股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内召开，每年一次[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 股东会召集流程 - 独立董事等提议、股东请求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈，同意后5日内发通知[7][8] - 审计委员会同意股东请求，应在收到请求5日内发通知[10] - 特定情形下连续90日以上持股10%以上股东可自行召集主持[10] 提案相关 - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知相关 - 召集人应在年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前公告通知[14] - 通知和补充通知应披露提案等资料，董事选举披露候选人资料[15] 其他规定 - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出通知后延期或取消，应提前2个工作日通知并说明原因[18] - 网络投票时间有规定范围[20] - 类别股相关事项需类别股股东会特定表决通过[22] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[26] - 董事会等可公开征集股东投票权[26] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上采用累积投票制[27] - 股东大会审议提案不得修改，否则视为新提案[28] - 同一表决权只能选一种方式，重复表决以首次为准[28] - 表决前推举非关联股东代表计票和监票[30] - 股东大会决议及时公告，列明相关信息[31] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[32] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[32] - 公司回购普通股决议需特定股东表决三分之二以上通过[33] - 公司应在回购决议次日公告[34] - 股东可在60日内请求撤销违法违规决议[35] - 本规则自股东大会通过生效，由董事会负责解释[38][39]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元须经董事会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须经董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须提交股东会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须提交股东会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须提交股东会审议[11] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议提前14日书面通知全体董事[15] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[15] - 董事长接到提议要求后10日内召集董事会会议并主持[18] - 定期会议和临时会议分别提前10日、3日书面通知全体董事、总经理和董事会秘书[18] - 定期会议书面通知发出后变更事项需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[20] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托他人出席需遵循相关原则，一名董事不得接受超过两名董事的委托[25] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[26] - 除全体与会董事一致同意外，不得对未在会议通知中的提案进行表决[26] - 对于需独立董事专门会议审议的提案，讨论前指定一名独立董事宣读意见[26] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行，临时会议可用多种方式进行并决议，由参会董事签字[29] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数的董事投赞成票，有特殊规定从其规定[31] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，将事项提交股东会审议[32] 其他规则 - 提案未获通过，条件未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为资料问题，可联名书面提出延期，董事会应采纳并披露[34] - 与会董事应代表本人和委托人对会议和决议记录签字确认，有意见可书面说明，否则视为同意[35] - 公司相关人员应依董事会决议执行事项，除非决议无效或被撤销[37] - 董事长应督促落实决议，检查实施情况并在后续会议通报[37] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年[37][38] - 本规则由董事会修订并报股东会批准后生效，由董事会解释[41][42]

公司治理结构变更 - 公司于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并进行工商登记变更的议案 [1] - 公司不再设立监事会，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1] - 公司《监事会议事规则》相应废止 [1]

上市信息 - 公司于2017年4月13日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股A股[7] - 公司于2025年10月22日在港交所上市，首次公开发行1.350802亿股H股[7] 股权结构 - 公司注册资本为9.00533742亿元[9] - 张天瑜认购4005万股，持股比例66.75%[17] - 深圳市广和创通投资企业（有限合伙）认购801万股，持股比例13.35%[17] - 英特尔半导体（大连）有限公司认购660万股，持股比例11%[17] - 应凌鹏认购427.2万股，持股比例7.12%[17] - 许宁认购106.8万股，持股比例1.78%[17] - 公司股份总数为9.00533742亿股，均为普通股[17] - A股普通股7.65453542亿股，占总股本85%；H股普通股1.350802亿股，占总股本15%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理规定[25] - 公司首次公开发行A股股份前已发行的股份，自公司A股股票上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东（股东为认可结算所及其代理人除外），6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效，对程序或内容违规的决议可在60日内请求撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼维护公司利益[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[40] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[42] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[45] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[46] - 控股股东、实际控制人不得滥用权利损害公司、股东和债权人利益[43] - 控股股东、实际控制人应严格履行信息披露义务[46] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金、强令违规担保等[46] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 股东会审议多项重大事项，如重大资产买卖、关联交易、担保等[48][50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[77] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[104] - 交易涉及不同情况须经董事会或股东会审议[107][108] - 公司提供财务资助，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[108] - 董事会每年至少召开四次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[111] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属等不得担任独立董事[121] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[124] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年可分配利润的15%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[161] - 公司根据发展阶段和资金支出安排确定现金分红在利润分配中的占比[165] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[153] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[177] - 公司合并、分立、减少注册资本等需按规定通知债权人并公告[186][187][188][185] - 公司出现章程规定解散事由，需按规定进行清算等操作[193][196][199]

公司信息 - 公司为深圳市广和通无线股份有限公司，股份代码为00638[1] 董事会人员 - 执行董事4人，分别是张天瑜、应凌鹏、许宁、陈绮华[2] - 独立非执行董事3人，分别是王宁、赵静、吴承刚[2] 董事会委员会 - 设有4个委员会，分别为审计、薪酬与考核、提名、战略与投资委员会[3] - 张天瑜担任战略与投资委员会主席[3] - 王宁是四个委员会成员[3] - 赵静担任三个委员会主席[3]

