股东大会信息 - 2025年12月22日下午2时30分召开2025年第四次临时股东大会[3] - 预计举行时间不超过半天，股东交通及食宿费自理[10] 决议案内容 - 特别决议案审议变更注册资本等议案[4] - 普通决议案审议续聘2025年度审计机构等议案[6] 其他要点 - 2025年11月28日董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[8] - 表决以投票方式进行，结果将公布[11] - 确定股东权利记录日期为2025年12月22日[11] - 过户表格等须2025年12月16日下午4时30分前送达[11] - 委任受委代理人文件须2025年12月21日下午2时30分交回[11] - H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[11]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，人数不足2/3时董事会应增补[5][6] 审计委员会职责 - 行使监事会职权，监督评估内外部审计等[8] - 审核公司财务信息及其披露[11] - 指导监督内部审计制度建立与实施[13] 审计委员会会议 - 至少每年与外部审计机构开会两次[9] - 每季度至少召开一次，可开临时会议[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] 其他 - 审计部为日常办事机构，秘书可协调[6] - 可聘请中介机构，费用公司支付[18] - 会议记录秘书保存，保存期不少于十年[20] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[22][23]

委员会构成 - 战略与投资委员会由三名董事组成，独立董事占比约66.7%（两名）[4] 委员产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[8] - 需三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员过半数通过[8] 文件管理 - 会议记录等文件保存期不得少于10年[10] 工作流程 - 工作组负责前期准备，提供公司资料[13] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会[13] 细则说明 - 细则自董事会决议通过生效[16] - 细则解释权归董事会[17]

提名委员会组成与提名 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 提名委员会运作规则 - 人数低于2/3时暂停职权，董事会及时增补[4] - 会议提前五天通知，二分之一以上委员出席可举行[14] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[14] 其他规定 - 董事会至少每两年评估一次表现[9] - 选举新董事和聘任新高管前一个月提建议和材料[15] - 会议记录保存十年，细则自董事会决议通过后生效[16][18][19]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事担任，过半数推举并报董事会批准[6] 任期与履职 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 人数低于2/3时，董事会增补，期间暂停职权[6] 职责与流程 - 负责制定薪酬计划或方案，审查履职并考评[8] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管报董事会批准[9] - 工作小组准备资料，考评分三步，结果报董事会[12][13] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知[15] - 二分之一以上委员出席，决议全体过半通过[15] - 表决方式多样，秘书和负责人列席，讨论成员议题回避[15] 其他 - 会议文件保存不少于10年，议案结果报董事会[15][16] - 出席委员保密，细则自董事会决议生效，解释权归董事会[16][19][20]

上市与股本 - 公司2017年4月13日在深交所创业板上市，首次发行A股2000万股[11] - 公司2025年10月22日在港交所上市，首次发行H股13508.02万股[11] - 公司注册资本为90053.3742万元，股份总数90053.3742万股，均为普通股[15][25] - A股普通股76545.3542万股，占总股本85%；H股普通股13508.02万股，占总股本15%[25] 股东与股权 - 张天瑜等5位股东合计认购6000.00万股，持股比例100%[27] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[37] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[93] 董事会 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，1名职工代表董事[120] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须经董事会审议[123] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[168] - 公司每年现金分红利润不低于当年可分配利润的15%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[174] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[167][168] 审计与制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[189] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年可续聘，由股东会决定[195]

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务，动用保证金和权利金上限不超1.5亿元或等值外币[5] - 任一交易日最高合约价值不超15亿元或等值外币，资金可循环用[5] - 授权期限为2025年11月28日至2026年11月27日，超期顺延[6] 资金与风险 - 投入资金来自自有、债务融资等，不涉及募集资金[6] - 业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[9] 业务保障 - 制定业务管理制度，配备专业人员[8] - 审计部定期审计业务操作、资金及盈亏情况[11] - 仅与有资质金融机构开展业务，保证合法性[11]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，须经董事会审议[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一，应提交股东会审议[14] 担保与资助规定 - 公司对外提供担保，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[15] - 公司提供财务资助，须经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议[16] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%等3种情形之一，财务资助事项应提交股东会审议[16] - 公司提供资助对象为持股超50%的控股子公司且无控股股东等关联人，可免适用相关规定[17] 职权职责 - 董事长主持股东会和董事会会议等多项职权[18] - 董事会聘任董事会秘书和证券事务代表履行相关职责[10] - 董事会行使召集股东会等多项职权[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议需提前14日书面通知全体董事[20] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[21] - 定期会议和临时会议通知分别需提前10日、3日送达全体董事等人员[22] - 变更定期会议时间、地点等需在原定召开日前3日发书面变更通知[25] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[33] - 会议表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行[36] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[37] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[36] - 出现特定情形，董事应对有关提案回避表决[38] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[39] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[39] 提案相关 - 提案未通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事可联名要求延期开会或审议，公司应披露情况[39] 会议记录与执行 - 董事会秘书安排证券部人员记录会议，内容含日期地点等[40] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[41] - 与会董事应签字确认会议和决议记录，有异议可书面说明，否则视为同意[41] - 公司人员依董事会决议执行事项，除非决议无效或被撤销[41] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[41] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[42]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] 召集与通知 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[11][12] - 召集人应在年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[17] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[27] 表决与决议 - 若公司存在发行的类别股，可能影响类别股股东权利的事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[23] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数等内容[33] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[19] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[34]

会议规定 - 公司应在年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会[13] - 召开年度报告说明会应至少提前二个交易日发布通知，会议时间不少于二小时[13][14] - 公司受处罚或谴责应在五个交易日内网络召开公开致歉会[16] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券部负责相关活动和日常事务[18] - 投资者关系管理工作职责包括信息沟通、报告编制、筹备会议等[20][21] 沟通管理 - 投资者关系管理对象包括投资者、分析师、媒体、监管机构等[11] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[12] - 公司与投资者沟通方式有定期报告、业绩说明会等[13] 活动要求 - 公司应在投资者关系活动结束后2个交易日内编制记录表并刊载[32] - 公司核查特定对象文件后应在2个工作日内回复[34] - 公司应尽量避免在报告披露前三十日内接受调研、采访等[25] 信息管理 - 公司进行活动应平等对待投资者，避免选择性披露[25] - 信息披露义务人交流只能用特定信息，否则立即公开重大信息[27] - 公司举行业绩说明会等可网上直播，需提前公告[25][27] 其他规定 - 公司应设立投资者咨询电话，工作时间专人接听[15] - 公司与特定对象沟通前应要求出具证明并签署承诺书[31] - 股东会审议分红方案前应与股东沟通交流[36] - 公司应通过互动易答复投资者提问，刊载信息不能替代披露义务[37] - 公司应关注互动易及媒体报道，履行披露义务[37] - 公司对非正式公告信息严格审查，需经审核和审批[38][39] - 证券投资部关注人员媒体信息，防止泄露重大信息[39] - 公司活动中泄露重大信息应立即报告并公告[39] - 违反制度人员应承担相应责任[39] - 制度未尽事宜以法律规定为准，由董事会解释修订[41][42][43]