董事会变动 - 邱智明及朱幼麟退任独立非执行董事 自2025年9月15日股东周年大会结束时生效[1] - 邱智明及朱幼麟不再担任公司相关董事委员会成员[1] - 范骏华获选为独立非执行董事 自2025年9月15日起生效[1] 委员会任命 - 范骏华获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[1]

公司治理变动 - 邱智明及朱幼麟退任独立非执行董事 自2025年9月15日股东周年大会结束时生效[1] - 邱智明及朱幼麟不再担任公司相关董事委员会成员[1] - 范骏华获选为独立非执行董事 自2025年9月15日起生效[1] - 范骏华获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[1] 股东大会决议 - 所有决议案由股东或其委派代表透过电子投票系统以按股数投票方式正式通过[1]

董事会成员变动 - 邱智明及朱幼麟退任独立非执行董事 自2025年9月15日股东周年大会结束时生效 [1] - 邱智明及朱幼麟不再担任公司相关董事委员会成员 [1] - 范骏华获选为独立非执行董事 自2025年9月15日起生效 [1] 董事委员会委任 - 范骏华获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

董事会架构 - 公司董事会设立4个委员会[3] 执行董事 - 庄家彬、洪定豪、庄家丰、李美心等为执行董事[3] 独立非执行董事 - 石礼谦、方承光、谢伟铨、范骏华为独立非执行董事[3] 管理层职务 - 庄家彬任公司主席及董事总经理[3] - 洪定豪任公司副主席[3] - 庄家丰任公司副董事总经理[3] 委员会主席 - 石礼谦任审核、薪酬、提名委员会主席[4] - 庄家彬任企业管治委员会主席[4] 委员会成员 - 罗庄家蕙为提名、企业管治委员会成员[4] - 方承光、范骏华是审核、薪酬、提名委员会成员[4]

公司治理 - 2025年9月15日公司股东周年大会所有决议案正式通过[2][3] - 邱智明先生及朱幼麟先生自2025年9月15日股东大会结束时退任独立非执行董事[2][6] - 范骏华先生自2025年9月15日起当选独立非执行董事[2][8] 股权相关 - 截至2025年9月15日，公司已发行股份总数为1,672,553,104股[5] - 向董事会授出一般授权以购回公司股份议案获100%赞成票[5] - 向董事会授出一般授权以处理公司额外股份议案，赞成票占比97.74%[5] 董事薪酬 - 范先生担任独立非执行董事，有权获董事袍金每年20万港元[11] 委员会任职 - 邱先生不再担任公司审核委员会成员[14] - 朱先生不再担任公司薪酬委员会及提名委员会成员[14] - 范先生获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[14]

股份情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目为25亿股，面值0.25港元，法定/注册股本为6.25亿港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为16.72553104亿股[2] - 截至2025年8月底，库存股份数目为0，已发行股份总数为16.72553104亿股[2] 变动情况 - 2025年8月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] - 2025年8月已发行股份（不包括库存股份）数目和库存股份数目无增减[2]

公司股份 - 公司共有1,672,553,104股已发行股份[5] 决议案情况 - 股东特别大会于2025年9月2日举行[2] - 决议案赞成票数为1,056,493,119，占投票总数99.99%[4] - 决议案反对票数为8,000，占投票总数0.01%[4] - 决议案总票数为1,056,501,119[4] - 决议案已获正式通过为公司普通决议案[6]

香港数字资产上市公司联合会成立 - 香港数字资产上市公司联合会于8月27日正式成立 由香港数字资产领域具代表性的上市公司、持牌金融机构及全球合规科技平台共同发起[1] - 成立仪式邀请香港财经事务及库务局副局长陈浩濂、全国政协委员及立法会议员吴杰庄、立法会议员尚海龙、葛佩帆、陆瀚民等重磅嘉宾出席并发表演讲[1] - 八十余家港美A股上市公司和金融机构负责人出席会议[1] 香港政府对数字资产发展的支持 - 香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示香港作为国际金融中心一直走在科技创新前沿 截至去年九月香港拥有超过1,100家金融科技企业 年增长率达15%[1] - 香港特区政府对Web3与代币化发展持开放与积极态度[1] - 香港特区政府计划将绿色债券发行常规化并探索代币化在可再生能源等领域的应用[2] - 香港特区政府将为港交所上市ETF探索代币化方式以吸引投资者参与[2] 数字资产发展支持措施 - 香港通过数码港推出区块链及数字资产试点资助计划 为具有商业潜力项目提供最高50万港元资助[2] - 资助计划用于支持代币化认证及商业化落地等发展[2] 参与上市公司名单 - H股上市公司包括国富量子(00290)、中国新经济投资(00080)、中联发展控股(00264)、云峰金融(00367)、博雅互动(00434)等38家企业[3] - A股上市公司包括兆新股份(002256.SZ)和京北方(002987.SZ)[4] - 美股上市公司包括Amber(AMBR.US)、Antalpha(ANTA.US)、Bit Origin(BTOG.US)、灿谷(CANG.US)等9家企业[4]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股 東 特 別 大 會 通 告 茲 通 告 Chuang's Consortium International Limited（莊 士 機 構 國 際 有 限 公 司）（「本 公 司 」）謹 訂 於 2025 年 9 月 2 日（ 星 期 二 ）下 午 三 時 正 透 過 線 上 網 絡 會 議 （https://evoting.vistra.com/#/888）舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案： 普 通 決 議 案 「動 議： (i) 批 准、 認 許 及 確 認 莊 士 機 構 有 限 公 司（「 賣 方 」）、Chuang's Consortium International Limited（莊 士 機 構 國 際 有 限 公 司）（作 為 賣 方 擔 保 人）、Ann ...

致：非 登 記 股 東 （附 註1） 有 關 在 本 公 司 網 頁 刊 發 企 業 通 訊 之 通 知 本 公 司 致 函 通 知 閣 下Chuang's Consortium International Limited（莊 士 機 構 國 際 有 限 公 司）（「本 公 司」） 下列企業通訊 （附註2） 之中、英文本現已登載於本公司網頁www.chuangs-consortium.com（「本公司網頁」） 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 頁www.hkex.com.hk（「聯 交 所 網 頁」）以 供 閱 覽︰ • (1) 2025年8月14日 刊 發 之 通 函－非 常 重 大 出 售 事 項：建 議 出 售 銷 售 股 份 及 銷 售 貸 款 及 股 東 特 別 大 會 通 告；及(2)委 派 代 表 書（統 稱「本 期 企 業 通 訊」） 本 公 司 建 議 閣 下 在 本 公 司 網 頁 或 聯 交 所 網 頁 閱 覽 本 期 企 業 通 訊。 閣 下 如 擬 索 閱 本 期 企 業 通 訊 之 印 刷 本，請 填 妥 索 閱 表 格（「索 閱 表 格」），並 使 用 索 閱 ...