（ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 00560） 提名委員會 會議及法定人數 -1- 2. 委員 會 成員 須 為本 公司 之 董事 (「董 事 」)， 並不 時 由董 事 會委 任， 其成 員 數目 將 不少 於 三名，當中 獨 立非 執 行 董事 將 佔大 多 數，及至 少 有一 名 不同 性別 的 成員 。 3. 各委 員 會成 員 的任 期與 其 作為 董 事 的 任期 相 同。受本 公 司 組織 章 程細 則 以 及適 用 法律 及 法規 的規 限，委員 會 的 任何 成 員可 透 過 董 事 會 重 新 獲 委 任 ， 並於 其 相關 委 任期 屆滿 後 繼續 受 委任 為委 員 會成 員 。 4. 任 何 終 止 作 為 董 事 會 成 員 的 委 員 會 成 員 須 即 時 及 自 動 終 止 作 為 委 員 會 成 員。 5. 委員 會 之主 席 (「委 員 會 主 席 」)須 由董 事會 委 任 。 6. 委員 會 可自 行 決定 開會 的 次數 及 時間，但需 至 少每年召 開一次會議。除 非 有法 律 或條 例 限制 其能 力 ，否 則 委員 ...

珠江 船 務企 業 (股 份 )有限 公 司(「本公司 」)於二 零 二五 年 五 月二 十 二日 舉 行之 股東 週 年 大 會 (「 股東週年大會 」 )上 ， 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 列 的 所 有 提 呈 決 議 案 已 於會 上 以投 票 方式 表決 獲 正式 通 過。 有關 提 呈決 議 案的 投票 結 果 如 下 ： 香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 代 號 ： 0 0 560 ) 二 零 二 五 年 五 月 二 十 二 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 表決結果 本公司 董 事 會 (「 董 事 會 」 )欣 然 宣 佈 ， 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 二 日 舉 行 之 股 東 週 年大 會 上之 所 有 提 呈決 議 案已 獲 本公 司股 東 以投 票 方式 正式 通 過。 | | | | 票 數 | (%) | | --- ...

目錄 | 1. | 關於本報告 | 02 | | --- | --- | --- | | | 1.1 報告範圍 | 02 | | | 報告編製基準 1.2 | 03 | | | 報告免責聲明 1.3 | 05 | | | 1.4 聯絡我們 | 05 | | 2. | 關於本集團 | 06 | | 3. | 推行可持續發展的方法 | 12 | | | 3.1 ESG 管治框架 | 13 | | | 3.2 遵守我們的ESG策略 | 16 | | | 3.3 利益相關者參與及重要性評估 | 18 | | 4. | 合規運營 | 24 | | | 風險管理 4.1 | 24 | | | 4.2 確保營運合規 | 28 | | | 4.3 誠信經營 | 28 | | 5. | 提供優質服務 | 32 | | | 5.1 服務優化 | 32 | | | 5.2 客戶滿意度 | 37 | | | 數據和隱私保護以及知識產權保護 5.3 | 38 | | | 採購常規 5.4 | 40 | | 6. | 秉承以人為本 | 42 | | | 6.1 僱用概況 | 42 | | | 6.2 人才發展 | 43 | | | 6. ...

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd. （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00560） 致本公司證券的非登記持有人： 於 珠 江 船 務 企 業（ 股 份 ）有 限 公 司（「 本 公 司 」）網 站 刊 發 (1) 二 零 二 四 年 年 度 報 告； (2) 有關重選董事、宣派末期股息、發行及購回股份之 一般授權及股東週年大會通告之通函的通知 本 公 司 現 謹 通 知 閣 下， 上 述 的 公 司 通 訊（「公司通訊 」）現 已 登 載 於 本 公 司 網 站 www.cksd.com。 閣下可於本公司網站內閱覽該公司通訊。 倘 閣下擬收取該公司通訊的印刷本，請填妥隨附之申請表格及利用郵寄標籤寄回本公司 之股份過戶登記處－卓佳登捷時有限公司。公司通訊的印刷本將免費發送予 閣下。 請注意，當 閣下填寫及寄回申請表格以索取該公司通訊的印刷本後，即表示 閣下確認 擬收取本公司日後刊發的所有公司通訊的印刷本及所選擇之語言版本。 倘 閣下對本通知有任何查詢，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午5時致 電卓佳登捷時有限公司客戶服務熱線，電話 ...

