深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人王宁，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独 立、审慎行使职权，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2025 年度履行职责情况报告如下： 1、2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议， 本人对《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于 公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的意 见。 2、2025 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议， 本人对《关于开展外汇套期保值业务的议案》发表了同意的意见。 一、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司及控股股 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人赵静，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并提出合理建议，充分发挥独 立董事作用，努力维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响本人进行独立客观判断的关系；不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立 董事独立性的相关规定。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东会的情况 2025 年度，本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司 股东会。2025 年，公司共召开 10 次董事会，5 次股东会，本人亲自出席了 10 次董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人吴承刚，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东利益。现将 2025 年 度履行职责情况报告如下： 一、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响本人进行独立客观判断的关系；不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立 董事独立性的相关规定。 二、年度履职情况 （二）参与独立董事专门会议情况 2025 年任职期间，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充 分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下根据《上 市公司独立董事管理办法》规定的相关事项进行审议，并发表了独立董事专门会 议意见： 1、2025 年 11 月 28 日，公 ...

经核查独立董事赵静女士、王宁先生、吴承刚先生的任职经历以及提交的相 关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市广和通无线股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 规范运作》等要求，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事赵静女士、王宁先生、吴承刚先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 深圳市广和通无线股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二六年三月三十日 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 公司章程 深圳市广和通无线股份有限公司 章程 2026 年 3 月 | | | | | | 深圳市广和通无线股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系在深圳市广和通实业发展有限公司（简称"有限公司"）依法 以净资产折股进行整体变更的基础上，以发起方式设立，并在深圳市市场监督管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9144030071524640XY。 公司于 2017 年 3 月 17 日获得中国证券监督管理委 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年年度报告全文 深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年年度报告 2026-007 2026 年 3 月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人张天瑜、主管会计工作负责人王红艳及会计机构负责人(会计 主管人员)王红艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、市场竞争加剧的风险 无线通信模块的研发设计及更新升级对核心技术人员的要求较高，核心 技术人员稳定与否对公司的正常经营和持续发展存在较大影响，并且公司产品 均由外协厂商代工生产。虽然公司与核心技术人员、外协厂商均签订了《保密 协议》，但仍面临着核心技术人员流失、核心技术失密等 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买航盛电子控制权，交易价格及比例待协商[6] - 交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份等[6] - 交易尚处筹划阶段，未签协议，有不确定性[6] - 交易对方待协商，完成后航盛电子将成控股子公司[9][11]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买航盛电子控制权，交易价格及收购比例待协商[3] - 交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份等，不导致控制权变更[3] - 交易尚处筹划阶段，未签协议，具体方案待论证[3] - 交易对方为航盛电子部分股东，最终交易对方待协商[6] - 交易完成后航盛电子将成公司控股子公司，业务规模将提升[10]

会议安排 - 公司董事会会议将于2026年3月30日举行[3] 业绩相关 - 会议将考虑及批准公司2025年度业绩及其发布[3] 股息相关 - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[3]

上市与财报 - 公司A股于2017年4月13日在深交所创业板上市[3] - 已采用国际财务报告准则编制特定时期综合财务报表[4] - 2025财年财务报表将按中国企业会计准则编制并由致同审计[5] 会议与人员 - 拟于2026年3月30日举行董事会会议审议2025年度业绩[4] - 截至2026年3月18日董事会有4名执行董事和3名独董[8] 其他 - 致同获续聘为公司2025年核数师[4] - 将编制对照表说明两种准则下2025财年报表差异[6]