公司治理结构变更 - 公司于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并进行工商登记变更的议案 [1] - 公司不再设立监事会，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1] - 公司《监事会议事规则》相应废止 [1]

上市信息 - 公司于2017年4月13日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股A股[7] - 公司于2025年10月22日在港交所上市，首次公开发行1.350802亿股H股[7] 股权结构 - 公司注册资本为9.00533742亿元[9] - 张天瑜认购4005万股，持股比例66.75%[17] - 深圳市广和创通投资企业（有限合伙）认购801万股，持股比例13.35%[17] - 英特尔半导体（大连）有限公司认购660万股，持股比例11%[17] - 应凌鹏认购427.2万股，持股比例7.12%[17] - 许宁认购106.8万股，持股比例1.78%[17] - 公司股份总数为9.00533742亿股，均为普通股[17] - A股普通股7.65453542亿股，占总股本85%；H股普通股1.350802亿股，占总股本15%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理规定[25] - 公司首次公开发行A股股份前已发行的股份，自公司A股股票上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东（股东为认可结算所及其代理人除外），6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效，对程序或内容违规的决议可在60日内请求撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼维护公司利益[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[40] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[42] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[45] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[46] - 控股股东、实际控制人不得滥用权利损害公司、股东和债权人利益[43] - 控股股东、实际控制人应严格履行信息披露义务[46] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金、强令违规担保等[46] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 股东会审议多项重大事项，如重大资产买卖、关联交易、担保等[48][50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[77] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[104] - 交易涉及不同情况须经董事会或股东会审议[107][108] - 公司提供财务资助，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[108] - 董事会每年至少召开四次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[111] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属等不得担任独立董事[121] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[124] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年可分配利润的15%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[161] - 公司根据发展阶段和资金支出安排确定现金分红在利润分配中的占比[165] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[153] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[177] - 公司合并、分立、减少注册资本等需按规定通知债权人并公告[186][187][188][185] - 公司出现章程规定解散事由，需按规定进行清算等操作[193][196][199]

公司信息 - 公司为深圳市广和通无线股份有限公司，股份代码为00638[1] 董事会人员 - 执行董事4人，分别是张天瑜、应凌鹏、许宁、陈绮华[2] - 独立非执行董事3人，分别是王宁、赵静、吴承刚[2] 董事会委员会 - 设有4个委员会，分别为审计、薪酬与考核、提名、战略与投资委员会[3] - 张天瑜担任战略与投资委员会主席[3] - 王宁是四个委员会成员[3] - 赵静担任三个委员会主席[3]

股份与股东情况 - 公司已发行股份总数为900,533,742股，其中A股765,453,542股、H股135,080,200股，库存股份2,627,960股[3] - 有表决权股份总数为897,905,782股，出席股东及代理人代表有表决权股份339,826,854股，占比37.8466%[3] 决议案情况 - 变更注册资本特别决议案，赞成339,053,652股(99.7725%)，反对701,202股(0.2063%)，弃权72,000股(0.0212%)[5] - 续聘2025年度审计机构普通决议案，赞成338,958,712股(99.7445%)，反对804,202股(0.2367%)，弃权63,940股(0.0188%)[6] - 修订《独立董事工作制度》普通决议案，赞成338,976,612股(99.7498%)，反对783,702股(0.2306%)，弃权66,540股(0.0196%)[6] - 修订《董事、高级管理人员薪酬制度》普通决议案，赞成338,880,012股(99.7214%)，反对826,202股(0.2431%)，弃权120,640股(0.0355%)[6] - 特别决议案获出席股东及代理人所持表决权超三分之二通过，普通决议案获超半数通过[6][7] 制度与人员变动 - 取消监事会事宜自2025年12月22日起生效，原职权由董事会审计委员会行使[9] - 本届监事会成员陈绮华等自2025年12月22日起不再担任公司监事[9] - 修订后的《公司章程》等规则自2025年12月22日起生效[10] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计收费218万元[11] - 修订部分治理制度，自2025年12月22日起生效[12] - 增设1名职工代表董事，第四届董事会成员调整为7名[13] - 陈绮华女士于2025年12月22日当选职工代表董事[13] 关联股份情况 - 陈绮华女士持有广和创虹2.78%的合伙份额[15] - 广和创虹持有公司2.52%的A股股份，占公司总股本2.14%[15] - 公司库存股份为2,627,960股A股股份[15] - 截至公告日期，陈女士未直接持有公司股票[15] 其他信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月22日下午2时30分举行[2] - 陈女士现任公司战略市场部副总裁[14]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月29日公告召开2025年第四次临时股东大会通知[7] - 本次股东大会于2025年12月22日14:30召开[8] 股东投票数据 - 现场出席并投票的A股股东及股东代理人5名，代表股份326,830,949股，占比36.3992%[9] - 网络投票的A股股东584名，代表股份5,268,905股，占比0.5868%[10] 议案审议情况 - 本次股东大会审议关于变更注册资本等3大类议案[12] - 关于变更注册资本等议案，A股同意票数331,333,252股，比例99.7692%；H股同意票数7,720,400股，比例99.9146%；合计同意票数339,053,652股，比例99.7725%[13] - 续聘2025年度审计机构议案等多项议案均获通过，各议案A股、H股及合计同意票数和占比明确列出[14][15][16]

