集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，集团综合营业收入约26.63亿港元，较2018年的34.72亿港元下跌23%[8] - 2019年公司拥有人应占溢利约1.69亿港元，较2018年的1.41亿港元上升20%[8] - 2019年每股基本盈利为15.35港仙，去年为12.82港仙 [47] - 2019年集团综合营业收入约26.63亿港元，较上年度约34.72亿港元下跌23%；公司拥有人应占溢利由去年约1.41亿港元上升至约1.69亿港元，增幅20% [47] - 2019年12月31日集团雇员约4150名，2018年约4570名；2019年雇员成本约7.81亿港元，2018年约7.58亿港元，占营业收入比例从2018年的22%升至2019年的29%[74] - 截至2019年12月31日年度，集团经营活动现金流出净额约5200万港元；2019年12月31日存货水平增至约7.66亿港元，2018年约7.64亿港元[76] - 2019年12月31日集团银行借款约19.2亿港元，94%以港元计值、5%以美元计值、1%以人民币计值[78] - 2019年12月31日集团银行结存及现金约3.32亿港元，49%以人民币计值、24%以美元计值、17%以港元计值、8%以欧元计值、2%以其它货币计值[78] - 2019年12月31日集团负债比率升至94%（2018年：84%），流动比率为0.58（2018年：0.73）[78] - 2019年12月31日，公司可供分派储备中实缴盈余为23,033千港元，保留溢利为98,303千港元，总计121,336千港元[142][143][144] - 截至2019年12月31日止年度，来自集团五大客户的营业收入合共占集团总营业收入少于14%，对五大供应商的购货额合共占总购货额约18%，最大供应商占总购货额约7%[147] 集团业务线营收占比情况 - 2019年制造及销售染整机械、不锈钢材贸易、制造及销售不锈钢铸造产品营收占比分别为73%、8%、19%[18] - 2019年按地域营收占比：中国48%、香港6%、亚太（中国及香港除外）11%、欧洲25%、北美洲及南美洲2%、其它地区8%[19] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年制造及销售染整机械在中国营收11.26亿港元，2018年为19.41亿港元[22] - 2019年不锈钢材贸易在中国营收1.03亿港元，2018年为2.16亿港元[24] - 2019年制造及销售不锈钢铸造产品在中国营收4.94亿港元，2018年为5.06亿港元[26] - 2019年制造及销售染整机械业务营业收入约19.41亿港元，占集团营业收入73%，较上年度约26.95亿港元下跌28% [51] - 2019年香港和中国市场染整机械销售额约10.82亿港元，较上年度约12.28亿港元下跌12% [51] - 2019年海外市场染整机械销售额约8.59亿港元，较上年度约14.67亿港元下跌41% [51] - 2019年制造及销售染整机械业务经营溢利上升约69%，由去年约1.21亿港元上升至约2.04亿港元 [51] - 2019年不锈钢材贸易业务营业收入约2.16亿港元，占集团营业收入约8%，较去年约2.62亿港元下跌18%，经营溢利约600万港元，去年约1800万港元[64] - 2019年制造及销售不锈钢铸造产品业务营业收入约5.06亿港元，占集团营业收入19%，较上年度约4.94亿港元上升2%，经营溢利由去年约8100万港元上升至约8300万港元[67] - 2019年环保服务业务营业收入约3万港元，经营亏损约2200万港元[71] 股息分配情况 - 董事会建议就2019年度派发末期股息每股2港仙[9] - 董事会建议向2020年6月5日名列股东登记册的股东派付本年度末期股息每股2港仙，合共约2200.4万港元[138] - 2019年3月27日公司采纳股息政策，决定是否宣派及厘定股息金额时需考虑多项因素[131] 公司管理层变动 - 2019年10月18日，管幼平获委任为公司执行董事兼首席执行官，接替冀新[12] - 管幼平自2019年10月18日起任公司执行董事兼首席执行官，接替冀新[88] - 吴旭东先生于2019年7月26日获委任执行董事[84] 公司管理层信息 - 永远荣誉主席方寿林现年85岁，1963年开始经营染整机械制造业务，有50多年经营经验[28] - 主席兼执行董事叶茂新现年57岁，2011年6月9日加入公司，2015年9月1日起任现职，有逾30年纺织机械行业经营管理经验[29] - 执行董事管幼平现年52岁，2019年10月18日起任现职，有逾30年纺织行业从业经历[30] - 