股份与资本变动 - 2025年12月29日公司完成部分限制性股票回购注销，回购1,267,898股[2] - 回购后股份总数由900,533,742股变为899,265,844股[2] - 回购后注册资本由900,533,742元变为899,265,844元[2] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本为89,926.5844万元[3] - 修订后股份总数为89,926.5844万股[3] - 修订后普通股A为76,418.5644万股，占比84.98%[3] - 修订后H股普通股为13,508.02万股，占比15.02%[3]

利润分配 - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.34元[7] 关联交易 - 2026年度与（A股）关联人深圳市博格斯通信技术有限公司日常关联交易不超1200万元[9] 会议安排 - 2026年3月16日发出第四届董事会第二十二次会议通知，3月30日召开[1] - 公司董事会同意于2026年6月30日前召开2025年度股东会[46] 报告表决 - 《2025年度总经理工作报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[1] - 《2025年度董事会工作报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《2025年度独立董事述职报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[34] 议案表决 - 2025年度日常关联交易确认及2026年度预计议案表决6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事应凌鹏回避表决[10] - 2025年度计提资产减值准备事项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[21] - 公司高级管理人员薪酬议案表决5票同意、0票反对、0票弃权[29] - 公司独立董事独立性评估议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[31] - 公司“质量回报双提升”行动方案进展情况议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[33] - 公司续聘2026年度审计机构议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[36][37] - 公司变更注册资本等议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[39][40] - 公司回购注销部分限制性股票涉及激励对象196人，拟回购注销682,800.00股，表决6票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[41][42] - 公司提请股东会授予董事会发行和回购H股股份一般性授权议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[43][44] - 关于召开2025年度股东会的议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[46] 其他 - 2025年年度报告（H股）将于2026年4月30日之前披露[14] - 2025年和2026年公司独立董事职务津贴为税前人民币10万元/年[22][24] - 2026年公司董事和高级管理人员绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[23][28] - 授权公司管理层确定股东会具体召开时间及相关时间[46] - 授权公司管理层安排向股东发出股东会通知及相关文件[46]

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-008 深圳市广和通无线股份有限公司 2、经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现营业收 入人民币 6,987,612,096.68 元，实现净利润 345,867,519.78 元，实现归属于母 公司所有者的净利润人民币 347,040,640.51 元，其中母公司实现净利润为 495,336,867.29 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%提 取 法 定 盈 余 公 积 金 49,533,686.73 元 后 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 845,703,838.81 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为人民币 1,291,507,019.37 元。 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年度分红派息实施公告中确定的股权 登记日当日扣减公司 A 股回购专户持有股份数量的公司总股本为股份基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.34 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。其中以人民币向 A 股 ...

限制性股票动态 - 2023年7月31日向243名激励对象授予207.95万股，实际授予206.16万股[3] - 2023 - 2026年因激励对象离职等回购注销多批次限制性股票[4][5][7][8][9] - 2024年9月第一个解除限售期，209人可解除限售436,680股，占总股本0.06%[6] 业绩数据 - 2022 - 2025年营业收入从5,646,415,531.98元增至6,987,612,096.68元，增长率23.75%[11] - 2023年股权激励计划公司层面实际完成率R = 21.11%，系数为0[11] 资金分配与回购 - 2024年度利润分配以762,825,582股为基数，每10股派发现金红利3.50元[14] - 2023年股权激励计划限制性股票回购价格为10.40元/股，资金7,101,120元[12] 股份比例变化 - 回购注销后A股有限售条件股份比例从25.99%降至25.94%[16] - 回购注销后A股无限售条件股份比例从58.99%升至59.03%[16] - 回购注销后境外上市外资股（H股）比例从15.02%升至15.03%[16] 其他事项 - 公司本次回购注销已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行相关程序[18]

