股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新絲路文旅有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00472 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 160,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 160, ...

Dear Non-registered Holders (Note 1) , NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT LIMITED (the "Company") – Notification of publication of Circular dated 3 February 2026 containing Notice of Special General Meeting on 26 February 2026 and Proxy form for Special General Meeting ("Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.newsilkroad472.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the ...

指示回條 New Silkroad Culturaltainment Limited 新絲路文旅有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：472） 請填妥及簽署下列指示回條， 並傳真至(852) 2810 8185或電郵至newsilkroad472-ecom@vistra.com或以所提供之郵寄標籤寄回 新絲路文旅有限公司（「公司」）香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。 甲部－收取有關載有於二零二六年二月二十六日舉行之股東特別大會通告日期為二零二六年二月三日的通函和股東特別大會的委任代表表 格（「隨附文件」）： □ 本人╱吾等已選擇透過公司網站以電子方式瀏覽隨附文件，但現希望收取其印刷本。 乙部－選擇╱更改日後收取公司通訊之方式： 關於公司日後發佈的公司通訊，本人╱吾等欲： 聯絡電話 簽署 日期 （僅可選擇一項，請於以下適當的空格加上「✓」號） □ 只收取英文印刷本；或 □ 只收取中文印刷本；或 □ 以電子方式透過公司網站www.newsilkroad472.com取代收取印刷本。 本人╱吾等的電郵地址： （請確保填上正確的電郵地址以作收取公司通訊發佈通知之用） 股東的英文名稱 （請以大楷 ...

敬啟者： 致股東之函件 已選擇以本公司官方網站收取公司通訊 NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT LIMITED 新絲路文旅有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：472） 列位股東 台照 承董事會命 新絲路文旅有限公司 主席、行政總裁及執行董事 王賡宇 謹啟 二零二六年二月三日 吾等現謹通知 閣下，本公司的下述公司通訊 註 （「公司通訊」）的中、英文本，已登載於本公司官方網 站www.newsilkroad472.com（「網站」）： 註： 公司通訊指由本公司發出或將予發出以供股東參照或採取行動的任何文件，包括但不限於年報、中期報告、 會議通告、上市文件、通函及委任代表表格等。 閣下可瀏覽網站的「投資者關係」內容，以閱覽公司通訊。 (1) 載有於二零二六年二月二十六日舉行之股東特別大會通告日期為二零二六年二月三日的通函 (2) 股東特別大會之代表委任表格 已選擇透過網站以電子方式瀏覽公司通訊的本公司股東（「股東」），如因任何理由以致無法收取或接 收上述文件，只要向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」）提 出書面要求，即可獲免費發送該等文件的 ...

NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT LIMITED 新絲路文旅有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：472） 敬啟者： 如 閣下對本函件有任何疑問，請於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午9時正至下午6時正致 電股份過戶登記分處的熱線(852) 2980 1333查詢。 此致 列位股東 台照 承董事會命 新絲路文旅有限公司 主席、行政總裁及執行董事 王賡宇 謹啟 致股東之函件 已選擇收取公司通訊印刷本 吾等欣然隨函附奉(1)載有於二零二六年二月二十六日舉行之股東特別大會通告日期為二零二六年 二月三日的通函；及(2)股東特別大會之代表委任表格。 請注意 閣下可以隨時透過填寫隨附之指示回條乙部更改收取本公司日後公司通訊 註 的方式，費用 全免。填妥的指示回條須傳真至(852) 2810 8185或電郵至newsilkroad472-ecom@vistra.com或以所提 供之郵寄標籤寄回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」）。 註： 公司通訊指由本公司發出或將予發出以供股東參照或採取行動的任何文件，包括但不限於年報、中期報告、 會議通告、上 ...

