公司信息 - 公司为珠江船务企业(股份)有限公司，股份代号00560[2] 董事会成员 - 执行董事有刘广辉、周军、胡军[4] - 非执行董事为钟燕[4] - 独立非执行董事有陈棋昌、邱丽文、陈仲尼、邓以海[4] 委员会设置 - 董事会设提名、执行、薪酬及审核四个委员会[4] 成员任职 - 刘广辉任提名、执行委员会主席和薪酬委员会成员[5] - 周军和胡军任执行委员会成员[5] - 陈棋昌任提名、薪酬委员会成员和审核委员会主席[5] - 邱丽文任提名、薪酬、审核委员会成员[5] - 邓以海任提名委员会成员、薪酬委员会主席和审核委员会成员[5]

人事变动 - 胡军自2025年11月14日起任执行董事等职，任期3年[3][6] - 刘武伟自2025年11月14日起辞任执行董事[8] 人员信息 - 胡军53岁，有超30年相关经验[4] - 胡军任常务副总经理年薪及福利约110万港元[6] 人员构成 - 公告日执行董事为刘广辉、周军及胡军[12] - 非执行董事为钟燕，独董为陈棋昌等4人[12]

股份数据 - 截至2025年10月31日，上月底和本月底已发行股份总数为1,121,166,885，库存股为0[2] - 本月已发行和库存股份数目增减均为0[2] 其他信息 - 公司于2025年11月3日呈交证券变动月报表[1] - 证券发行等获董事会授权批准且遵照规定[5]

业绩数据 - 截至 2025 年 8 月 31 日止八个月，总船舶机务技术支援服务协议交易金额 19,035 千港元，总渡轮租赁协议交易金额 5,539 千港元[6][7] 协议上限 - 2025 - 2027 年总船舶机务技术支援服务协议和总渡轮租赁协议原订及修订后年度上限有调整[9] 股权结构 - 珠江船务企业、广东省港航间接持有公司全部已发行股份约 71.0%[4][11][16] 交易性质 - 总船舶机务技术支援服务协议及总渡轮租赁协议拟进行的交易构成持续关连交易[4][11] - 修订年度上限须遵守公告规定，获豁免独立股东批准[4] 董事会情况 - 执行董事刘广辉等、非执行董事钟燕在交易中有重大权益，已放弃投票[11] - 截至 2025 年 10 月 23 日，公司有执行董事、非执行董事及独立非执行董事[18] 业务范围 - 公司主要在内地及香港经营内河码头管理及货物运输等业务[14] - 广东省港航主要从事旅游、客货运及物业租赁业务[15] 协议内容 - 总渡轮租赁协议、总船舶机务技术支援服务协议于 2024 年 11 月 25 日订立[19] - 除修订年度上限外，协议其他条款及条件保持不变[9]

第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 珠江船務企業(股份)有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00560 | 說明 | | 珠江船務 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 1,121,166,88 ...

人事变动 - 公司副总经理余俊杰因调任附属公司辞任职务 [1] - 董事会根据提名委员会推荐委任曹健为副总经理 [1] - 新任副总经理任命自2025年9月26日起生效 [1]

人事变动 - 副总经理余俊杰因调任附属公司辞任职务 [1] - 董事会根据提名委员会推荐委任曹健为副总经理 [1] - 新任命自2025年9月26日起生效 [1]

人事变动 - 公司副总经理余俊杰因调任附属公司辞任职务 [1] - 董事会根据提名委员会推荐委任曹健为副总经理 [1] - 新任副总经理曹健的任命自2025年9月26日起生效 [1]

人事变动 - 公司董事会决定委任曹健为副总经理，2025年9月26日起生效[3] 人员信息 - 曹健57岁，有超30年航运船舶经营管理经验[4] 公司架构 - 截至公告日期，公司有3位执行董事、1位非执行董事、4位独立非执行董事[7]

报告获取 - 公司2025年中期报告登载于www.cksd.com[1] - 索取通讯印刷本需填表格寄回卓佳登捷时[1] 公司通讯 - 通讯含年报、中期报告、会议通告等文件[1][2][5] 申请说明 - 填寄表格确认收取后续通讯及所选语言版本[1] - 提供资料可按私隐条例查阅或修改[5] 联系信息 - 有查询工作日9 - 17时致电(852) 2980 1333[1] - 股份过户登记处为卓佳登捷时，地址在香港[4]