股份与股东情况 - 公司已发行股份总数为900,533,742股，其中A股765,453,542股、H股135,080,200股，库存股份2,627,960股[3] - 有表决权股份总数为897,905,782股，出席股东及代理人代表有表决权股份339,826,854股，占比37.8466%[3] 决议案情况 - 变更注册资本特别决议案，赞成339,053,652股(99.7725%)，反对701,202股(0.2063%)，弃权72,000股(0.0212%)[5] - 续聘2025年度审计机构普通决议案，赞成338,958,712股(99.7445%)，反对804,202股(0.2367%)，弃权63,940股(0.0188%)[6] - 修订《独立董事工作制度》普通决议案，赞成338,976,612股(99.7498%)，反对783,702股(0.2306%)，弃权66,540股(0.0196%)[6] - 修订《董事、高级管理人员薪酬制度》普通决议案，赞成338,880,012股(99.7214%)，反对826,202股(0.2431%)，弃权120,640股(0.0355%)[6] - 特别决议案获出席股东及代理人所持表决权超三分之二通过，普通决议案获超半数通过[6][7] 制度与人员变动 - 取消监事会事宜自2025年12月22日起生效，原职权由董事会审计委员会行使[9] - 本届监事会成员陈绮华等自2025年12月22日起不再担任公司监事[9] - 修订后的《公司章程》等规则自2025年12月22日起生效[10] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计收费218万元[11] - 修订部分治理制度，自2025年12月22日起生效[12] - 增设1名职工代表董事，第四届董事会成员调整为7名[13] - 陈绮华女士于2025年12月22日当选职工代表董事[13] 关联股份情况 - 陈绮华女士持有广和创虹2.78%的合伙份额[15] - 广和创虹持有公司2.52%的A股股份，占公司总股本2.14%[15] - 公司库存股份为2,627,960股A股股份[15] - 截至公告日期，陈女士未直接持有公司股票[15] 其他信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月22日下午2时30分举行[2] - 陈女士现任公司战略市场部副总裁[14]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月29日公告召开2025年第四次临时股东大会通知[7] - 本次股东大会于2025年12月22日14:30召开[8] 股东投票数据 - 现场出席并投票的A股股东及股东代理人5名，代表股份326,830,949股，占比36.3992%[9] - 网络投票的A股股东584名，代表股份5,268,905股，占比0.5868%[10] 议案审议情况 - 本次股东大会审议关于变更注册资本等3大类议案[12] - 关于变更注册资本等议案，A股同意票数331,333,252股，比例99.7692%；H股同意票数7,720,400股，比例99.9146%；合计同意票数339,053,652股，比例99.7725%[13] - 续聘2025年度审计机构议案等多项议案均获通过，各议案A股、H股及合计同意票数和占比明确列出[14][15][16]

新策略 - 2025年11月28日董事会通过设立全资子公司进行产业园区投资议案[5] - 同日公司与上栗县人民政府签署《投资协议书》[5] 市场扩张 - 2025年12月19日广和通科技（江西）有限公司成立，注册资本5000万元[5] - 公告日期为2025年12月22日[4]

公司治理变动 - 2025年12月22日股东大会通过取消监事会等议案[6] - 审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[6] - 董事会增设1名职工代表董事，成员调整为7名[6] 人员变动 - 陈绮华等3人不再担任监事，陈绮华当选职工代表董事[6][7] 股份情况 - 广和创虹持有公司2.14%股份，陈绮华持有其2.78%份额[11] - 公司库存2,627,960股A股股份[11]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月22日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 参加会议股东及授权代表590人，持股339,826,854股，占比37.8466%[7] - A股股东589人，持股332,099,854股，占比36.9860%；H股股东1人，持股7,727,000股，占比0.8606%[9] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意票数339,053,652股，占比99.7725%[11] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数338,958,712股，占比99.7445%[13] - 《独立董事工作制度》同意票数338,976,612股，占比99.7498%[15] - 《董事、高级管理人员薪酬制度》同意票数338,880,012股，占比99.7214%[16] - 《对外担保管理制度》同意票数339,005,412股，占比99.7583%[17] - 《对外投资管理制度》同意票数339,063,412股，占比99.7753%[18][19] - 《会计师事务所选聘制度》同意票数339,073,512股，占比99.7783%[20] - 《关联交易管理制度》同意票数339,027,512股，占比99.7648%[21] - 《募集资金管理制度》同意票数339,083,512股，占比99.7813%[23] - 《累积投票制度实施细则》同意票数339,074,112股，占比99.7785%[23] - 《防范控股股东等占用公司资金管理制度》同意票数339,086,412股，占比99.7821%[24] - H股各议案同意比例均为99.9146%[19][20][21][23][24] 其他 - 广东信达律师事务所认为股东大会召集、召开等程序合法有效[25] - 股东大会决议及法律意见书为备查文件[26] - 公告发布时间为二О二五年十二月二十二日[29]