出售事项进展 - 公司为出售事项向联交所提交第二次豁免申请，需额外时间载入资料[3] - 联交所2025年8月27日授出豁免，公司须8月31日前寄发通函[4] - 公司进一步延迟寄发通函[2] 董事会构成 - 公告日期董事会有2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[6]

通函寄发 - 公司须于2025年8月5日或之前寄发通函予股东[3] - 通函原预期于2025年8月26日或之前寄发[3] - 公司第二次申请豁免将寄发日期延至2025年8月31日或之前[4] 董事会构成 - 公告日期董事会含两名执行董事、一名非执行董事及三名独董[6]

时间要求 - 公司需于2025年8月5日或之前寄发通函予股东[2] - 公司需于2025年8月26日或之前向股东寄发通函[4] 申请与豁免 - 公司向联交所申请豁免严格遵守上市规则第14.41(a)条规定[3] - 2025年8月5日联交所向公司授出豁免[4] 董事会构成 - 公告日期董事会包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[6]

股本与股份数据 - 截至2025年7月底法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为500亿股，面值均为0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为73.81776805亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2]

财报获取 - 公司年报及通函有中、英文版本，可在港交所及公司网站查看[3][8] 通讯发布 - 2023 年 12 月 31 日起采用电子方式发布公司通讯[4][9] - 未来中、英文版本在公司和披露易网站提供，替代印刷本[5][9] 股东接收 - 非登记股东联系中介提供邮箱按规则收取通讯[6][10] - 想收印刷本填回条交过户处或发邮件至指定邮箱[7][10]

N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholders, Aceso Life Science Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report, Circular and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX") at www.hkexnews.hk and the Company's website at www.acesogrouphk.com. If you have any difficu ...

股东大会信息 - 公司将于2025年9月16日上午11时在香港瑞安中心25楼举行股东周年大会[3] - 2025年9月11日至16日暂停办理股份过户登记[12] - 9月16日名列股东名册的股东有权出席并投票[12] 会议审议事项 - 省览2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 重选4人为董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘大华马施云为独立核数师并授权厘定其酬金[4] 股份相关授权 - 批准董事配发不超已发行股份20%的额外股份[5] - 批准董事购回不超已发行股份10%的公司股份[7] - 购回股份数可加入可配发股份总数但不超10%[10]

股东周年大会信息 - 2025年9月16日上午11时在香港湾仔瑞安中心25楼召开[2] 会议审议事项 - 省览2025年3月31日止年度财报等报告[2] - 重选多名董事[2] - 授权董事会厘定董事和核数师酬金[2] 股份相关授权 - 授权配发不超已发行股份20%的股份[2] - 授权购回不超已发行股份10%的公司股份[2] - 扩大授权加入购回股份数目[2] 其他 - 公司股份每股面值0.01港元[2] - 代表委任表格48小时前送达方有效[3]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月16日上午11时在香港湾仔瑞安中心25楼举行[3][60] - 2025年9月11日至9月16日暂停办理股份过户登记手续[71] - 2025年9月16日名列公司股东名册的股东有权出席股东大会并投票[71] - 所有股份过户文件等须于2025年9月10日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记分处[71] - 代表委任表格等最迟须于股东大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[71] 股份授权 - 发行授权建议授予董事配发、发行及处理新股份，不得超决议案通过当日已发行股份总数的20%[9] - 购回授权建议授予董事在联交所购回股份，最多为决议案通过当日已发行股份总数的10%[9] - 2024年9月19日股东周年大会授予董事的一般授权将在此次股东周年大会结束时失效[16] 股份数据 - 最后实际可行日期为2025年7月25日，公司已发行股本含7,381,776,805股股份[37] - 可根据购回授权购回最多738,177,680股股份，占已发行股本10%[37] - 最后实际可行日期前十二个月，股份每月在联交所买卖最高0.140港元，最低0.018港元[39] - 最后实际可行日期，李少宇女士及其联系人等拥有4,178,703,115股股份，占已发行股本约56.61%[41] - 悉數行使购回授权后，李少宇女士及其联系人股权将增至约62.90%[41] 股份购回 - 购回股份须事先经股东以普通决议案批准，且为已缴足股款股份[35] - 购回股份资金拟动用可作股息分派的溢利，全面行使或对公司营运资金或资产负债状况有重大不利影响[36] - 若购回股份致公众持股低于已发行股份总数25%，董事将不行使购回授权[42] - 董事认为购回授权符合公司及股东最佳利益，目前无意购回股份[38] - 董事向联交所承诺遵照相关规则行使购回授权，其及紧密联系人目前无意向公司出售股份[40] - 自2024年6月11日起，上市规则修订，公司回购股份可注销或作库存股份持有[43] - 紧接最后实际可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[44] 董事信息 - 欧博士、姜女士、陈先生均须在股东周年大会上退任及重选连任[49][53][55] - 欧博士持有733,752股股份个人权益，任期自2023年8月9日起3年，截至2025年3月31日止年度无公司酬金[47][49] - 姜女士无股份个人权益，任期自2024年12月3日起3年，截至2025年3月31日止年度无公司酬金[53] - 陈先生持有733,752股股份个人权益，任期自2024年3月29日起3年，截至2025年3月31日止年度已收取酬金180,000港元[55] - 林君诚持有733,752股股份权益，获委任独立非执行董事，任期3年，自2024年8月9日起[56][57] - 截至2025年3月31日止年度，林君诚已收取酬金180,000港元[57] 大会议程 - 省览及考虑公司截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[61] - 重选欧志亮等多位董事并授权董事会厘定董事酬金[61] - 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为独立核数师并授权厘定酬金[61]

