，较2020年的633,798千港元有所收窄[4] - 每股亏损为0.51港元，较2020年的0.67港元有所收窄[4] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月，其他收益净额分别为57.6万和148.8万[18] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月，其他收入及收益净额分别为180.7万和549.6万[24] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月，融资成本分别为103.8万和181.8万[27] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月，折旧费用分别为213.4万和215.8万，应收账款减值亏损分别为155.1万和1395.7万[28] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月，除税前亏损对应的所得税分别为1655.5万和2876.3万，香港利得税税率为16.5%，一附属公司首200万按8.25%计[29] - 2021年和2020年属于上一财政年度并于中期期间批准的末期股息分别为3797.9万和4747.3万，每股分别为0.08元和0.10元[33] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月，公司权益股东应占亏损分别为24443.1万和31577万，已发行股份均为47473.1824万股[35] - 截至2021年9月30日止半年度，集团投资物业估值变动前经营溢利为1.016亿港元，较去年同期下跌约44.4%[45] - 截至2021年9月30日止半年度，投资物业估值亏损为5.741亿港元，去年同期为7.86亿港元[45] - 截至2021年9月30日止半年度，集团权益股东应占亏损为2.444亿港元，去年同期为3.158亿港元[45] - 截至2021年9月30日止半年度，国际广场租金收入约达1.597亿港元，较去年同期下跌约34.1%[46] 资产状况 - 于2021年9月30日，非流动资产为10,224,774千港元，较2021年3月31日的10,798,767千港元有所下降[6] - 于2021年9月30日，流动资产净值为473,492千港元，较2021年3月31日的257,555千港元有所增加[6] - 于2021年9月30日，资产净值为10,394,946千港元，较2021年3月31日的10,957,187千港元有所下降[6] - 2021年9月30日，集团权益总额为103.949亿港元，2021年3月31日为109.572亿港元[46] - 2021年9月30日，集团已动用银行信贷额达2亿港元，资本负债比率为1.9%，2021年3月31日为1.8%[47] - 2021年投资物业增置139.8万港元，截至2020年9月30日止六个月为41.9万港元[36] - 2021年9月30日，应收账款总额（已扣除信贷亏损准备）为1.57419亿港元，2021年3月31日为1.83618亿港元[38] 现金流情况 - 截至2021年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为116,325千港元，较2020年的97,807千港元有所增加[11] - 截至2021年9月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为127,769千港元，较2020年的90,716千港元有所增加[11] 客户情况 - 截至2021年9月30日止六个月，公司有两名交易占收入超10%的客户，收入分别约为1966万元及1896.1万元，2020年同期无此类客户[22] 股息情况 - 2021年和2020年中期期间后宣派的中期股息分别为3797.9万和4747.3万，每股分别为0.08元和0.10元[32] - 董事会决议派发中期股息每股0.08港元，2020年为每股0.10港元[44] 业务情况 - 公司主要业务为物业投资，唯一须报告分部为“物业租赁”[21][23] 出租情况 - 2021年9月30日，国际广场出租率约为76.2%，2020年9月30日为82.8%[46] 人员情况 - 2021年9月30日集团雇员38人，2020年9月30日为39人；2021年相关开支约13800000元，2020年为11100000元[51] 业绩预期 - 管理层预计下半年度国际广场租金收入及集团经营业绩将持续受负面影响[52] 股权权益情况 - 2021年9月30日，钟辉煌、钟琼林、钟炯辉、钟燊南、钟聪玲在本公司股份实益权益分别为4625792股（占比0.97%）、46139164股（占比9.72%）、27864420股（占比5.87%）、1099504股（占比0.23%）、412000股（占比0.09%）[53] - 2021年9月30日，钟辉煌、钟琼林、钟炯辉、钟燊南、钟聪玲在凯联国际酒店有限公司股份实益权益分别为2073992股（占比0.58%）、25589715股（占比7.11%）、12035119股（占比3.34%）、1831155股（占比0.51%）、1588000股（占比0.44%）[55] - 2021年9月30日，钟辉煌、钟琼林、钟炯辉、钟燊南在天德有限公司股份实益权益均为25股（占比25%）[56] - 2021年9月30日，天德有限公司、钟琼林、钟炯辉、林育逊、巫惠惠拥有本公司股份权益分别为237370032股（占比50.001%）、46139164股（占比9.72%）、27864420股（占比5.87%）、46139164股（占比9.72%）、27864420股（占比5.87%）[58] 证券交易情况 - 截至2021年9月30日止六个月，公司或附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[60] 董事酬金情况 - 截至2021年9月30日止六个月，公司层面董事酬金与去年同期无变化，集团层面变动因执行董事在附属公司津贴金额改变[61] 企业管治情况 - 截至2021年9月30日止六个月，公司基本遵守《企业管治守则》，但在董事投保、主席与行政总裁角色、高层酬金披露、内部审核功能、公司秘书汇报途径方面存在未遵守情况[63][67][68] - 公司目前未就董事可能面对的法律行动作投保安排，认为董事涉诉风险偏低且投保好处可能低于成本[63] - 钟辉煌先生身兼公司主席和行政总裁，公司通过执行董事分担日常管理、董事会共同决策及独立董事制衡确保权力均衡[63] - 公司未在年报内按薪酬等级披露高层管理人员酬金详情，认为披露可能引发员工比较并泄露机密[63] - 公司目前未设立内部审核功能，2021年3月检讨后认为现有风险管理及内部监控足够，将每年检讨是否增设[67][68] - 公司秘书直接向副主席汇报，而非按规定向主席汇报，董事会认为现有汇报途径切合公司情况[68] 董事证券买卖守则情况 - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖本公司证券的守则，截至2021年9月30日止六个月董事均遵守该守则[69] 董事构成情况 - 钟辉煌等5人为执行董事，周云海等3人为独立非执行董事[70] 财务报告编制与审阅情况 - 公司需按上市规则和《香港会计准则》第34号编制中期财务报告，董事负责编制及列报，审阅方负责作出结论并向董事会报告[72] - 公司按照香港会计师公会颁布的《香港审阅工作准则》第2410号对中期财务信息进行审阅[73] - 审阅范围远小于按照香港审计准则进行的审核范围，不能保证注意到审核中可能发现的所有重大事项[73] - 审阅后未发现中期财务报告在重大方面未按《香港会计准则》第34号规定编制[74]

