股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月20日10点于北京海淀区复兴路69号召开[5] - 网络投票8月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议选举第六届董事会执行董事4人、独立非执行董事3人议案[7] 其他相关信息 - 各议案2024年7月30日披露，媒体为上交所网站及《中国证券报》等[8] - 股权登记日为2024年8月13日[12] - 拟出席者8月19日前送达回执，当天办公时间办理登记[13][14] - 授权委托书至少提前24小时备置[15] - 会议联系地址北京海淀区复兴路69号A座，电话010 - 51878413[16] - 董事等候选人选举议案组编号，按股数有相应选举票数[22]

人事变动 - 解聘刘宝龙公司副总裁职务[6] - 聘任黄超为公司副总裁[6] - 提名陈云等为第六届董事会执行董事候选人[9] - 提名修龙等为第六届董事会独立非执行董事候选人[16] 会议决议 - 修订董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定[4] - 同意召开2024年第一次临时股东大会[20]

独立董事任职条件 - 具备5年以上履行职责所需工作经验[1][7][8][15] - 取得上交所独立董事资格证书[1] - 符合多项法规关于董事任职资格规定[1][8] - 具备独立性，不属于特定情形[2][3][9][16][17] - 无特定不良记录[3][10][11][17][18] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[4][6][18] - 在中国中铁连续任职不超6年[4][6][18] 审查与履职要求 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[11][18] - 遵守相关法规和规则，履职不受利害关系方影响[12][13][19][20]

合同签约 - 2024年4 - 6月新签合同额4568.6亿元，本年累计10785.0亿元，同比减15.3%[3] - 工程建造业务2024年4 - 6月新签项目1366个，合同额3101.0亿元，本年累计新签项目2538个，合同额7802.2亿元，同比减16.0%[3] - 新兴业务本年累计新签合同额1663.3亿元，同比增32.1%[3] - 境内新签合同额9961.2亿元，同比减16.2%；境外新签合同额823.8亿元，同比减2.3%[4] 土地与工程 - 2024年新增土地储备16.1万平方米，同比减39.5%[5] - 2024年开工面积49.2万平方米，同比减69.8%[5] - 2024年竣工面积184.4万平方米，同比减16.3%[5] 销售情况 - 2024年签约面积95.0万平方米，同比减59.0%[5] - 2024年签约金额132.5亿元，同比减63.3%[5] 项目情况 - 公司目前无已签订尚未执行的重大项目[6]

董监高股份交易规则 - 董事、监事和高级管理人员申报个人信息需在规定时点后2个交易日内完成[5] - 董事长外的董监买卖股票前通知董事长和总裁，获批后5个交易日内交易[8] - 董监高股份变动需当日填申报表，董事会办公室2个工作日内在线填报并报送港交所[8] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内董监高股份不得转让[9] - 董监和高管离职后半年内股份不得转让[9] - 公司或董监高因违法违规被调查等未满6个月股份不得转让[9] 交易时间限制 - 董监在公司年度业绩刊发前60日、季度和半年度业绩刊发前30日等期间不得买卖公司证券[10] - 高管在公司年报半年报公告前15日、季报等公告前5日等期间不得买卖公司股票[10] 转让比例限制 - 董监高任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[13] - 董事、监事和高级管理人员年内新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[14] - 因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[15] 减持规定 - 董事、监事和高级管理人员减持需在首次卖出股份的15个交易日前向上交所报告备案减持计划并公告，每次披露减持时间区间不超三个月[16] - 离婚分割股份后减持，股份过出方、过入方在任期内和任期届满后6个月内，各自每年转让股份不得超各自持有股份总数的25%[17] 违规处理 - 董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、子女违规买卖股票，所得收益归公司，公司董事会有权收回，主管部门可处10万元以上100万元以下罚款[21] 申报规定 - 需申报公司董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖本公司股票及其他具有股权性质证券情况[38] - 申报内容包括买卖人相关信息、买卖类别、各阶段持股数量、变动日期、成交均价、变动原因等[38] - 变动原因有二级市场买卖、股权激励、协议转让、增发配股等[38] - 申报时间为买卖本公司股票及其衍生品种当日[39] 规定生效 - 本规定自公司董事会决议通过之日起生效，原《中国中铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》废止[25]

独立董事提名 - 提名修龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名孙力实女士为公司第六届董事会独立董事候选人[6] - 提名屠海鸣先生为中国中铁第六届董事会独立董事候选人[12] 任职要求 - 被提名人需具5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1][6][12] - 持股1%以上自然人股东及其亲属等不具独立性[2][7][13] - 持股5%以上股东任职人员及其亲属等不具独立性[3][8][14] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3][8][14] - 被提名人兼任境内独立董事公司数不超三家[4][10][15] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4][10][15] 其他 - 提名人于2024年7月29日作出声明[11][16]

| A股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 公告编号：临2024-028 | | --- | --- | | H股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 重大工程中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近期，本公司中标以下重大工程： 单位：万元 币种：人民币 | 序 | 中标单位 | 中标项目 | 本公司中 | | 工期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 标金额 | | | | | 铁路工程 | | | | | | | 中铁二局 中铁四局 | 新建南通至宁波高速铁路站前及相关工程（不含先开 | | | | | | | | | 1267 | 日历 | | 1 | 中铁五局 | 段）TYZQ-5 标段、TYZQ-6 标段、TYZQ-9 标段、TYZQ-10 | 1,974,584 | 天/1256 | | | | 中铁七局 | 标段、TYZQ-11 标段，苏州北代建段站前及相关工程 | | 日历天 | | ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.21元（含税）[2] - 以247.51亿股为基数，派发现金红利51.98亿元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和发放日为2024/7/26[2][4] 红利税率 - 不同持股期限和股东类型对应不同红利税率及实际派现金额[6][7][8]

业绩荣誉 - 连续18年上榜《财富》世界500强[3] - 连续10年获评央企年度经营业绩考核A级[3] - 连续15年获交易所A类（优秀）评价[9] 股东回报 - 自2009年累计分红407.6亿元，连续12年分红正向增长[6] - 2023年拟派现金红利约51.98亿元[6] - 制定未来三年股东回报规划[6] 研发成果 - 连续4年举办中国智造品牌论坛[7] - 研发世界首台绿色盾构机[7] 公司治理 - 入选国有企业公司治理示范企业[11] - 董事会连续3年获评“央企优秀董事会”[11]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 上半年基建业务增速有所放缓 [1][2] - 矿产资源和新兴业务板块表现较好 [2][5] - 房地产业务保持谨慎态度 [3][4] 现金流和应收账款 - 现金流压力较大,应收账款有所增加 [7][8] - PPP项目回款情况总体正常,个别地区有拖欠 [8] - 公司对现金流有明确考核指标要求 [8] 投资计划 - 2023年投资规模有所下降,2024年将继续收缩 [9][10] - PPP项目受民营企业参与度要求影响,开工周期可能延长 [10][11] 境外业务 - 以亚洲和非洲为主,主要集中在基建领域 [12][13] - 未来计划境外业务占比达到8% [13] 行业展望 - 铁路投资相对稳定,公路和水利有望保持增长 [15][16] - 公司对未来15五期间的行业投资持谨慎乐观态度 [16] 市值管理 - 公司正在等待国资委出台具体的市值管理考核指标 [18][19] - 考核指标可能采用过程和结果相结合的方式 [19]