公司基本信息 - 公司名称为陆氏集团（越南控股）有限公司，证券代号00366[2][3] 股份数据 - 2025年11月27日和2026年1月20日已发行股份（不包括库存股份）数目均为502,453,418，库存股份数目为0[3] - 2025年多次购回股份作注销但尚未注销，涉及金额不等[5] - 2026年1月20日公司购回普通股66,000股，付出价格总额为58,740港元[13] - 公司合共购回股份总数66,000股，合共付出价格总额为58,740港元[13] - 公司购回股份（拟注销）数目66,000股，购回股份（拟持作库存股份）数目0股[13] - 购回授权的决议获通过日期为2025年5月28日[13] - 公司可根据购回授权购回股份的总数为50,245,341股[13] - 根据购回授权购回股份数目为656,000股[13] - 已购回股份数目占比为0.1306%[13] - 股份购回后相关暂停期截至2026年2月19日[13]

公司治理变动 - 陆诗韵女士自2026年1月8日起获委任为董事会主席及授权代表，同时辞任联席行政总裁及薪酬委员会成员 [1] - 陆恩先生及陆峯先生将继续担任公司联席行政总裁 [1] - 黄凯华先生自2026年1月8日起获委任为薪酬委员会成员，该委员会现由三位独立非执行董事彭小燕女士、林志权先生及黄凯华先生组成 [1] 合规情况 - 陆诗韵女士获任授权代表后，公司已符合上市规则第3.05条关于须设有两名授权代表的规定，现有授权代表为陆诗韵女士和范招达先生 [1]

公司治理变动 - 执行董事陆诗韵获委任为董事会主席及授权代表，自**2026年1月8日**起生效 [1] - 陆诗韵同时辞任公司联席行政总裁及薪酬委员会成员，自**2026年1月8日**起生效 [1] - 独立非执行董事黄凯华获委任为薪酬委员会成员，自**2026年1月8日**起生效 [1]

公司治理变动 - 陆诗韵女士自2026年1月8日起获委任为董事会主席及公司授权代表，同时辞任联席行政总裁及薪酬委员会成员 [1] - 陆恩先生及陆峯先生将继续担任公司联席行政总裁 [1] - 黄凯华先生自2026年1月8日起获委任为薪酬委员会成员，该委员会现由彭小燕女士、林志权先生及黄凯华先生三位独立非执行董事组成 [1] 合规性更新 - 陆诗韵女士获委任为授权代表后，公司已符合上市规则第3.05条关于须设有两名授权代表的规定，现任授权代表为范招达先生 [1]

公司信息 - 公司为陆氏集团（越南控股）有限公司，股份代号366[1] 人员信息 - 执行董事有陆诗韵女士（主席）、陆恩先生（联席行政总裁）、陆峯先生（联席行政总裁）、范招达先生[3] - 独立非执行董事有林志权先生、彭小燕女士、黄凯华先生[3] 委员会信息 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委员会成员有林志权先生（主席）、彭小燕女士、黄凯华先生[3] - 薪酬委员会成员有彭小燕女士（主席）、林志权先生、黄凯华先生[3] - 提名委员会成员有黄凯华先生（主席）、彭小燕女士、陆恩先生[3]

人事变动 - 2026年1月8日陆诗韵任董事会主席及授权代表，辞联席行政总裁及薪酬委员会成员[2] - 陆恩、陆峯继续任联席行政总裁[3] - 2026年1月8日黄凯华任薪酬委员会成员[3] 人员信息 - 陆诗韵自2015年任执行董事，2023年任联席行政总裁，负责香港酒店及投资物业[4] - 陆诗韵持股274,474,862股，占已发行股本约54.63%[5] 董事会成员 - 公布日董事会含执行董事陆恩、陆峯、范招达、陆诗韵，独董林志权、彭小燕、黄凯华[6]

股本情况 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股本总额为760万港元，股份7.6亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月31日，已发行股份（不含库存）5.02453418亿股，库存股份0，总数5.02453418亿股[3] 股份期权 - 截至2025年12月31日，股份期权计划本月底可能发行或转让5052.9741万股[4] 股份购回 - 2025年5月28日及6月、11月购回共59万股，截至2025年12月31日未注销[5][6]

公司核心人事变动 - 陆氏集团(越南)董事会主席、联合创始人、执行董事及授权代表郑嫱女士于2025年12月13日辞世 [1] - 郑嫱女士辞世时享寿八十六岁 [1]

公司核心人事变动 - 陆氏集团(越南)董事会主席、联合创始人、执行董事及授权代表郑嫱女士于2025年12月13日辞世 [1] - 郑嫱女士辞世时享寿八十六岁 [1]

公司基本信息 - 陆氏集团（越南控股）有限公司股份代号为366[1] 公司人员构成 - 公司执行董事包括陆恩先生等4人[3] - 公司独立非执行董事包括林志权先生等3人[3] 董事会委员会 - 公司董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委员会成员有林志权先生等3人[3] - 薪酬委员会成员有彭小燕女士等3人[3] - 提名委员会成员有黄凯华先生等3人[3]