财务业绩 - 截至2021年3月31日，公司投资物业估值变动前经营溢利为3.23亿港元，2020年为4.82亿港元[7][11] - 截至2021年3月31日，公司权益股东应占亏损为7.776亿港元，2020年为4.601亿港元[7][11] - 截至2021年3月31日，公司投资物业估值亏损为18.092亿港元，2020年为13.141亿港元[7][11] 股息分配 - 公司建议派发2021年度末期股息每股0.08港元，2020年为每股0.10港元[8][12] - 公司2021年已派发中期股息每股0.10港元，2020年为每股0.21港元[8][12] - 公司2021年度共派息每股0.18港元，2020年为每股0.31港元[8][12] 股东大会安排 - 公司股東周年大會将于2021年9月9日举行[9][13] - 公司每年举行一次股东大会作为股东周年大会，一般于9月举行[130] - 若公司于财政年度终结日起计6个月后仍未举行股东周年大会，任何股东可向香港法院申请，由法院召开或下令召开[130] - 股东可要求传阅于股东周年大会提呈的决议案，需满足代表至少2.5%有权表决股东的总表决权或至少50名有权表决的股东[132] - 股东提出的要求须以印本形式送抵公司注册办事处，指明决议案，获相关股东签署，并在大会举行前不少于6周或大会通告发出时送抵公司[132] - 要求将由公司股票登记处核实，确认合适妥当后，公司秘书会要求董事会将决议案纳入议程，否则相关股东将获通知，决议案不纳入议程[132] - 代表全体有权在股东大会上表决的股东总表决权最少5%的股东可要求公司董事召开股东大会[136] - 董事须于受到召集股东大会要求的日期后21天内安排召开股东大会，且大会须于召开通知发出日期后28天内举行[136] - 如董事未按要求召开，相关股东或持有超相关股东总表决权二分之一的股东可自行召集，大会须在董事受要求日期后3个月内召开[136] - 股东提名非公司董事人士参选董事，发出意向及参选通知最短期限不少于7天，递交期限不早于寄发大会通告后当日且不迟于大会举行日前7天[138] - 书面通知须附有获提名人士按上市规则规定披露的资料及书面同意书[138] - 各股东大会相关程序及递交期限将列于寄发股东的通函内[138] - 若公司于股东大会前少于15天接获通知，将考虑休会以给股东最少14天或10个工作日通知[138] - 合資格股東可就建議決議案或其他事務以不超過1000字的書面陳述表達意見，須代表至少2.5%總表決權或為50名有表決權股東[141] - 股東傳閱陳述書要求需以印本送抵公司註冊辦事處，指明陳述書，獲股東簽署，且在會議前至少7天送達[141] - 如要求涉及股東周年大會，陳述書需及時送達或股東在大會前7天繳存足夠費用[143] - 如要求涉及非股東周年大會的股東大會，股東需在大會前7天繳存足夠費用[143] 物业资产 - 公司拥有的国际广场面积达56,000平方米[16] - 国际广场商场低座设有5间星級电影院，包括458个座位的IMAX数字影院[16] - 公司拥有好运工业中心的其中四层物业[16] 企业管治情况 - 截至2021年3月31日财政年度，公司遵守《企业管治守则》适用守则条文，但未就董事法律行动投保、未分开主席和行政总裁角色、未按薪酬等级披露高层管理人员酬金、未设立内部审核功能、公司秘书未向主席汇报[18][20][22][27] - 董事会认为董事因现有风险管理及内部控制制度，被控告或涉诉讼风险低，投保好处可能低于成本[18] - 公司业务日常管理由执行董事分担，目标制定及战略决策由董事会成员共同负责，董事会有三名独立非执行董事起制衡作用[20] - 不披露高层管理人员酬金详情，是为避免员工不当比较及向竞争对手泄露机密信息[20] - 董事会于2021年3月检讨，认为集团现有情况无需立即设立内部审核功能，现有监控机制可满足需求[22][24] - 董事会通过建立监控环境和制定监控活动提升风险管理及内部控制制度的充分性和成效[22][24] - 外聘核数师会将审核中识别的内部控制重大缺陷向审核委员会汇报[22][24] - 公司秘书直接向副主席汇报，能及时响应问题，主席与副主席保持沟通了解公司运营[27] 董事相关规定与情况 - 公司采用《上市规则》附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易守则[28] - 所有董事确认在截至2021年3月31日财政年度遵守《标准守则》规定标准[28] - 截至2021年3月31日财政年度，公司所有董事确认遵守董事买卖证券标准守则[30] - 截至2021年3月31日财政年度，公司董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[32] - 董事会负责领导和管控集团，包括制定目标、策略和业务计划，监督集团财务及管理表现等[33][35] - 董事负责编制各财政期间综合财务报表，按持续经营基准编制2021年3月31日止财政年度报表时采用合适会计政策并作出合理判断和估计[34][35] - 2021年3月31日止财政年度，董事出席全部6次董事会会议、董事会委员会会议和年度股东大会[42] - 公司重视董事培训，2021年3月31日止财政年度为董事组织内部培训课程、提供电子学习材料，董事会对培训情况满意[43] - 截至2021年3月31日财政年度，公司董事出席董事会会议（共6次）、董事会辖下委员会会议及股东周年大会比率达100%[44] - 该财政年度公司召开6次董事会会议，其中4次为定期会议[48] - 独立非执行董事被委任年期为股东周年大会散会起至下一次股东周年大会散会止，须每三年最少轮值退任一次，可膺选连任[52] 董事会委员会情况 - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会，独立非执行董事受邀参加，各委员会有政策和职权范围并需向董事会汇报[38][40] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会，并书面订明职权范围[52] - 薪酬委员会目前由3名独立非执行董事组成，职责包括制定薪酬政策等[54] - 执行董事和高级管理人员薪酬由薪酬委员会根据首席执行官建议每年确定，独立非执行董事薪酬由薪酬委员会每年向董事会提出审查建议[55] - 其他员工薪酬由执行董事根据部门主管建议每年确定[55] - 董事薪酬根据可比公司薪酬、集团业绩等因素确定[56] - 高级管理人员和其他员工薪酬确定时考虑市场条件、集团业绩等因素[56] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责检讨公司薪酬政策等多项职责[57] - 个别执行董事和高层管理人员薪酬由薪酬委员会厘定，其他员工薪酬由执行董事厘定[57] - 董事薪酬根据同类公司薪酬、集团业绩等因素决定[58] - 除财务报表附注24的退休计划外，集团无长期奖励计划[60] - 截至2021年3月31日财政年度，薪酬委员会检讨薪酬政策等并提出建议[61] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[62] - 提名委员会职责包括检讨提名政策、评估董事独立性等[63] - 提名委员会职权范围已登载于公司及交易所网站[63] - 提名委员会就董事委任、继任计划等向董事会提出建议[65] - 截至2021年3月31日财政年度，提名委员会就公司多项政策和董事会相关事宜进行检讨并提出建议[68] - 公司制定提名政策，规定所有董事每三年至少轮值退任一次，退任董事可膺选连任[68] - 提名委员会向董事会建议委任或重新委任董事前，需考虑公司需求和新挑战/风险[68] - 提名委员会考量董事人选时，需评估其特质、资历及是否符合香港法律法规要求[68] - 为确保董事会组合均衡，提名委员会需考虑获提名董事的特质/能力及其对公司的价值[72] - 董事会多元化是甄选董事的重要考虑因素，包括性别、年龄和专业经验[72] - 