薪酬委员会组成 - 至少由3名成员组成，过半数须为独立非执行董事[3] - 主席由董事会委任，且必须是独立非执行董事[4] 薪酬委员会会议 - 每年至少举行一次会议，可按需举行额外会议[9] - 法定人数为两名出席成员，至少一名为独立非执行董事[9] - 会议通知须提前14天发出，除非全体成员豁免[12] - 会议决议须经多数出席成员通过[12] 薪酬委员会汇报 - 秘书或代表须将会议纪录及报告送交董事会各董事传阅[14] - 须向董事会汇报调查结果、决定及建议[14]

公司治理架构调整 - 公司董事会成立风险管理委员会，旨在监督集团的风险管理制度及内部监控，评估集团的危机管理能力，并提交评估结果以协助董事会决策，该委员会自2025年12月19日起生效 [1] - 风险管理委员会主席及成员由执行董事李和国担任，成员包括执行董事及公司行政总裁罗韶文、执行董事李文晋、执行董事张辉以及公司首席财务官兼公司秘书张仕扬 [1] - 公司董事会同时成立战略委员会，旨在监督和监测集团整体发展战略的实施，并就中长期发展战略提出建议，该委员会同样自2025年12月19日起生效 [1] - 战略委员会主席及成员由公司主席及执行董事徐昌军担任，成员包括罗韶文、李文晋、李和国及张仕扬 [1]

提名委员会组成 - 至少由3名成员组成，至少一名为不同性别，过半为独立非执行董事[3] 委员会工作安排 - 每年至少检讨一次董事会架构等情况[6] - 每年至少举行一次会议，必要时可额外举行[11] 会议相关规定 - 法定人数为两名出席成员，至少一名为独立非执行董事[11] - 通知须会前14天发出，全体成员一致豁免除外[11] - 决议须经过半出席成员通过[11] 会议记录与汇报 - 完整会议记录由秘书存档，可供成员查询[12] - 秘书或代表须将纪录及报告送交董事传阅[15] - 须向董事会汇报调查结果等[15]

审核委员会组成 - 至少由三名成员组成，大部分为独立非执行董事[3] - 主席由董事会委任，须为独立非执行董事[6] 审核委员会职责 - 就外聘核数师委任等向董事会建议并批准薪酬及聘任条款[6] - 每年至少与公司核数师举行两次会议[10] - 最少每年两次检讨风险管理及内部监控制度成效及资源[10] - 确保内部和外聘核数师工作协调，检讨及监察内部审核职能成效[11] - 审阅集团财务与会计政策及实务[11] - 确保董事会及时回应外聘核数师致管理层函件事宜[11] - 审议上市规则指明或董事会委派的其他职责[11] 会议相关 - 每年至少举行两次会议[15] - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[15] - 会议通知最少提前十四天发出[15] - 决议案须获出席成员过半数票数通过[15] - 会计部经理等一般须出席会议[16] - 只有成员有权在会议上投票[16] 汇报相关 - 秘书须向董事会传阅会议记录并汇报决定或建议[17] - 须定期向董事会汇报决定及建议[17] 其他 - 主席须出席公司股东周年大会回应股东提问[15] - 职权范围可在公司网站及港交所网站查阅[15]

公司信息 - 百富环球科技有限公司于百慕达注册成立，股份代号327[1] - 信息发布日期为2025年12月19日[3] 董事会成员 - 5名执行董事为徐昌军、罗韶文、李文晋、李和國、张辉[2] - 4名独立非执行董事为叶伟明、吴敏、文国权、霍伟舜[2] 委员会成员 - 审核委员会主席是叶伟明，成员有叶伟明等4人[2] - 提名委员会主席是吴敏，成员有吴敏等3人[2] - 薪酬委员会主席是叶伟明，成员有叶伟明等3人[2] - 风险管理委员会主席是李和國，成员有李和國等5人[3] - 战略委员会主席是徐昌军，成员有徐昌军等5人[3] 其他职位 - 张仕扬为首席财务官及联席公司秘书，非董事[3]

组织架构变动 - 公司自2025年12月19日起成立风险管理委员会和战略委员会[3][4][6] - 风险管理委员会由李和国任主席及成员，罗韶文等任成员[4] - 战略委员会由徐昌军任主席及成员，罗韶文等任成员[6] - 提名委员会组成变动，徐昌军获委任成员，李文晋不再担任，自2025年12月19日起生效[7] - 变动后提名委员会由吴敏、叶伟明和徐昌军组成[7] 其他事项 - 风险管理委员会及战略委员会职权范围将刊于公司及港交所网站[6] - 公布日期董事会成员包括五名执行董事和四名独立非执行董事[8]

公司股份发行 - 百富环球于2025年12月18日根据其2019年购股权计划发行了98万股股份 [1]

百富环球(00327)发布公告，于2025年12月18日，该公司根据2019年购股权计划发行98万股股份。 ...

FF305 公司名稱： 百富環球科技有限公司 呈交日期： 2025年12月18日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00327 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股 ...

核心观点 - 百富环球公告其一项收购构成关连交易 并阐述收购的战略意义 即收购使其分销商成为全资附属公司 以增强全球销售网络并作为增长催化剂 [1][2] 交易性质与背景 - 董事会近期知悉 收购事项的卖方为公司关连人士 因此该收购构成公司关连交易 [1] - 收购事项完成前 目标公司为卖方联系人 故集团与目标公司自2018年起的交易亦构成关连交易 [1] - 收购事项使集团获得目标公司100%所有权 总代价为2056.56万澳元 [1] 目标公司业务与关系 - 目标公司主要从事在相关市场销售电子支付终端产品 并提供维护及安装服务 [1] - 目标公司自2018年起一直为集团产品在相关市场的分销商 于2019年被委任为非独家分销商 并于2020年根据分销协议成为独家分销商 [1] - 目标公司作为集团产品分销商 销售增长强劲 [1] 交易动因与战略意义 - 管理层股东接洽集团寻求对目标公司的投资 以助力目标公司进一步拓展其业务 [1] - 董事会相信并持续相信 收购事项使目标公司成为公司全资附属公司 将增强集团的全球销售网络 [2] - 收购将使目标公司成为集团在相关市场营运的基石 并作为进一步增长的催化剂 [2]