业务范围 - 公司主要业务包括证券投资、证券经纪及金融服务等多项业务[3][8] - 报告重点关注集团在香港开展的建筑机械、金融服务和英国物业租赁业务[5][10] ESG报告 - ESG报告阐述集团截至2025年3月31日年度的ESG表现及举措[4][8] - 报告按上市规则附录C2的ESG指引要求编制，遵循重要性、量化和一致性原则[18][19][26] - 报告以电子版形式发布，可在公司和联交所网站浏览[7][9] 环境数据 - 2024/25年度氮氧化物排放量为488.5公斤，较2023/24年度下降[40] - 2024/25年度硫氧化物排放量为1.3公斤，较2023/24年度下降[40] - 2024/25年度颗粒物排放量为64.6公斤，较2023/24年度上升[40] - 2024/25年温室气体排放总量为382.6吨二氧化碳当量，较2023/24年下降[43] - 2024/25年范围一直接排放为235.2吨二氧化碳当量，较2023/24年减少[43] - 2024/25年范围二能源间接排放为147.4吨二氧化碳当量，较2023/24年增加[43] - 2024/25年和2023/24年平均每人产生的温室气体排放量均为2.8公斤二氧化碳当量[43] - 2024/25年和2023/24年有害废弃物总量均为0.4吨[50] - 2024/25年平均每人产生的有害废弃物排放量为3.07公斤/人，较2023/24年增加[50] - 2024/25年和2023/24年无害废弃物总量均为0.7吨[50] - 2024/25年平均每人产生的无害废弃物排放量为5.15公斤/人，较2023/24年增加[50] - 2024/25年度电力耗用量为233,955千瓦时，2023/24年度为223,558千瓦时[64] - 2024/25年度柴油耗用量为67,842升，2023/24年度为91,528升[64] - 2024/25年度汽油耗用量为14,429升，2023/24年度为21,180升[64] - 2023/24年度船舶燃油为11,000升[64] - 2024/25年度水耗用量为529立方米，2023/24年度为576立方米[64] 目标计划 - 到2025/26年，温室气体排放强度和废弃物产生强度较2021/22年基准均减少2%[53] - 公司目标在3年内减少2%能源消耗和2%水消耗[66][67] 员工数据 - 截至2025年3月31日，公司业务地点雇员总数为123人，均为全职雇员[98] - 男性雇员95人，女性雇员28人[98] - 18 - 24岁1人，25 - 34岁9人，35 - 44岁22人，45 - 54岁39人，55 - 64岁34人，65岁或以上18人[100] - 香港雇员108人，中国内地雇员15人[101] - 男性雇员流失比率为46.1%，女性雇员流失比率为35.1%[102] - 18 - 24岁雇员流失比率为0%，25 - 34岁为21.1%，35 - 44岁为31.1%，45 - 54岁为28.0%，55 - 64岁为39.0%，65岁以上为30.8%[104] - 香港雇员流失比率为35.0%，中国内地雇员流失比率为0%[104] - 年内受训雇员的比例为61.0%，每位雇员完成的培训时数为3.2小时[121] - 男性雇员年度受训百分比为71.90%，平均完成受训时数为3.9小时[122] - 女性雇员年度受训百分比为17.5%，平均完成受训时数为0.1小时[122] - 高级管理层年度受训百分比为30.3%，平均完成受训时数为1.7小时[122] - 中级管理层年度受训百分比为33.3%，平均完成受训时数为1.8小时[122] - 主管年度受训百分比为63.2%，平均完成受训时数为4.6小时[122] - 一般员工年度受训百分比为66.0%，平均完成受训时数为3.2小时[122] 其他 - 公司与59名供应商合作，其中55名位于香港、2名位于日本、1名位于韩国、1名位于意大利[127][130] - 报告期内，公司未发现歧视或其他雇佣问题的违法个案或投诉[96][97] - 报告期内与工作有关的死亡人数为0，因工伤损失的工作日数为0[109] - 建筑机械租赁和销售业务报告期内无客户投诉和产品召回事件[139][142] - 报告期内无客户投诉，无产品因安全或健康问题回收[154][155] - 年内未发现与贪污有关的违法行为，无已审结贪污案件[167][169] - 报告期内志愿者服务总时长约21小时[171] - 报告期内义务工作总时数约21小时[174]