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd. （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00560） 敬啟者： 珠 江 船 務 企 業（ 股 份 ）有 限 公 司 二零二四年年度報告 吾等欣然隨函附奉二零二四年年度報告。二零二四年年度報告以中英文編製。敬請注意， 上述文件之中英文版本亦登載於本公司網站www.cksd.com。 倘 閣下選擇倚賴於本公司網站登載之上述文件版本以代替印刷本，而基於任何理由 閣 下在收取或瀏覽有關文件時遇到困難或如欲收取印刷本；或倘 閣下已收取上述文件之英 文或中文版本而欲收取另一種語言或兩種語言之印刷本，請填妥隨附申請回條甲部，並使 用所提供之已付郵資信封，寄回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香 港夏愨道16號遠東金融中心17樓。 閣下有權隨時向本公司之股份過戶登記處發出合理書面通知，更改選擇收取公司通訊 #之語 言版本及方式。 閣下如欲更改選擇日後收取公司通訊之語言版本及方式，請填妥隨附申 請回條乙部，並使用所提供之已付郵資信封，寄回本公司之股份過戶登記處。 此致 列位股東 台照 代表 珠江船務企業（股份）有限公 ...

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd. （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00560） 敬啟者： 公司通訊語言版本及收取選擇方式 珠江船務企業（股份）有限公司（「本公司」）讓其股東收取公司通訊時可選擇：(i)只收取中文 版或英文版，或同時收取中、英文版之印刷本；或 (ii)透過本公司之網站收取電子版本，以 適用法律及本公司章程文件所容許者為限。 「公司通訊」包括任何將由本公司發出供台端參考或採取行動之文件，包括但不限於： (a) 董事會報告、年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；及 (b) 中期報告及（如適用）中期摘要報告。 台端作出選擇後，仍有權隨時以書面通知，給予本公司之股份過戶登記處合理時間，更改 台端收取公司通訊之語言版本及╱或方式之選擇。 公司通訊之中、英文印刷本將自發送日期起，隨時於本公司或其股份過戶登記處備索，亦 可於本公司之網站www.cksd.com及聯交所之網站www.hkexnews.hk上供取覽。 須採取之行動 為響應環保及節省印刷及郵遞費用，本公司建議 閣下選擇收取網上版本。在行使選擇權 時，請於隨附回條適當 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd. （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00560） 股東週年大會通告 「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列任何較早之日期為止期間： – 2 – (2) 本決議案第(1)段之批准，將授權董事於有關期間作出或授予需要或可能需要 在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權（包括可轉換股份之票 據、認股權證、債券及其他證券以及任何認購本公司股份之權利）； (3) 董事根據本決議案第(1)段之批准而配發或同意有附帶條件或無附帶條件配發 （不論根據購股權或以其他方式）之股份總數（但不包括(i)供股（定義見下文）； (ii)依據不時之組織章程細則就以股息計劃發行之股份；或(iii)依據任何經已 採納以向本公司及╱或其任何附屬公司之管理人員或僱員授予或發行股份或 購買股份之權力之購股計劃或類似安排而發行之股份或認購 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他 註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之珠江船務企業（股份）有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及 隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理 人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd. （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00560） 重 選 董 事 、宣 派 末 期 股 息 、 發行及購回股份之一般授權 及 股東週年大會通告 珠江船務企業（股份）有限公司謹訂於2025年5月22日（星期四）下午3時正（香港時間）假座 香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心召開及舉行股東週年大會，大會通告載於本通 函第15至第18頁。 