公司人事变动 - 香港兴业国际集团有限公司执行董事颜文英女士因投放更多时间于私人事务 将于2026年3月2日起辞去执行董事及所有集团其他职务 [1] - 颜文英女士与公司董事会并无意见分歧 亦无任何与辞任有关的事宜需敦请公司证券持有人垂注 [1] - 执行董事李宇光先生获委任为替任授权代表 以填补颜文英女士辞任后的空缺 委任同样于2026年3月2日生效 [1]

公司人事变动 - 执行董事颜文英女士因决定投放更多时间于其私人事务，已辞去公司执行董事及所有集团其他职务，自2026年3月2日起生效 [1] - 因应颜文英女士辞任，执行董事李宇光先生将于2026年3月2日起获委任为公司替任授权代表，以填补颜女士辞任后的空缺 [1] - 此次人事变动是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条进行的安排 [1]

公司人事变动 - 公司执行董事颜文英因决定投放更多时间于其私人事务 已辞去公司执行董事及所有集团其他职务 该辞任自**2026年3月2日**起生效 [1] - 公司另一执行董事李宇光将于**2026年3月2日**起获委任为公司替任授权代表 以填补颜文英辞任后产生的空缺 [1]

股本与股份 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额10亿港元，股份40亿股，面值0.25港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份等数目均为148,530.1803万股[2] - 2026年1月，已发行及库存股份总额增减均为0[8] 公众持股量 - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3] 股份期权 - 2026年1月，2011及2021年股份期权计划结存数无变动及新股发行[4] - 2026年1月，行使期权所得资金总额为0港元[4] - 介绍2011及2021年股份期权计划未行使股份期权情况[5][6]

公司人事变动 - 执行董事颜文英女士因决定投放更多时间于其私人事务，已辞去公司执行董事及所有集团其他职务，自2026年3月2日起生效 [1] - 因应颜文英女士辞任，执行董事李宇光先生将于2026年3月2日起获委任为公司替任授权代表，以填补颜女士辞任后的空缺 [1]

公司基本信息 - 公司股份代号为00480[2] - 执行董事有查懋成、邓满华、李宇光3人[3] - 非执行董事有王查美龙、查懋德、查耀中3人[3] - 独立非执行董事有张永霖等5人[3] 公司治理 - 董事会设审核等4个监管委员会[3] 法规相关 - 香港法例前身条例注册编号为622章[5] - 相关安排于2026年3月2日生效[5]

人事变动 - 颜文英女士2026年3月2日起因个人事务辞去公司执行董事及集团其他职务[4] - 李宇光先生2026年3月2日起获委任为公司替任授权代表[5] 董事会成员 - 公告日期董事会执行主席为查懋成先生[7] - 公告日期董事会非执行副主席为王查美龙女士[7]

公司通讯 - 公司2026年1月20日通讯有中、英文版本，已上载港交所及公司网站[3][9][11] - 公司采用电子方式发布通讯，日后将不再提供印刷本[4][10] 股东通讯 - 非登记持有人可申请印刷本，回条可从网站下载[5][10] - 非登记股东需提供邮箱地址收通讯，否则需主动浏览网站[7][11] - 股东可随时更改通讯语言版本及收取方式[6][10] 其他说明 - 公司为香港兴业国际集团，股份代号00480[14] - 回条适用于非登记持有人，填写有误将作废[14]

公司通讯发布 - 2026年1月20日刊发公司通讯，有中英文版，已上传港交所和公司网站[3][10] - 采用电子方式发布，今后中英文版将上传网站代替印刷本[4][11] 股东接收方式 - 股东可扫描专属二维码或书面提供邮箱接收通讯[15] - 更改收取方式及语言版本需提前不少于7日书面通知[15] - 印刷版指示有效期至收取指示日期起一年或下次发布通讯[15] 其他说明 - 回条作多项选择、未作选择等情况将作废[15] - 联名股东需首位股东签署回条才有效[15] - 不接受回条额外手写指示[15]

股权结构 - 主要股东合共拥有公司约54.985%权益，持有8.16702249亿股普通股[9][46] - CCM直接拥有公司约38.444%权益，相当于571,011,401股普通股股份[9] - Mingly由CCM间接拥有91.39%权益，直接拥有公司约9.735%权益，相当于144,606,568股普通股股份[11] - LBJ直接拥有公司约6.182%权益，相当于91,818,179股普通股股份[11] - Bie Ju由LBJ全资拥有，直接拥有公司约0.624%权益，相当于9,266,101股普通股股份[11] 交易信息 - 买卖协议A和B于2025年12月29日订立，完成日期为2026年1月23日或双方书面同意的其他日期[14][16][18][19][8] - 销售股份A及销售贷款A总代价为4.52亿港元，销售股份B及销售贷款B总代价为5.36亿港元[16][18] - 买方A签署协议时已付4520万港元，2026年1月12日前将付2500万港元，完成时支付余额3.818亿港元[21] - 买方B签署协议时已付5360万港元，2026年1月12日前将付2500万港元，完成时支付余额4.574亿港元[21] - 代价A和代价B余额根据目标公司完成账目计算的流动资产净值调整[21][22] 目标公司情况 - 目标公司A、B为公司间接拥有50%股权的附属公司，分别直接持有物业A、B及车辆A、B的100%法律及实益所有权[14][19][20] - 目标公司A截至2025年3月31日经审核资产净值约为202.0百万港元，截至2025年9月30日未经审核资产净值约为201.4百万港元[36] - 目标公司A在2025年、2024年截至3月31日年度及2025年截至9月30日6个月除税前和除税后净亏损分别为4,173,644港元、4,113,530港元、647,725港元[34] - 目标公司B截至2025年3月31日经审核资产净值约2.076亿港元，截至2025年9月30日未经审核资产净值约2.069亿港元[37] 物业信息 - 物业A位于香港新界大屿山愉景湾，总实用面积为6,978平方尺，2025年9月30日公平值为2.07亿港元，2025年12月9日估值为4.20亿港元[11][58] - 物业B包含64份不可分割部分，宅院实用面积6923平方呎，花园等面积66958平方呎，2025年9月30日公平值为2.62亿港元，2025年12月9日估值为5.00亿港元[13][59] - 物业A和B实用面积单价分别订为每平方呎65,000港元和每平方呎77,000港元[25] 财务影响 - 集团预计确认估计净利润约4.576亿港元，公司拥有人应占净利润约2.288亿港元[40] - 集团预计出售事项所得款项净额约9.355亿港元，60%用于物业发展，40%用作一般营运资金[40] - 出售事项完成后，非流动资产减少约4.779亿港元，流动资产增加约9.355亿港元[41] 未来展望 - 集团位于愉景湾北部山坡第一期住宅发展暂定2026年第一季开售[54] - 集团在香港的两个物业项目预计2026年中竣工[54] - 集团预计在2026/2027财年专注应对内地市场变化，优先发展主要城市、高端产品和采取灵活营销举措[54] 其他信息 - 2025年11月30日集团未偿还银行及其他贷款约136.15亿港元，有来自附属公司非控股股东未偿还无抵押垫款约21.57亿港元等[52] - 出售事项所得净现金流入总额约9.36亿港元，用于物业发展项目和一般营运资金[56] - 查燿中先生与公司订立于2025年8月1日生效、为期一年的顾问协议[114] - 2025年9月22日，Dreamy出售沛逸有限公司全部已发行股本，总代价为180百万港元[119]