股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月24日13点30分召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召开地点为安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议表决采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年12月24日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00） [1] - 通过互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案已由公司董事会审议通过 [3] - 相关议案详情已于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》 [3] - 议案2为特别决议议案 [4] - 议案1和议案2将对中小投资者表决单独计票 [4] - 本次会议无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [4] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [4] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股份的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案均表决完毕才能提交 [6] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式向股东推送参会邀请及议案信息，以服务中小投资者 [6] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [7][8] - 法人股东及自然人股东需持指定文件办理登记手续 [9] - 股东可通过邮寄或传真方式异地登记 [9] - 授权委托书等文件需在股东大会召开前24小时送达公司 [9] - 现场会议登记地点为安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室 [10] - 现场会议登记时间为2025年12月22日9:00－11:30及13:00－16:00 [11] - 与会股东交通费与食宿费自理 [12] 会议联系与授权委托 - 会议联系人为徐亚彦先生与李伟先生 [12] - 联系电话为0555-2888158与2875252，传真为0555-2887284 [12] - 公司提供了股东大会授权委托书模板，股东可委托代理人出席会议并投票 [14] - 委托代理人无需是公司股东 [14] - 委托书需由股东或其正式书面授权人签署，若委托人为机构则需加盖印章或由负责人签署 [16] - 经公证的授权文件副本及委托书需在股东大会召开24小时前送达公司注册地址方为有效 [16]

公司信息 - 公司为马鞍山钢铁股份有限公司，股票代号00323[1][2] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会于12月24日下午1:30在安徽马鞍山召开[3] - 临时股东大会有普通决议案“关于变更2025年度会计师事务所的议案”[3] - 临时股东大会有特别决议案“关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案”[3]

股东大会 - 2025年12月24日下午1:30举行第三次临时股东大会[4] - 审议变更2025年度会计师事务所议案[6] - 审议修改《公司章程》及取消监事会议案[7] 股份与股东 - H股12月19 - 24日暂停过户[9] - H股股东12月18日下午4时30分前交回过户文件[9] - A股股东股权登记日另行公告[9] 参会文件 - H股股东12月18日前送达出席大会文件复印件[12] - 委托代理人的委托书会前24小时交回指定地址[12] 公司信息 - 注册地址为安徽马鞍山九华西路8号[12] - 联系电话为86 - 555 - 2888158、2875252[12]

会议安排 - 公司将于2025年12月24日举行2025年第三次临时股东大会，通告于2025年12月4日发出[5] - 代表委任表格需最迟于大会指定举行时间二十四小时前交回[5] 会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度会计师事务所，不再聘任安永华明，德勤华永中标[32] - 2025年度审计项目费用为273万元，其中年度审计费239万元，内控审计费34万元[27] 德勤华永情况 - 2024年末德勤华永合伙人数为204人，从业人员共5616人，注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[21] - 2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元[21] - 德勤华为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元[21] - 德勤华永提供服务的上市公司中与公司同行业客户共24家[21] - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[23] 公司章程修改 - 公司章程拟将第八章“股东的权利和义务”修改为“股东的一般规定”[1] - 公司章程拟将第九章“股东大会”修改为“股东会”[1] - 公司章程拟将第十章“董事会”修改为“党委”[1] 股票回购与股本变更 - 2023年公司回购注销股票28793200股，2025年拟回购注销股票46256800股[47] - 公司现有普通股总数为7722104586股，拟修改后为7700681186股[47] - 现有内资股为5989174586股，占普通股总数77.56%，拟修改后内资股为5967751186股，占比77.50%[47] - 现有境外上市外资股为1732930000股，占普通股总数22.44%，拟修改后占比为22.50%[47] - 公司现有注册资本为7722104586元，拟修改后为7700681186元[47] 公司治理结构 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[125] - 公司党委领导班子成员一般5至9人，设书记1名、副书记1至2名[126] - 公司党委常委一般5至7人，最多不超9人，委员一般15至21人[126] - 公司董事会拟由七名董事组成，外部董事占比超二分之一，独立董事占比超三分之一，至少有一名独立董事为会计专业人士且新增职工董事一人[130]

