董事会会议召开情况 - 2025年8月15日召开第十届董事会第四十二次会议 应到董事6名 实到6名 由董事长蒋育翔主持 符合法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 同意张文洋辞去董事 董事会战略与可持续发展委员会委员 总经理及财务负责人职务 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 审计与合规管理委员会已审议通过财务负责人辞任事项 [2] - 同意聘任陈国荣为副总经理兼财务负责人 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 提名委员会及审计与合规管理委员会已通过相关议案 [3] 高管离任情况 - 张文洋因工作安排辞任 辞呈已提交 确认与董事会无意见分歧 离任不影响董事会法定人数及公司正常运营 工作交接已完成 [5][7][8] - 张文洋在任期间勤勉尽责 董事会对贡献表示感谢 [7] 高管聘任情况 - 陈国荣任期自聘任日起至2025年12月1日（第十届董事会届满） 目前未持有公司股票 [9] - 陈国荣简历：55岁 硕士 高级会计师 历任宝钢计财部成本处副处长 宝钢产业发展有限公司总经理助理 宝钢金属有限公司高级副总裁等职 现任马钢有限副总经理 [11][12]

公司人事变动 - 马钢股份董事张文洋因工作另有安排辞去董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务 [2]

高管变动 - 张文洋辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务 自2025年8月15日起生效 [1] - 辞任原因为另有其他工作安排 [1] 人事任命 - 董事会聘任陈国荣为公司副总经理、财务负责人 [1]

人事任命 - 马钢股份聘任陈国荣为公司副总经理、财务负责人 [1]

人事变动 - 同意张文洋辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、总经理及财务负责人职务[6] - 同意聘任陈国荣为公司副总经理、财务负责人[7] 会议信息 - 2025年8月15日召开第十届董事会第四十二次会议[5] - 会议应到董事6名，实到6名[5]

公司信息 - 公司为马鞍山钢铁股份有限公司，股票代号00323[1][2] - 日期为2025年8月15日[5] 董事会情况 - 董事会有6名成员，含2名执行董事和4名独立非执行董事[4] - 董事会设4个委员会，分别为战略与可持续发展等委员会[4] 人员任职 - 蒋育翔为董事长，任提名委员会成员[4][5] - 毛展宏为副董事长，任战略与可持续发展委员会成员[4][5] - 管炳春担任多委员会成员及薪酬委员会主任[5] - 何安瑞担任多委员会成员及提名委员会主任[5] - 仇圣桃担任提名委员会、薪酬委员会成员[5] - 曾祥飞担任提名委员会相关职务[5]

公司人事变动 - 马鞍山钢铁股份(00323 HK)公告收到张文洋辞呈 [1] - 张文洋因其他工作安排辞去董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务 [1]

高管变动 - 张文洋因其他工作安排辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务，自2025年8月15日起生效 [1] - 董事会同意聘任陈国荣为公司副总经理、财务负责人 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 關於董事辭任及高級管理人員變更的公告 近 日，馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「本公司」）董 事 會（「董事會」） 收 到 張 文 洋 先 生（「張先生」）的 辭 呈，張 先 生因另有其他工作安排請辭本 公 司 董 事、董 事 會 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 委 員 及 總 經 理、財 務 負 責 人 職 務，並 確 認 其 與 本 公 司 董 事 會 和 本 公 司 並 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 其 他 事 項 需 要 提 請 本 公 司 股 東、債 權 人 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」） ...

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月15日收盘 公司股价报收于3 9元 上涨0 52% 换手率1 71% 成交量101 81万手 成交金额3 99亿元 [1] - 主力资金净流入1188 24万元 占比成交额2 98% 其中超大单净流出1201 14万元 大单净流入2389 39万元 中单净流入299 66万元 小单净流出1487 90万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入194 25亿元 同比减少4 74% 归属净利润14408 05万元 同比增长53 67% 扣非净利润15538 77万元 同比增长63 36% [1] - 流动比率0 448 速动比率0 295 资产负债率65 34% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1993年 位于马鞍山市 主要从事黑色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本774693 7986万人民币 实缴资本383056万人民币 法定代表人为蒋育翔 [1] 对外投资与知识产权 - 公司对外投资33家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息23条 专利信息4945条 行政许可267个 [2]