美的集團股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 2 | | 第五章 | 議事規則 | 2 | | 第六章 | 附則 | 3 | 美的集團股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應美的集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，增 強公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策民主性和科學性，提高決策的 效益和質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治 理準則》、《美的集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規 定，公司設立董事會戰略委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會戰略委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司 發展戰略和重大投、融資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三名董事組成。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的 三分之－提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略 ...

美的集團股份有限公司 第二條 董事會薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責 制訂、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策和方案，負責制訂公司董事及高 級管理人員的考核標準並進行考核。 第二章 人員組成 第三條 薪酬與考核委員會成員由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事 應佔多數。 董事會薪酬與考核委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 4 | | 第五章 | 議事規則 | 5 | | 第六章 | 附則 | 7 | 美的集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範美的集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理人 員的薪酬與考核，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司 治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關法律、法規、規章和《美的集團股份 有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定 ...

美的集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 4 | | 第五章 | 議事規則 | 4 | | 第六章 | 附則 | 6 | 美的集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第三章 職責權限 第八條 提名委員會的主要職責權限如下： 第一章 總則 第一條 為規範美的集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理人 員的產生，優化董事會成員組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公 司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》等有關法律、法規、規章、規則和《美的集團股份有限公司 章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司設立董事會提名委員會， 並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司 董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由至少三名董事組成 ...

美的集團股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 7 | | 第五章 | 議事規則 | 8 | | 第六章 | 附則 | 9 | 美的集團股份有限公司 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，健全董事會的審計評價和監督機制，確保 董事會對經理層的有效監督，進一步完善公司治理結構，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理 辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 等有關法律、法規、規章、規則和《美的集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）及其他有關規定，公司設立董事會審計委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會審計委員會是董事會下設的專門工作機構，協助董事會開展 相關工作，向董事會報告工作並對董事會負責。 第三條 審計委員會根據《公司章程》的規定和本工作細則的職責範圍履行職 責，獨立工作不受公司其他部門或個人的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 有關控股子公司擬分拆上市 本公告乃由美的集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及第13.10B 條及《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文而發佈。 於二零二五年四月二十九日，本公司召開第五屆董事（「董事」）會（「董事會」）第 八次會議，全體董事一致批准以下決議案： 一、審議通過《關於分拆所屬子公司安得智聯供應鏈科技股份有限公司至香 港聯合交易所有限公司主板上市符合相關法律、法規規定的議案》 本公司擬分拆控股子公司安得智聯供應鏈科技股份有限公司（「安得智聯」）至 香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市（「本次分拆」）。 根據《中華人民共和國公司法》（「公司法」）《中華人民共和國證券法》（「中國 證券法」）《上市公司分拆規則（試行）》（「分拆規則」）等法律法規以及規範性 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入127,838,538千元，较上年同期增长20.49%；归属上市公司股东净利润12,422,233千元，同比增长38.02%[8] - 利润总额15,134,929千元，较上年同期增长40.88%，主要系收入规模增长及经营效率提升所致[14] - 少数股东损益323,665千元，较上年同期增长791.30%，主要系非全资子公司利润增加所致[14] - 2025年1 - 3月合并营业总收入128,428,421千元，2024年1 - 3月为106,483,190千元[25] - 2025年1 - 3月合并营业总成本112,773,852千元，2024年1 - 3月为95,739,487千元[25] - 2025年1 - 3月合并营业利润15,119,192千元，2024年1 - 3月为10,653,447千元[26] - 2025年1 - 3月合并净利润12,745,898千元，2024年1 - 3月为9,036,321千元[26] - 2025年1 - 3月合并其他综合收益的税后净额216,367千元，2024年1 - 3月为 - 553,667千元[26] - 2025年1 - 3月合并综合收益总额12,962,265千元，2024年1 - 3月为8,482,654千元[27] - 2025年1 - 3月基本每股收益1.64元，2024年1 - 3月为1.31元[27] - 2025年1 - 3月稀释每股收益1.63元，2024年1 - 3月为1.31元[27] 各业务线收入关键指标变化 - 新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化报告期收入分别为111亿元、99亿元、73亿元，同比增长45%、20%、9%[9] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末数2,494,926千元，较期初减少64.03%，主要系结构性存款减少所致[13] - 应收账款期末数48,667,141千元，较期初增长35.95%，主要系海外收入规模增长所致[13] - 2025年3月31日合并货币资金为161,278,203千元，2024年12月31日为140,410,308千元[20] - 2025年3月31日合并应收账款为48,667,141千元，2024年12月31日为35,798,974千元[20] - 2025年3月31日合并存货为52,740,554千元，2024年12月31日为63,339,188千元[20] - 2025年3月31日合并流动资产合计419,851,157千元，2024年12月31日为389,063,786千元[20] - 2025年3月31日合并非流动资产合计214,933,552千元，2024年12月31日为215,288,067千元[21] - 2025年3月31日合并资产总计634,784,709千元，2024年12月31日为604,351,853千元[21] - 2025年3月31日公司资产总计318,394,652千元，2024年12月31日为300,151,455千元[21] 负债类关键指标变化 - 短期借款期末数43,533,148千元，较期初增长40.39%，主要系借款增加所致[14] - 2025年3月31日合并流动负债合计369,643,105元，2024年12月31日为351,819,806元，非流动负债合计2025年3月31日为23,515,182元，2024年12月31日为24,864,656元[22] 股东权益关键指标变化 - 2025年3月31日合并股东权益合计241,626,422元，2024年12月31日为227,667,391元[23] 金融收益关键指标变化 - 利息收入589,752千元，较上年同期增长54.60%，主要系金融业务经营变动所致[14] - 财务收入2,840,004千元，较上年同期增长609.64%，主要系汇兑损益变动所致[14] - 投资收益533,799千元，较上年同期增长1,807.52%，主要系处置交易性金融资产的收益增加所致[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为252,066户，其中A股252,007户，H股登记股东59户[16] - 美的控股有限公司持股比例28.32%，持股数量2,169,178,713股[16] - 香港中央结算有限公司持股比例14.90%，持股数量1,141,661,812股[16] 现金流量关键指标变化 - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计115,929,183千元，2024年同期为96,290,124千元，同比增长约20.4%[29] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计101,608,215千元，2024年同期为82,361,216千元，同比增长约23.4%[29] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额14,320,968千元，2024年同期为13,928,908千元，同比增长约2.8%[29] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计30,002,440千元，2024年同期为38,900,182千元，同比下降约22.9%[30] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计53,219,113千元，2024年同期为44,855,053千元，同比增长约18.6%[30] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 23,216,673千元，2024年同期为 - 5,954,871千元，亏损扩大约290%[30] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计21,942,602千元，2024年同期为4,806,902千元，同比增长约356.5%[31] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计14,609,169千元，2024年同期为9,897,728千元，同比增长约47.6%[31] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额7,333,433千元，2024年同期为 - 5,090,826千元，扭亏为盈[31] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 1,467,452千元，2024年同期为2,769,008千元，由正转负[31]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 美的集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2025年4月29日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 000333 | 說明 | | A股 (於深圳證券交易所上市) | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Midea Group Co., Ltd. 美的集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0300） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如 下，僅供參閱。 承董事會命 美的集團股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 方洪波先生 香港，2025年4月28日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博 士及管金偉先生，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、 肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-025 美的集团股份有限公司 关于回购 A 股股份方案取得融资承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 美的集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2025年4月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 000333 | 說明 | A股 (於深圳證券交易所上市) | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 美的集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2025年4月25日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 確認 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 000333 | 說明 | A股 (於深圳證券交易所上市) | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存 ...