公司财务表现 - 截至2019年6月30日，公司收入为46.03亿港元，同比增长19.9%[10] - 公司股本拥有人应占溢利为3.11亿港元，同比增长22.1%[10] - 每股盈利为6.46港仙，同比增长22.1%[10] - 已收销售物业预售所得款项为59.60亿港元，同比下降8.8%[10] - 公司整体收入达46.03亿港元，合约销售录得人民币34.14亿元，税后盈利7.65亿港元，股东应占溢利为3.11亿港元[15] - 公司2019年上半年总收入为46.03亿港元，同比上升19.9%，其中物业销售收入占比88.7%[29] - 公司2019年上半年毛利率为42.6%，同比下降12.3个百分点，主要由于部分交付楼房的毛利较低[31] - 公司2019年上半年投资性物业租金收入为3.77亿港元，同比上升9.2%，主要由于出租率和租金单价的上升[27] - 公司2019年上半年分销及销售开支同比下降28.4%至1.39亿港元，主要由于减少新项目的开业营销费用[33] - 公司2019年上半年一般行政开支同比下降23.2%至1.67亿港元，主要由于减少新项目开办公费用及成本控制措施[34] - 公司2019年上半年投资物业重估增值净额约为2.02亿港元，主要来自上海世贸商城[32] - 公司2019年上半年其他开支、收益及亏损净额为221.8万港元，主要由于人民币汇兑变化[35] - 公司溢利同比上升21.8%至765,162,000港元，股东应占溢利同比上升22.1%至310,678,000港元[36] - 公司二零一九年上半年总收入为4,603,326千港元，同比增长19.9%[143] - 公司二零一九年上半年期内溢利为765,162千港元，同比增长21.8%[143] - 公司二零一九年上半年每股基本盈利为6.46港仙，同比增长22.1%[144] - 公司二零一九年上半年投资物业公平值变动净额为201,921千港元，相比去年同期的亏损187,873千港元有显著改善[143] - 公司二零一九年上半年销售成本为2,641,563千港元，同比增长52.6%[143] - 公司二零一九年上半年非流动资产总额为18,353,655千港元，同比增长5.1%[148] - 公司二零一九年上半年流动负债总额为19,720,717千港元，同比增长7.2%[148] - 公司二零一九年上半年银行结余及现金为9,950,728千港元，同比增长9.0%[148] - 公司二零一九年上半年本公司拥有人应占期内溢利为310,678千港元，同比增长22.1%[144] - 公司二零一九年上半年非控股权益应占期内溢利为454,484千港元，同比增长21.6%[144] - 公司期内利润为310,678千港元，同比增长22.1%[151] - 公司期内全面收入总额为314,564千港元，同比增长36.9%[151] - 公司其他重估储备为45,304千港元，同比增长43.5%[151] - 公司股东出资为2,159,430千港元，同比增长1.7%[151] - 公司其他储备为47,317千港元，主要用于收购上海世贸的1%权益[155] - 公司合并储备包括收购上实控股和上投房地产集团的差额[154] - 公司实缴盈余作为可供分派储备，增强了股息政策的灵活性[153] - 公司其他重估储备包括联营公司额外权益的公平值与账面值差额[153] - 公司股东出资包括上实控股和徐汇国资委对上海城开的出资[154] - 公司现金代价与非控股股东所持资产净值的差额为47,317千港元[155] - 公司截至2019年6月30日的除稅前溢利为1,626,661千港元，较2018年同期的1,592,732千港元略有增长[158] - 公司2019年上半年经营所得现金为1,592,752千港元，较2018年同期的97,717千港元大幅增加[158] - 公司2019年上半年新造银行及其他借款所得款项为3,366,855千港元，较2018年同期的1,257,915千港元显著增加[159] - 公司2019年上半年现金及现金等价物增加净额为849,863千港元，而2018年同期为减少3,251,361千港元[159] - 公司2019年上半年购买一幅土地预付款项为600,254千港元，而2018年同期无此项支出[158] - 公司2019年上半年已付利息为419,326千港元，较2018年同期的385,290千港元有所增加[159] - 