無論 閣下能否出席股東 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为27.165亿港元，较2023年的25.538亿港元上升6.4%[6] - 2024年经营业务溢利为1.135亿港元，较2023年的1.301亿港元下降12.8%[6] - 2024年公司权益持有人应占溢利为1.17亿港元，较2023年的1.141亿港元上升2.6%[6] - 2024年营运毛利率为4.2%，较2023年的5.1%下降17.6%[6] - 2024年总资产为55.052亿港元，较2023年的45.463亿港元上升21.1%[6] - 2024年总负债为19.055亿港元，较2023年的10.483亿港元上升81.8%[6] - 2024年总权益为35.997亿港元，较2023年的34.98亿港元上升2.9%[6] - 2024年银行存款、现金及现金等价物为8.455亿港元，较2023年的10.388亿港元下降18.6%[6] - 2024年流动比率为1.5，较2023年的1.9下降21.1%[6] - 2024年负债比率为34.6%，较2023年的23.1%上升49.8%[6] - 2024年公司综合营业额为27.16471亿港元，较上年同期上升6.4%[30] - 2024年年内溢利1.2568亿港元，较上年同期上升2.5%[30] - 2024年股东应占溢利为1.17027亿港元，较上年同期上升2.6%[30] - 2024年12月31日，集团业务应收款净额为3.56576亿港元，较去年增加22.2%，68.4%的业务应收款账龄在三个月内[66] - 本年度公司权益持有人应占溢利为1.17027亿港元，较去年增加295.8万港元或2.6%[68] - 集团本年度应占合营及联营公司溢利减亏损为3731.5万港元，比去年增加544.6万港元或上升17.1%[68] - 2024年12月31日，集团流动比率为1.5（2023年：1.9）[69] - 2024年12月31日，集团拥有银行存款及现金及现金等价物为8.45459亿港元，占总资产比例为15.4%（2023年：22.8%）[69] - 2024年12月31日，集团资本负债比率为8.1%（2023年：8.8%）；负债比率为34.6%（2023年：23.1%）[70] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物中港元占比35.0%（2023年：25.9%）、人民币占比56.5%（2023年：59.6%）、美元占比7.5%（2023年：14.2%）、澳门币占比0.8%（2023年：0.2%）、欧元占比0.2%（2023年：0.1%）[74] - 2024年董事会宣布派发中期股息每股2港仙，总计2242.3万港元（2023年：零港元），已支付；建议派发末期股息每股4港仙，总计约4484.7万港元（2023年：5605.8万港元）[81] - 2024年已宣派股息每股6港仙，股息支付率为57.48%，较去年增加[83] - 2020 - 2024年公司权益持有人应占溢利分别为4.9821亿港元、4.4074亿港元、9.349亿港元、11.4069亿港元、11.7027亿港元[83] - 2020 - 2024年股息支付率分别为45.01%、50.88%、71.95%、49.14%、57.48%[83] - 2024年12月31日公司可供分派储备为14.89亿港元，2023年为14.51亿港元[103] - 约4484.7万港元拟用作派发2024年度末期股息，2023年为5605.8万港元[103] 运输业务线数据关键指标变化 - 2024年集装箱运输量实现132.4万TEU，同比上升0.2%[30] - 2024年散货运输量实现86万吨，同比下跌24.8%[30] - 2024年集装箱装卸量实现103.6万TEU，同比下跌5.4%[30] - 2024年散货装卸量实现993.5万吨，同比上升10.8%[30] - 