公司制定董事会多元化政策，要求提名委员会评估董事会所需组合并向董事会提出建议[72] - 董事会支持多元化原则，但目前无计划设定多元化配额或短期性别多元化目标[72] - 提名程序相关详情列于提名政策，董事会需按规定就委任/重新委任达成共识并刊登公告[72] - 若委任/重新委任须获股东批准，公司需按上市规则作出相应披露[72] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括周云海、黄耀德和谢鹏元[75] - 截至2021年3月31日财政年度，审核委员会就重新委任外聘核数师向董事会建议，审批外聘核数师利得税服务聘用条款，厘定酬金等[75] - 截至2021年3月31日财政年度，举行六次董事会会议，其中两次与企业管治有关[79] - 审核委员会评估设立内部审核功能的必要性，考虑现有内部监控机制及利弊[79] 核数服务酬金 - 公司支付给毕马威的核数服务酬金为1321千港元，非核数服务酬金为470千港元，总计1791千港元[83][84] 风险管理与内部控制 - 董事会对集团风险管理及内部监控制度负整体责任，在审核委员会协助下持续监管[85][86][88] - 公司致力于建立基于商业道德、控制责任和风险意识的企业文化，采用一般行为守则[90] - 公司制定程序手册，明确各部门/运营单位汇报路线和职责范围，并定期审查[90] - 公司设有员工保密举报可能不当行为或政策违规的安排[90] - 公司将所有政策、程序和指南以书面形式明确授权范围，以加强职责分离和控制[90] - 董事会采用由下而上方式识别集团运营风险，各部门主管确立风险因素、制定缓解对策并更新风险登记册[91][93] - 管理层每6个月编制综合风险报告提交董事会/审核委员会，外聘核数师可查阅相关报告[91][93] - 截至2021年3月31日财政年度内，风险评估每半年进行一次[91][93] - 董事会委任集团会计经理对部门程序合规和风险相关事宜进行抽样测试，每年向审核委员会汇报结果[97] - 对集团收入有重大财务影响的部门主管须向审核委员会作年度表述，确认潜在风险已妥善处理[97] - 集团有全面会计系统确保财务信息完整准确，会为国际广场租金收入和经营开支编制年度预算[97] - 集团建立经营开支审批和控制程序，资本开支须获管理层预先批核[97] - 公司实施多项政策规管内幕消息处理，采用标准守则，有防止不当处理的相关程序[97][99][101] - 董事会每年对集团风险管理和内部控制制度成效进行检讨，涵盖财务、运营和合规控制[100][102] - 董事会认为集团会计等职能资源充足，制度有效且切合集团情况，未察觉需向股东交代的重要事项[100][102] 业务挑战与应对 - 尖沙咀零售物业新供应增加，iSQUARE租金水平和出租率受下行压力[106] - 新冠疫情冲击旅游、零售和餐饮行业，iSQUARE租户业务受严重影响，香港空置店铺增多[106] - 网购和外卖需求增加，本地失业率和就业不足率上升，iSQUARE租户困难持续[106] - 疫苗接种后仍难达群体免疫，旅游、零售和餐饮行业困难未结束，iSQUARE受负面影响大[107] - 租户业务前景艰难，违约风险可能持续，报告年度风险水平大致不变[108] - 公司向租户提供短期支援，维持业务伙伴关系[109] - 公司推出市场推广活动，吸引人流和鼓励消费[109] - 公司直接与租户联系，密切监察其财务表现和租金缴付情况[109] - 公司积极物色潜在租户，掌控租赁到期和空置情况[109] - 公司密切留意疫情发展，调整企业策略和业务活动[116] - 公司业务主要基于香港，因疫情经济无明显复苏迹象，本年度财务表现无重大改变，风险水平与去年相若[120] - 公司将紧密监测经营环境，及时调整企业策略和业务活动[120][121] - 公司将采取审慎稳健的财务管理，确保业务韧性和应对意外变化[120] - 投资物业在公司物业组合中占比较重，其估值变动会影响公司年度溢利/亏损，预计会出现进一步估值亏损，但不影响现金流[123] - 公司将建立多元化租户组合，维持可持续租户组合[123] - 公司将推出创意促销活动，增加物业曝光率，刺激消费和提升物业价值[123] - 公司将留意市场和租户需求，保持竞争力和应对同行竞争[123] - 公司将进行维修和改善工程，保持投资物业质量[123] 股东沟通与章程 - 公司致力于维持与股东的沟通渠道，公司通讯以中英文撰写并及时发布[126] - 截至2021年3月31日财政年度，公司未对组织章程细则作出修订[126] 股息政策 - 公司股息政策以可持續派息為目標，董事會宣派股息需考慮財務表現等因素，且需有溢利[145] - 股息政策未設定派息比率、形式和宣派次數，董事會將不時檢討更新[145] 社会责任与环保 - 公司作為負責任企業，關注財務和非財務表現，將社會責任融入日常運營[148] - 執行董事負責推動和檢討環境及社會責任措施，董事會對相關策略和匯報承擔全責[148] - 报告涵盖集团截至2021年3月31日财政年度环境及社会责任表现[151] - 公司与股东、雇员、业务伙伴及租户通过会面及/或问卷调查沟通[155] - 集团检讨及修订环境政策，关注确保合规、减排等方面[155] - 集团参与利是封重用计划，继续环保操作办公室设施[157] - 国际广场与玻璃管理承办商合作推动玻璃樽回收[159] - 国际广场持续采用多项环保措施，如用超低含硫量柴油发电等[159] - 因节能举措及疫情影响，国际广场购电量较2015财年减少约30.95%[161] - 国际广场间接温室气体排放较2015财年减少约60.08%[161] - 国际广场购电量与2015年基准数字相比减少约30.95%，2021年为9,352.44兆瓦时，2015年为13,544.42兆瓦时[162][163] - 国际广场因购电产生的间接温室气体排放量与2015年基准数字相比减少约60.08%，2021年为3,460.40公吨二氧化碳当量，2015年为8,668.43公吨二氧化碳当量[162][163] - 2021年集团温室气体总排放量为3,5

财务数据对比（2020年与2019年同期） - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入为248,012千港元，2019年同期为305,669千港元[6] - 该期间毛利为192,471千港元，2019年同期为259,644千港元[6] - 投资物业估值变动后经营亏损为603,217千港元，2019年同期为329,343千港元[6] - 本期亏损及全面收入总额为633,798千港元，2019年同期为371,645千港元[6] - 每股亏损为0.67港元，2019年同期为0.39港元[6] - 截至2020年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为97,807千港元，2019年同期为212,208千港元[13] - 该期间投资活动所用现金净额为5,127千港元，2019年同期所得现金净额为7,136千港元[13] - 该期间融资活动所用现金净额为1,964千港元，2019年同期为3,174千港元[13] - 截至2020年9月30日止六个月，其他收入为5496千元，2019年同期为7115千元[20] - 截至2020年9月30日止六个月，其他收益╱（虧損）淨額为1488千元，2019年同期为 - 2395千元[21] - 截至2020年9月30日止六个月，融资成本为1818千元，2019年同期为2984千元[30] - 截至2020年9月30日止六个月，应收账款减值亏损为13957千元，2019年同期无此项亏损[31] - 截至2020年9月30日止六个月，除税前亏损已扣除相关费用，所得税为28763千元，2019年同期为39318千元[32] - 2020年中期期后宣派的中期股息每股0.10元，金额为47473千元，2019年为每股0.21元，金额为99694千元[35] - 