公司治理 - 2025年9月15日公司股东周年大会所有决议案正式通过[2][3] - 邱智明先生及朱幼麟先生自2025年9月15日股东大会结束时退任独立非执行董事[2][6] - 范骏华先生自2025年9月15日起当选独立非执行董事[2][8] 股权相关 - 截至2025年9月15日，公司已发行股份总数为1,672,553,104股[5] - 向董事会授出一般授权以购回公司股份议案获100%赞成票[5] - 向董事会授出一般授权以处理公司额外股份议案，赞成票占比97.74%[5] 董事薪酬 - 范先生担任独立非执行董事，有权获董事袍金每年20万港元[11] 委员会任职 - 邱先生不再担任公司审核委员会成员[14] - 朱先生不再担任公司薪酬委员会及提名委员会成员[14] - 范先生获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[14]

股份情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目为25亿股，面值0.25港元，法定/注册股本为6.25亿港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为16.72553104亿股[2] - 截至2025年8月底，库存股份数目为0，已发行股份总数为16.72553104亿股[2] 变动情况 - 2025年8月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] - 2025年8月已发行股份（不包括库存股份）数目和库存股份数目无增减[2]

公司股份 - 公司共有1,672,553,104股已发行股份[5] 决议案情况 - 股东特别大会于2025年9月2日举行[2] - 决议案赞成票数为1,056,493,119，占投票总数99.99%[4] - 决议案反对票数为8,000，占投票总数0.01%[4] - 决议案总票数为1,056,501,119[4] - 决议案已获正式通过为公司普通决议案[6]

香港数字资产上市公司联合会成立 - 香港数字资产上市公司联合会于8月27日正式成立 由香港数字资产领域具代表性的上市公司、持牌金融机构及全球合规科技平台共同发起[1] - 成立仪式邀请香港财经事务及库务局副局长陈浩濂、全国政协委员及立法会议员吴杰庄、立法会议员尚海龙、葛佩帆、陆瀚民等重磅嘉宾出席并发表演讲[1] - 八十余家港美A股上市公司和金融机构负责人出席会议[1] 香港政府对数字资产发展的支持 - 香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示香港作为国际金融中心一直走在科技创新前沿 截至去年九月香港拥有超过1,100家金融科技企业 年增长率达15%[1] - 香港特区政府对Web3与代币化发展持开放与积极态度[1] - 香港特区政府计划将绿色债券发行常规化并探索代币化在可再生能源等领域的应用[2] - 香港特区政府将为港交所上市ETF探索代币化方式以吸引投资者参与[2] 数字资产发展支持措施 - 香港通过数码港推出区块链及数字资产试点资助计划 为具有商业潜力项目提供最高50万港元资助[2] - 资助计划用于支持代币化认证及商业化落地等发展[2] 参与上市公司名单 - H股上市公司包括国富量子(00290)、中国新经济投资(00080)、中联发展控股(00264)、云峰金融(00367)、博雅互动(00434)等38家企业[3] - A股上市公司包括兆新股份(002256.SZ)和京北方(002987.SZ)[4] - 美股上市公司包括Amber(AMBR.US)、Antalpha(ANTA.US)、Bit Origin(BTOG.US)、灿谷(CANG.US)等9家企业[4]

股东特别大会安排 - 2025年9月2日下午三时正通过线上网络会议举行[3] - 确定出席大会及投票权利记录日期为2025年9月2日[7] - 2025年8月28日至9月2日暂停办理过户登记手续[7] 买卖协议 - 买卖目标公司全部已发行股本及股东贷款，代价约5.385亿港元[4] 投票及相关事宜 - 股东可电子投票或委任代表投票，电子投票撤销代表授权[9] - 已登记股东须提供代表电邮地址接收用户名及密码[9] 执行董事与非执行董事 - 庄家彬等7人为执行董事[9] - 石礼谦等5人为独立非执行董事[9] 特殊情况安排 - 八号或以上台风信号特定时间取消或生效，大会顺延[9]

企业通讯 - 2025年8月14日刊发通函，相关企业通讯登载于公司和联交所网页[2] - 可填索阅表格寄登记处或电邮指定邮箱索取印刷本[3] - 联系中介提供电邮地址可电子收取通讯[5] 公司信息 - 股份代号为367[8] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，在香港[8]

重大事项 - 2025年8月14日刊发涉及非常重大出售事项通函及股东特别大会通告[2] 信息获取 - 企业通讯中英文本登载于公司及联交所网页[2] - 可免费索取印刷本，过去十二个月印刷本可供索阅[3][6] 咨询方式 - 咨询热线(852) 2980 1333，办公时间周一至周五9:00 - 18:00[4]

会议信息 - 股东特别大会将于2025年9月2日下午三时以线上方式举行[2] - 大会召开通告日期为2025年8月14日[4] 股份信息 - 股份每股面值为0.25港元[3] 文件要求 - 委派代表书及相关文件须提前48小时送达指定处[7] 决议案信息 - 决议案全文载于2025年8月14日大会召开通告[7]

业绩总结 - 2023 - 2025年3月31日，集团收入分别约为2.517亿、3.176亿、2.177亿港元，2024年增26.2%，2025年减31.5%[91][92][94] - 2023 - 2025年3月31日，集团年度亏损分别约为10.396亿、10.196亿、6.325亿港元[91][92][94] - 2023 - 2025年3月31日，集团股东资金分别为88.386亿、77.816亿、71.301亿港元[97] - 2023 - 2025年3月31日，集团银行借款分别为38.927亿、35.148亿、26.558亿港元[97] - 2023 - 2025年，集团银行借款实际年利率分别为3.78%–6.32%、4.54%–6.35%、4.79%–5.46%[98] 交易数据 - 协定物业价值为5.38亿港元，较2025年5月31日市场估值6.62亿港元折让约18.7%，较历史成本约1.13亿港元有溢价约3.8倍[20] - 买卖协议日期为2025年6月19日，银行贷款约为1.96亿港元，销售贷款约为2.134亿港元[7][12] - 最后实际可行日期为2025年8月12日，银行贷款约为1.92亿港元[7][8] - 销售股份及销售贷款的代价估计不多于约5.385亿港元（可予调整及经调整后）[16] - 完成时偿还银行贷款约1.92亿港元后，出售事项能为集团带来现金所得款项净额约3.323亿港元[21] 未来展望 - 余下集团对香港物业市场及整体经济保持乐观，跟进项目进度、提升物业收益及继续销售墓地和骨灰龕位[64][65] - 集团将减持投资物业和非核心资产，增强财务资源，扩充香港土地储备[67] 股东及会议 - 控股股东EHL持有949,581,644股股份，相当于全部已发行股份约56.77%，承诺投票赞成交易议案[50] - 公司拟于2025年9月2日下午三时以线上网络会议方式举行股东特别大会，考虑两项普通决议案[3][198][199] - 决议案一是批准买卖协议，涉及以估计代价约5.385亿港元买卖目标公司全部已发行股本及股东贷款[199] - 决议案二是授权公司董事在必要情况下作出相关事宜及行动并签署有关文件[199] 其他 - 物业为香港深水湾香岛道37号A屋，2009年兴建，总面积约11,620平方呎，实用面积为5,277平方呎[143][168] - 该物业地段以政府租契持有，自1949年3月28日起为期75年，可续期75年，地租总额为每年148港元[168]

股份与股本 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为25亿股，面值0.25港元，法定/注册股本为6.25亿港元，本月无增减[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为16.72553104亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为16.72553104亿股，本月无增减[2]