公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年全年收入为5125.1万港元，较2019年的5594.4万港元减少469.3万港元，降幅8.39%[9] - 公司2020年亏损5665万港元，2019年溢利5801.4万港元，较2019年减少1.14664亿港元[9] - 2020年应占联营公司亏损6902.9万港元，2019年应占联营公司溢利896.7万港元[9] - 2020年投资物业公允价值亏损3263.5万港元，2019年投资物业公允价值收益912.8万港元[9] - 2020年每股亏损4.57港仙，2019年每股盈利4.67港仙[9] - 2020年12月31日每股资产净值为3.50港元，2019年为3.57港元[9] - 公司不建议宣派2020年度股息，2019年中期股息（代替末期股息）为每股2.5港仙[9] - 集团总资产从去年的46.59亿港元降至本年度的45.45亿港元，资产净值从44.37亿港元降至43.46亿港元[12] - 集团总负债从2019年12月31日的2.22亿港元降至2020年12月31日的1.99亿港元[12] - 2020年12月31日，集团现金及银行存款为1.86亿港元（2019年：2.17亿港元），总负债与总资产比例约为4.37%（2019年：4.77%）[12] - 2020年12月31日，集团无银行贷款，总权益为43.46亿港元（2019年：44.37亿港元）[12] - 2020年12月31日，集团流动资产为4.46亿港元（2019年：3.66亿港元），超出流动负债4.14亿港元（2019年：3.13亿港元）[12] - 2020年公司设定自营投资物业总租金收入与去年相同、联营公司每季度出售一套红山半岛项目洋房（拥有33.33%）的经营关键绩效指标，但因新冠疫情未能达成[15] - 公司2020年12月31日储备金分配根据香港公司条例计算合计1.57324亿港元，2019年为9277.6万港元[148] - 2020年公司收入为51,251千港元，2019年为55,944千港元，同比下降约8.39%[199] - 2020年其他收入为32,366千港元，2019年为21,543千港元，同比增长约50.24%[199] - 2020年其他收益及亏损为428千港元，2019年为 - 2,227千港元，同比扭亏为盈[199] - 2020年预期信贷亏损模型之减值冲销净额为 - 4,551千港元，2019年为 - 180千港元，亏损大幅增加[199] - 2020年经营溢利为15,242千港元，2019年为52,704千港元，同比下降约71.08%[199] - 2020年应占联营公司亏损为 - 69,029千港元，2019年溢利为8,967千港元，同比由盈转亏[199] - 2020年除税前亏损为 - 53,787千港元，2019年溢利为61,671千港元，同比由盈转亏[199] - 2020年所得税支出为 - 2,863千港元，2019年为 - 3,657千港元，同比下降约21.71%[199] - 2020年本年度亏损为 - 56,650千港元，2019年溢利为58,014千港元，同比由盈转亏[199] - 2020年基本每股亏损为 - 4.57港仙，2019年每股盈利为4.67港仙，同比由盈转亏[199] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，港晶中心商用物业平均租用率约98%，公司自2020年1月起向部分租户提供约50%的租金宽减[11] - 联营公司（拥有33.33%）持有之红山半岛住宅物业，2020年售出2个洋房，5个完成交易，3个将在2021年完成交易，余下31个将在2021年分批推出[11] - 集团由联营公司持有位于香港鸭脷洲的物业（拥有33.33%）平均租用率约58%[11] 公司会议安排 - 2021年股东周年大会定于2021年5月17日举行，公司将在2021年5月12日至17日暂停办理股份过户登记[11] - 2020年股东周年大会于2020年5月20日举行，董事会主席李成伟因处理其他业务未能出席，偏离企业管治守则之守则条文E.1.2 [74] 公司未来目标 - 2021年公司目标包括改善投资组合、制定红山半岛余下洋房（拥有33.33%）出售及出租策略、审视管理制度及成本结构、考虑增加项目贷款提升股本回报[15] 新冠疫情影响及应对 - 2020年初公司实施多项新冠疫情应对措施，如扩大社交距离、非现场开会、取消非必要差旅等[17][18][19] - 预计2021年大部分时间新冠疫情影响将压抑公司位于港晶中心（部分）零售商舖需求，主要因国内旅客减少[21] - 疫苗接种计划有望在夏季稳定零售业务，公司将与零售租户合作重整租赁条款并提供租金优惠[21] - 住宅市场出现早期复苏迹象，公司合资项目红山半岛相对价值或吸引潜在买家实地视察，但增加销量关键是放宽旅游限制[21] 公司物业信息 - 截至2020年12月31日，港晶中心（部份）总建筑面积138,663平方呎，所占百分比80%；另一部分面积8,881平方呎，所占百分比40%；车位30个，所占百分比100%[24] - 截至2020年12月31日，港湾工贸中心（部份）总建筑面积266,126平方呎，所占百分比33.33%；海灣工贸中心（部份）总建筑面积741,706平方呎，所占百分比33.33%[24] - 截至2020年12月31日，帝后商业中心（部份）总建筑面积27,457平方呎，所占百分比50%[24] - 截至2020年12月31日，华顺工业大厦（部份）总建筑面积134,236平方呎，车位10个，所占百分比50%[26] - 截至2020年12月31日，红山半岛第一期（部份）总建筑面积10,427平方呎，所占百分比33.33%；第二期（部份）总建筑面积98,250平方呎，所占百分比33.33%；第四期（部份）车位所占百分比33.33%[26] 公司董事会相关情况 - 董事会目前由7名董事组成，其中4名为执行董事，3名为独立非执行董事[27] - 年内及截至报告日期，公司有3名独立非执行董事，占董事会人数不少于三分之一[29][31] - 至少一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[29][31] - 董事会已收到每名独立非执行董事有关其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均具备独立性[29][31] - 年内举行了4次董事会会议[29] - 