属于上一财政年度并于其后中期期间批准的末期股息每股0.10元，金额为47473千元，2019年为每股0.22元，金额为104441千元[36] - 截至2020年9月30日止六个月，每股基本亏损按公司权益股东应占亏损315770000元及已发行股份474731824股计算，2019年亏损为186853000元[38] - 截至2020年9月30日止半年，集团投资物业估值变动前经营溢利1.828亿，较去年同期下跌约25.7%[48] - 截至2020年9月30日止半年，投资物业估值亏损7.86亿，去年同期为5.755亿[48] - 集团权益股东应占亏损3.158亿，去年同期为1.869亿[48] - 截至2020年9月30日止半年，国际广场租金收入约2.424亿，较去年同期下跌约18.6%[48] - 2020年9月30日，国际广场出租率约为82.8%，2019年9月30日为92.6%[48] - 董事会决议派中期股息每股0.1元，2019年为每股0.21元[47] - 2020年9月30日集团雇员39人，2019年9月30日为37人；2020年相关开支约1110万元，2019年为1210万元，开支减少因受香港政府“保就业”计划工资补贴影响[52] 财务数据对比（2020年9月30日与2020年3月31日） - 于2020年9月30日，投资物业为11,761,642千港元，3月31日为12,545,780千港元[8] - 于2020年9月30日，现金及现金等价物为571,023千港元，3月31日为480,298千港元[8] - 2020年9月30日，集团权益总额为119.561亿，2020年3月31日为126.824亿[48] - 2020年9月30日，集团已动用银行信贷额达2亿，资本负债比率为1.7%，2020年3月31日为1.6%[48] - 2020年9月30日，应收账款总额（已扣除信贷亏损准备）为1.60242亿，2020年3月31日为0.98342亿[41] - 2020年9月30日，现金及现金等价物为5.71023亿，2020年3月31日为4.80298亿[43] 公司业务情况 - 公司主要业务为物业投资，收入指投资物业的已收及应收租金收入总额，无交易占收入超10%的客户[24][25] - 公司只有单一须报告分部即“物业租赁”，业务分部资料与综合数字相同[26] 业绩预期 - 管理层预计下半年度国际广场租金收入及集团经营业绩将持续受负面影响[53] 股权权益情况 - 2020年9月30日，钟辉煌、钟琼林、钟炯辉、钟燊南、钟聪玲在本公司股份实益权益分别为4625792股（占比0.97%）、46139164股（占比9.72%）、27864420股（占比5.87%）、1099504股（占比0.23%）、412000股（占比0.09%）[54] - 2020年9月30日，钟辉煌、钟琼林、钟炯辉、钟燊南、钟聪玲在凯联国际酒店有限公司股份实益权益分别为2073992股（占比0.58%）、25589715股（占比7.11%）、12035119股（占比3.34%）、1831155股（占比0.51%）、1588000股（占比0.44%）[56] - 2020年9月30日，钟辉煌、钟琼林、钟炯辉、钟燊南在天德有限公司股份实益权益均为25股（占比25%）[57] - 2020年9月30日，天德有限公司、钟琼林、钟炯辉、林育逊、巫惠惠拥有本公司股份权益分别为237370032股（占比50.001%）、46139164股（占比9.72%）、27864420股（占比5.87%）、46139164股（占比9.72%）、27864420股（占比5.87%）[59] 证券交易情况 - 截至2020年9月30日止六个月，公司或其附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[60] 董事相关情况 - 截至2020年9月30日止六个月，公司层面支付的董事酬金与去年同期无变化，集团层面变动因执行董事在附属公司津贴金额改变[61] - 截至报告日，钟辉煌等为执行董事，周云海等为独立非执行董事[70] 企业管治情况 - 截至2020年9月30日止六个月，公司基本遵守《企业管治守则》，但在董事投保安排、主席和行政总裁角色设置、高层管理人员酬金披露、内部审核功能设立、公司秘书汇报途径方面存在未遵守情况[63][67][68] - 公司目前未就董事可能面对的法律行动作投保安排，认为董事涉诉风险偏低且投保好处可能低于成本[63] - 钟辉煌先生身兼公司主席和行政总裁，公司业务日常管理由执行董事分担，目标制定及战略性决定由董事会成员共同负责[63] - 公司未在年报内按薪酬等级披露高层管理人员酬金详情，认为披露可能引发员工比较并泄露机密资料[63] - 公司目前未设立内部审核功能，2020年3月检讨后认为现有风险管理及内部监控足够，将每年检讨是否增设[67][68] - 公司秘书直接向副主席汇报，而非按规定向主席及/或行政总裁汇报，认为此汇报途径切合公司情况[68] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖本公司证券的守则，截至2020年9月30日止六个月董事均遵守该守则[69] 财务报告编制与审阅情况 - 公司需按上市规则和《香港会计准则》第34号编制中期财务报告，董事负责编制及列报[72] - 审阅方对中期财务报告作出结论，仅向全体董事会报告，报告不可用作其他用途[72] - 公司依据香港会计师公会颁布的《香港审阅工作准则》第2410号对中期财务信息进行审阅[73] - 审阅工作包括向负责财务会计事项人员询问并实施分析和其他程序[73] - 审阅范围较按照香港审计准则进行审核的范围小[73] - 审阅不能保证注意到审核中可能发现的所有重大事项[73] - 审阅后未发现中期财务报告在重大方面未按《香港会计准则》第34号规定编制[74]

财务表现 - 公司截至2020年3月31日的投资物业估值变动前经营溢利为港币482,000,000元，较2019年的港币504,400,000元有所下降[6] - 公司2020年权益股东应占亏损为港币460,100,000元，主要由于投资物业估值亏损净额达港币1,314,100,000元[6] - 公司建议派发2020年3月31日止年度末期股息每股港币0.10元，较2019年的每股港币0.22元有所减少[6] - 公司2020年总派息为每股港币0.31元，较2019年的每股港币0.44元有所下降[6] - 公司保持稳健的财务状况，拥有充裕的现金流和低资本负债水平，以应对不可预见的情况[130] 物业与资产 - 公司旗下iSQUARE物业位于尖沙咀中心地带，提供56,000平方米的购物和娱乐空间[8] - iSQUARE设有5间星级电影院，包括一个458座的IMAX数码影院[10] - 公司拥有位于荔枝角的好运工业中心四层物业，设有汽车陈列室、工场、停车位和加油站[12] - 公司通过进行维修和改善工程来保持投资物业的质量[137] - 公司通过推出创意和受欢迎的促销活动来增加物业曝光率，刺激消费[137] 公司治理 - 公司截至2020年3月31日的财政年度内，独立非执行董事的会议出席率达到100%[20] - 公司目前未设立内部审计功能，但董事会每年会审查是否需要增设[24] - 公司高层管理人员的薪酬详情未按薪酬等级在年报中披露，以避免引起员工间的不当比较和向竞争对手泄露敏感信息[22] - 公司董事会认为现有风险管理和内部控制系统足以应对董事被控告或涉及诉讼的风险，因此未为董事购买法律行动保险[16] - 公司董事会认为现有结构能够迅速和高效地作出及执行决策，尽管主席和行政总裁由同一人担任[18] - 公司秘书直接向副主席汇报，而非主席或首席执行官，以确保对紧急事务的快速响应[27][29] - 公司董事在截至2020年3月31日的财政年度内均遵守了《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[28][30] - 