董事会变动 - 邱智明及朱幼麟退任独立非执行董事 自2025年9月15日股东周年大会结束时生效[1] - 邱智明及朱幼麟不再担任公司相关董事委员会成员[1] - 范骏华获选为独立非执行董事 自2025年9月15日起生效[1] 委员会任命 - 范骏华获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[1]

公司治理变动 - 邱智明及朱幼麟退任独立非执行董事 自2025年9月15日股东周年大会结束时生效[1] - 邱智明及朱幼麟不再担任公司相关董事委员会成员[1] - 范骏华获选为独立非执行董事 自2025年9月15日起生效[1] - 范骏华获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[1] 股东大会决议 - 所有决议案由股东或其委派代表透过电子投票系统以按股数投票方式正式通过[1]

董事会成员变动 - 邱智明及朱幼麟退任独立非执行董事 自2025年9月15日股东周年大会结束时生效 [1] - 邱智明及朱幼麟不再担任公司相关董事委员会成员 [1] - 范骏华获选为独立非执行董事 自2025年9月15日起生效 [1] 董事委员会委任 - 范骏华获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

石禮謙先生 方承光先生 謝偉銓先生 范駿華先生 董事會設立４個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中擔任的職位。 | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 莊家彬先生 | | | | C | | 莊家豐先生 | | | | M | | 羅莊家蕙女士 | | | M | M | | 陳俊文先生 | | | | M | | 石禮謙先生 | C | C | C | | | 方承光先生 | M | M | M | | | 范駿華先生 | M | M | M | | 附註: C – 有關委員會之主席 M – 有關委員會之成員 董事名單與其角色和職能 莊士機構國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。 執行董事 莊家彬先生 ( 主席及董事總經理) 洪定豪先生 ( 副主席) 莊家豐先生 ( 副董事總經理) 李美心小姐 羅莊家蕙女士 莊家淦先生 陳俊文先生 獨立非執行董事 香港，2025 年 9 月 15 日 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (1) 2025年9月15日舉行之 股東週年大會之投票結果； (2) 董事退任； (3) 選舉一名獨立非執行董事；及 (4) 董事委員會組成變動 董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 2025 年 9 月 15 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 ， 所 有 決 議 案 已 由 股東或其委派代表或其正式授權代表透過電子投票系統出席股東週年大會以按 股數投票之方式正式通過。 邱 智 明 先 生 及 朱 幼 麟 先 生 退 任 獨 立 非 執 行 董 事 ， 自 2025 年 9 月 15 日 股 東 週 年 大 會結束時生效。彼等亦不再擔任本公司相關董事委員會成員。 經股東於股東週年大會上批准，范駿華先生已獲選為獨立非執行董事，自2025年 9 月 15 日 起 生 效 。 范 先 生 已 獲 委 任 為 本 公 司 審 核 委 員 會 ...

I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: Chuang's Consortium International Limited (莊士機構國際有限公司) 呈交日期: 2025年9月3日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00367 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,500,000,000 | HKD | | 0.25 HKD | | 625,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,500,000,000 | HKD | | 0.25 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 附註： 本公司在香港之股份過戶登記分處及轉讓辦事處卓佳證券登記有限公司已獲委任 並在股東特別大會進行投票時擔任監票人。除謝偉銓先生外，所有其他董事皆已 出席股東特別大會。 於 股東 特別 大會 日期 ，本 公司 共有 1,672,553,104 股 已發 行股 份。 就董 事作 出一 切 合理查詢後所深知、盡悉及確信，於股東特別大會日期，概無股東於出售事項中 擁有重大權益而因此須於股東特別大會上放棄表決有關批准買賣協議及其項下擬 進行之交易之決議案，故所有股東均符合資格出席股東特別大會並於會上投票表 決決議案。概無股份賦予股東權利出席惟須如上市規則第13.40條所述放棄就決議 案投贊成票。據該通函所載，概無股東表明會於股東特別大會上就決議案投反對 票或放棄投票。 承董事會命 Chuang's Consortium International ...

香港数字资产上市公司联合会成立 - 香港数字资产上市公司联合会于8月27日正式成立 由香港数字资产领域具代表性的上市公司、持牌金融机构及全球合规科技平台共同发起[1] - 成立仪式邀请香港财经事务及库务局副局长陈浩濂、全国政协委员及立法会议员吴杰庄、立法会议员尚海龙、葛佩帆、陆瀚民等重磅嘉宾出席并发表演讲[1] - 八十余家港美A股上市公司和金融机构负责人出席会议[1] 香港政府对数字资产发展的支持 - 香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示香港作为国际金融中心一直走在科技创新前沿 截至去年九月香港拥有超过1,100家金融科技企业 年增长率达15%[1] - 香港特区政府对Web3与代币化发展持开放与积极态度[1] - 香港特区政府计划将绿色债券发行常规化并探索代币化在可再生能源等领域的应用[2] - 香港特区政府将为港交所上市ETF探索代币化方式以吸引投资者参与[2] 数字资产发展支持措施 - 香港通过数码港推出区块链及数字资产试点资助计划 为具有商业潜力项目提供最高50万港元资助[2] - 资助计划用于支持代币化认证及商业化落地等发展[2] 参与上市公司名单 - H股上市公司包括国富量子(00290)、中国新经济投资(00080)、中联发展控股(00264)、云峰金融(00367)、博雅互动(00434)等38家企业[3] - A股上市公司包括兆新股份(002256.SZ)和京北方(002987.SZ)[4] - 美股上市公司包括Amber(AMBR.US)、Antalpha(ANTA.US)、Bit Origin(BTOG.US)、灿谷(CANG.US)等9家企业[4]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股 東 特 別 大 會 通 告 茲 通 告 Chuang's Consortium International Limited（莊 士 機 構 國 際 有 限 公 司）（「本 公 司 」）謹 訂 於 2025 年 9 月 2 日（ 星 期 二 ）下 午 三 時 正 透 過 線 上 網 絡 會 議 （https://evoting.vistra.com/#/888）舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案： 普 通 決 議 案 「動 議： (i) 批 准、 認 許 及 確 認 莊 士 機 構 有 限 公 司（「 賣 方 」）、Chuang's Consortium International Limited（莊 士 機 構 國 際 有 限 公 司）（作 為 賣 方 擔 保 人）、Ann ...

致：非 登 記 股 東 （附 註1） 有 關 在 本 公 司 網 頁 刊 發 企 業 通 訊 之 通 知 本 公 司 致 函 通 知 閣 下Chuang's Consortium International Limited（莊 士 機 構 國 際 有 限 公 司）（「本 公 司」） 下列企業通訊 （附註2） 之中、英文本現已登載於本公司網頁www.chuangs-consortium.com（「本公司網頁」） 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 頁www.hkex.com.hk（「聯 交 所 網 頁」）以 供 閱 覽︰ • (1) 2025年8月14日 刊 發 之 通 函－非 常 重 大 出 售 事 項：建 議 出 售 銷 售 股 份 及 銷 售 貸 款 及 股 東 特 別 大 會 通 告；及(2)委 派 代 表 書（統 稱「本 期 企 業 通 訊」） 本 公 司 建 議 閣 下 在 本 公 司 網 頁 或 聯 交 所 網 頁 閱 覽 本 期 企 業 通 訊。 閣 下 如 擬 索 閱 本 期 企 業 通 訊 之 印 刷 本，請 填 妥 索 閱 表 格（「索 閱 表 格」），並 使 用 索 閱 ...