2020年举行了4次董事会会议[32] - 执行董事李成伟董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[34] - 执行董事李树贤薪酬委员会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%[34] - 执行董事劳景祐董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[34] - 执行董事杜灿生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[34] - 独立非执行董事李泽雄董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[34] - 独立非执行董事蔡健民董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，审核委员会会议出席率50%，股东大会出席率100%[34] - 独立非执行董事杨丽琛董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，股东大会出席率0%[34] - 召开董事会会议一般给予全体董事至少14天通知，议程及文件至少提前3天呈送[37] - 书面程序于2017年8月制定，董事履职时可寻求独立专业意见[41] - 公司于2017年8月采纳董事会成员多元化政策[44] - 主席李成伟负责领导董事会，行政总裁李树贤负责集团日常业务管理，职责区分于2017年8月经董事会批准，2019年1月更新[44] - 独立非执行董事任期从2021年1月1日起续期两年[46] - 公司每届股东周年大会上，三分之一当时在任董事须轮值退任，董事至少每三年轮值退任一次[46] - 董事会于2017年8月就企业管治职能采纳书面职权范围[47] - 2020年及截至报告日期，董事会按职权范围履行企业管治责任[47] 公司各委员会相关情况 - 提名委员会于2012年3月成立，目前由3名独立非执行董事组成[50] - 提名委员会职权范围于2017年8月及2019年1月修订，登载于联交所及公司网站[50] - 2020年提名委员会未召开会议，通过传阅文件方式处理事务[51] - 提名委员会检讨并建议董事会批准2020年及2021年股东周年大会重选退任董事的决议案[51] - 提名委员会检讨并建议董事会批准独立非执行董事任期自2021年1月1日起续期两年[51] - 提名委员会检讨董事会架构、人数、组成及多元化，评估各独立非执行董事独立性[51] - 薪酬委员会于2005年9月成立，目前由3名成员组成[54] - 薪酬委员会职权范围于2017年8月修订[54] - 2020年举行了1次薪酬委员会会议[54] - 2020年薪酬委员会检讨并建议董事会批准现有董事薪酬政策及架构[55] - 2020年薪酬委员会检讨截至2019年12月31日止年度全体执行董事及独立非执行董事的薪酬待遇[55] - 2020年薪酬委员会检讨并建议董事会批准截至2019年12月31日止年度的花红及2020年行政总裁的薪酬[55] - 2020年薪酬委员会检讨并建议董事会批准2020年的董事袍金[55] - 2020年薪酬委员会检讨并建议董事会批准独立非执行董事的服务费及续任任期[55] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注10 [55] - 若干董事酬金变更详情披露于公司2020年8月20日中期业绩报告内[55] - 审核委员会自1998年9月成立，目前由三名独立非执行董事组成[57] - 审核委员会每年须至少召开两次会议，2020年已举行两次会议[58] - 审核委员会于2020年透过传阅文件方式处理事宜[60] - 审核委员会审阅及批准外聘核数师建议的2020年中期审阅及2020年年终审核的核数范围及费用[60] - 审核委员会审阅外聘核数师就2019年年终审核、2020年中期审阅及2020年年终审核的审核完成报告及管理层的回应[60] - 审核委员会审阅及建议董事会批准2019年、2020年上半年及2020年全年的财务报告及相关文件[60] - 审核委员会审阅集团内部审计功能编制的内部审计计划及报告[60] - 审核委员会审阅及建议董事会批准集团会计、内部审计及财务汇报职能方面的更新报告[60] - 审核委员会审阅及建议董事会对多项政策作年度检讨[60] - 审核委员会审阅及建议董事会对集团的风险管理及内部监控系统作出年度检讨[60] - 执行委员会于2017年7月成立，由四名执行董事组成[61] 公司其他规定及政策 - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事和相关雇员证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定[63] - 董事负责编制集团综合财务报表，编制2020年财报时采纳香港公认会计原则，遵守相关准则和条例规定[63] - 公司外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行的汇报责任载于独立核数师报告第59页至第65页[63] - 2020年董事会通过审核委员会检讨公司会计、内部审计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验等是否足够[64] - 集团风险管理及内部监控系统旨在合理保证无重大失实陈述或损失，管理系统失误风险并协助达成目标[64] - 集团建立系统及程序识别、评估和管理业务风险，年度评估由业务单位和部门主管执行，结果汇报审核委员会和董事会，系统有效且充分[64] - 董事会于2013年1月1日起采纳内幕消息披露政策，并于2017年8月更新[67][68] - 股东周年大会的股东通告需在大会举行前至少20个营业日发送，其他股东大会需至少10个营业日发送 [76] - 占全体有权在股东大会上表决而总表决权最少5%的股东，可书面请求董事召开股东特别大会 [76] - 董事会于2017年8月更新一套股东通讯政策 [76] - 董事会采纳于2019年1月1日起生效的股息政策，旨在为股东提供合理及可持续回报，同时维持财务稳定 [80][81] - 董事会可按年宣派或建议股息及/或宣派中期股息或特别股息，需考虑公司及集团多方面情况 [81][82] - 董事会将定期检讨股息政策并在必要时修订及/或修改 [83] - 公司将持续检讨并适时改善现行常规，欢迎股东提供意见及建议以提高透明度 [84] - 公司于2017年8月采纳可持续发展政策[90] - 董事会全面负责公司环境、社会及管治议题的策略及报告[90] - 报告概述截至2020年12月31日年度集团重大环境、社会及管治议题的可持续发展举措及关键绩效指标[90] - 报告于2021年3月18日经董事会批准[90] 公司环境、社会及管治相关情况 - 重要及相关议题包括反贪污、排放物、资源使用等[91] - 反贪污为层面B7，关键绩效指标为B7.2[91] - 排放物为层面A1，作一般披露[91] - 资源使用为层面A2，关键绩效指标为A2.1、A2