公司2019年上半年已付股息为195,173千港元，与2018年同期的195,164千港元基本持平[159] - 公司2019年上半年投资物业已付开发成本为20,566千港元，较2018年同期的154,646千港元大幅减少[158] - 公司2019年上半年已收取出售一间附属公司的按金为235,171千港元，而2018年同期无此项收入[158] - 公司2019年上半年已收利息为40,575千港元，较2018年同期的161,449千港元大幅减少[158] 公司项目与土地储备 - 公司在中国10个主要城市拥有25个房地产项目，提供约378万平方米的可售建筑面积[5] - 公司在全国10个一二线城市拥有25个房地产项目，提供约378万平方米的可售建筑面积[18] - 公司2019年上半年在建项目共13个，总在建面积达312.4万平方米，新开工面积约82.1万平方米[25] - 公司拥有25个土地储备项目，未来可售规划建筑面积约3,775,400平方米[41] - 公司未来可售土地储备总面积约为378万平方米[44] - 2019年上半年预售面积为107,366平方米[44] - 累计销售面积达到6,665,303平方米[44] - 未来可售建筑面积为3,775,400平方米[44] - 可售在建建筑面积为1,537,777平方米[44] - 日后发展可售面积为1,502,261平方米[44] - 主要投资物业总规划建筑面积为641,990平方米[45] - 长三角地区未来可售建筑面积占比48.2%[45] - 西安地区未来可售建筑面积占比20.1%[45] - 长沙地区未来可售建筑面积占比18.8%[45] - 万源城项目总用地面积约94.3万平方米，总建筑面积约130万平方米，其中住宅面积约77万平方米，地下面积近40万平方米，公建配套约10余万平方米，规划导入人口逾2万人[47] - 滨江城开中心位于上海市徐汇滨江商业区，计划作综合商业用途，部分建成物业将分别用于出售及持有作收租之用[48][49] - TODTOWN天荟总用地面积约11.8万平方米，总建造面积60.5万平方米，其中10万平方米与交通相关，涵盖5万平方米的写字楼、14万平方米的商场、2万平方米的酒店、9万平方米的住宅、8.5万平方米的服务式公寓及2万平方米的公建配套[53] - 当代艺墅项目总占地面积约11.63公顷，规划地上总建筑面积约5.81万平方米，其中规划住宅建筑面积约4.87万平方米、规划公共配套建筑约0.93万平方米[55] - 当代美墅项目用地面积12.05公顷，容积率为0.6，规划地上总建筑面积约7.23万平方米，地塊绿地率大于35%，集中绿地率大于15%[58] - 上海世贸商城总建筑面积28.5万平方米，由国际常年展贸中心、上海世贸展馆、上海世贸大厦三大主体建筑构成[61] - 城開瓏庭项目总占地面积约30.2万平方米，总规划建筑面积约61.1万平方米[64] - 上投新虹项目占地面积约7万平方米，预计地上计容建筑面积约15万平方米[67] - 上投宝旭项目总建筑面积约30万平方米，其中15万平方米为区属动迁安置房，15万平方米为市属共有产权保障房[70] - 城行项目用地面积约2万平方米，总建筑面积约6万平方米，包含办公、商业等功能[73] - 青年汇项目位于北京市朝阳区，距中央商业区核心圈仅3.8公里，项目整体开发分为三期进行[76] - 西钓鱼台嘉园项目位于北京市海淀区，享有67公顷的巨幅水域，项目开发分为三期[79] - 老城厢项目位于天津市南开区，区域历史底蕴浓郁，为天津文化经济的发源地[83] - 沈阳城开中心总建筑面积23万平方米，涵盖高端写字间、SOHO、精装公寓、开放式商业街区四大综合业态[86] - 昆山游站项目位于花桥国际商务城核心地带，距离上海市中心直线距离不到25公里[90] - 公司项目自然界位于西安浐灞生态区核心区域，占地约200万平方米[102] - 公司项目城上城位于重庆主城区中央地带，是重庆主城区内体量最大的复合型地产项目之一[105] - 公司项目森林海位于长沙市望城区，总体定位为百万平米生态新城[107] - 公司项目上海中心城开国际位于无锡蠡园经济开发区核心，是蠡湖板块的地标性建筑[97] 公司商业与品牌运营 - 公司商业资产总收入同比增长9.2%，总运营面积达约64万平方米，预计未来三至五年将有超过100万平方米的商业物业面积落成[17] - 公司商业品牌运营能力增强，多个商业体成功开幕，酒店、长租公寓板块表现良好[17] - 