新策略 - 2025年11月28日董事会通过设立全资子公司进行产业园区投资议案[5] - 同日公司与上栗县人民政府签署《投资协议书》[5] 市场扩张 - 2025年12月19日广和通科技（江西）有限公司成立，注册资本5000万元[5] - 公告日期为2025年12月22日[4]

公司治理变动 - 2025年12月22日股东大会通过取消监事会等议案[6] - 审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[6] - 董事会增设1名职工代表董事，成员调整为7名[6] 人员变动 - 陈绮华等3人不再担任监事，陈绮华当选职工代表董事[6][7] 股份情况 - 广和创虹持有公司2.14%股份，陈绮华持有其2.78%份额[11] - 公司库存2,627,960股A股股份[11]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月22日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 参加会议股东及授权代表590人，持股339,826,854股，占比37.8466%[7] - A股股东589人，持股332,099,854股，占比36.9860%；H股股东1人，持股7,727,000股，占比0.8606%[9] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意票数339,053,652股，占比99.7725%[11] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数338,958,712股，占比99.7445%[13] - 《独立董事工作制度》同意票数338,976,612股，占比99.7498%[15] - 《董事、高级管理人员薪酬制度》同意票数338,880,012股，占比99.7214%[16] - 《对外担保管理制度》同意票数339,005,412股，占比99.7583%[17] - 《对外投资管理制度》同意票数339,063,412股，占比99.7753%[18][19] - 《会计师事务所选聘制度》同意票数339,073,512股，占比99.7783%[20] - 《关联交易管理制度》同意票数339,027,512股，占比99.7648%[21] - 《募集资金管理制度》同意票数339,083,512股，占比99.7813%[23] - 《累积投票制度实施细则》同意票数339,074,112股，占比99.7785%[23] - 《防范控股股东等占用公司资金管理制度》同意票数339,086,412股，占比99.7821%[24] - H股各议案同意比例均为99.9146%[19][20][21][23][24] 其他 - 广东信达律师事务所认为股东大会召集、召开等程序合法有效[25] - 股东大会决议及法律意见书为备查文件[26] - 公告发布时间为二О二五年十二月二十二日[29]

股东情况 - 股东叶志斌持有公司股份3,303,822股，占比0.37%[7] - 叶志斌计划减持不超过825,955股，占比0.09%[7] 减持信息 - 减持因自身资金需求，股份源于离婚财产分割[9] - 减持方式为深交所认可合法方式，期限三个月[9][10] - 减持价格依市场而定，继续履行相关承诺[10][11] 影响说明 - 减持计划有不确定性，公司将披露进展[14] - 减持不导致控制权变更，不影响持续经营[14]