致 ‍‍‍‍ ‍ ASIASEC PROPERTIES LIMITED (Stock Code 股份代號：271) INTERIM REPORT 2020 亞 證 地 套 賓 因 公 司 ASIASEC PROPERTIES LIMITED 中期業績報告 Interim Report 截至二零二零年六月三十日止六個月 For the six months ended 30th June, 2020 CONTENTS 目 錄 2 公司資料 Corporate Information 4 簡明綜合損益表 Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss 5 簡明綜合損益及其他全面收益表 Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 6 簡明綜合財務狀況表 Condensed Consolidated Statement of Financial Position 8 簡明綜合權益變動表 Condensed Consolidated Stateme ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年全年收入为5594.4万港元，较2018年减少251万港元或4.29%[6] - 公司2019年股东应占溢利为5801.4万港元，较2018年减少5473.3万港元或48.54%[6] - 应占联营公司溢利从2018年的5630.2万港元减少至2019年的896.7万港元[6] - 投资物业的公允价值收益从2018年的2563.1万港元减少至2019年的912.8万港元[6] - 2019年每股盈利为4.67港仙，2018年为9.08港仙[6] - 2019年12月31日，公司股东应占每股账面资产净值为3.57港元，2018年为3.63港元[6] - 集团总资产从去年的47.1488亿港元降至本年度的46.58964亿港元，资产净值从45.0915亿港元降至44.36589亿港元[15] - 集团总负债从2018年12月31日的2.0573亿港元增加至2019年12月31日的2.22375亿港元，现金及银行存款为2.17031亿港元（2018年：1.98001亿港元），总负债与总资产比例约为4.77%（2018年：4.36%）[18][19] - 2019年12月31日，集团流动资产为3.65512亿港元（2018年：4.82658亿港元），超出流动负债3.1323亿港元（2018年：4.47809亿港元）[20] - 2019年12月31日公司储备金分配为9277.6万港元，2018年为1.57706亿港元[190] 股息相关安排 - 公司董事会宣布派发2019年度中期股息每股2.5港仙，2018年中期股息为每股10港仙[6] - 为确定收取中期股息资格，公司于2020年4月2 - 3日暂停办理股份过户登记[9] - 2020年4月2 - 3日暂停办理股份过户登记以确定2019年度中期股息（代替末期股息）权益，过户文件需在2020年4月1日下午4:30前交存[11] - 2019年末期股息每股2.5港仙，代替末期股息，2018年中期股息（代替末期股息）为每股10港仙[188] 股东大会相关安排 - 2020年股东周年大会预定于2020年5月20日举行[10] - 为确定出席2020年股东周年大会并投票的资格，公司于2020年5月15 - 20日暂停办理股份过户登记[10] - 2020年5月15 - 20日暂停办理股份过户登记以确定出席及表决2020年股东周年大会的权益，过户文件需在2020年5月14日下午4:30前交存[12] - 2019年股东周年大会于2019年5月22日举行[121] - 董事会主席李成伟因其他业务未能出席2019年股东周年大会，偏离企业管治守则之守则条文E.1.2 [122][123] - 股东周年大会的通告需在大会举行前至少20个工作日发送，其他股东大会需至少10个工作日发送[124][125] - 占全体有权在股东大会上表决而总表决权最少5%的股东，可要求董事召开股东特别大会[126][127] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年港晶中心商用物业平均租用率约99%，租金收入良好[15] - 联营公司持有的红山半岛住宅物业（33.33%）2019年售出8个洋房，2个2019年完成交易，4个2020年完成，2个2021年完成，剩余33个2020年分批出租及出售[15] - 集团持有香港鸭脷洲港湾工贸中心及海湾工贸中心（33.33%）平均租用率约56%，出租情况合理[15] 公司经营目标与预期 - 2019年集团制定经营关键绩效指标，自营投资物业保持总租金收入与上年相同，联营公司出售红山半岛项目每季度出售一套洋房，部分达成目标[22][24][25] - 2020年公司目标包括改善投资组合、制定红山半岛余下洋房出售及出租策略、审视管理制度及成本结构、考虑增加项目贷款提升股本回报[26] - 公司预计2020年上半年豪宅合资项目红山半岛需求疲弱，零售店租赁市场也将非常疲弱[26] 公司物业建筑面积情况 - 截至2019年12月31日，港晶中心（部份）商业总建筑面积为138,663平方呎，所占百分比为30%[36] - 截至2019年12月31日，港灣工貿中心（部份）工业/货仓总建筑面积为266,126平方呎，所占百分比为33.33%[36] - 截至2019年12月31日，海灣工貿中心（部份）工业/货仓总建筑面积为741,706平方呎，所占百分比为33.33%[39] - 截至2019年12月31日，帝后商業中心（部份）商业/办公室总建筑面积为27,457平方呎，所占百分比为50%[42] - 截至2019年12月31日，華順工業大廈（部份）工业总建筑面积为134,236平方呎，所占百分比为50%[50] - 