公司荣获“2019中国房地产开发企业稳健经营10强第4位”、“2019中国房地产上市公司综合实力100强”等殊荣[19] - 公司将继续聚焦品牌价值建设，围绕“立足全局，优化结构，凝心聚力，克难奋进”的工作方针，推动多元业态布局[19] 公司销售与市场表现 - 上海TODTOWN天薈住宅部分2号楼“悦麓”开盘当天售罄，西安自然界项目新面市产品开盘即清盘[16] - 公司旗下高端系“御”字系代表作“城开御瑄”于2019年年初开盘，项目坐拥城市繁华地段，兼顾自然生态生活圈[15] - 公司2019年上半年商品房合约销售金额为34.15亿元人民币，同比上升50.1%，达到全年销售目标的55.7%[24] - 公司物业销售收入为4,085,037千港元，同比增长21.9%[198] - 公司物业管理收入为3,377千港元，同比下降63.7%[198] - 公司酒店经营收入为138,242千港元，同比增长2.7%[198] - 公司总收入为4,226,656千港元，同比增长21.0%[198] 公司财务结构与债务 - 借贷净额对权益总额比率为30.6%，较2018年底上升4.2个百分点[10] - 流动比率为2.2，较2018年底略有下降[10] - 公司债务到期日分布：少于一年占28.4%，第一年至第二年占9.4%，第二年至第五年占56.3%，超过五年占5.9%[13] - 公司持有银行结余及现金为9,950,728,000港元，负债净额对权益总额比率由26.4%增加至30.6%[38] - 公司总贷款约为17,961,751,000港元，较去年底增加[38] - 公司银行及其他借款利息为541,632千港元，同比增长2.6%[200] - 公司租赁负债利息为2,518千港元，新增项目[200] - 公司待售发展中物业资本化金额为229,649千港元，同比增长36.5%[200] - 公司借款成本资本化比率为5.18%，较去年同期的5.22%略有下降[200] 公司治理与股东结构 - 公司二零一九年中期报告未建议派付任何中期股息[112] - 公司或其附属公司在截至二零一九年六月三十日止六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[113] - 公司控股股东上海实业（集团）有限公司需维持不低于51%的控股权益[117] - 公司已采纳有关董事及相关雇员进行证券交易的自订操守守则[116] - 公司一直遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四的《企业管治守则》[115] - 公司无优先购买权规定，无需按比例向现有股东提呈发售新股[114] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅会计原则、财务申报程序、风险管理及内部监控制度[120] - 公司外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行已审阅公司截至2019年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表[120] - 公司董事及主要行政人员持有的购股权涉及公司相关股份的权益，总计27,750,000份，占公司已发行股本约0.58%[122][124] - 公司购股权计划项下可供认购公司股份的购股权详情显示，截至2019年6月30日，尚未行使的购股权总计27,750,000份[127] - 公司自2013年5月16日采纳新购股权计划，有效期为十年，旨在奖励合资格参与者并激励其为公司及股东利益提升公司价值[128] - 截至2019年6月30日，公司未根据新购股权计划授出任何购股权[129] - 上实控股持有公司3,415,883,000股股份，占公司已发行股本约71.00%[130] - 上实集团持有公司3,427,683,000股股份，占公司已发行股本约71.25%[130] - 公司3,365,883,000股股份由上实颖采有限公司持有，50,000,000股股份由颖佳有限公司持有[131] - 上实集团通过其附属公司持有上实控股约60.70%的股份[131] - 黄非女士自2019年9月1日起退任公司执行董事及副总裁[133] - 公司简明综合财务报表已根据香港会计准则第34号编制，核数师未发现任何重大事项[140] 公司租赁与财务报告准则 - 公司根据香港财务报告准则第16号将合约代价分配至租赁和非租赁成分，租赁成分按相对独立价格分配，非租赁成分按独立价格总额分配[170] - 公司对低价值资产租赁应用确认豁免，租赁付款在租期内按直线法确认为开支[171] - 公司确认使用权资产时，成本包括租赁负债的初始计量金额、开始日期前的租赁付款、初始直接成本及拆除和修复相关资产的成本估计[173] - 公司对租期有变的租赁负债进行重新计量，使用经修订折现率折现经修订的租赁付款[177] - 公司对租赁修订入账作为独立租赁的条件包括租赁范围扩大及租赁代价增加[178] - 公司根据香港财务报告准则第15号将合约代價分配至租赁及非租赁成分，非租赁成分按相对独立售价分隔[180] - 公司对经营租赁修订入账为新租赁，将原有租赁相关的预付款或累计租赁付款视为新租赁的一部分[182] - 公司选择不对首次应用日期前已存在的合约重新评估，仅对2019年1月1日或之后订立的合约应用租赁定义[183] - 公司对售後租回交易按首次应用日期前的经营租赁方式入账，并对市场外条款相关的递延收益或亏损进行调整[184] - 公司于2019年1月1日确认租赁负债约246,974,000港元及使用权资产约254,148,000港元[189] - 公司于2019年1月1日使用权资产账面值中，租赁土地占203,610,000港元，办公室物业占33,220,000港元，公寓单位占17,318,000港元[191] - 公司于2019年1月1日租赁负债中，流动部分为55,111,000港元，非流动部分为191,863,000港元[190] - 公司于2019年1月1日将预付款项重新分类为使用权资产，其中流动部分为4,684,000港元，非流动部分为198,926,000港元[192] - 公司于2019年1月1日将递延收益重新分类为使用权资产，总额为196,436,000港元，其中流动部分为41,977,000港元，非流动部分为154,459,000港元[192] - 公司于2019年1月1日使用权资产账面值中，由预付款项重新分类增加203,610,000港元，由递延收益重新分类减少196,436,000港元[191] - 公司于2019年1月1日租赁负债中，流动部分为55,111,000港元，非流动部分为191,863,000港元[190] - 公司于2019年1月1日使用权资产账面值中，租赁土地占203,610,000港元，办公室物业占33,220,000港元，公寓单位占17,318,000港元[191] - 公司于2019年1月1日确认租赁负债约246,974,000港元及使用权资产约254,148,000港元[189] - 公司于2019年1月1日将预付款项重新分类为使用权资产，其中流动部分为4,684,000港元，非流动部分为198,926,000港元[192] 公司融资与贷款 - 公司获得一笔高达500,000,000港元的循环贷款融通，到期日为自融通函接受日期起计满一年当日[118] - 上实控股及上实集团分别实益拥有公司已发行股本总额约71.00%及71.25%[118] 公司其他信息 - 公司所有收入及非流动资产均来自中国，无单一客户

房地产项目与土地储备 - 公司在中国10个主要城市拥有25个房地产项目，提供约388万平方米的可售建筑面积[3] - 公司土地储备共有25个项目，分布于10个内地重点城市，未来可售规划建筑面积约3,883,000平方米[34] - 公司2018年获取两块租赁住宅物业用途土地，总地盘面积达64,544.3平方米[32] - 公司2018年以5.225亿元人民币收购上海闵行区梅陇镇的商办地块，总地盘面积达20,571.9平方米[34] - 公司2018年以4.5648亿元人民币中标上海徐汇区漕河泾路的租赁住宅物业用途土地，总地盘面积达17,161平方米[34] - 公司2018年以6.491亿元人民币中标上海市闵行区吴泾镇紫竹科学园区的租赁住宅物业用途土地，总地盘面积达47,383.3平方米[34] - 公司2018年在建项目共12个，在建面积达2,719,000平方米，新开工面积1,346,000平方米，交付面积269,000平方米[34] - 上海万源城项目规划建筑面积1,226,298平方米，可售建筑面积908,054平方米，预期落成日期为2007-2022年分期完成[60] - 