新絲路文旅有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT LIMITED | 特別決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | | 批准將本公司之英文名稱「New Silkroad Culturaltainment Limited」更改為 | | | | 「New Silkroad Holding Group Limited」並採納中文名稱「新絲路控股集團 | | | | 有限公司」為本公司第二名稱，以取代現有第二名稱「新絲路文旅有限公 | | | | 司」。 | | | # 決議案全文刊載於日期為二零二六年二月三日的大會通告。 （股份代號：472） 委任代表表格 新絲路文旅有限公司（「本公司」）將於二零二六年二月二十六日（星期四）上午十時正假座香港軒尼詩道288號英皇集團中心 6樓606室舉行之股東特別大會（「大會」）或其任何續會適用之股東委任代表表格。 本人╱吾等 （附註a） 地址為 為本公司股本中每股面值0.01港元股份共 （附註c） 股之登記持有人，茲委任大會主席（「主席」）或 地址為 為本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下全部新絲路文旅有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之委任代 表表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：472） NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT LIMITED 新絲路文旅有限公司 建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第3至6頁。本公司謹訂於二零二六年二月二十六日（星期四）上午十時正 假座香港軒尼詩道288號英皇集團中心6樓606室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函 第7至8頁。股東特別大會適用之委任代表表格已隨本通函附奉。有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 新絲路文旅有限公司 NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：472） 新絲路文旅有限公司 股東特別大會通告 茲通告新絲路文旅有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月二十六日（星期 四）上午十時正假座香港軒尼詩道288號英皇集團中心6樓606室舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），藉以處理以下事項： 特別決議案 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司的特別決議案： 1 「動議待取得百慕達公司註冊處處長的所需批准（並受其條件規限下），將本公司 的英文名稱由「 New Silkroad Culturaltainment Limited 」更改為「 New Silkroad Holding Group Limited 」，並採用中文名稱「新絲路控股集團有限公司」作為本公 司的第二名稱，以取代其現有第二名稱「新 ...

核心观点 - 敦煌文旅通过打造“局”系列文化空间，以“搭子社交”为创新体验，成功将传统文化与现代美学及社交需求相结合，实现了文旅融合与市场转化，并计划通过数字化和产品创新进一步延伸 [1][7] 行业与公司战略 - 公司以“局”为媒介，打造了包括书局、印局、食局、规局、敦煌无界、敦煌净界在内的多个共享文化空间，形成“局中游敦煌”的体验标签 [1] - 公司战略旨在通过年轻人喜闻乐见的方式承载传统文化，守住文化根脉并实现可持续的市场转化，被视为文旅融合的有益探索 [7] - 未来战略包括：将书局升级为“丝路敦煌主题出版项目中心”；在规局推出“青白”“莲韵”等秘色青瓷产品；推出融合古法酿酒与年轻口味的“酒局” [7] - 公司计划研发数字化文创产品，通过社交平台推动内容共创，以活化传统文化并精准连接年轻群体，保持游客与文化的长期互动 [7] - 公司将运用信息科技构建虚拟飞天共舞、触摸数字壁画等沉浸式场景，推动文化体验从“感官刺激”升级为“情感认同” [7] 产品与服务运营 - 敦煌书局藏有超过2500类、共计三万多部敦煌题材书籍，提供壁画临摹等体验，被称为“纸上莫高窟” [3] - 敦煌印局陈列超过4000枚敦煌特色印章，其中300枚免费，并提供彩色套印、版画印、3D打印等多元体验 [3][5] - 敦煌印局自2024年9月运营以来，已接待游客超10万人次，其中18至35岁年轻人占比达65%，集章活动有效延长了游客停留时间并促进了面对面社交 [5] - 敦煌食局融合非遗美食与特色小吃，成为“搭子社交”的天然场所，游客通过拼单共享美食并结伴同游 [1][5] - 2025年，敦煌印局、食局、规局、敦煌无界、敦煌净界这五大更新空间累计接待人数超过200万人次 [7]

公司战略与业务转型 - 为充分保障和进一步增强持续经营能力，公司拟通过优质业务导入强化构建稳定的营收来源 [1] - 公司拟拓展工业互联网、智慧城市等领域的数字化服务业务，以提升业务规模 [1] - 拟拓展的产品与服务包括ICT基础设施建设服务、网络与数据安全服务、业务系统软件开发服务等 [1] 公司组织架构调整 - 为确保相关业务合法合规、高效有序落地，公司管理层研究决定在注册地抚州市设立一家全资子公司 [1] - 设立全资子公司的目的是实现相关新业务的注入、管理和规范运作 [1]