截至2019年12月31日，紅山半島第一期（部份）住宅总建筑面积为10,427平方呎，所占百分比为33.33%；第二期（部份）住宅总建筑面积为98,250平方呎，所占百分比为33.33%[53] 董事会构成与运作 - 董事会由七名董事组成，其中四名执行董事，三名独立非执行董事[66] - 独立非执行董事占董事会人数不少于三分之一[69][71] - 年内举行了四次董事会会议[69][72] - 董事会议召开一般提前至少十四天通知全体董事[76] - 议程及董事会文件一般在定期董事会会议前至少三天呈送全体董事[76] - 董事会决定或考虑的事宜包括集团整体策略、全年营运预算等[76] - 董事会将日常职责委派给行政管理人员，由执行委员会指示/监督[76] 董事出席情况 - 李成伟、李树贤在审核委员会会议出席情况为4/4，0/1[74] - 劳景祐、杜灿生在董事会会议和薪酬委员会会议出席情况分别为4/4，1/1[74] - 李泽雄、蔡健民、杨丽华在董事会、薪酬委员会、审核委员会、股东大会会议出席情况分别为4/4，1/1，2/2，1/1[74] 董事相关政策与规定 - 2017年8月制定书面程序，董事履职时可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[78][79] - 公司所有执行董事和独立非执行董事均参与了与董事责任有关的培训/简报会/研讨会/会议[81] - 公司于2017年8月采纳董事会成员多元化政策，以实现董事会成员多元化的战略目标[83] - 主席李成伟负责领导董事会，行政总裁李树贤负责集团日常业务管理，职责于2017年8月经董事会批准，2019年1月更新[83] - 新获委任董事首次委任时会收到公司秘书发放的入职资料[84] - 公司独立非执行董事任期从2019年1月1日起续期两年[84] - 公司每届股东大会上，三分之一当时在任董事须轮值退任，董事至少每三年轮值退任一次[84] 董事会各委员会情况 - 董事会于2017年8月采纳企业管治职能书面职权范围[86] - 2019年及截至报告日期，董事会按职权范围履行企业管治责任[86] - 董事会成立提名、薪酬、审核及执行委员会，各有书面职权范围[86] - 提名委员会于2012年3月成立，由一名独立非执行董事担任主席，现有三名成员[87] - 提名委员会职权范围于2017年8月及2019年1月修订[87] - 提名委员会制定提名政策，确保董事会具备适当技能、经验和多元观点[87] - 公司设有正式、审慎且透明的董事甄选、委任及重新委任程序[87] - 委任或重新委任董事由董事会根据提名委员会推荐决定[87] - 考虑候选人资格的标准包括投入时间、促进董事会多元化等[87] - 提名委员会甄选标准及程序详情载于职权范围，可在联交所及公司网站查看[87] - 2019年提名委员会未召开会议，通过传阅文件方式处理事务，工作包括检讨及建议董事会批准重选退任董事的决议案、检讨董事会架构等[89] - 薪酬委员会于2005年9月成立，目前由3名独立非执行董事组成，职权范围于2017年8月修订[89] - 薪酬委员会职权范围遵照企业管治守则，但仅就执行董事（不包括高级管理人员）薪酬待遇向董事会提建议[89] - 董事会认为薪酬委员会不适宜评估高级管理人员表现，评估由执行董事执行更有效[90] - 2019年举行了1次薪酬委员会会议，还通过传阅文件方式处理事务[90] - 2019年薪酬委员会工作包括检讨及建议董事会批准董事薪酬政策及架构等多项内容[90] - 每名董事有权获董事袍金，额外薪酬按合约条款经薪酬委员会建议和董事会批准确定[92][94] - 审核委员会自1998年9月成立，目前由3名独立非执行董事组成[93] - 审核委员会职权范围不时修订，在职责方面与企业管治守则有偏离[93] - 审核委员会职责包括执行委聘外聘核数师提供非核数服务政策等[93] - 审核委员会自1998年9月成立，目前由三名独立非执行董事组成[95] - 审核委员会职权范围会不时修订，以符合《企业管治守则》条文C.3.3，但在三项职责上与守则条文有偏差[96] - 董事会认为审核委员会应就委聘外聘核数师提供非核数服务之政策作出建议，而非执行[97] - 董事会认为审核委员会仅具监察能力，无法确保管理层建立有效风险管理及内部监控系统[97] - 审核委员会每年须至少召开两次会议，2019年已举行两次会议[97] - 2019年审核委员会除会议外，还通过传阅文件方式处理事宜[97] - 审核委员会审阅及批准外聘核数师建议的2019年中期审阅及2019年年终审核的核数范围及费用[99] - 审核委员会审阅外聘核数师有关2018年年终审核、2019年中期审阅及2019年年终审核的审核完成报告及管理层回应[99] - 审核委员会审阅及建议董事会批准2018年、2019年上半年及2019年全年的财务报告及相关文件[99] - 审核委员会审阅内部审计计划及报告，并建议董事会批准相关更新报告[99] - 执行委员会于2017年7月成立，由4名执行董事组成[100] 公司其他相关政策与规定 - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》规范董事和相关雇员证券交易[102][105][106] - 编制截至2019年12月31日年度综合财务报表，采用香港公认会计原则，遵守相关准则和条例[103][107] - 公司外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行的汇报责任载于独立核数师报告第58页至第65页[104][108] - 2019年董事会通过审核委员会检讨公司会计、内部审计及财务汇报职能的资源、员工资历等情况[109] - 集团建立系统及程序识别、评估和管理业务风险，年度评估结果报执行委员会主席，提呈审核委员会及董事会[109] - 内部审计负责人向董事会主席及审核委员会汇报，内部审计计划和报告发予审核委员会及董事会审核[111] - 公司董事会于2013年1月1日起采纳内幕消息披露政策，并于2017年8月更新[112][114] - 年内支付给外聘核数师的酬金总计159.8万港元，其中核数服务酬金为127.3万港元，非核数服务酬金为32.5万港元[119] - 董事会于2017年8月更新股东通讯政策，股东可书面查询或联系股份过户登记处[129] - 董事会于2019年1月1日起生效股息政策，旨在为股东提供回报并维持财务稳定[129] - 董事会按年或不定期宣派股息，需考虑公司及集团多方面情况[129] - 公司持续检讨企业管治常规，欢迎股东提供意见提高透明度[133][134] - 