AH股溢价率排行概览 - 截至12月12日收盘，AH股溢价率最高的三家公司为东北电气(00042)、浙江世宝(01057)和京城机电股份(00187)，溢价率分别为900.00%、265.58%和262.47% [1] - AH股溢价率最低的三家公司为宁德时代(03750)、招商银行(03968)和潍柴动力(02338)，溢价率分别为-9.05%、-2.65%和6.11% [1] - 前十大AH股溢价率排行中，溢价率从高到低依次为东北电气(900.00%)、浙江世宝(265.58%)、京城机电股份(262.47%)、中石化油服(01033, 260.56%)、弘业期货(03678, 259.25%)、复旦张江(01349, 249.13%)、晨鸣纸业(01812, 247.89%)、安德利果汁(02218, 223.59%)、凯盛新能(01108, 215.45%)和南京熊猫电子股份(00553, 201.57%) [1] - 后十大AH股溢价率排行中，溢价率从低到高依次为宁德时代(-9.05%)、招商银行(-2.65%)、潍柴动力(6.11%)、美的集团(00300, 6.69%)、药明康德(02359, 6.83%)、紫金矿业(02899, 10.64%)、三一重工(06031, 11.53%)、福耀玻璃(03606, 12.77%)、民生银行(01988, 14.18%)和中国光大银行(06818, 14.48%) [1] AH股偏离值排行概览 - 截至同一日期，AH股偏离值最高的三家公司为东北电气(00042)、京城机电股份(00187)和红星美凯龙(01528)，偏离值分别为28.66%、24.60%和20.22% [1] - AH股偏离值最低的三家公司为广汽集团(02238)、长飞光纤光缆(06869)和龙源电力(00916)，偏离值分别为-25.71%、-16.11%和-15.02% [1] - 前十大AH股偏离值排行中，偏离值从高到低依次为东北电气(28.66%)、京城机电股份(24.60%)、红星美凯龙(20.22%)、广和通(00638, 17.36%)、中船防务(00317, 16.17%)、招商证券(06099, 12.48%)、华新建材(06655, 11.82%)、国联民生(01456, 11.64%)、中国中冶(01618, 10.32%)和晨鸣纸业(01812, 10.07%) [2][3] - 后十大AH股偏离值排行中，偏离值从低到高依次为广汽集团(-25.71%)、长飞光纤光缆(-16.11%)、龙源电力(-15.02%)、第一拖拉机股份(00038, -14.66%)、深圳高速公路股份(00548, -14.06%)、昭衍新药(06127, -13.43%)、昊海生物科技(06826, -12.86%)、上海电气(02727, -10.33%)、弘业期货(03678, -10.11%)和东江环保(00895, -9.86%) [3] 个股价格与溢价数据详情 - 东北电气(00042)H股价格为0.270港元，A股价格为2.25元，溢价率900.00%，偏离值28.66% [1][2] - 浙江世宝(01057)H股价格为3.980港元，A股价格为12.15元，溢价率265.58%，偏离值2.84% [1] - 京城机电股份(00187)H股价格为4.210港元，A股价格为12.74元，溢价率262.47%，偏离值24.60% [1][2] - 宁德时代(03750)H股价格为516.000港元，A股价格为391.8元，溢价率-9.05%，偏离值-0.03% [1] - 招商银行(03968)H股价格为51.250港元，A股价格为41.65元，溢价率-2.65%，偏离值-2.04% [1] - 红星美凯龙(01528)H股价格为1.160港元，A股价格为2.66元，溢价率175.00%，偏离值20.22% [2] - 广汽集团(02238)H股价格为3.970港元，A股价格为8.38元，溢价率152.90%，偏离值-25.71% [3] - 长飞光纤光缆(06869)H股价格为47.300港元，A股价格为105.72元，溢价率167.72%，偏离值-16.11% [3] - 龙源电力(00916)H股价格为6.900港元，A股价格为15.33元，溢价率166.09%，偏离值-15.02% [3]