香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 更換公司標誌 新絲路文旅有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，本公司標誌已於二零二五年 十月十日起正式更換。為便於識別，本公司新舊標誌載列如下： （舊標誌） （新標誌） 新標誌將印製於本公司相關公司文件（包括但不限於中期及年度報告、公告、通 函、通知、股票及新聞稿）及將於本公司網站展示。 1 更改公司標誌將不會影響本公司現有股東之任何權利。本公司印有舊標誌的全 部現有已發行股票將繼續有效，並為本公司有關股份所有權之憑證，且將繼續 有效用作買賣、結算、登記及交付用途。因此，採納新標誌後，本公司將不會安 排以現有股票免費換領印有本公司新標誌的新股票。本公司將繼續發行庫存中 的 現 有 股 票，直 到 所 有 現 有 的 股 票 用 完 為 止。此 後，將 發 行 帶 有 新 標 誌 的 新 股 票。 承董事會命 新絲路文旅有限公司 NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT LIMITED 新 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: 2025年9月30日 | | --- | | 狀態: | | 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 本月底法定/註冊股本總額： HKD 160,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 公司名稱: 新絲路文旅有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00472 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | ...

新丝路文旅(00472)发布公告，文艺女士已辞任独立非执行董事以及公司审核委员会、薪酬委员会及提 名委员会各自的成员，自2025年9月30日起生效，以投放更多时间于其他事务及工作。 ...

格隆汇9月30日丨新丝路文旅(00472.HK)公告，文艺已辞任独立非执行董事以及公司审核委员会、薪酬 委员会及提名委员会各自成员，自2025年9月30日起生效，以投放更多时间于其他事务及工作。 ...

智通财经APP讯，新丝路文旅(00472)发布公告，文艺女士已辞任独立非执行董事以及公司审核委员会、 薪酬委员会及提名委员会各自的成员，自2025年9月30日起生效 ，以投放更多时间于其他事务及工作。 ...

（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：472） 董事名單與其角色和職能 新絲路文旅有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 獨立非執行董事 王賡宇 （主席及行政總裁） 丁良輝 張建 周安橋 杭冠宇 沈楊 劉華明 邱璇 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王賡宇 | （主席及行政總裁） | | M | C | | 張建 | | | M | M | | 杭冠宇 | | | | | | 沈楊 | | | | | | 劉華明 | | | | | | 邱璇 | | | | | | 丁良輝 | | C | C | M | | 周安橋 | | M | M | M | 附註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 香港，二零二五年九月三十日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：472） 獨立非執行董事辭任 新絲路文旅有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，文藝女 士（「文女士」）已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提 名委員會各自之成員，自二零二五年九月三十日起生效 ，以投放更多時間於其 他事務及工作。 本公司現正物色合適人選以填補獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬 委員會及提名委員會各自成員之空缺，以重新遵守上述上市規則規定，並將竭 盡所能確保盡快根據上市規則第3.11、3.23、3.27及3.27C條的規定委任合適人 選，且無論如何須於本公告日期起計三個月內完成。本公司將適時作出進一步 公告。 承董事會命 新絲路文旅有限公司 主席、行政總裁兼執行董事 王賡宇 文女士確認，其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之其他事項須提請 本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 ...

报告信息 - 2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[3][7] 通讯获取 - 难以接收邮件或访问网站可申请印刷本[4][7] - 非登记股东欲电子收取通讯应联络中介并提供邮箱[5][8][10] - 未收到有效邮箱地址只能发登载通知印刷本[5][8] 咨询方式 - 有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[6][8] 申请表格 - 填回表格索取印刷本确认收取未来所有通讯及所选版本[10] - 表格额外指示（印列除外）不予处理[10] 个人资料 - 公司可披露或转移个人资料给附属、登记处及第三方[10] - 个人资料保留至完成相关用途所需期间[10] - 查核及更正资料要求书面寄至私隐主任[10] 邮寄信息 - 寄回表格需剪贴标签，香港投寄无需邮费[10] - 公司简便回邮号码为10 GPO[10]

公司基本信息 - 公司为新丝路文旅有限公司，股份代号472[2] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[2] 报告获取 - 可电子浏览或收取2025年中期报告印刷本[3] 通讯接收 - 可选择收取中文或英文印刷本或电子通讯[4][6] 资料相关 - 公司可披露个人资料，股东有权要求查改[7]

报告信息 - 公司2025年中期报告中、英文本已登载于官网www.newsilkroad472.com[3] 股东通讯 - 选网站收通讯的股东无法接收可书面申请免费印刷本[4] - 股东可填指示回条乙部免费更改通讯收取方式[4] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日9时至18时致电(852) 2980 1333查询[4]