公司于2017年8月采纳可持续发展政策，涵盖多领域原则[136] - 董事会负责公司环境、社会及管治策略及报告，认为相关系统有效[136] - 报告概述2019年12月31日止年度集团重大环境、社会及管治举措及指标[136] - 报告于2020年3月18日经董事会批准[136] - 报告根据联交所“环境、社会及管治报告指引”编制[136] 公司员工情况 - 公司集团共有30名员工[142][145] - 2019年集团总用电量为21,960千瓦，相比2018年的27,300千瓦下降了20%[143][145] - 公司制定可持续发展政策，遵守相关法律并超越最低要求，减少废气等排放，有效利用资源等[140] - 公司不涉及生产活动和直接参与建筑工程，出差排放属“次要”影响，多数办事处配有视频会议设备减少差旅[140] - 公司采取内部监控政策和程序提高资源消耗效益，减少对环境影响[142][145] - 公司向全体员工发放节能及减少用纸的环保指引，采购优先选节能设备[143][145] - 自2017年3月起公司推广实施董事会文件电子系统，节省纸张并提高效率[144][145] - 公司在物业投资和物业管理业务中尽量采用对生态环境影响少的方案[144][145] - 2019年12月31日，公司在香港共聘有30名员工，2018年为31名[155] - 2019年男性员工占比57%，女性员工占比43%；2018年男性员工占比58%，女性员工占比42%[158] - 2019年<30岁员工占比6%，31 - 40岁员工占比26%，41 - 50岁员工占比35%，51 - 60岁员工占比27%，61<岁员工占比6%；2018年对应占比分别为3%、27%、30%、27%、10%[158] - 2019年公司员工培训总时长为99小时，2018年为

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入为30,752千港元，2018年同期为30,791千港元[9] - 2019年上半年其他收入为10,975千港元，2018年同期为3,132千港元[9] - 2019年上半年其他收益及亏损为 - 342千港元，2018年同期为830千港元[9] - 2019年上半年拨回预期信贷亏损模型之减值为98千港元，2018年同期无此项[9] - 2019年上半年未计入投资物业之公允价值变动的经营溢利为27,483千港元，2018年同期为19,701千港元[9] - 2019年上半年投资物业之公允价值变动为34,948千港元，2018年同期为14,028千港元[9] - 2019年上半年经营溢利为62,431千港元，2018年同期为33,729千港元[9] - 2019年上半年应占联营公司溢利为6,947千港元，2018年同期为46,667千港元[9] - 2019年上半年除税前溢利为69,378千港元，2018年同期为80,396千港元[9] - 2019年上半年本期溢利为64,085千港元，2018年同期为78,157千港元[9] - 2019年上半年期内溢利为64,085千港元，2018年为78,157千港元[12] - 2019年上半年透过其他全面收益按公允价值处理之股本工具的公允价值变动为440千港元，2018年为 - 193千港元[12] - 2019年上半年币值换算调整为 - 511千港元，2018年为96千港元[12] - 2019年上半年期内全面收益总额为64,014千港元，2018年为78,060千港元[12] - 截至2019年6月30日，投资物业为1,410,696千港元，2018年12月31日为1,376,380千港元[15] - 截至2019年6月30日，于联营公司之权益为2,688,660千港元，2018年12月31日为2,681,713千港元[15] - 截至2019年6月30日，总权益为4,449,058千港元，2018年12月31日为4,509,150千港元[18] - 截至2019年6月30日，递延税项负债为174,234千港元，2018年12月31日为170,881千港元[18] - 截至2019年6月30日，总负债为218,138千港元，2018年12月31日为205,730千港元[18] - 截至2019年6月30日，总权益及负债为4,667,196千港元，2018年12月31日为4,714,880千港元[18] - 2018年12月31日，公司期内溢利为64,085[25] - 2018年12月31日，透过其他全面收益按公允价值处理之股本工具的公允价值变动为 - 440，币值换算调整为 - 511，期内其他全面费用为 - 71，期内全面（费用）收益总额为64,014[25] - 2018年12月31日，股息分配为 - 124,106[25] - 2019年6月30日，其他储备包括投资重估储备34,289,000港元（2018年6月30日为34,794,000港元）、物业重估储备78,922,000港元（2018年6月30日为73,270,000港元）及汇兑浮动储备 - 8,074,000港元（2018年6月30日为 - 6,222,000港元）[25][26] - 截至2019年6月30日止六个月，来自营运业务的现金净值为20,388千港元，2018年同期为16,091千港元[29] - 截至2019年6月30日止六个月，来自投资业务的现金净值为124,026千港元，2018年同期为181,288千港元[29] - 截至2019年6月30日止六个月，用于融资业务的现金净值为 - 121,286千港元，2018年同期为 - 310,264千港元[32] - 截至2019年6月30日止六个月，现金及现金等值增加净值为23,128千港元，2018年同期减少净值为112,885千港元[32] - 2019年6月30日期初现金及现金等值为198,001千港元，2018年同期为447,088千港元[32] - 2019年6月30日期末现金及现金等值为220,763千港元，2018年同期为334,774千港元[32] - 截至2019年6月30日止六个月，投资物业租金收入26,801千港元，2018年为24,647千港元；物业管理费及股息收入等总计30,752千港元，2018年为30,791千港元[72] - 2019年6月30日，香港非流动资产总值1,356,398,000港元，2018年12月31日为1,321,678,000港元；中国非流动资产总值55,230,000港元，2018年12月31日为55,635,000港元[74,76] - 