会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度会计师事务所，由德勤华永接替安永华明[3] - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[4] - 德勤华永2024年度业务收入38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元[4] - 德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，收费1.97亿元[4] - 德勤华永同行业客户24家，购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4][5] - 2025年度德勤华永审计项目费用273万元，含年度审计239万元、内控审计34万元[7] 公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计与合规管理委员会行使[12] - 原第十章董事会拟改为党委，涉及章节调整[13] - 多项原章程规定拟修订，如法定代表人相关、股东责任、股份类别等[14][15] 股份回购与注册资本变更 - 2023年回购注销28,793,200股，2025年拟回购注销46,256,800股[16] - 回购后普通股总数从7,722,104,586股变为7,700,681,186股[16] - 内资股从5,989,174,586股变为5,967,751,186股，占比从77.56%变为77.50%[16] - 境外上市外资股1,732,930,000股，占比从22.44%变为22.50%[16] - 公司注册资本从7,722,104,586元变为7,700,681,186元[16] 公司治理结构 - 公司党委每届任期5年，领导班子成员、常委、委员人数有规定[42] - 董事会由七名董事组成，外部、独立、职工董事有占比要求[43] - 非职工董事由股东会选举，职工董事由职工选举，任期三年，独立董事不超六年[43] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[36] - 董事会例会每季度一次，提前十四日通知，特殊情况可临时召开[48] - 董事候选人提名主体拟调整，独立董事相关提名和选举规定有变化[50] 利润分配与审计 - 公司分配税后利润提10％法定公积金，累计达注册资本50％以上可不再提取[66] - 年度股东会可审议下一年中期现金分红条件等，中期分红不超净利润[66] - 公司实行内部审计制度，机构向董事会负责，受审计与合规管理委员会监督[67]

股东大会信息 - 召开日期为2025年12月24日，现场会议13点30分在安徽马鞍山马钢办公楼召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月24日[2] - 审议变更2025年度会计师事务所、修改《公司章程》等两个议案[4] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2025年12月18日，股票代码600808，简称马钢股份[8] - 现场会议登记时间为2025年12月22日9:00 - 16:00[8] 其他信息 - 公告发布日期为2025年12月4日[11]

股份情况 - 截至2025年11月30日，公司A股法定/注册股份数目为5,967,751,186股，面值1元，法定/注册股本为5,967,751,186元，本月无增减[1] - 截至2025年11月30日，公司H股法定/注册股份数目为1,732,930,000股，面值1元，法定/注册股本为1,732,930,000元，本月无增减[1] - 截至2025年11月30日，公司A股已发行股份总数为5,967,751,186股，本月无增减[2] - 截至2025年11月30日，公司H股已发行股份总数为1,732,930,000股，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

股份情况 - 截至2025年11月30日，公司A股法定/注册股份5,967,751,186股，股本5,967,751,186元[1] - 截至2025年11月30日，公司H股法定/注册股份1,732,930,000股，股本1,732,930,000元[1] - 本月公司A股、H股法定/注册及已发行股份数目无增减[1][3] 证券事项 - 股份期权等不适用[4][5][6] - 香港预托证券资料不适用[9] - 公司证券发行等获董事会批准并按规定进行[10] - 公司已收取证券发行等应得全部款项[10]

行业观点与市场表现 - Jefferies分析师报告称矿业“重获青睐” 过去一周矿业公司股票大幅跑赢大盘[1] - 投资者押注美联储将在即将召开的会议上降息 此举被视为矿商的看涨驱动因素 因为降息往往会支持经济增长[1] - 分析师表示这可能是2026年将要发生的事情的预演 因为美联储主席鲍威尔的继任者可能会支持更大幅度的降息[1] 市场情绪与公司表现 - 过去一个月 买方对矿商的平均预期出现了“重大的积极转变”[1] - 在悉尼市场 必和必拓上涨0.9% 力拓上涨0.3%[1]

股价与交易表现 - 11月28日盘中股价上涨2.09%，报3.90元/股，成交额1.48亿元，换手率0.64%，总市值300.33亿元 [1] - 资金流向显示主力资金净流出6.28万元，特大单买入1996.94万元（占比13.54%），大单买入2807.42万元（占比19.03%） [1] - 今年以来股价累计上涨26.21%，近5个交易日上涨2.90%，近20日下跌3.94%，近60日上涨5.98% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为8月5日，龙虎榜净买入9457.28万元，买入总计1.81亿元（占总成交额25.57%） [1] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入575.72亿元，同比减少6.41% [2] - 2025年1-9月归母净利润8362.89万元，同比增长103.30% [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数为13.14万，较上期增加3.11% [2] - A股上市后累计派现159.03亿元，近三年累计派现1.55亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股4647.11万股，较上期增加780.98万股 [3] - 南方中证500ETF为第六大流通股东，持股3459.72万股，较上期减少90.82万股 [3] - 国泰中证钢铁ETF为新进第七大流通股东，持股2393.78万股 [3] 公司基本情况 - 公司位于安徽省马鞍山市，成立于1993年9月1日，于1994年1月6日上市 [1] - 主营业务为钢铁产品生产和销售，工业品收入占比99.99% [1] - 所属申万行业为钢铁-普钢-板材，概念板块包括低价、中盘、央企改革、证金汇金、H股等 [1]