上海TODTOWN天荟项目规划建筑面积605,000平方米，可售建筑面积385,300平方米，预期落成日期为2018-2022年分期完成[60] - 西安自然界项目规划建筑面积3,899,867平方米，可售建筑面积3,202,324平方米，预期落成日期为2008-2022年分期完成[60] - 集团土地储备总面积达5,775,357平方米，规划建筑面积13,011,989平方米，可售建筑面积10,440,703平方米[60] - 上海青年城的规划建筑面积为16,349平方米[64] - 城上城的规划建筑面积为251,847平方米[64] - 中国凤凰大厦的规划建筑面积为1,048平方米[64] - 青年汇的规划建筑面积为19,768平方米[64] - 上海世贸商城的规划建筑面积为284,651平方米[64] - 城开国际大厦的规划建筑面积为45,239平方米[64] - 城开YoYo的规划建筑面积为13,839平方米[64] - 其他项目的规划建筑面积为9,249平方米[64] - 万源城的总建筑面积约为130万平方米[67] - TODTOWN天荟的总建造面积为60.5万平方米[72] - 当代美墅项目位于上海市闵行区，用地面积12.05公顷，地上总建筑面积约7.23万平方米，绿地率大于35%，集中绿地率大于15%[78] - 上海世贸商城总建筑面积28.5万平方米，由国际常年展贸中心、上海世贸展馆、上海世贸大厦三大主体建筑构成[79] - 上海晶城项目总占地面积约30.2万平方米，总规划建筑面积约61.1万平方米，包含18至33层的高层建筑[81] - 上投新虹项目占地面积约7万平方米，预计地上计容建筑面积约15万平方米，完工后将由政府统一定向回购用于动迁安置[83] - 上投宝旭项目总建筑面积约30万平方米，其中15万平方米为区属动迁安置房，15万平方米为市属共有产权保障房[85] - 城行项目总建筑面积约6万平方米，包含办公、商业等功能，地处闵行区梅陇镇中心[88] - 青年汇项目位于北京市朝阳区，整体开发分为三期，第一和第二期已完成开发并销售完毕，第三期已进入开发阶段[92] - 西钓鱼台嘉园项目位于北京市海淀区，主要以临河豪华住宅为核心产品，目标群体为高端富裕阶层，项目开发分为三期，第一期和第二期已完成开发并销售完毕，第三期工程拆迁已完成过半[94] - 天津老城厢地区已成为天津市中心的投资置业热点，区域规划由核心、内环、外环三部分组成，形成以鼓楼商业文化街为核心的大型综合社区[98] - 沈阳城开中心总建筑面积23万平方米，涵盖高端写字间、SOHO、精装公寓、开放式商业街区四大综合业态[99] - 昆山游站项目位于花桥国际商务城核心地带，距离上海市中心直线距离不到25公里，项目分为商业、SOHO工作室、创业孵化空间、办公平台四大部分[102] - 昆山琨城帝景园项目包括18幢高层公寓楼、92幢独立别墅，位于昆山市北行政中心的核心地带[104] - 无锡上海中心城开国际项目由国际五星级酒店、酒店式公寓、五A甲级写字楼、商业中心等业态共同组成的都市商业综合体[113] - 西安自然界项目占地约200万平方米，是西北首席生态大盘，项目位于西安浐灞生态区核心区域[115] - 重庆城上城项目集大型商业、写字楼、住宅为一体，是目前重庆主城区内体量最大的复合型地产项目之一[120] - 长沙森林海项目总体定位为百万平米生态新城，整体绿化率高达40%以上，产品以景观多层、电梯花园洋房、联排和双拼别墅为主[125] 财务表现 - 2018年整体合约销售录得人民币51.5亿元，整体收入达69.8亿港元[18] - 2018年实现税后盈利12.7亿港元，股东应占溢利为5.73亿港元[18] - 董事会建议派发全年末期股息每股4.1港仙[18] - 2018年负债净额对权益总额比率为15.7%[11] - 已收销售物业预售所得款项为1,078百万港元[13] - 债务到期日分布：少于一年占18.3%，首年至第二年占6.7%，第二年至第五年占68.0%，超过第五年占7.0%[14][15] - 2018年全年租金收入達7.04億港元，同比增長8.1%[22] - 公司2018年商品房合约销售金额为51.49亿元人民币，同比下降13.3%[32] - 2018年总合约销售面积为239,000平方米，同比下降38.1%，平均售价上升至每平方米约21,500元人民币[32] - 公司收入為6,977,683,000港元，同比下跌25.6%，主要因前三季度受限價令影響延遲推盤及結轉收入[36] - 