截至2019年6月30日止六个月，净汇兑亏损342千港元，2018年为收益854千港元；处置物业、厂房及设备收益2019年为0，2018年为1千港元；应收联营公司款项拨备2019年为0，2018年为25千港元[79] - 截至2019年6月30日止六个月，香港所得税本期1,796千港元，2018年为1,600千港元；递延税项3,497千港元，2018年为639千港元；期内税项支出5,293千港元，2018年为2,239千港元[85] - 2019年产生租金收入的投资物业直接营运费用4,059千港元，2018年为4,190千港元；未产生租金收入的投资物业直接营运费用124千港元，2018年为74千港元[86] - 2019年银行存款利息收入1,263千港元，2018年为2,132千港元；透过其他全面收益按公允价值处理之股本工具利息收入116千港元，2018年为0；应收贷款利息收入9,596千港元，2018年为1,000千港元[86] - 2018年已付中期股息每股普通股10港仙，2018年同期已付2017年第二次中期股息每股25港仙[88,90,92] - 董事会决定不建议派发截至2019年6月30日止六个月的股息[93] - 公司董事会决定不宣派截至2019年6月30日止六个月的中期股息（2018年同期亦无）[94][95] - 2019年上半年公司股东应占溢利为78,157千港元，2018年同期为64,085千港元[98] - 用以计算每股基本盈利的普通股数目为1,241,055千股，2019年和2018年均无摊薄每股盈利[101] - 截至2019年6月30日止六个月，公司以36,000港元现金购入物业、厂房及设备，2018年同期为98,000港元[100][102] - 2019年6月30日投资物业期初值为1,376,380千港元，期末值为1,410,696千港元；2018年12月31日期初值为1,326,939千港元，期末值为1,376,380千港元[105] - 2019年6月30日公司于联营公司权益总值为2,688,660千港元，2018年12月31日为2,681,713千港元[110] - 2019年6月30日业务应收款项为2,122千港元，2018年12月31日为1,439千港元[110] - 2019年6月30日其他应收款项为8,702千港元，2018年12月31日为8,363千港元[110] - 2019年6月30日预付账款及按金为1,785千港元，2018年12月31日为2,037千港元[110] - 2019年6月30日应收款项、预付款项、按金及其他应收款项总计12,609千港元，2018年12月31日为11,839千港元[110] - 2019年6月30日应收贷款30日内为1827千港元，31 - 60日为149千港元，61 - 90日为101千港元，90日以上为45千港元；2018年12月31日对应分别为1332千港元、101千港元、0千港元、6千港元[114] - 报告期末公司持有独立第三方应收贷款从2018年的3个减至2019年的1个，年利率从2018年的7% - 15%变为2019年的15%，2019年6月30日有抵押及担保的应收贷款到期日为2021年10月[116] - 2019年6月30日无股份面值之普通股为1241054945千港元，2018年12月31日为681899千港元[120] - 2019年6月30日银行存款及现金为57206千港元，短期银行存款为163557千港元，现金及现金等值分析为220763千港元；2018年12月31日对应分别为98001千港元、100000千港元、198001千港元[121] - 2019年6月30日业务应付款项为333千港元，其他应付款项为14935千港元，租户按金为14660千港元，应计营运费用为3275千港元；2018年12月31日对应分别为283千港元、10255千港元、13492千港元、3304千港元[123] - 截至2019年6月30日止六个月除税前溢利为69378千港元，2018年同期为80396千港元[126] - 截至2019年6月30日止六个月折旧及摊销为37千港元，2018年同期为492千港元[126] - 截至2019年6月30日止六个月净汇兑亏损为342千港元，2018年同期收益为854千港元[126] - 截至2019年6月30日止六个月投资物业之公允价值变动为 - 34948千港元，2018年同期为 - 14028千港元[126] - 截至2019年6月30日止六个月经营业务产生之现金净值为20388千港元，2018年同期为16091千港元[126] - 分类为透过其他全面收益按公允价值处理之股本工具的非上市股本证券，2019年6月30日公允价值为38,104千港元，2018年12月31日为37,664千港元[140] - 集团作为出租人，2019年6月30日未来最低租赁款项一年内为38,771千港元（2018年12月31日为31,191千港元），第二年至第五年为82,257千港元（2018年12月31日为59,889千港元），第五年后为1,929千港元（2018年12月31日为6,666千港元）[147] - 主要股东天安中国投资有限公司2019年向集团收取管理费950千港元、服务费50千港元、其他费用1千港元，2018年分别为850千港元、50千港元、16千港元[150] - 截至2019年6月30日止六个月，集团从联营公司赚取物业管理费收入为0千港元（2018年同期为1,790千港元）[151][154] - 主要股东联合地产（香港）有限公司及其最终控股公司2019年向集团收取租金、物业管理及空调费667千港元、服务费180千港元、其他费用91千港元，2018年分别为733千港元、168千港元、114千港元[151] - 2019年6月30日，集团应收联营公司其他应收账款为187,229千港元（2018年12月31日为200,229千港元），应付联营公司其他应付账款为10,236千港元（2018年12月31日为7,416千港元）[155] - 2019年6月30日，集团应付联合地产及其最终控股公司其他应付账款为106千港元（2018年12月31日为130千港元）[155] - 公司截至2019年6月30日止六个月收入为3075.2万港元，较2018年同期减少约3.9万港元或0.13%[166] - 公司截至2019年6月30日止六个月股东应占溢利为6408.5万港元，2018年同期为7815.7万港元[166] - 公司总资产由2018年12月31日止的47.1488亿港元下跌至2019年6月30日止的46.67196亿港元[169] - 公司资产净值由2018年12月31日止的45.0915亿港元下跌至2019年6

