馬鞍山鋼鐵股份有限公司 投資者關係管理制度 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊 登 的《馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 投 資 者 關 係 管 理 制 度》， 以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔；職 工 董 事 唐 琪 明； ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 信息披露管理辦法 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊 登 的《馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 辦 法》， 以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔；職 工 董 事 唐 琪 明； 獨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 重大信息內部報告制度 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊登的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司重大信息內部報告制度》， 以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔；職 工 董 事 唐 琪 明； 獨 立 非 執 行 董 事 管 炳 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會秘書工作制度 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊 登 的《馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 董 事 會 秘 書 工 作 制 度》， 以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔；職 工 董 事 唐 琪 明； ...

授权管理 - 公司制定董事会授权管理制度完善决策机制[7] - 授权重点含收购或出售资产、对外投资等[9] - 董事会法定及需股东会决定事项不可授权[10] 授权类型 - 分为常规和临时授权，临时授权要求明确[13] - 临时授权期限原则为三年，每年或按需评估[18] 执行与报告 - 授权事项决策后由对象执行，完成书面报董事会[14] - 授权对象每半年报告行权情况[21] 责任与监管 - 董事会对授权事项动态管理，坚持授权不免责[16] - 董事会是规范授权管理责任主体[20] - 授权对象等行为致损或未执行决策应担责[20][21] 其他 - 制度由董事会解释修订，未尽依法规章程[23]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例超三分之一，且至少含一名会计专业人士[8] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[10] - 近36个月有违法犯罪或受交易所谴责批评者不得为候选人[11] - 以会计专业人士身份提名需至少符合三个条件之一[15] 独立董事提名与选举 - 董事会、百分之一以上股东可提候选人[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[15] 独立董事任期与解除 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[15] - 任期届满前可依法定程序解除职务[15] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除[16] 独立董事补选 - 辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[16][18] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[23] 董事会专门委员会 - 审计与合规管理委员会至少三名成员，含会计专业独立董事，独立董事占多数并任主任[25] - 审计与合规管理委员会事项过半数同意后提交董事会[27] - 审计与合规管理委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可[28] - 提名委员会独立董事占多数并任主任[28] - 薪酬与考核委员会至少三名成员，独立董事占多数并任主任[29] 独立董事其他要求 - 每年现场工作不少于15日[30] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[31] 会议资料相关 - 董事会专门委员会会议，公司原则上会前三日提供资料[33] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[33] 股东分类 - 主要股东指持有5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[44] - 中小股东指未达5%且不任董高的股东[44]

委员会设置 - 公司董事会设薪酬与考核委员会，成员任期每届三年，独董连任不超六年[6][11][12] - 委员会至少三名董事，独董占多数，主任从独董中产生[8][9] 职责权限 - 委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案等[15] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管薪酬报董事会批准[16] 会议规则 - 例会每年至少一次，需提前十四天通知；临时会议保证准备时间[18] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[19] 考评流程 - 先由党委组织部报告任职情况，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式[20] 其他事项 - 履职可聘中介机构，费用公司承担，必要时邀外界人士列席[20] - 会议有记录，议案及结果书面报董事会，出席委员有保密义务[21][23]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊 登 的《馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 董 事 會 提 名 委 員 會 工 作 細 則》，以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會 第二章 组成 第三条 委员会由董事组成，其中独立董事占多数。委员会成员 与其他董事承担相同的法律责任。 第四条 委员会成员由董事长提出， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊 登 的《馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 董 事 會 審 計 與 合 規 管 理 委 員 會 工 作 細 則》，以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔；職 工 董 事 唐 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會戰略與可持續發展委員會工作細則 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊 登 的《馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 董 事 會 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 工 作 細 則》，以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 ...