物業銷售收入達5,966,198,000港元，佔總收入85.5%，其中上海萬源城佔物業銷售收入的48.5%[36] - 公司毛利為3,380,865,000港元，毛利率為48.5%，較去年同期上升1.5個百分點[37] - 公司錄得投資物業重估減值淨額約176,447,000港元，主要來自重慶城上城及上海當代藝墅項目[38] - 公司分銷及銷售開支同比上升36.7%至321,707,000港元，主要因新項目開業營銷導致推廣費用增加[39] - 公司溢利同比上升3.7%至1,269,747,000港元，股東應佔溢利約為573,074,000港元[42] - 公司持有銀行結餘及現金為9,127,828,000港元，負債淨額對權益總額比率由15.7%增加至26.4%[43] - 公司建议派发每股1.8港仙的末期股息及每股2.3港仙的特别股息[46] - 公司银行存款约27,831,000港元已抵押给银行，作为按揭贷款的抵押[48] - 公司位于中国的存货、投资物业及银行存款总账面值约1,852,538,000港元、8,128,213,000港元及5,602,000港元已抵押作为银行贷款的抵押品[48] - 公司向德勤·关黄陈方会计师行支付的审计服务费用为4,804,526元，其他审计相关服务费用为1,593,508元，总计6,398,034元[197] 项目销售与市场表现 - 上海TODTOWN天薈住宅部份一期1、3號樓在2018年8月上市三小時後售罄[21] - 上海萬源城 • 御項目在2018年10月開盤後一小時內銷售額達15億元人民幣[21] - 公司計劃在2019年推售上海TODTOWN天薈住宅部份一期2號樓及當代藝墅項目[21] - 上海萬源城•御璄項目開盤後一小時銷售額達15億元人民幣[35] - 上海 TODTOWN 天薈住宅部份一期1、3號樓上市三小時後售罄[35] 租赁住宅与商业物业 - 公司已建成運營商業項目總面積達64萬平方米，預計未來三至五年將新增超過100萬平方米商業物業面積[22] - 公司2018年以4.56億元和6.49億元人民幣分別競得上海徐匯區及閔行區的租賃住宅物業用途土地[23] - 公司2018年7月以5.23億元人民幣收購上海閔行區的「城中村」改造項目商辦地塊[24] - 公司收購上海地產北部投資發展有限公司35%股權及上海市上投房地產投資有限公司全部股權[24] - 公司投資性物業總營運面積逾640,000平方米，整體租金收入按年上升8.1%至703,669,000港元[35] - 集团于2018年收购上海三幅租赁住宅物业用途土地，预计未来租赁住宅业务将成为收入增长引擎[55] - 集团租赁住宅物业项目比重将逐步提升，预计将实现高回报的市场租金效益[55] 公司荣誉与市场地位 - 公司2018年榮獲「中國房地產上市公司綜合實力50強」及「中國商業房地產百強企業前30強」[21][22] 公司战略与发展规划 - 公司将继续聚焦长江三角洲城市群，扎根上海为核心，辐射北京及天津等京津冀城市群，渗透西安等国家中心城市[52] - 公司未来将通过市场招拍挂、股权收购、城市服务更新及旧改等方式获取土地资源，提升租赁住宅物业的土地储备比例[53] - 集团近年毛利率维持在40%-50%水平，未来将继续深耕上海、北京、天津及西安等核心一、二线城市，保持高盈利核心优势[55] - 集团预计未来一至两年内将结转收入，实现低地价、高单价、高毛利率的销售成果[55] - 集团将继续保持股息增长，提升股东收益率，预计未来将维持稳定的盈利增长[55] - 集团已完成管理结构梳理，新的领导班子将推动产融结合、整合业务，为股东创造更大价值[55] 公司治理与董事会 - 公司董事会由11名成员组成，包括7名执行董事及4名独立非执行董事，符合上市规则要求[142] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的年度确认函[143] - 公司董事会具有权力委任任何人士担任董事，以填补董事会的临时空缺或增选董事加入董事会[144] - 公司董事及行政人员已获得适当的责任保险，以应对因集团企业活动产生的法律诉讼责任[146] - 季岗先生自2015年2月2日起担任董事会主席，并于2018年5月23日退任[147] - 公司主席与独立非执行董事在2018年举行了一次没有其他董事出席的会议[148] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，以确保董事会具有均衡的技能、经验和多元化观点[149] - 