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年全年收入为5845.4万港元，较2017年的6000.4万港元减少155万港元，降幅2.58%[8][11] - 公司2018年股东应占溢利为1.12747亿港元，较2017年的1.69165亿港元减少5641.8万港元，降幅33.35%[8][11] - 应占联营公司溢利从2017年的9905.1万港元降至2018年的5630.2万港元[8][11] - 投资物业公允价值收益从2017年的4629.5万港元降至2018年的2563.1万港元[8][11] - 2018年每股盈利为9.08港仙，2017年为13.62港仙[8][12] - 2018年12月31日，公司股东应占每股账面资产净值为3.63港元，2017年为3.79港元[8][12] - 公司总资产由去年的48.95亿港元降至本年度的47.15亿港元，资产净值由去年的47.03亿港元降至本年度的45.09亿港元[22] - 公司总负债由2017年12月31日的1.91亿港元增加至2018年12月31日的2.06亿港元[28][29] - 2018年12月31日，公司现金及银行存款为1.98亿港元（2017年：5.20亿港元）[28][29] - 2018年12月31日，公司总负债与总资产比例约为4.36%（2017年：3.91%）[28][29] - 2018年12月31日，公司流动资产为4.83亿港元（2017年：7.80亿港元），超出流动负债4.48亿港元（2017年：7.50亿港元）[30] - 2018年收益为58,454千港元，2017年为60,004千港元[191] - 2018年其他收入为10,581千港元，2017年为5,725千港元[191] - 2018年经营溢利为62,259千港元，2017年为83,552千港元[191] - 2018年应占联营公司溢利为56,302千港元，2017年为99,051千港元[191] - 2018年除税前溢利为118,561千港元，2017年为182,603千港元[191] - 2018年所得税支出为5,814千港元，2017年为13,438千港元[191] - 2018年本年度溢利为112,747港仙，2017年为169,165港仙[191] - 2018年基本每股盈利为9.08，2017年为13.62[191] - 2018年其他全面收益（除税后）为3,269千港元，2017年为67,845千港元[198] - 2018年全面收益总额为116,016千港元，2017年为237,010千港元[198] - 公司2018年12月31日之儲備金分配合計157,706,000港元，2017年為345,062,000港元[145] 股息相关信息 - 董事会宣布派发2018年度中期股息每股10港仙（代替末期股息），2017年为第二次中期股息每股25港仙[9][13] - 为确定收取2018年度中期股息资格，公司于2019年3月28 - 29日暂停办理股份过户登记[16] - 2019年3月28日至29日公司将暂停办理股份过户登记手续，以确定2018年度中期股息（代替末期股息）的享有权[19] - 2018年公司宣佈派發中期股息每股10港仙（代替末期股息），2017年第二次中期股息每股25港仙[145] 股东大会相关信息 - 2019年股东周年大会预定于2019年5月22日举行[18] - 为确定出席2019年股东周年大会并投票资格，公司于2019年5月17 - 22日暂停办理股份过户登记[18] - 2018年股东周年大会于2018年5月23日举行，董事会主席李成伟未出席，执行董事劳景祐担任大会主席[101] - 股东周年大会的股东通告需在大会举行前至少20个营业日发送，其他股东大会需至少10个营业日发送[101] - 占全体有权在股东大会上表决而总表决权最少5%的股东，可要求董事召开股东特别大会[101] - 公司将在股东周年大会提呈决议案重新委聘德勤•关黄陈方会计师行任核数师[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2018年12月31日止年度港晶中心商用物业平均租用率约为99%[22] - 公司联营公司持有的红山半岛住宅物业（拥有33.33%）2018年完成出售3个洋房，余下41个将于2019年分批推出市场[22] - 公司联营公司持有位于香港鸭脷洲港湾工贸中心及海湾工贸中心（拥有33.33%）平均租用率约为57%[22] 公司目标相关信息 - 2018年公司自营投资物业目标为保持总租金收入按年上升10%，联营公司出售红山半岛项目（拥有33.33%）目标为每季度出售一套洋房，部分达成[32][33] - 2019年公司目标包括改善投资组合、将联营公司持有的红山半島（33.33%）策略由出售转为出租、审视管理及成本结构、适当增加项目贷款提升股本回报[36] 物业相关信息 - 预计港晶中心（部份）租金收入保持稳定[36] - 港晶中心（部份）车位为138,663 - 80和8,881 - 40[43] - 港湾工贸中心（部份）总建筑面积为266,126 59 33.33和741,706 74 33.33[43] - 帝后商业中心（部份）总建筑面积为27,457 - 50[43] - 华顺工业中心（部份）总建筑面积为134,236，车位10个，所占百分比50%[46] - 红山半島第一期（部份）总建筑面积为10,427，所占百分比33.33%[49] - 红山半島第二期（部份）总建筑面积为98,250，所占百分比33.33%[49] - 公司投资物业于2018年12月31日计值为13.7638亿港元，该年度公允价值变动为2563.1万港元[175] - 公司持有非上市公司5%股权，分类为透过其他全面收益按公允价值处理的股本工具，于2018年12月31日计值为3766.4万港元，该年度公允价值变动为113.4万港元[178] - 公司主要从事物业发展及投资的联营公司权益为26.81713亿港元，占集团总资产约57%[180] 公司治理相关信息 - 截至2018年12月31日，公司应用企业管治守则原则并遵守适用守则条文，董事会至少每年检讨现行常规一次[54][55] - 董事会由七名董事组成，其中四名执行董事，三名独立非执行董事[57] - 独立非执行董事占董事会人数不少于三分之一[59][61] - 年内举行了四次董事会会议[59][62] - 李成伟薪酬委员会出席情况为4/4，0/1[64] - 李树贤薪酬委员会出席情况为4/4，0/1[64] - 