董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，其中包括钟氏家族的成员[33] - 董事会负责制定集团的目标、整体策略和业务计划，并监督财务及管理表现、企业管治、风险管理和内部监控系统[33] - 董事会设立了薪酬委员会、提名委员会和审计委员会，以更专注于特定领域[33] - 董事会依赖管理层处理集团的日常运营，管理层需定期向董事会汇报[37] - 董事会对集团的治理负有最终责任，即使将职能和权力下放给委员会和管理层[37] - 公司董事负责编制截至2020年3月31日的综合财务报表，确保其真实且公允地反映集团的财务状况和财务表现[37] - 公司在截至2020年3月31日的财政年度内共召开了6次董事会会议和1次股东大会[41] - 所有董事在年度内均接受了与公司治理、董事职责和法律义务相关的培训[44] - 公司为董事提供了由香港联合交易所编制的“董事网上培训”，内容涉及环境、社会和治理要求/报告[44] - 董事会在年度内对董事接受的培训进行了审查，以确保培训的充分性[44] - 公司鼓励董事自行参加外部培训、研讨会和论坛，相关费用由公司报销[44] - 独立非执行董事的任期从一次年度股东大会结束到下一次年度股东大会结束，且每三年至少轮换一次[63] - 公司已从每位独立非执行董事处获得关于其独立性的确认，符合上市规则3.13条的要求[64] - 董事会设立了薪酬委员会、提名委员会和审计委员会，每个委员会都有书面的职权范围[65] - 薪酬委员会的主要目标是通过具有竞争力的薪酬留住合适的董事和高级管理人员[65] - 根据公司薪酬政策，任何董事或其关联人均不得参与与其薪酬相关的决策[65] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括制定董事及高层管理人员的薪酬政策及架构，并批准管理层的薪酬建议[69][72] - 个别执行董事和高层管理人员的薪酬每年由薪酬委员会在考虑行政总裁的建议后釐定，钟辉煌先生的薪酬由薪酬委员会全权决定[70][72] - 董事薪酬的确定因素包括同类公司支付的薪酬、集团业绩、董事的工作量、责任和需付出的时间[71][73] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，主要职责包括检讨董事会架构、人数及组合，并评估独立非执行董事的独立性[77][80] - 提名委员会在截至2020年3月31日的财政年度内召开两次会议，检讨提名政策、董事会多元化政策，并提出董事会结构、人数及组合的建议[82] - 提名委员会在推荐董事任命或重新任命前，会考虑公司当前及未来的需求，以及可能面临的新挑战/风险，并确定董事所需的属性/能力[84] - 公司没有长期激励计划，仅设有退休计划[75] - 薪酬委员会在截至2020年3月31日的财政年度内召开三次会议，检讨公司薪酬政策及委员会职权范围，并釐定执行董事和高层管理人员的薪酬[76][79] - 提名委员会在2020财年共召开两次会议，主要讨论提名政策、董事会多元化政策及董事会的组合建议[85] - 公司已制定提名政策，规定所有董事每三年至少轮值退任一次，新增董事须在下次股东周年大会退任[85] - 提名委员会在委任或重新委任董事时，需考虑公司当前及未来需求、董事的特质及能力，并评估其是否符合香港法律要求[86] - 公司董事会多元化政策不仅关注性别，还包括年龄和专业经验，旨在更好地理解利益相关者的需求和期望[88] - 公司目前未设定董事会成员多元化配额或短期性别多元化目标，以避免影响董事水准[88] - 提名政策要求董事会在接获提名委员会建议后，就委任或重新委任董事提供意见，并按规定发布公告[88] - 公司审计委员会在截至2020年3月31日的财年内召开了四次会议，就外部审计师的重新任命、审计服务的聘用条款以及中期和年度财务报表的完整性进行了审查[92] - 公司审计委员会评估了集团风险管理和内部控制系统的有效性，并考虑了设立内部审计功能的必要性[94] - 公司在截至2020年3月31日的财年内支付给审计师毕马威的审计服务费用约为1,321,000港元，非审计服务费用约为578,000港元[97] - 董事会在截至2020年3月31日的财年内召开了六次会议，其中两次会议涉及企业治理问题，包括修订员工和董事的行为准则以及监督董事和高管的培训[96] - 公司董事会负责集团的风险管理和内部控制系统，并通过审计委员会持续监督这些系统的有效性[102] - 公司致力于建立基于商业道德、控制责任和风险意识的企业文化，并制定了员工行为准则以规范商业实践中的诚信和道德行为[105] - 公司建立了全面的会计系统，确保财务信息的完整性和准确性，并编制年度预算以有效分配资源[114][117] - 公司每六个月进行一次风险评估，并向董事会和审计委员会提交综合风险报告[111] - 公司未设立内部审计部门，但委任了一名合格会计师进行抽样测试，并每年向审计委员会报告结果[112] - 公司董事会和管理层在2020年3月对风险管理及内部监控系统的有效性进行了审查，认为系统有效且适当[120] - 公司识别了主要风险，并根据影响和可能性矩阵评估其严重程度，同时评估风险缓解策略的有效性[121] - 公司实施了多项政策以规管内幕消息的处理，包括披露政策和风险管理政策[115][118] - 公司向董事和员工提供季度备忘录，提醒他们在证券交易中的义务[116] - 公司要求各部门/单位主管保存并定期更新风险登记册，记录风险因素及其影响和可能性[111] - 公司对经营开支和资本开支建立了审批和控制程序，确保资源的有效利用[114][117] - 公司向董事提交每月的管理账目和差异分析，以识别不足并采取补救措施[114][117] - 公司董事会于2020年3月对截至2020年3月31日的财政年度的风险管理和内部监控制度进行了全面检讨，涵盖财务监控、运作监控及合规监控，认为相关资源充足且员工资历和经验足够[123] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括租赁业务的下行压力，由于2019年尖沙咀地区新零售物业供应增加及在线购物普及，导致租金水平下降和空置率上升[126] - 2019年下半年香港社会事件和COVID-19疫情对零售和餐饮业造成严重打击，国际广场租户业务受到严重影响，导致租金水平进一步下降和空置率增加[126] - 公司采取的主要风险缓解措施包括向租户提供短期支援、推出吸引人流的市场推广活动、直接与租户联系并密切监控其财务表现及租金缴付情况[126] - COVID-19疫情对全球经济造成冲击，特别是旅游和零售业，国际广场作为公司主要业务受到显著负面影响[130] - 香港本地社会事件和COVID-19疫情导致公司业务受到严重影响，风险水平上升[133] - 公司采取多元化租户组合和创意促销活动以应对投资物业估值损失[137] - 公司通过紧密监控经营环境和保持稳健财务来应对经济和政治不确定性[133] - 公司持续面临物业管理行业经验丰富和技能熟练员工短缺的问题[143] - 公司通过定期简报和会议加强与员工的沟通，以缓解人力短缺问题[143] - 公司通过提供相关培训和保留替补安排来应对人力短缺问题[143] - 公司通过及时调整企业策略和业务活动来应对主要风险[143] - 公司通过保持充裕的现金流和低资本负债水平来应对非预期变化[133] 股东事务 - 公司每年举行一次股东周年大会，通常在9月举行[150] - 股东需持有至少2.5%的表决权或50名股东可要求传阅决议案[154] - 股东需持有至少5%的表决权可要求召开股东大会[157] - 股东大会请求需在会议前6周送达公司[154] - 股东大会请求需由所有相关股东签署[154] - 股东大会请求将由公司股票登记处核实[154] - 董事需在收到请求后21天内安排召开股东大会[157] - 股东大会需在通知发出后28天内举行[157] - 