公司信息 - 公司为深圳市广和通无线股份有限公司[22] - 时间为2025年11月[22] 董事会成员 - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[3] 总经理职责与规定 - 总经理主持日常工作，组织实施董事会决议并对其负责[5] - 拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度等[9] - 保证向董事会或审计委报告信息真实[13] - 拟订涉及职工切身利益问题应先听职代会和代表意见[13] - 执行职务致公司损害应赔偿，重大损害经董事会决议处理[14] - 须接受在职和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续[14] 总经理办公会议 - 定期会议每月召开两次，临时会议经总经理提议可随时召开[16] - 需提交讨论的议题应于会议前两天申报，材料提前两天送达[16] 细则相关 - 细则制定、修改由董事会审议通过并生效实施[21] - 由公司董事会负责解释[21] - 未尽事宜按相关规定执行，与日后规定抵触按新规定修订[21]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[9] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任，空缺超三月董事长代行职责[16][17] - 拟聘任会议召开五个交易日前报送材料，交易所无异议可聘任[17] - 聘任时同时聘任证券事务代表，需经培训并取证[18] - 解聘应有充分理由，秘书有权提交陈述报告[19] - 特定情形下一个月内解聘[19] 其他规定 - 聘任、解聘及通讯方式变更需公告并提交资料[18][20] - 签订保密协议，离任前审查并移交事项[23] - 保证参加后续培训[24] - 董事会决定报酬和奖惩，违规依法担责[22] - 细则经董事会审议通过后生效，由其负责解释[24]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司董事和高級管理人員 所持公司股份及其變動管理制度》，僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王 ...

公司战略与投资 - 公司为进一步完善产业链布局、降低制造成本，与江西省上栗县人民政府签署《投资协议书》，计划在当地设立全资子公司进行产业园区投资 [1] - 拟新设的全资子公司注册资本为5000万元人民币，计划在上栗县的总投资额为4亿元人民币 [1] - 总投资额中，预计2亿元人民币用于回购代建厂房及土地出让金，另外2亿元人民币用于购置10条无线通信模组生产线设备 [1] 市场表现与概况 - 截至2025年11月28日收盘，公司股价报收于16.5港元，当日上涨0.43% [1] - 当日成交量为352.52万股，成交额为5835.18万港元 [1] - 投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级 [1] 行业比较数据 - 建溢集团港股市值为3.16亿港元，在白色家电行业中排名第11位 [1]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[19] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[19] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制完成并披露[19] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[19] - 公司H股应在会计年度结束之日起三个月内披露年度业绩初步公告[19] - 中期业绩初步公告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露，中期报告在三个月内编制完成并披露[20] - 月报表在不迟于每月结束后的第五个营业日早市或任何开市前时段开始交易（以较早者为准）之前30分钟披露[20] 及时披露情形 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需及时披露[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需及时披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[38] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[38][39] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[39] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[39] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[39] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应经董事会审议后及时披露[40] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应经董事会审议后及时披露[40] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[40] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元的重大诉讼、仲裁事项应及时披露[42] - 公司拟变更募集资金投资项目应自董事会审议后及时披露并提交股东会审议[43] 业绩预告与修正 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[27] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[44] - 有关财务数据和指标的差异幅度达到20%以上需披露修正公告[46] 其他披露相关 - 公司于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告[46] - 年度报告中的财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[24] - 半年度报告财务会计报告满足特定情形必须审计，季度报告财务资料一般无须审计[24] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[25] - 定期报告草案编制完成后，审计委员会对财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[52] - 公司信息公告由董事会秘书进行合规性审查后，报董事长签发[55] - 董事长是公司信息披露的第一责任人[57] - 董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务[57] - 证券事务代表协助董事会秘书工作[58] - 公司自愿披露预测性信息时，需列明相关风险因素[54] - 公司应检查临时报告是否在指定网站及时披露，发现异常立即报告[55] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[63] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[63] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[65] - 内幕信息知情人员包含持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[68] - 公司对外信息披露文件档案管理由证券部负责[74] - 董事、高级管理人员履行信息披露职责情况记录由证券部存档保管[79] - 以公司名义对监管机构行文经董事长审核，文件由证券部存档保管[75] - 相关文件保存期限不少于10年[76] - 董事、高级管理人员失职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[77] - 部门等信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[77] - 公司信息披露违规时董事会应检查制度并采取更正措施及处分责任人[78] - 信息披露涉嫌违法按相关规定处理并报告责任追究情况[78] - 制度未尽事宜或抵触时以相关规定为准[80] - 制度由公司董事会负责解释[81] - 制度所用词语释义与《公司章程》相同[81] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同[82] - 暂缓披露期限一般不超过2个月[13]

资金占用防范 - 制定防范关联方资金占用管理制度[6] - 明确资金占用方式包括垫支、拆借等[7] 资金往来与担保 - 防止与关联方经营性资金往来被占用[10] - 为关联方担保需股东会审议及反担保[10] 责任与处理 - 董事会负责管理，职能部门报告异常[12] - 侵占资产董事会制定清欠方案[13] 审计与赔偿 - 年审注会出具专项说明，可聘事务所审计[13][14] - 关联方违规占用资金应承担赔偿责任[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司累積投票制度實施細 則》，僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司募 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司關聯交易管理制度》， 僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司會計師事務所選聘制 度》，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市广和通无线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 ...