募集资金情况 - 2019年公司非公开发行12,792,395股，发行价每股54.72元，共募集资金69,999.99万元，扣除发行费用后净额为69,393.20万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入61,824.20万元，永久补充流动资金127.91万元，未使用金额7,441.09万元[3] - 2025年度以募集资金直接投入募投项目3,776.10万元[4] - 截至2025年12月31日，募集资金累计投入65,600.30万元，永久补充流动资金127.91万元，未使用金额3,664.99万元[4] - 公司以7,458.30万元募集资金置换预先投入的自筹资金[11] - 截至2025年12月31日，尚未使用募集资金36,649,885.91元[8] - 本年度投入募集资金总额为69,393.20万元，已累计投入65,600.30万元[18] 项目资金调整 - 2021年4月15日，公司将原计划投入超高速无线通信模块产业化项目的4,210.57万元调整至5G通信技术产业化项目[10][20] - 2023年4月20日，公司将5G通信技术产业化项目结项，结余5,159.41万元调整至总部基地建设项目[10][20] - 累计变更用途的募集资金总额为4,210.57万元，比例为6.07%[18] 项目进展与效益 - 总部基地建设项目投资总额18,348.55万元，截至期末累计投入19,842.97万元，投资进度84.41%，预计2026.12.31达到预定可使用状态[18] - 5G通信技术产业化项目投资总额22,887.90万元，截至期末累计投入21,939.06万元，投资进度100.00%，已于2023年5月结项，本年度实现效益14,888.45万元[18] - 超高速无线通信模块产业化项目原计划投入4,210.57万元，截至2021年3月31日实际使用0元，项目可行性发生重大变化，募集资金调整至5G通信技术产业化项目[18][20] 资金使用安排 - 2020年1月14日完成总部基地建设项目3,701.16万元、5G通信技术产业化项目3,261.47万元和信息化建设项目495.67万元资金置换[20] - 2020年6月9日起公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为不超过2亿元、2亿元、1.2亿元、1.08亿元，期限均不超过12个月[20] - 2024年4月3日同意公司使用不超过1.08亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[20] - 2025年4月2日，公司同意使用不超过0.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[1] - 2019年12月5日，公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 2020年11月20日，公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 2022年4月12日，公司将结余募集资金利息及理财收益231.03万元永久补充流动资金[1] 审核意见 - 致同会计师事务所认为公司2025年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[14] - 广发证券认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合相关规定，无违规情形[14]

募集资金情况 - 2019年11月15日非公开发行12,792,395股，发行价每股54.72元，募资69,999.99万元，净额69,393.20万元[13] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目61,824.20万元，永久补充流动资金127.91万元，未使用7,441.09万元[14] - 2025年度投入募投项目3,776.10万元，截至2025年12月31日，累计投入65,600.30万元，永久补充流动资金127.91万元，未使用3,664.99万元[15] - 截至2025年12月31日，专户存储余额71,927.90元，加暂补流50,500,000.00元，减利息手续费13,922,041.99元，未使用36,649,885.91元[19] - 2025年度利息收入扣除手续费2.07万元，已计入1,416.82万元[19] 项目调整情况 - 2021年4月15日，终止超高速无线通信模块产业化项目，调4,210.57万元至5G通信技术产业化项目[22] - 2023年4月20日，“5G通信技术产业化项目”结项，调结余5,159.41万元至“总部基地建设项目”[22] 资金使用相关 - 公司以7,458.30万元募集资金置换预先投入的自筹资金[23] - 《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》2015年5月20日通过，2025年11月修订，12月22日经股东大会通过[16][17] - 公司按《募集资金三方监管协议》存放和使用募集资金[17] - 公司按规定披露募集资金情况，无违规情形[25] 项目进度及调整 - 5G通信技术产业化项目截至期末投资进度100.00%，2023年5月结项[29] - 总部基地建设项目拟延期至2026年12月31日，投资总额调为24425.39万元，募集资金投入调为23507.96万元[29] 资金补充及管理 - 2020 - 2025年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金[1][29] - 2019 - 2022年多次使用暂时闲置募集资金进行现金管理[1] - 2022年4月12日，“信息化建设项目”结余利息及理财收益231.03万元永久补充流动资金[1]

激励计划流程 - 2023年7月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年7月14 - 24日激励对象名单内部公示[8] - 2023年7月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年7月31日确定授权日，授予243名激励对象207.95万股限制性股票[10] 人员变动与股票回购 - 2023年12月11日4名激励对象离职，10,000股限制性股票将回购注销[11] - 2023年12月8日至2024年6月3日7名激励对象离职，70,100股限制性股票将回购注销[11] - 2024年10月25日17名离职激励对象133,600股、213位激励对象117,690股限制性股票将回购注销[12] - 2025年8月11日17名离职激励对象98,630股、196位激励对象512,100股限制性股票将回购注销[14] - 2026年3月30日196名激励对象682,800股限制性股票因业绩考核未达标将回购注销[14] 股票价格调整 - 2024年6月3日限制性股票回购价格由11.13元/股调整为10.75元/股[11] - 2023年限制性股票激励计划回购价格由10.75元/股调整为10.40元/股[14] 业绩数据 - 2022年营业收入为5,646,415,531.98元，2025年为6,987,612,096.68元，增长率23.75%[18] - 2023年激励计划第二个解除限售期公司层面业绩完成率R=21.11%，系数为0[18] 其他 - 2024年9月27日209人可解除限售436,680股限制性股票，占总股本0.06%[12] - 公司2023年激励计划限制性股票回购资金为自有资金[19] - 公司本次回购注销需提交股东会审议、履行信息披露和减资程序等[20]