2024年集装箱拖运量17.4万TEU，同比下跌5.4%[30] - 2024年集装箱运输量为132.4万TEU，同比上升0.2%；散货运输量为86万吨，同比下跌24.8%；集装箱陆路拖运量为17.4万TEU，同比下跌5.4%[32][33] - 2024年集装箱装卸量为103.6万TEU，同比下跌5.4%；散货装卸量为993.5万吨，同比上升10.8%[34][35] - 肇庆片区2024年集装箱装卸量19.9万TEU，同比下跌1.0%；散货装卸量789.6万吨，同比上升25.7%[37][39] - 佛山片区2024年集装箱装卸量23.5万TEU，同比下跌14.5%；散货装卸量4.4万吨，同比上升15.8%[37][39] - 清远片区2024年集装箱装卸量11.1万TEU，同比下跌9.8%；散货装卸量40.5万吨，同比下跌14.4%[37][40] - 珠海片区2024年集装箱装卸量18.4万TEU，同比下跌6.1%；散货装卸量10.1万吨，同比下跌32.2%[37][40] - 中山片区2024年集装箱装卸量6.3万TEU，同比上升65.8%；散货装卸量90.7万吨，同比下跌29.8%[37][41] - 香港片区2024年集装箱装卸量24.3万TEU，同比下跌7.3%；散货装卸量58.2万吨，同比下跌20.5%[37] - 香港片区码头全年完成集装箱装卸量243,000TEU，同比下跌7.3%；完成散货装卸量582,000吨，同比下跌20.5%[43] 客运业务线数据关键指标变化 - 2024年客运代理总量为169.7万人次，同比上升15.0%[31] - 2024年本地渡轮客运量为1137.2万人次，同比下跌7.3%[31] - 2024年代理客量1,697,000人次，同比上升15.0%；码头服务客量1,162,000人次，同比上升21.9%；本地渡轮客运量11,372,000人次，同比下跌7.3%[46][47][48] - 市区航线2024年完成客运量1,021,000人次，与去年基本持平；机场航线完成客运量676,000人次，同比上升47.5%[47] - 东方之珠游船2024年累计客流量116,000人次，同比大幅上升112.8%[48] - 香港国际机场码头服务有限公司管理之海天码头2024年码头服务客量为676,000人次，同比上升47.5%[49] - 中港客运联营有限公司市区航线2024年客运量为567,000人次，同比下跌5.4%；机场航线客运量为93,000人次，同比上升59.0%[49] - 佛山市顺德区顺港客运联营有限公司市区航线2024年客运量为147,000人次，同比上升33.3%[49] - 港珠澳大桥穿梭巴士2024年客运量19,576,000人次，同比上升13.9%[49] 燃料销售业务线数据关键指标变化 - 新港石油2024年完成柴油销售量93,000吨，同比上升16.0%[50] 公司投资与收购情况 - 2024年10月，珠江内河以1.146008亿元认购开平市工投51%股权[43] - 2024年12月，珠江内河拟以141.710418万元收购北村码头50%股权[44] - 2024年5月24日公司分别以95万元（总额190万元）收购数字港航各15%股权（共30%），7月完成后数字港航成全资附属公司[51] - 2024年10月，珠江内河以1.146008亿元认购开平市工投51%股权，完成后其财务数据从10月起并入集团综合财务报表[76] 公司业务发展战略与目标 - 公司目标成为大湾区一流水上公共交通和全程物流服务商，2025年以“稳中求进、壮大规模、创新驱动、海外延伸”为目标[53] 公司ESG相关情况 - 公司每年发布ESG报告，2024年获香港国际ESG榜单年度评选“最佳ESG实践奖”[54][56] - 公司在建设智慧化码头、推进老旧设备节能改造、深耕绿色船舶建造技术等方面取得进展[57] - 公司就大气污染物及温室气体排放等多方面建立管理机制，设立减少温室气体及硫氧化物排放量化目标[58] - 公司识别三项高重要性气候相关风险及机遇并制定应对策略，优化治理架构纳入气候变化因素[59] 公司运营管理情况 - 公司根据相关规定规范运作，健全完善管治架构确保日常运营职责明确、决策透明[60] - 主营物业设施维修保养的珠澳工程年内做好项目运营及安全管理，持续保持盈利[51] - 公司其他附属、合营及联营公司年内业务发展良好[52] - 2024年集团码头航运物流业务及燃料供应业务的客户满意度达98%[63] 公司面临的市场环境与风险 - 2024年全球经济复苏慢，航运市场需求增长乏力、运价波动加剧、盈利空间压缩，集团受业务需求下降等不利影响[87] - 