劳景祐董事会出席情况为4/4，薪酬委员会出席情况为1/1[64] - 杜灿生董事会出席情况为4/4，薪酬委员会出席情况为1/1[64] - 李成辉董事会出席情况为0/0，薪酬委员会出席情况为0/0[64] - 李泽雄董事会出席情况为3/4，薪酬委员会出席情况为1/1，审核委员会出席情况为2/2，股东周年大会出席情况为1/1[64] - 蔡健民董事会出席情况为4/4，薪酬委员会出席情况为1/1，审核委员会出席情况为2/2，股东周年大会出席情况为1/1[64] - 李成伟于2018年1月4日起辞任公司行政总裁并获委任为董事会主席[66] - 李树贤于2018年1月4日起获委任为公司行政总裁及执行董事[66] - 李成辉于2018年1月4日起辞任公司董事会主席及非执行董事[66] - 董事会定期会议举行日期每年预先编定，召开会议一般给予董事至少14天通知[66] - 议程及董事会文件一般在定期董事会会议前至少3天呈送全体董事[66] - 书面程序于2017年8月制定，董事履职时可在适当情况寻求独立专业意见，费用由公司承担[68][70] - 董事持续专业发展活动包括阅读法规更新、出席与董事责任有关的培训等[72] - 公司执行董事有李成伟、李树贤、劳景祐、杜灿生[73] - 公司非执行董事有李成辉[73] - 公司独立非执行董事有李泽雄、蔡健民、杨琛丽[73] - 李成伟先生于2018年1月4日起辞任公司行政总裁并获委任为董事会主席[75] - 李树贤先生于2018年1月4日起获委任为公司行政总裁及执行董事[75] - 李成辉先生于2018年1月4日起辞任公司董事会主席及非执行董事[75] - 公司于2017年8月采纳董事会成员多元化政策[75] - 主席及行政总裁职责区分的书面规定于2017年8月经董事会批准，2019年1月更新[75] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）任期从2019年1月1日起再续两年[76] - 公司每届股东周年大会上，三分之一当时在任董事（或最接近但不少于三分之一数目）须轮值退任[76] - 填补临时空缺获委任的董事任职至下届股东大会，新增成员任职至下届股东周年大会，均可膺选连任[76] - 每名董事须至少每三年轮值退任一次[76] - 董事会于2017年8月采纳企业管治职能书面职权范围[78] - 2018年及截至报告日期，董事会按职权范围履行企业管治职能[78] - 董事会成立提名、薪酬、审核及执行委员会，各有书面职权范围[78] - 提名委员会于2012年3月成立，由3名独立非执行董事组成[79] - 提名委员会职权范围于2017年8月及2019年1月修订[79] - 公司有正式董事甄選、委任及重新委任程序和继任计划[79] - 新董事任命或重新委任由董事会根据提名委员会推荐决定[79] - 考虑候选人资格标准包括投入时间和促进董事会多元化[79] - 2018年提名委员会未开会，通过传阅文件处理事务[79] - 2018年及截至报告日期，提名委员会履行相关工作[79] - 提名委员会检讨并建议董事会批准重选退任董事的决议案，适用于2018年和2019年股东周年大会[81] - 提名委员会检讨并建议董事会批准独立非执行董事任期自2019年1月1日起续期两年[81] - 薪酬委员会于2005年9月成立，目前由3名成员组成[81] - 薪酬委员会职权范围于2017年8月修订[81] - 2018年举行了1次薪酬委员会会议[82] - 薪酬委员会检讨并建议董事会批准现有董事薪酬政策及架构[82] - 薪酬委员会检讨截至2017年12月31日止年度全体执行董事及非执行董事的薪酬待遇[82] - 薪酬委员会检讨并建议董事会批准2018年执行董事薪酬增幅及自2019年起独立非执行董事服务费增幅[82] - 薪酬委员会检讨并建议董事会批准2018年的董事袍金[82] - 审核委员会自1998年9月成立，目前由三名独立非执行董事组成[84] - 审核委员会职权范围于2017年8月修订，以遵守企业管治守则之守则条文C.3.3，但在职责方面有所偏离[84] - 董事会认为审核委员会应就委聘外聘核数师提供非核数服务之政策作出建议，而非执行[85] - 董事会认为审核委员会仅具有效能力监察管理層建立有效之风险管理及内部监控系统，而非确保[85] - 审核委员会无法确保内部与外聘核数师工作协调及内部审计功能获足够资源运作，但可推动和检查[85] - 根据职权范围，审核委员会每年须至少召开两次会议[85] - 2018年已举行两次审核委员会会议，成员出席情况载于报告「董事会」一节[85] - 2018年审核委员会除开会外，还通过传阅文件方式处理事宜[85] - 审核委员会审阅并批准2017年年终审核、2018年中期审阅及2018年年终审核的核数范围及费用[88] - 执行委员会于2017年7月成立，由四名执行董事组成[89] - 公司秘书陈偲熒女士年内接受超过15小时相关专业培训[89] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事和相关雇员证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定标准[92] - 董事负责在财务部协助下编制集团综合财务报表，编制2018年财报时采纳香港公认会计原则，遵守相关准则和条例规定[92] - 公司外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行的汇报责任载于独立核数师报告第58页至第65页[92] - 2018年董事会通过审核委员会检讨公司会计、内部审计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验、培训课程及预算是否足够[93] - 集团风险管理及内部监控系统旨在合理保证无重大失实陈述或损失，管理系统失误风险并协助达成目标[93] - 内部审计功能代理主管向董事会主席及审核委员会汇报，对集团风险管理及内部监控系统进行分析和独立评估[95][97] - 董事会自2013年1月1日起采纳内幕消息披露政策，确保内幕消息公平及时发布[96][98] - 公司通过多种正式途径向股东传达集团资料，包括中期业绩报告、年报、公布及通函，并在公司网站登载[99] - 公司股东周年大会是董事会与股东直接联系的机会，主席及各委员会相关人员会在会上回答股东提问[99] - 董事会于2017年8月更新一套股东通讯政策[102] - 公司股息政策自2019年1月1日生效，旨在为股东提供合理及可持续回报并维持财务稳定[102] -