业绩总结 - 2025年度公司销售收入为698,761.21万元，境外销售收入占比超50%[9] - 2025年末公司资产总计96.89亿元，合并资产总计105.23亿元[29] - 2025年末公司负债合计50.53亿元，合并负债合计34.22亿元[31] - 2025年末公司股东权益合计54.70亿元，合并股东权益合计62.67亿元[31] - 本期营业收入合并为69.8761209668亿元，上期为81.8885249450亿元[33] - 本期净利润合并为3.4586751978亿元，上期为6.7683845022亿元[33] - 本期基本每股收益为0.44，上期为0.88[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为3.5330765306亿元，上期合并为4.3988562076亿元[35] 财务指标 - 截至2025年12月31日，公司应收账款余额为170,276.47万元，坏账准备金额为4,008.81万元[14] - 2025年末公司流动资产合计82.42亿元，合并流动资产合计88.79亿元[29] - 2025年末公司非流动资产合计14.47亿元，合并非流动资产合计16.44亿元[29] - 2025年末公司流动负债合计49.84亿元，合并流动负债合计32.56亿元[31] - 2025年末公司非流动负债合计6.94亿元，合并非流动负债合计1.66亿元[31] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[5] - 收入确认因是关键业绩指标且错报风险高，被识别为关键审计事项[9] - 应收账款坏账准备计提因涉及重大会计估计和判断，被列为关键审计事项[14] 公司基本信息 - 公司于1999年11月11日成立，2017年3月在深交所创业板上市，2025年10月22日H股在港交所主板挂牌交易[41] - 公司主要从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计、研发与销售服务[42] 会计政策与估计 - 同一控制下企业合并按账面价值计量，差额调整资本公积等[48] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量，差额确认商誉或计入当期损益[48] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[62] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[69] - 存货分为委托加工物资、库存商品等，取得时按实际成本计价，发出采用移动加权平均法[94] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业权益性投资[97] 税务信息 - 公司及部分子公司企业所得税税率为15%，香港广和通为16.5%，台湾广和通为20%，美国广和通为21%，部分子公司为25%[183] - 广和通软件、西安软件等销售自行开发生产软件商品，增值税实际税负超3%部分可即征即退[184] - 公司及广和通软件、广通远驰、上海广翼、广和通科技获高新技术企业证书，适用15%企业所得税优惠税率[185][186][187] - 西安软件2025年度可享受软件企业所得税两免三减半第四年减半征收优惠[187] - 七重宇宙、江西广和通2025年度享受小型微利企业税收优惠，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳[188] 资产情况 - 期末货币资金合计34.24亿元，上年年末为11.20亿元，其中境外款项期末为4.95亿元，上年年末为3.98亿元[189] - 期末交易性金融资产为3.16亿元，上年年末为3.74亿元[189] - 2025年12月公司以战略配售取得北京昂瑞微电子A股首发股份，期末公允价值3257.85万元[190] - 期末应收票据账面余额8875.54万元，坏账准备230.51万元，账面价值8645.03万元[190] - 应收账款期末账面余额17.03亿元，坏账准备4008.81万元，预期信用损失率2.35%[192] - 应收款项融资期末余额8258.96万元，其中应收票据8169.13万元，应收债权凭证89.83万元[194] - 预付款项期末余额2142.28万元，1年以内占比81.83%，1 - 2年占比15.78%，2 - 3年占比2.39%[196] - 其他应收款期末余额5818.42万元，上年年末余额4.79亿元[196] - 存货期末账面余额为1,376,596,852.45元，上年年末为1,023,628,714.94元[200] - 存货期末跌价准备及合同履约成本减值准备为29,021,938.24元，上年年末为43,909,654.39元[200]

资金往来情况 - 广和通无线通信2025年期初50311294.13元，偿还6950554.89元，期末3360739.24元[12] - 深圳市广通远驰科技2025年期初46494498.09元，往来35341602.1元，偿还3696701.1元[12] - 广翼智联科技2025年期初5120909.2元，往来53806106.0元，偿还1493952元，期末10372021.54元[12] - 深圳市广和通科技2025年期初8397094.07元，往来31990091.80元，偿还61912609.97元[12] - 深圳市广通亿联科技2025年期初2395955.3元，往来7789112.3元，偿还6847779.16元，期末3337288.62元[12] - 深圳市亚博达科技2025年期初4103069.6元，往来62596210.9元，期末76699280.5元[12] - 深圳市广和通投资发展2025年期初3500000.0元，往来24499998.94元，偿还24499998.94元，期末3500000.0元[12] - 联乘智能科技应收账款2025年期初27387109.40元，往来41767592.4元，偿还3414940.30元，期末15739761.5元[12] - ROLLING WIRELESS PTE. LTD.2025年期初175482113.9元，1 - 7月25日往来91247068.1元，偿还570510993.6元，期末23190653.8元[12] 审批情况 - 广和通公司2025年度非经营性资金占用及关联资金往来表于2026年3月30日获第四届董事会第二十二次会议批准[12]

审计相关 - 致同会计师事务所审计广和通公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他 - 致同会计师事务所出具审计报告日期为2026年3月30日[12]