公司提名委员会在考虑董事人选时，会考虑候选人的资格、技能及经验，以确保满足公司需求并增添多元化观点[153] - 公司股息政策旨在平衡股东利益与公司保持足够资金用于营运及未来发展[154] - 公司董事会将不时检讨股息政策，并保留更新、修订及修改政策的权利[155] - 公司为董事安排了多次培训，包括内部控制、反诈骗政策及实地考察[159] - 公司董事在2018年参与了与业务或董事职务相关的研讨会、项目、会议及论坛等培训[162] - 周雄先生自2018年5月23日起获委任为董事会副主席、总裁、执行董事兼投资评证委员会成员[164] - 季岗先生自2018年5月23日起退任董事会主席、总裁、执行董事兼提名委员会主席[165] - 阳建伟先生自2018年5月23日起退任执行董事兼投资评证委员会成员[166] - 公司持续提供有关上市规则及其他适用监管规定的最新发展概况予董事，以确保董事遵守该等规则并提高其对良好企业管治常规的意识[168] - 董事会文件连同所有适当、完整及可靠资料会于每次公司董事会会议或委员会会议前最少3日向全体董事寄发，以便董事了解公司最新发展及财政状况[169] - 公司细则规定董事于批准其或任何联系人士拥有重大利益的交易时放弃投票且不计入会议法定人数[170] - 公司已采纳有关董事及相关雇员进行公司证券交易的自订操守守则，其条款不较于上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则宽松[172] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会已审阅外聘核数师的独立性及客观性、审核服务的范围及应付予外聘核数师的相关审核费用[180] - 薪酬委员会在2018年举行了两次会议，审议了全体董事及高级管理层的薪酬组合、董事服务合约及续订[183] - 提名委员会在2018年举行了一次会议，处理了董事会架构、规模及组成的检阅，以及独立非执行董事的独立性评估[184] - 投资评证委员会在2018年举行了四次会议，讨论了包括收购北部投资及上海上投股权的关连交易在内的多项重大投资事项[186] - 公司秘书在2018年遵守了上市规则第3.29条，参与了不少于15小时的相关专业培训[190] - 董事会在2018年通过审核委员会定期检阅了集团的内部监控及风险管理系统的成效[193] - 集团已制定并维持充足的风险管理程序，内部核数师每年检阅并向董事会确认风险管理和内部监控系统的成效[195] 股东与投资者关系 - 上实城开积极与资本市场保持紧密链接，通过企业传讯部与投资者、分析员等金融市场参与者密切沟通[128] - 上实城开未来重点要求包括为股东创造价值、制定符合股东价值观与期望的发展战略及营运公司业务、以对股东负责之态度审视商业决定[129] - 公司全年参与超过15次投资银行及大型机构举办的投资者峰会、非交易路演，1次反向路演及多次电话会议，累计接待投资者及资本市场人士逾250人次[134] - 公司通过年报、中期报告、新闻稿及公告等多渠道向资本市场公布信息，并通过电子邮件、微信公众号平台等方式与投资者分享公告及新闻稿内容[130] - 公司在北京、上海及深圳三地增加路演及与投资者午餐会次数，以加强与国内投资者的沟通[132] - 公司股东特别大会于2018年4月19日举行，通过收购上海上投股权及重选董事等事项[133] - 公司股东周年大会于2018年5月23日举行，通过重选董事及宣派现金特别股息等事项[133] - 公司安排投资者及媒体实地考察旗下优质项目，包括上海的万源城、当代艺墅及美墅、滨江城开中心及TODTOWN天荟等[134] - 公司通过电子邮件向要求加入联系资料库的人士发送资料，并鼓励股东通过公司网站或联交所披露易网站查阅公司资料及最新消息[135] - 公司股东可在股东大会上就重大事宜提出独立决议案，并有权要求召开股东特别大会[198] - 公司股东可将其查询及关注事项寄至公司香港主要营业地点，致董事会收[199] 环境与社会责任 - 公司在2018年度的排放主要来自办公场所和建设工地使用的电力、水、液化石油气、煤气以及公司车辆耗用的柴油和汽油[200] 员工与福利 - 公司聘有783名雇员，员工福利包括与盈利表现及个人表现挂钩的酌情花红及强制性公积金计划供款[50]