公司名称变更 - 公司董事会建议将英文名称由“Pan Asia Environmental Protection Group Limited”更改为“Pan Asia Sheraloo Digital Technology Group Company Limited”[1] - 公司董事会建议将中文双重外文名称由“泛亚环保集团有限公司”更改为“泛亚喜鹿数智科技集团有限公司”[1] 公司治理与激励 - 公司董事会议决，建议采纳股份奖励计划[1]

公司更名 - 建议英文名和中文名分别改为“Pan Asia Sheraloo Digital Technology Group Company Limited”和“泛亚喜鹿数智科技集团有限公司”[2][4] - 须待股东特别大会通过特别决议案及开曼群岛公司注册处处长批准[7][9] 章程与计划 - 董事会建议采纳经修订及重述之组织章程大纲及细则[10] - 董事会决议建议采纳股份奖励计划[11] 后续安排 - 召开股东特别大会审议相关事项[12] - 尽快寄发通函给股东[12]

股息信息 - 第一期特别股息新股份每股0.1港元[3] - 记录日期为2026年2月5日[3] - 选择新股份代替现金股息表格需在2026年3月5日下午4:30前交回[3] - 第一期特别股息股票2026年3月26日按普通邮递寄出[3] - 未按指示交回表格，股息全以现金形式派发[3]

公司信息 - 公司为泛亞環保集團有限公司，股份代號556，於開曼群島註冊成立[9] 通讯通知 - 2026年2月13日发布通知信函[2] - 公司通讯中英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2] 获取方式 - 无法接收邮件或访问网站，可寄申请表或发邮件获取印刷本[3] - 非登记持有人电子收取需联系中介提供邮箱[4] 其他说明 - 有查询可周一至周五9:00 - 18:00致电分处热线[5] - 填申请表寄回确认收取所有通讯印刷本及语言版本[9]

公司信息 - 泛亚环保集团有限公司，股份代号556，于开曼群岛注册成立[1][2][10] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] 通讯信息 - 中、英文通讯版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] - 可电邮或寄回条获取印刷本通讯[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱，否则收印刷本[4][8][10] - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[5][8][10] - 可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[6][9][10]

股息信息 - 第一期特别股息为每股0.12 HKD[1] - 现金股息转换代息股份价格为HKD 0.678[1] 时间节点 - 除净日为2026年2月2日[1] - 股份过户文件最后时限为2026年2月3日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2026年2月4日至2026年2月5日[1] - 记录日期为2026年2月5日[2] - 选择权截止时限为2026年3月5日16:30[1] - 寄发股票和股息派发日为2026年3月26日[1][2] - 代息股份首个买卖日期为2026年3月27日[1] 其他 - 汇率为1 HKD : 1 HKD[1]

股息信息 - 第一期特别股息每股0.12港元，2026年3月26日或前后派付[6][9] - 记录日期为2026年2月5日[7][9][34] - 代息股份发行价参考2026年2月5 - 11日每股平均收市价0.678港元厘定[13] - 若所有股份持有人选代息股份（除两名大股东选现金），将发行约60,784,424股代息股份[16] - 若所有股份持有人选现金，公司须支付现金股息总额1.188亿港元[16] - 海外股东有权享有的第一期特别股息总额为39,600,000港元[24] 股东信息 - 最大股东Praise Fortune Limited持有356,568,000股，占比36.02%；第二大股东China Sky Global Investment Limited持有250,000,000股，占比25.25%[17] - 两名海外股东合共持有330,000,000股，占记录日期已发行股份数目约33.3%[24] 时间节点 - 除净股息日期为2026年2月2日[34] - 股份过户文件登记最后时限为2026年2月3日下午4时30分[34] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2026年2月4 - 5日[34] - 交回选择表格最后时限为2026年3月5日下午4时30分[12][21][34] - 若8号或以上热带气旋警告信号于2026年3月5日中午12时正前生效，交回截止时间改为同日下午5时正[25] - 若8号或以上热带气旋警告信号于2026年3月5日中午12时至下午4时30分期间生效，交回截止时间改为下一个警告信号不再生效的营业日下午4时30分[25] - 预计2026年3月26日寄发股息支票及股票，代息股份预计27日上午9时开始于联交所买卖[33][34] 其他 - 公司股份溢价账于2025年6月30日进账额约为4.821亿元人民币[7] - 未于2026年3月5日下午4时30分前选代息股份的持有人将以现金收取股息[12] - Praise Fortune Limited及China Sky Global Investment Limited承诺以现金收取股息[12][17] - 代息股份发行时与已发行股份享有同等权益，但无权享有第一期特别股息[15] - 选择全部代息股份的股东可能获配碎股，公司无特别买卖安排[15] - 发行代息股份须待联交所上市委员会批准相关股份上市及买卖后方始作实[29] - 若发行代息股份条件未达成，第一期特别股息将全数以现金派付[30] - 中国南向交易投资者可透过中国结算参与第一期特别股息，可选择全部以股份方式收取[28] - Praise Fortune Limited及China Sky Global Investment各方承诺以现金收取第一期特别股息，不会触发收购守则项下的强制性全面要约[17]

收购交易概述 - 公司间接全资附属公司泛之成数字科技(成都)有限责任公司作为买方，与卖方赖浩先生及目标公司喜来鹿品牌管理(广州)有限公司订立协议，收购目标公司51%股权 [1] - 收购代价为人民币1元 [1] - 交易完成日定为2026年2月6日 [1] 交易财务细节 - 目标公司注册资本尚未缴足 [1] - 交易完成后，买方需按其持股比例出资人民币510万元，以履行中国公司法及目标公司章程规定的出资义务 [1] 目标公司业务 - 目标公司主要从事连锁餐饮零售业务 [1] - 业务模式包括直营店铺及集中店铺管理模式 [1] - 核心经营以啤酒为主的相关饮料消费场景 [1] - 借助数字系统提升营运效率及客户体验 [1] 收购战略意义 - 董事会认为此次收购将有助于增强及扩展集团的主营业务 [1]

收购事项核心信息 - 公司间接全资附属公司泛之成数字科技(成都)有限责任公司作为买方，于2026年2月6日与卖方赖浩先生及目标公司喜来鹿品牌管理(广州)有限公司订立协议，有条件收购目标公司51%股权 [1] - 收购代价为人民币1元 [1] - 目标公司注册资本尚未缴足，收购完成后，买方需按其持股比例出资人民币510万元 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司主要从事连锁餐饮零售业务 [1] - 业务模式为透过直营店铺及集中店铺管理模式，经营以啤酒为主的相关饮料消费场景 [1] - 目标公司借助数字系统提升营运效率及客户体验 [1] 收购的战略意义 - 董事会认为此次收购事项将有助增强及扩展集团的主营业务 [1]

收购交易核心条款 - 公司间接全资附属公司泛之成数字科技(成都)有限责任公司作为买方，于2026年2月6日订立协议，收购喜来鹿品牌管理(广州)有限公司51%股权，代价为人民币1元 [1] - 目标公司注册资本尚未缴足，收购完成后，买方需按其持股比例出资人民币510万元 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司主要从事连锁餐饮零售业务，经营以啤酒为主的相关饮料消费场景 [1] - 业务模式包括直营店铺及集中店铺管理模式，并借助数字系统提升运营效率及客户体验 [1] 交易动机与战略意义 - 董事会认为此次收购将有助于增强及扩展公司的主营业务 [1] 公司近期其他资本运作 - 公司附属公司与成都清数订立了价值人民币3055万元的AI资产采购协议 [2]