若董事未按要求召开股东大会，股东可自行召开[157] - 公司将偿还股东因召开股东大会而产生的合理开支[157] - 股东可以在股东大会上提名非公司董事的人士，需提前至少7天提交意向通知书和参选通知书[159][162] - 如果提名通知在股东大会前少于15天收到，公司可能考虑休会以给予股东至少14天或10个工作天的通知[161][163] - 合资格股东可以提交不超过1000字的书面陈述书，要求公司向有权接收股东大会通知的股东传发[167] - 提交陈述书的股东必须代表至少2.5%的总表决权或50名拥有相关表决权的股东[167] - 提交陈述书的请求必须在股东大会前至少7天送达公司注册办事处[167] 股息政策 - 公司于2018年11月制定股息政策，旨在为董事会提供股息决策的指引，考虑因素包括财务表现、营运资金需求和未来发展规划[173][174] - 股息政策未设定具体派息比率、形式或频率，以保持董事会在不同情况下的决策灵活性[173][174] 社会责任与可持续发展 - 公司致力于将社会责任实践融入日常运营，推动环境和社会的可持续发展[176][178] - 公司执行董事负责推动环境和社会责任措施，并定期检讨以改善表现[176][178] - 公司通过面对面讨论和问卷调查与股东、员工、业务伙伴及租户保持沟通，了解其对可持续发展的期望[181][182] - 公司根据管理层和利益相关者的评估，确定报告事项的优先次序[181][182] - 公司在2020财年遵守了《环境、社会及管治报告指引》中的所有适用条款[177] - 公司从电力公司购买的电力减少了约10.42%，间接温室气体排放减少了约30.01%[189][190] - 公司采用超低含硫量柴油推动发电机，并将冷却塔的废水用于冲厕[187] - 公司通过参与“工商业废物源头分类计划”回收废纸、塑料及金属[187] - 公司使用节水卫生装置，如双掣式冲水坐厕和自动感应水龙头[185] - 公司只购买获FSC认证的白纸，并通过废纸回收公司处理适合回收的已使用纸张[185] - 公司采用分区域照明控制系统，并退回已使用的碳粉盒/墨盒给供应商进行回收[185] - 公司使用环保纸张印制公司通讯给股东，并关掉非使用中的空调、电灯和电脑[185] - 公司通过赞助和借用国际广场作为收集点，参与绿领行动举办的利是封重用计划[185] - 公司履行承诺，将所有在财政年度更换的旧电脑全数捐赠给慈善机构[185] - 公司参与世界自然基金会主办的“地球一小时2020”，以提升工作场所的环保意识[185] - 公司2020年直接来源（范围1）温室气体排放量为0.59公吨，较2019年的0.72公吨有所下降[198] - 公司2020年间接来源（范围2）温室气体排放量为6,098.96公吨，较2019年的6,370.51公吨有所下降[198] - 公司2020年其他间接来源（范围3）温室气体排放量为20.60公吨（处理食水）、9.52公吨（处理污水）和0.95公吨（废纸），较2019年分别下降[198] - 公司2020年温室气体总排放量为6,130.62公吨，较2019年的6,411.31公吨有所下降[198] - 公司2020年通过纸张回收避免了199.15公吨的温室气体排放，较2019年的202.85公吨有所下降[198]

收入与利润情况 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入为305,669千港元，较2018年同期的315,352千港元有所下降[4] - 该期间公司毛利为259,644千港元，2018年同期为270,850千港元[4] - 投资物业估值变动后，公司经营亏损329,343千港元，2018年同期为溢利237,294千港元[4] - 本期公司亏损及全面收入总额为371,645千港元，2018年同期为溢利193,593千港元[4] - 每股亏损0.39港元，2018年同期每股盈利0.20港元[4] - 2019年和2018年经营业务所得现金分别为231,234千元和263,868千元，经营活动所得现金净额分别为212,208千元和243,328千元[11] - 2019年和2018年投资活动所得现金净额分别为7,136千元和 - 1,564千元[11] - 2019年和2018年融资活动所用现金净额分别为 - 3,174千元和 - 2,493千元[11] - 2019年和2018年现金及现金等价物增加净额分别为216,170千元和239,271千元[11] - 2019年和2018年其他收入分别为7,115千元和4,959千元[18] - 2019年和2018年其他亏损净额分别为 - 2,395千元和 - 3,743千元[19] - 2019年和2018年融资成本分别为2,984千元和2,351千元[28] - 2019年和2018年折旧费用分别为2,185千元和2,322千元[29] - 2019年和2018年除税前溢利对应的所得税分别为39,318千元和41,350千元，香港利得税税率均为16.5%，一附属公司首2,000,000元应评税溢利按8.25%计算[30] - 本期公司权益股东应占亏损1.86853亿元，2018年为溢利9728.1万元[36] - 截至2019年9月30日止半年度，集团投资物业估值变动前经营溢利2.462亿元，较去年同期下跌约3.2%[46] - 该半年度投资物业估值亏损净额5.755亿元，去年同期为1690万元[46] - 集团权益股东应占亏损1.869亿元，去年同期应占溢利9730万元[46] - 国际广场该半年度租金收入约2.979亿元，较去年同期下跌约3.0%，2019年9月30日出租率约为92.6%，2018年同期为97.4%[46] 资产与负债情况 - 于2019年9月30日，公司固定资产中投资物业为13,283,480千港元，较3月31日的13,859,790千港元有所减少[6] - 2019年9月30日现金及现金等价物为782,809千港元，高于3月31日的566,645千港元[6] - 2019年9月30日流动负债为461,783千港元，高于3月31日的244,254千港元[6] - 2019年9月30日资产净值为13,427,672千港元，较3月31日的14,006,341千港元有所下降[6] - 本期投资物业增置161.6万元，2018年同期为12.6万元[37] - 重估后投资物业估值亏损净额为5.75538亿元，2018年为1692万元[37] - 应收账款未逾期金额为1.727亿元，2019年3月31日为1.4798亿元[39] - 银行定期存款为5.43876亿元，2019年3月31日为5.1216亿元[41] - 银行存款及现金为7.82809亿元，2019年3月31日为5.66645亿元[41] - 已订约资本承担为72万元，2019年3月31日为144万元[43] - 2019年9月30日，集团权益总额134.277亿元，2019年3月31日为140.063亿元[46] - 2019年9月30日，集团已动用银行信贷额2亿元，资本负债比率为1.5%，2019年3月31日为1.4%[46] 权益变动情况 - 截至2019年9月30日止六个月，公司权益变动主要因本期亏损及股息分配等因素导致[8] 股息分配情况 - 2019年和2018年中期股息分别为99,694千元和104,441千元，每股分别为0.21元和0.22元[33] - 上一财政年度末期股息每股0.22元，2018年为每股0.23元[34] - 董事会决议派中期股息每股0.21元，2018年为每股0.22元[45] 人员相关情况 - 2019年9月30日，集团雇员人数37人，2018年同期为38人，该期间有关开支约1210万元，2018年同期为1150万元[48] - 冼祖昭先生2019年同期从公司及集团获取董事酬金分别减少58,000元至52,000元、172,000元至153,000元[60] - 2019年公司支付冼祖昭出任委员会成员金额为40,000元（2018年：85,000元），集团为129,000元（2018年：275,000元）[60] 