客运方面，跨境水上客运业务量未恢复至疫情前，市场需求受多种因素影响不确定性增加[87] - 货运方面，地缘政治冲突等负面因素叠加削弱货运市场需求，集团面临业务需求下降等挑战[87] - 全球经济低增长对公司客运业务增长和财务表现有负面影响[91] - 公司营业收支集中在粤港澳三地，涉及多种货币，资金管理复杂[92] - 公司投资集中在粤港澳，向东南亚扩展，投资风险上升[93] - 公司运营面临自然灾害、员工违规等多种安全风险[95] - 2024年利率和汇率波动频繁，增加公司运营成本和财务风险[97] 公司证券与集资情况 - 本年度公司或附属公司无购买或出售上市证券，无赎回股份[99] - 本年度公司无集资活动，股本无变动[100][101] 公司供应商与客户情况 - 2024年公司与5名最大供应商合约总值占所采购的供应品总值少于30%，5名最大客户合共占年度收入及其他收益总额少于30%[104] 公司股票期权计划情况 - 股票期权计划旨在提升股东价值、深化薪酬制度改革等[117] - 股票期权授予对象原则上包括公司及其附属公司高级管理人员，向特定人员授出需获独立非执行董事批准[118] - 根据股票期权计划可能授出股票期权获行权而可能发行的公司新股份总数，不得超过公司于股东批准该计划日期有关类别股份的10%[120] - 已授出但尚未行权之股票期权限于发行的股份数目，不得超过公司不时已发行股份总额的30%[122] - 公司全部有效的股权激励计划所有已授出但尚未行使之股票期权限于发行的股份数目累计不得超过公司不时已发行股份总额的10%[122] - 股票期权计划下首次授出的股票期权限于总股数不得超过公司已发行股份总额的1%[123] - 任何12个月期间，行使股票期权计划及公司其他股票期权计划授予及将授予任一激励对象的股票期权而发行及将予发行的股份总数，不得超过公司不时已发行股份总额的1%[123] - 若向激励对象进一步授予股票期权致12个月期间已发行及将发行股份合共占全部已发行股份1%以上，须经股东于股东大会批准，该激励对象及其紧密联系人须放弃投票[123] - 激励对象需在要约日期起21日内接纳要约，并支付1.0港元作为接受股票期权授予的对价[124] - 股票期权自授予日起两年内不得行权，24个月后三分之一生效，36个月后另三分之一生效，48个月后剩余三分之一生效[125][126] - 股票期权的行权有效期为自生效日起的5年[127] - 股票期权计划的有效期为自采纳日期起10年，将于2025年12月7日终止[129] - 可根据股票期权计划发行的股份总数目为1.08亿股，占公司年报日期已发行股份数目9.6%，尚余9860.8万股，占比约8.8%[130][131] 公司股权结构情况 - 2024年12月31日，珠江船务企业集团和广东省港航集团分别持有公司7.9603552亿股，持股百分比均为71.0%[134] - 报告日期，公司已发行股份之公众持股量不少于25%[137] 公司关联交易情况 - 总客运营运船舶代理服务协议为期三年（2022年1月1日 - 2024年12月31日），2022 - 2024年年度上限分别为900万、1200万、1500万港元，2024年交易总额为1028.5万港元[139] - 总船舶机务技术支援代理服务协议有效期为2022年1月1日至2024年12月31日，2022 - 2024年年度上限分别为1900万港元、2100万港元、2300万港元，2024年交易总额为2188.9万港元[141] - 总码头行李设施及处理服务协议有效期为2022年1月1日至2024年12月31日，2022 - 2024年年度上限分别为440万港元、580万港元、660万港元，2024年交易总额

EF001 | 其他信息 | | | --- | --- | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | | 於本公告日期，本公司執行董事為劉廣輝先生、周軍先生及劉武偉先生，本公司非執行董事為鍾燕女士，本公司獨立非執行董事為 | EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 珠江船務企業(股份)有限公司 | | 股份代號 | 00560 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息 | | 公告日期 | 2025年3月25日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年 ...