股东大会安排 - 公司拟于2025年11月28日召开股东特别大会[3] - 2025年11月24日至11月28日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股东出席股东大会及投票资格记录日期为2025年11月28日[3] - 相关股票过户文件须不迟于2025年11月21日下午4时30分交回登记[3] 人员信息 - 执行董事为周福贵、梁在中及伏卫忠[4] - 非执行董事为唐修国及向文波[4] - 独立非执行董事为潘昭国、胡吉全、杨树勇及周兰[4] 其他 - 公告日期为2025年11月10日[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 普通股法定/注册股份数目为44.6106788亿股，法定/注册股本为4.46106788亿港元[1] - 优先股法定/注册股份数目为5.3893212亿股，法定/注册股本为5389.3212万港元[1] 股份发行 - 本月底普通股已发行股份（不包括库存股份）结存32.31243911亿股，本月增加31.0077万股[3] - 本月底优先股已发行股份（不包括库存股份）数目为4.79781034亿股，本月无变动[3] - 本月底可换股优先股已发行总额仍为4.79781034亿港元，本月无变动[6] 期权与奖励计划 - 2013年购股期权计划本月底结存股份期权数目为4118.7242万股，本月减少31.0077万股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为229.146903万港元[4] - 2023年购股期权计划及经修订2019年股份奖励计划的计划授权为3.18860946亿股[5] - 股份奖励计划本月底可能发行或自库存转让的股份数目为2.31058592亿股[7] 其他确认 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权，遵照规定进行[11] - 公司确认在证券发行或库存股份出售或转让中已收取全部款项[11] - 公司确认上市的先决条件已全部履行[11] - 公司确认批准证券上市买卖函件的条件已履行[11] - 公司确认各类证券在各方面均相同[11]

核心人事变动 - 戚建辞任执行董事及董事会副主席，但保留行政总裁职务，同时不再担任ESG委员会成员及主席、战略投资委员会成员 [1] - 梁在中辞任董事会主席，但保留执行董事职务，同时不再担任公司提名委员会成员及主席 [1] - 周福贵获委任为执行董事及董事会主席、提名委员会主席、ESG委员会主席以及战略投资委员会成员 [1] 授权代表变更 - 戚建不再担任上市规则第3.05条项下所要求的公司授权代表 [1] - 周福贵获委任为授权代表，接替戚建 [1] 生效日期 - 所有上述人事变动及授权代表变更均自2025年10月31日起生效 [1]

核心人事变动 - 戚建先生辞任执行董事及董事会副主席，自2025年10月31日起生效 [1] - 梁在中先生辞任董事会主席，自2025年10月31日起生效 [1] - 周福贵先生获委任为执行董事及董事会主席，自2025年10月31日起生效 [1] 委员会职务调整 - 戚建先生不再担任ESG委员会成员及主席、战略投资委员会成员 [1] - 梁在中先生不再担任公司提名委员会成员及主席 [1] - 周福贵先生获委任为提名委员会主席、ESG委员会主席以及战略投资委员会成员 [1] 授权代表变更 - 戚建先生不再担任上市规则第3.05条项下所要求的公司授权代表 [1] - 周福贵先生获委任为授权代表，接替戚建先生 [1]

核心人事变动 - 戚建于2025年10月31日起辞任执行董事及董事会副主席 但仍担任行政总裁 [1] - 梁在中于2025年10月31日起辞任董事会主席 但仍担任执行董事 [1] - 周福贵于2025年10月31日起获委任为执行董事及董事会主席 [1]

公司信息 - 公司为三一重装国际控股有限公司，股份代号631[1] 董事会情况 - 董事会有8人，含执行董事、非执行董事和独立非执行董事[2] - 周福贵任董事会主席及提名、ESG委员会主席[2][3] - 梁在中任战略投资委员会主席[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、战略投资、ESG五个委员会[3] - 审核、薪酬委员会成员为潘昭国、胡吉全、杨树勇[3] - 提名委员会成员为周福贵等4人[3] - 战略投资委员会成员为梁在中等4人[3] - ESG委员会成员为周福贵等5人[3]

人事变动 - 戚建自2025年10月31日起辞任执行董事及董事会副主席，仍任行政总裁[3] - 梁在中自2025年10月31日起辞任董事会主席，仍任执行董事[6] - 周福贵自2025年10月31日起获委任为执行董事及董事会主席[8] - 自2025年10月31日起，戚先生不再担任授权代表，周先生接替[14] - 自2025年10月31日起，梁先生不再担任提名委员会成员及主席[15] - 自2025年10月31日起，戚先生不再担任ESG委员会成员及主席、战略投资委员会成员[15] 股权情况 - 周福贵与三一集团等共计持有三一重工约33.73%已发行股本[10] - 周福贵持有三一重装投资有限公司3.48%已发行股本[11] - 三一香港持有公司2,089,037,688股股份以及479,781,034股潜在股份[11] - 周福贵配偶持有公司230,000股股份[11]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司收入达到约181.47亿元人民币，同比增长14.1% [1] - 2025年前三季度公司母公司拥有人应占溢利约为17.09亿元人民币，同比增长22.9% [1] - 公司利润增速显著高于收入增速，盈利能力有所提升 [1]

核心财务表现 - 公司截至2025年9月30日止九个月未经审核综合收入约为人民币181.46亿元，较2024年同期的约人民币159.1亿元增加约14.1% [1] - 公司期间未经审核综合毛利约为人民币43.31亿元，较2024年同期的约人民币39.14亿元增加约10.7% [1] - 公司期间未经审核综合溢利净额约为人民币17亿元，较2024年同期的约人民币13.43亿元增加约26.6% [1] - 公司期间未经审核母公司拥有人应占溢利约人民币17.08亿元，较2024年同期的约人民币13.9亿元增加约22.9% [1]

收入和利润（同比） - 截至2025年9月30日止九個月未經審核綜合收入約為人民幣181.47億元，較2024年同期增長14.1%[3] - 截至2025年9月30日止九個月未經審核綜合溢利淨額約為人民幣17.00億元，較2024年同期增長26.6%[3] - 截至2025年9月30日止九個月未經審核母公司擁有人應佔溢利約為人民幣17.08億元，較2024年同期增長22.9%[4] - 截至2025年9月30日止三個月未經審核綜合收入約為人民幣59.10億元，較2024年同期增長14.7%[5] - 截至2025年9月30日止三個月未經審核綜合溢利淨額約為人民幣4.06億元，較2024年同期增長14.1%[5] - 截至2025年9月30日止三個月未經審核母公司擁有人應佔溢利約為人民幣4.14億元，較2024年同期增長16.0%[5] - 截至2025年9月30日止三個月未經審核稅前利潤約為人民幣5.02億元，較2024年同期下降7.2%[6] 成本和费用（同比） - 截至2025年9月30日止九個月未經審核綜合毛利約為人民幣43.31億元，較2024年同期增長10.7%[3] - 截至2025年9月30日止三個月未經審核綜合毛利約為人民幣14.32億元，較2024年同期增長11.2%[5] 业务发展 - 公司於2024年7月22日完成收購鋰能業務，帶來新的收入來源[6]