China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited 中國文旅農業集團有限公司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 542) NOTIFICATION LETTER 通知信函 10 October 2025 Dear Non-Registered Shareholder (1) , China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited (the "Company") — Notification of publication of Circular, Notice & Proxy Form of Extraordinary General Meeting ( "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corpor ...

China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited 為China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited中國文旅農業集團有限公司（「本公司」）之股東，茲委任（註三） 大 會 主 席 或 中國文旅農業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：542） 於 二 零 二 五 年 十 月 三 十 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 或 其 任 何 續 會 代 表 委 任 表 格 本 代 表 委 任 表 格 所 代 表 之 股 份 數 目（註 一） 本人╱吾等（註二） 地址為 收 集 個 人 資 料 聲 明 閣 下 是 自 願 提 供 閣 下 及 閣 下 委 任 代 表 的 姓 名 及 地 址，以 用 於 處 理 就 本 公 司 大 會 有 關 閣 下 委 任 代 表 的 任 命 及 投 票 指 示（「該 等 用 途」）。 我 們 可 能 向 就 該 等 用 途 為 本 公 司 提 供 行 政、電 腦 及 其 他 服 務 的 代 理 人、承 辦 商 或 第 三 者 服 務 供 應 商，以 及 ...

股份合并 - 拟将每5股现有股份合并为1股合并股份[4] - 股份合并后法定股本仍为港币10亿，数量从100亿股变为20亿股[4] - 零碎合并股份将合并处理出售，收益归公司[4] 股东特别大会 - 2025年10月30日上午11时在广东中山举行[3] - 代表委任表格等文件最迟48小时前送达登记分处[6] - 2025年10月24日至30日暂停办理股份过户登记[6] - 过户文件及股票最迟10月23日下午4时30分送达[6] - 决议案以按股数投票方式表决[6] 其他 - 授权一名董事落实股份合并事宜[5] - 截至通告日期董事会由三类董事组成[7]

股东特别大会 - 2025年10月30日上午11时在广东省中山市沙溪镇富港路2号富元广场B座5楼会议室举行[4] - 代表委任表格须于2025年10月28日上午11时正前或不迟于续会指定举行时间48小时前交回[5] - 未能亲自出席的股东可参加实时网络直播，须最迟于2025年10月28日上午11时正登记[10] - 股东可于不迟于2025年10月28日上午11时正提前提交问题，或在直播期间网上提交[11] 股份合并 - 建议将每5股每股面值港币0.01元的现有股份合并为1股面值为港币0.05元的合并股份[18] - 股份合并生效日期预计为2025年11月3日[33] - 股东可于2025年11月3日至12月9日以每5股现有股份换领1股合并股份，费用由公司承担[44] - 2025年12月5日下午四时十分后，仅可买卖合并股份，现有股票不再用作买卖等用途[45] 时间安排 - 最后可行日期为2025年10月8日[18] - 递交过户文件以符合资格出席股东大会并投票的最后日期及时间为2025年10月23日下午4时30分[21] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2025年10月24日至10月30日[21] - 开始买卖合并股份时间为2025年11月3日上午9时正[21] - 指定经纪开始提供合并股份碎股之对盘服务，时间为2025年11月17日上午9时正[23] - 指定经纪停止提供合并股份碎股之对盘服务，时间为2025年12月5日下午4时正[23] - 以现有股票免费换领合并股份新股票之最后日期为2025年12月9日下午4时30分[23] 数据相关 - 最后可行日期，公司法定股本为港币10亿，分为100亿股每股面值港币0.01元的现有股份，其中76.8715804亿股现有股份已发行及已缴足或入账列作缴足[31] - 股份合并生效后，公司法定股本仍为港币10亿，分为20亿股每股面值港币0.05元的合并股份，其中1.537431608亿股合并股份将为已发行及已缴足或入账列作缴足[31] - 最后可行日期，现有股份收市价为每股0.181港元，合并股份理论收市价为每股0.905港元[52] - 4000股合并股份每手买卖单位预期市值为3620港元，高于2000港元[52] 其他 - 公司暂无尚未行使已发行购股权、认股权证或其他相关证券[46] - 公司委任一中证券有限公司于2025年11月17日至12月5日提供碎股对盘服务[47] - 股份合并须待股东特别大会通过、联交所批准及遵守相关程序后才可实行[35] - 公司已向联交所申请合并股份上市及买卖[34] - 合并股份将获香港结算接纳为合资格证券，在中央结算系统寄存、结算及交收[37]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 上月底已发行股份（不含库存）76.87亿，本月降至76.55亿[3] - 上月底库存股份为0，本月增至3250.4万[3] 股份购回情况 - 9月1日、29日、30日分别以0.067、0.128、0.158港元购回股份[5] - 本月因购回使已发行（不含库存）减3250.4万，库存增3250.4万[5]

公司股份回购 - 公司于2025年9月30日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购耗资31.6万港元 [1] - 回购股份数量为200万股 [1] - 回购价格为每股0.158港元 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年9月30日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购总斥资为31.6万港元 [1] - 公司以每股0.158港元的价格回购了200万股股份 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年9月30日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购总金额为31.6万港元 [1] - 回购股份数量为200万股 [1] - 回购价格为每股0.158港元 [1]

公司名稱： 中國文旅農業集團有限公司 呈交日期： 2025年9月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00542 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | ...

智通财经APP讯，中国文旅农业(00542)发布公告，于2025年9月29日斥资102.4万港元回购800万股。 ...