PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED 百富環球科技有限公 司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：327） （「本公司」） 戰略委員會 職權範圍 前言 本公司戰略委員會（「委員會」）根據本公司董事（「董事」）會（「董事會」）通過的決議案 成立。下文載列委員會的職權範圍。 成員及秘書 1. 組成 ： 委員會須至少由3名成員（「成員」）組成。 委員會的成員由董事會從董事及本公司管理人員中委任。 * 僅供識別 1 2. 主席 ： 委員會主席由董事會委任。 3. 秘書 ： 本公司公司秘書或（如公司秘書沒有出席）其代表將擔任委員 會秘書。委員會可不時委任任何其他具備適當資格及經驗的 人擔任委員會秘書。 職責 委員會應有以下職責： 2 4. 委員會獲董事會授權監督及監測本集團整體發展策略與業務計劃的落實情況， 並在授權內推動發展策略項下相關重大經營事項的決策事宜。 5. 委員會獲董事會授權向本公司或外部資源獲取任何有關資料及一切必要資源 （包括（但不限於）獨立專業意見），有關費用由本公司承擔，亦可作出一切相關 事宜，藉以讓委員會履行其職責及責任。 6. 委員會應獲提供充足資源，藉以履行其職 ...

PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED 百富環球科技有限公 司* （「本公司」） 風險管理委員會 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：327） 職權範圍 前言 以下為本公司風險管理委員會（「委員會」）的職權範圍，該職權範圍乃本公司董事 （「董事」）會（「董事會」）為遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規 則」）項下企業管治守則而批准。 成員及秘書 1. 組成： 委員會須至少由三名成員（「成員」）組成。 委員會之成員須由董事會從董事及本公司具備相關專業之 管理層中委任。 * 僅供識別 7. 委員會應有以下職責： (i) 審閱本集團之風險管理制度、內部監控制度（包括財務，營運及合規監 控）、內部審核職能、環境、社會及管治的表現及報告（包括環境、社會及管 治報告），以確保建立和維持有效和足夠的風險管理和內部監控制度，並 有足夠的資源，藉以履行本集團內部審核職能； (ii) 省覽本集團之危機及緊急情況下決策流程的有效性及維持本集團風險管 理之水平； (iii) 每年須向董事會匯報本集團的風險管理制度、內部監控制度（包括財務， 營運及合規監控）的有效性，環境、社會及管治報告及內部審 ...

PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED 百富環球科技有限公 司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 以下為本公司薪酬委員會（「委員會」）的職權範圍，該職權範圍乃本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）為遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）項下 企業管治守則而不時修訂及批准。 成員及秘書 （股份代號：327） （「本公司」） 薪酬委員會 職權範圍 前言 1. 組成 ： 委員會必須至少由 3 名成員（「成員」）組成。 委員會的成員由董事會委任，其中過半數必須是獨立非執行董事 （「獨立非執行董事」）。 * 僅供識別 1 2. 主席 ： 委員會主席由董事會委任，亦必須是獨立非執行董事。 3. 秘書 ： 公司秘書或（如公司秘書沒有出席）其代表將擔任委員會秘書。 委員會可不時委任任何其他具備適合資格及經驗的人擔任委員 會秘書。 權限 職責 委員會應有以下職責： 2 4. 委員會獲董事會授權就其他執行董事及高級管理人員的薪酬的建議方案，向董 事會主席及／或高級管理人員諮詢。 5. 委員會獲董事會授權向本公司或外部資源獲取任何與薪酬有關資料及一切必 要資源（包括（但不限於）獨立專業意見）， ...

董事会已成立战略委员会，其目的(其中包括)为监督和监测集团整体发展战略的实施，及就中长期发展 战略作出建议，自2025年12月19日起生效。公司主席及执行董事徐昌军获委任为战略委员会成员及主 席，及罗、李、李和国及张已获委任为战略委员会成员。 格隆汇12月19日丨 百富环球(00327.HK)公告，董事会已成立风险管理委员会，其目的(其中包括)为监督 集团的风险管理制度及内部监控，评估集团的危机管理能力，并提交评估结果以协助董事会作出决策， 自2025年12月19日起生效。执行董事李和国已获委任为风险管理委员会主席及成员，及执行董事及公司 行政总裁罗韶文、执行董事李文晋及张辉，公司首席财务官兼公司秘书张仕扬已获委任为风险管理委员 会成员。 ...

PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED 百富環球科技有限公 司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 前言 以下為本公司提名委員會（「委員會」）的職權範圍，該職權範圍乃本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）為遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）項下 企業管治守則而不時修訂及批准。 成員及秘書 1. 組成 ： 委員會須至少由3名成員（「成員」）組成，至少一名成員為不同 性別。 委員會的成員由董事會委任，其中過半數必須是獨立非執行 董事（「獨立非執行董事」）。 * 僅供識別 1 2. 主席 ： 委員會主席由董事會委任，亦必須是獨立非執行董事。 3. 秘書 ： 公司秘書或（如公司秘書沒有出席）其代表將擔任委員會秘 書。委員會可不時委任任何其他具備適當資格及經驗的人擔 任委員會秘書。 （股份代號：327） （「本公司」） 提名委員會 職權範圍 (viii) 上市規則（包括企業管治守則的守則條文）所載適用於委員會或董事會不 時轉授予委員會的任何其他職責。 股東週年大會與職權範圍 會議 經全體成員簽署的書面決議，應猶如正式召開及舉行的委員 會會議上通過的決議一樣有效及具有作用。 3 權 ...

PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED 百富環球科技有限公 司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 職權範圍 前言 以下為本公司審核委員會（「委員會」）的職權範圍，該職權範圍乃本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）為遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）項下 企業管治守則而不時修訂及批准。 成員及秘書 1. 組成： 委員會須至少由三名成員（「成員」）組成。 委員會之成員須由董事會從非執行董事中委任，大部分須 為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 至少一名獨立非執行董事須具備上市規則第3.10(2)條所規 定之適當專業資格或會計或相關財務管理專長。 （股份代號：327） （「本公司」） 審核委員會 A. 與本公司外聘核數師之關係 7.1 擔任本公司與外聘核數師之間的主要代表，負責監察二者之間的關係； 7.2 (a) 主要負責就外聘核數師之委任、重新委任及罷免向董事會作出建議； (b) 批准外聘核數師之薪酬及聘任條款；及 (c) 審議任何有關外聘核數師辭職或被辭退之議題，並考慮是否有任何 事宜須提呈本公司股東垂注； 本公司現任核數公司之前任合夥人自(a)其不再為該公司之 合 ...

PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED 百富環球科技有限公 司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：327） 董事名單與其角色和職能 百富環球科技有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 徐昌軍先生 （主席） 羅韶文先生 （行政總裁） 李文晉先生 李和國先生 張輝先生 獨立非執行董事 葉偉明先生 吳敏博士 文國權先生 霍偉舜先生 董事會轄下五個委員會的成員資訊如下： 審核委員會 葉偉明先生 （主席） 吳敏博士 文國權先生 霍偉舜先生 提名委員會 吳敏博士 （主席） 葉偉明先生 徐昌軍先生 薪酬委員會 葉偉明先生 （主席） 吳敏博士 李文晉先生 風險管理委員會 李和國先生 （主席） 羅韶文先生 李文晉先生 張輝先生 張仕揚先生# 戰略委員會 徐昌軍先生 （主席） 羅韶文先生 李文晉先生 李和國先生 張輝先生 二零二五年十二月十九日 # 張仕揚先生為本公司的首席財務官及其中一名聯席公司秘書，並非為本公司董事。 2 * 僅供識別 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：327） 成立風險管理委員會及戰略委員會及 提名委員會組成變動 為（其中包括）加強本公司的風險管理及內部監控制度及戰略監督，百富環球科技有 限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹 此宣佈成立本公司風險管理委員會（「風險管理委員會」）及戰略委員會（「戰略委員 會」）。 成立風險管理委員會 董事會已成立風險管理委員會，其目的（其中包括）為監督本集團的風險管理制度及 內部監控，評估本集團的危機管理能力，並提交評估結果以協助董事會作出決策， 自二零二五年十二月十九日起生效。 執行董事李和國先生（「李和國先生」）已獲委任為風險管理委員會主席及成員，及執 行董事及本公司行政總裁羅韶文先生（「羅先生」）、執行董事李文晉先生（「李先生」） 及張輝先生（「張先生」），及本公司首席財務官兼公司秘書張仕揚先生已獲委任為風 險管理委員會成員。 PAX GLOBAL TE ...

智通财经APP讯，百富环球(00327)发布公告，于2025年12月18日，该公司根据2019年购股权计划发行98 万股股份。 ...

百富环球(00327)发布公告，于2025年12月18日，该公司根据2019年购股权计划发行98万股股份。 ...