业绩影响预期 - 管理层预计本财政年度国际广场租金收入及集团经营业绩将受香港社会动荡负面影响[49] 股权权益情况 - 2019年9月30日，钟琼林、钟炯辉等董事及最高行政人员在公司及相联法团拥有股份权益[51][53][54] - 2019年9月30日，天德有限公司、钟琼林等主要股东拥有公司股份权益[56] 证券交易情况 - 截至2019年9月30日止六个月，公司或附属公司无购回、出售或赎回上市证券[59] 公司治理相关情况 - 公司未就董事可能面对法律行动作投保安排，董事会认为董事风险可接受[62] - 钟辉煌担任公司主席和行政总裁，董事会认为现有结构无负面影响[62] - 除唯一非执行董事因健康缺席，独立非执行董事出席公司会议比率达100%[62] - 公司未在年报按薪酬等级披露高层管理人员酬金详情，董事会认为无负面影响[64] - 公司目前未设立内部审核功能，董事会确认暂无即时需要[64] - 董事会认为设立及保持内部审核功能不符合成本效益，将每年检讨[65] - 公司秘书直接向副主席汇报，董事会认为现有汇报途径切合公司情况[69] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖本公司证券的守则，各董事确认截至2019年9月30日止六个月内遵守标准[70] - 2019年11月26日，钟辉煌等为执行董事，周云海等为独立非执行董事[71] 财务报告审核情况 - 毕马威审阅公司2019年9月30日的中期财务报告，未发现其未按规定编制的重大事项[73][75] 成员登记手续安排 - 公司将在2019年12月16 - 18日暂停办理成员登记手续[45]

财务业绩 - 截至2019年3月31日止年度，集团投资物业估值变动前的经营溢利为5.044亿港元，权益股东应占溢利为7370万港元，2018年分别为5.284亿港元和1.081亿港元[8][9] - 2019财年公司投资物业估值变动前经营溢利为5.044亿港元，较上一财年下跌约4.5%[197] - 2019财年投资物业估值亏损净额为2.705亿港元，上一财年为2.52亿港元[197] - 2019财年公司权益股东应占溢利为7370万港元，上一财年为1.081亿港元[197] - 2019财年国际广场租金收入约6.068亿港元，较上一财年下跌约3.5%[200] - 2019年3月31日国际广场出租率约为92.9%，2018年为98.3%[200] - 2019年3月31日公司权益总额为140.063亿港元，2018年3月31日为142.826亿港元[200] - 2019年3月31日公司已动用银行信贷额达2亿港元，2018年为2亿港元[200] - 2019年3月31日公司资本负债比率为1.4%，2018年为1.4%[200] 股息分配 - 董事会建议派发截至2019年3月31日止年度末期股息每股0.22港元，2018年为每股0.23港元，本年度共派息每股0.44港元，2018年为每股0.46港元[10][11] - 2019年1月11日已派发中期股息每股港币0.22元，2018年为每股港币0.23元[191] - 董事会建议派发2019年3月31日止年度末期股息每股港币0.22元，2018年为每股港币0.23元[191] - 若末期股息获股东大会通过，9月16 - 18日暂停办理成员登记手续，10月10日派付股息[192] - 若年度股东大会批准，公司将支付末期股息，股权登记日为2019年9月16 - 18日，股息将于2019年10月10日支付[194] 物业资产 - 公司拥有的国际广场面积达56000平方米，包括商场低座、戏院和高座大楼三部分，商场低座有5间星级电影院，含448个座位的IMAX数码影院[17] - 公司拥有好运工业中心的其中四层，设有汽车陈列室、汽车工场、停车位和汽油站[17] 企业管治 - 公司2019财年遵守《企业管治守则》适用守则条文，但未就董事可能面对的法律行动作投保安排[19] - 公司主席和行政总裁由钟辉煌先生一人担任，日常管理由执行董事分担，目标制定及策略性决定由董事会成员共同负责[22] - 一名非执行董事因健康理由未能提供培训记录，董事会于2019年6月26日起取消其职位[22] - 除唯一非执行董事因健康自2018年11月起缺席会议外，独立非执行董事本年度出席董事会会议、委员会会议及股东周年大会比率达100%[24] - 公司未在年报内按薪酬等级披露高层管理人员酬金详情，董事会认为不披露无负面影响[24] - 公司目前无内部审核功能，2019年3月董事会检讨后认为无增设即时需要，且设立和维持该功能不符合成本效益，但会每年检讨[26] - 公司秘书未按规向主席汇报，而是直接向副主席报告，董事会认为现有汇报途径切合公司情况[28][29] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，除非执行董事因健康未回复，其他董事确认2019年3月31日止财政年度遵守守则[30][31] - 截至2019年3月31日止财政年度，董事会由5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[33] - 因冼祖昭长时间缺席会议，公司于2019年6月26日取消其董事职位[33] - 钟辉煌等4名执行董事为兄弟，钟聪玲是钟琼林女儿、其他3人侄女，部分钟氏家族成员董事共同拥有集团外业务[33] - 董事会需就集团表现向股东负责，负责领导和管控集团，包括制定目标、策略、业务计划，监督财务等表现及制度[33] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会，各委员会有政策和职权范围并定期向董事会汇报[35] - 公司董事负责编制各财政期间综合财务报表，截至2019年3月31日财政年度采用合适且与上一年度相同会计政策[35] - 截至2019年3月31日财政年度，公司召开六次董事会会议（四次定期会议）及一次股东大会[39][40] - 公司注重董事培训，向董事发季度备忘录/通函和公司注册处指引，安排内部培训课程并转发“董事网上培训”[43][44] - 董事会对董事培训进行检讨，鼓励董事自行参加外间培训，符合政策公司支付费用[44] - 公司董事负责保留合适记录反映集团财务状况，核数师申报责任声明在独立核数师报告中[39] - 非执行董事委任年期为一年，2019年6月26日取消该董事职位，独立非执行董事委任期从一次股东周年大会结束至下一次结束，二者均须每三年最少轮值退任一次，可膺选连任[53][54] - 公司收到各独立非执行董事独立性确认文件，认为其属独立人士，其中一名具备上市规则要求的专业资格或专长[55] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会，各委员会需向董事会汇报[57] - 2019年3月31日止财政年度召开6次董事会会议，其中2次与企业管治有关[71] 委员会运作 - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括检讨职权范围、协助制定薪酬政策等[59] - 个别执行董事和高层管理人员薪酬由薪酬委员会考虑行政总裁建议后厘定，钟辉煌先生薪酬由薪酬委员会全权决定[59] - 薪酬委员会每年检讨非执行董事和独立非执行董事薪酬并向董事会建议，其他员工薪酬由执行董事考虑部门主管建议后厘定[59] - 董事薪酬根据同类公司薪酬、集团业绩、工作量等因素决定，高层管理人员和其他员工薪酬考虑市场状况等因素[59] - 截至2019年3月31日止财政年度，薪酬委员会召开三次会议，检讨公司薪酬政策等并向董事会提建议，考虑及厘定执行董事和高层管理人员薪酬[61] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[61] - 公司制定提名政策，规定所有董事每三年至少轮值退任一次，可膺选连任[63] - 