香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 批 准 關 於 修 訂 本 公 司 治 理 制 度 的 議 案。 為 適 應 最 新 監 管 要 求，進 一 步 完 善 本 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 章 程 指 引》、《上 市 公 司 股 東 會 規 則》，以 及《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》等 相 關 法 律 法 規 和 規 範 性 文 件 的 最新規定，結合本公司實際情況，同意對以下公司治理制度進行修訂： – 1 – （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 董事會決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。 一. ...

格隆汇12月24日丨马鞍山钢铁股份(00323.HK)公告，公司于近日召开了第十一届职工代表大会第一次联 席会议，选举唐琪明为公司第十届董事会职工董事，任期自2025年12月18日起至第十届董事会届满之日 止。 ...

公司治理变动 - 马鞍山钢铁股份于近日召开第十一届职工代表大会第一次联席会议 [1] - 会议选举唐琪明先生为公司第十届董事会职工董事 [1] - 唐琪明先生的任期自2025年12月18日起至第十届董事会届满之日止 [1]

智通财经APP讯，马鞍山钢铁股份(00323)发布公告，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，本公 司于近日召开了第十一届职工代表大会第一次联席会议，选举唐琪明先生(唐先生)为本公司第十届董事 会职工董事，任期自2025年12月18日起至第十届董事会届满之日止。 ...

馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 蔣育翔先生 （董 事 長） 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 董事名單與其角色和職能 唐琪明先生 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 這 些 委 員 會 的 成 員 資 料。 | 委員會 | 戰略與 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 可持續發展 | 審計與合規 | | 薪酬與考核 | | 董 事 | 委員會 | 管理委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 蔣育翔先生 | C | | M | | | 管炳春先生 | M | M | M | C | | 何安瑞先生 | M | M | C | M | | 仇聖桃先生 | M | M | M | M | | 曾祥飛女士 | | C | M | M | 附 註： C 有關董事會委員會的主任 M 有關董事會委員會的成員 日 期：2025年12月24日 獨立非執行董事 管 ...

人事变动 - 公司选举唐琪明为第十届董事会职工董事，任期自2025年12月18日起[4] - 唐先生58岁，1989年9月加入公司，现任党委副书记等职[5] 后续安排 - 公司将厘定唐先生年度薪酬并履行披露及股东会审议程序[6] - 公司将与唐先生订立服务合约，订明年度酬金及服务年期[6] 董事信息 - 截至公告日期，公司董事包括蒋育翔、唐琪明、管炳春等[10]

公司基本信息 - 公司于1993年8月31日以发起方式设立，9月1日注册登记[5] - 1994年6月30日变更登记为“中外合资股份有限公司”[5] - 公司发起人1993年9月1日更名马鞍山马钢总公司，1998年9月18日更名马钢（集团）控股有限公司[6] - 公司住所为安徽省马鞍山市九华西8号，邮政编码243003[7] 股本结构 - 公司发行的普通股总数经批准为7,775,731,186股，2023年回购注销28,793,200股、2025年回购注销46,256,800股后为7,700,681,186股[24] - 股本结构中普通股7,700,681,186股，内资股5,967,751,186股，占比77.50%，境外上市外资股1,732,930,000股，占比22.50%[24] - 公司注册资本为人民币7,700,681,186元[24] 股份相关规定 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达20%或收盘价低于最近一年股票最高收盘价的50%时可收购本公司股份[33] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让期限规定[36] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出财务资助决议应经全体董事的三分之二以上通过[40] 股东权益与义务 - 普通股股东可按持股份额领取股利等利益分配，可依法转让、赠与或质押股份，公司终止或清算时按持股份额参与剩余财产分配[66][68] - 对公司合并、分立决议持异议股东可要求公司收购股份[68] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益提起诉讼[71][72] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，审议代表公司有表决权股份1%以上（含1%）股东的提案等事项[78][82] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可要求召集临时股东会[94] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[115] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，外部董事占比二分之一以上，独立董事占比三分之一以上，至少有一名独立董事为会计专业人士，职工董事一人[139] - 董事会负责召集股东会，决定公司战略规划、年度经营计划和投资方案等[144] - 董事会部分决议需三分之二以上董事表决同意，其余可过半数董事表决同意[146] 各委员会相关 - 公司董事会设战略与可持续发展委员会，主任由董事长担任[180] - 审计与合规管理委员会行使监事会职权，至少3名成员，独立董事过半[182] - 提名委员会至少有三名成员，独立董事应过半数并担任委员会主任[187] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干，任期三年，连聘可以连任[193] - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作[194] - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，职责包括组织筹备会议、信息披露等[198][200]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月24日召开[3] - 会议由董事长蒋育翔主持[9] - 见证律所是北京市中伦（上海）律师事务所[12] 参会股东 - 出席股东和代理人683人，A股682人，H股1人[4] - 出席股东表决权股份5502156086股，占比71.45%[6] 议案表决 - 变更2025年度会计师事务所议案获通过，同意率99.974%[8][10] - 修改《公司章程》并取消监事会议案获通过，同意率95.587%[10]

管理职责 - 行政事务中心负责对外捐赠与赞助归口管理等工作[4][6] - 经营财务部负责财务预算、审核及税务办理[7] - 纪检监督部负责监督检查、巡察及专项审计[8] 流程规定 - 项目单位按季度汇总支出报送行政事务中心[9] - 对外捐赠与赞助年度支出纳入预算管理[14] - 各单位填预算表经审定后项目单位方可立项[17] 项目管理 - 项目单位与受助人订立协议并跟踪进展[18] - 行政事务中心负责乡村振兴定点帮扶项目[18] 合规要求 - 对不合规行为按规定执行并加强监察审计[19]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，马钢股份发布公告称，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过《关于修 订公司治理制度的议案》。 ...