新增董事会成员在下次股东周年大会退任，填补临时空缺的董事在下次股东大会退任，均可膺选连任[63] - 提名委员会向董事会建议委任或重新委任董事前，需考虑公司目前及未来需要和新挑战/风险[63] - 考量人士担任董事或现任董事获重新委任的合适程度时，提名委员会需评估其是否具备公司所需特质等[63] - 委任/重新委任独立非执行董事时，提名委员会需考虑上市规则中独立指引[63] - 公司制定董事会多元化政策，要求提名委员会从性别、年龄及资历三方面评估董事会组合并向董事会建议相关事宜[65] - 董事会支持多元化原则，但目前无计划设定多元化配额或短期性别多元化目标[65] - 审核委员会主要责任包括向董事会建议外聘核数师委任等事宜、监督财务申报等制度[69] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成[69] - 截至2019年3月31日止财政年度，审核委员会召开四次会议，完成多项工作[69] 核数服务费用 - 2019年3月31日止财政年度，毕马威提供约128.6万港元核数服务和约45.9万港元非核数服务[73][74] - 非核数服务费用中税务服务收费9.4万港元，审阅中期业绩收费36.5万港元[73][74] 风险管理与内部控制 - 董事会对集团风险管理及内部监控制度负整体责任[75] - 集团将风险管理结合于日常业务营运，各级贯彻执行[77] - 公司建立以商业道德、监控责任感及风险意识为基础的企业文化[77] - 公司制定员工保密提关注安排，书面列载含界定权限政策等[77] - 董事会采用由下而上方式识别集团营运风险[77] - 部门/单位主管确立负责范畴风险因素，制定缓解对策并更新风险登记册[77] - 2019年3月31日止财政年度，风险评估每半年进行一次[77] - 董事会委任集团会计经理对各部门程序合规和风险事宜抽样测试并每年向审核委员会汇报[79] - 对集团收入有重大财务影响的部门主管需向审核委员会年度表述，确认潜在风险妥善处理[79] - 集团有全面会计系统确保财务资料完整准确，就国际广场租金收入和经营开支编制年度预算[79] - 公司实施多项政策规管内幕消息处理，采用标准守则，指定董事审批证券交易并通知买卖禁制期[81] - 2019年3月董事会在审核委员会协助下对集团截至该日财政年度的风险管理和内部控制制度成效进行检讨[81] - 董事会认为集团会计、内控和财务汇报功能资源充足，相关员工资历经验合适，培训预算恰当[81] - 董事会认为集团风险管理和内部控制制度有效且切合情况，未察觉需向股东交代的重要事项[81] - 董事会确定集团主要风险时考虑综合风险报告中风险整体严重程度、性质、影响及缓解对策成效[81] - 集团目前面临主要风险按先后次序排列，但并非全部或全面风险，程度和重要性会变化[85][86] 公司面临风险及应对 - 公司投资物业按公允价值列账，其变动影响年度溢利/亏损，但现金流量不受影响，公司采取维修改善、优化租户组合等措施抵消估值亏损影响[87] - 尽管访港旅客增加，但零售市场未显著改善，国际广场租金有下调压力、空置商铺增加，租户违约风险可能维持，公司采取紧贴市场、邀请租户等策略缓解风险[91] - 服务业缺乏有经验和技术的员工问题持续，公司通过检讨薪酬福利、提供培训等方式应对[96] - 公司业务以香港为基地，本地/全球政治经济气候无明显改善，可能影响财务表现，公司密切监察环境并维持稳健财务状况[96] - 公司会调整企业策略和风险缓解对策，监控主要风险影响，并定期检视潜在新兴风险[94] 股东沟通与大会 - 公司致力于维持与股东沟通渠道，公司通讯以中英文撰写并在适当时候寄发及发布[98] - 公司组织章程细则可在公司及交易所网站查阅，2019年3月31日止财政年度无修订[98] - 公司股东周年大会为股东和董事会提供沟通平台，鼓励股东亲自或委派代表参会发言投票[98] - 公司为股东提供向董事会查询途径，包括指定邮箱等信息，载于公司网站[102] - 股东有关股权查询应联系公司位于香港湾仔的股票登记处[102] - 公司每年举行一次股东周年大会，一般于9月举行[102] - 若公司财政年度终结日起6个月后未举行股东周年大会，股东可向香港法院申请召开[102] - 股东若符合条件可要求传閱股東周年大會提呈的決議案，要求需以印本送抵公司注册办事处等[107] - 要求需获相关股东签署，且在股东周年大会举行前不少于6星期送达公司[107] - 股东要求代表至少2.5%有表决权股东总表决权或至少50名有表决权股东[109][112] - 占全体有权在股东大会上表决的股东总表决权5%的股东可要求公司董事召开股东大会[116] - 要求召开股东大会的文件须以印本形式送抵公司注册办事处，并获所有相关股东签署[116] - 董事须于受到要求后21天内安排召开股东大会，大会须于通知发出日期后28天内举行[116] - 若董事未按要求召开，相关股东或持有超二分之一表决权的股东可自行安排，须在3个月内召开[116] - 公司须向要求召开大会的股东付还因董事未妥为召开而产生的合理开支[116] - 股东提名非公司退任董事为候选董事，须签署意向通知及获提名人士签署参选通知[118] - 发出通知最短期限不少于7天，递交期限不早于通告寄发次日，不迟于大会前7天[118] - 书面通知须附获提名人士按规定披露的资料及书面同意书[118] - 各股东大会相关程序及递交期限将列于寄发股东的通函内[118] - 若公司在大会前少于15天接获通知，将考虑休会以给股东足够通知时间[118] - 合资格股东可就股东大会事宜提交不超1000字书面陈述，需占全体持有相关表决权股东总表决权的2.5%或为50名拥有相关表决权的股东[120] - 股东提交书面陈述要求需以印本形式送抵公司注册办事处，指明陈述书，获所有相关股东签署，并于大会举行前最少7天送抵公司[120] - 若要求涉及股东大会，经核实合适妥当后，公司将向有权接收大会通告的股东传发陈述书[122] - 若要求涉及股东周年大会，陈述书须及时送达公司以便随通告一并寄出，否则相关股东须在大会前7天缴存足够款项支付传阅开支[122] - 若要求涉及非股东周年大会的股东大会，相关股东须在大会前7天缴存足够款项支付传阅开支[122] - 公司股东周年大会将于2019年9月10日举行[12][13] - 为确定出席股东大会成员，9月3 - 10日暂停办理成员登记手续[193] - 为确定有权出席并于即将举行的年度股东大会上投票的股东身份，股权登记日为2019年9月3 - 10日[195] 股息政策 - 公司于2018年11月制定股息政策，为董事会厘定股息提供指引，不设定派息比率、形式或宣派次数[124][125] - 董事会在相关年度╱期间出现溢利（估值变动不包括在内）时可宣派股息[124][125] 企业社会责任 - 公司管理层将社会责任模式引入日常运营，力求为环境及社会可持续发展作贡献[128][129] - 执行董事负责推动与环境及社会责任相关措施并检讨推行情况，董事会对公司环境及社会策略和汇报承担全部责任[128][129] - 企业社会责任报告涵盖截至2019年3月31日财政年度集团环境及社会责任表现，国际广场业务表现包含在内[130][131] - 公司通过会面及问卷与股东、雇员、业务伙伴及租户沟通，确立报告事项[134][135] - 集团制定环境政策，关注遵守法规、纳入环境因素等七个方面[136] - 集团参与利是封重用计划和“地球一小时2019”，采用多种环保办公措施[138] - 国际广场参与“地球一小时2019”，以优惠折扣租场地给WWF，持续采用多项环保措施[140] - 集团从电力公司购买的电力及间接温室气体排放量较2015年3月31日财政年度基准数字分别减少约8.25%及26.89%[142] - 与2015财年基准数据相比，购电量和间接温室气体排放量分别减少约8.25%和26.89%[143] - 2019年3月31日止年度购电量为12,427.01