执行董事杜谦益现年54岁，2016年4月18日起任现职，长期在纺织机械行业工作[33] - 执行董事吴旭东现年56岁，2019年7月26日起任现职，有近30年经营管理经验[33] - 非执行董事方国梁现年58岁，1986年加入集团，2016年10月1日起调任非执行董事[34] - 独立非执行董事应伟现年53岁，2011年9月1日起任现职，曾在多家公司任职[36] - 独立非执行董事袁铭辉博士现年69岁，2004年9月1日起任现职，为香港科技大学荣休教授[37] - 独立非执行董事李建新现年66岁，2014年7月1日起任现职，有多年金融工作经验[38] 公司未来发展规划 - 集团会持续投放资源提升染整设备功效，加强环保、节能和自动化功能，推进配套染整智能化装备系统研发[58] - 2020年集团将提升研发、制造、成本管控能力，规范管理流程，顺应市场需求，开拓新市场及销售渠道，加强人才和企业文化建设[63] - 集团从事不锈钢材贸易多年，与全球领先钢铁厂建立稳固关系，将审慎经营该业务，控制市场风险[64] - 2020年不锈钢材价格预期稳定，多项基建项目将为贸易业务带来机会，集团对此业务乐观[65] - 集团将通过精简工序、采用自动化机器提升不锈钢铸造产品产能，加强成本监控，拓展美国销售网络[69] - 2020年初集团与泰安相关政府单位沟通环保业务特许经营权和业务整顿事宜，望业务恢复正常[71] - 公司将逐步退出环保服务及地产投资等非核心业务，整合核心业务[72] 公司运营相关事件 - 集团位于广东中山的新厂房预计2020年中全面投入生产经营，投产后产能将扩充 [55] - 2020年初疫情爆发，集团深圳及中山工厂短暂延后复工日期至2月底，营运未受严重干扰 [55] - 2019年6月4日深圳龙岗染整设备生产厂房发生员工聚集事件，7月3日解决，对集团经营表现及财务状况无重大直接影响 [48] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日年度，公司遵守《企业管治守则》所有守则条文，惟偏离守则条文第A.6.7条[81] - 公司采纳的董事及有关雇员证券交易行为守则不比标准守则宽松，2019年未察悉违反守则情况[82] - 董事会由四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[84] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期两年服务合约[90] - 方国樑自2016年10月1日调任非执行董事，任期延至2020年9月30日，董事袍金每年18万港元，顾问酬金每月10万港元[90] - 公司现有三名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[91] - 董事会每年至少召开四次会议，2019年共召开八次，包括四次书面决议案会议[93] - 全体董事获发定期会议14天通告、非定期会议合理天数通告[94] - 2019年举行一次主席及非执行董事出席、无其他执行董事出席的会议[94] - 董事会负责执行企管守则相关企业管治职能[96] - 董事会检讨及监察公司企业管治政策、人员培训、合规政策、操守准则及遵守企管守则情况[96] - 公司为董事及行政人员投保，本年度无针对其索偿，每年检讨保险[87] - 董事会成立三个辖下委员会，分别为提名、薪酬及审核委员会[97] - 2012年3月28日成立提名委员会，2019年3月27日修订其职权范围[98] - 本年度提名委员会举行三次会议[101] - 公司于2013年8月28日采纳董事会成员多元化政策，2019年3月27日修订[100] - 根据公司细则，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任，主席叶茂新自愿轮值退任[103] - 叶茂新、管幼平、吴旭东及应伟将在股东周年大会退任并愿重选连任[103] - 2012年4月1日起全体董事每月获公司表现及财务状况最新资料[104] - 截至2019年12月31日各董事接受企业管理、风险管理、税务合规课程及企业管治资料阅读培训[107] - 2005年12月成立薪酬委员会，2019年3月27日修订其职权范围[107] - 本年度薪酬委员会成员中独立非执行董事占多数[108] - 本年度薪酬委员会召开2次会议，批准CEO薪金及绩效奖励和部分高管薪金调整，检讨薪酬政策及结构[109] - 公司于1998年12月成立审核委员会，2019年3月27日修订职权范围[110] - 2019年审核委员会召开3次会议，建议续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为核数师[113] - 审核委员会审阅2018年年报、2019年中期报告及审计发现报告，检讨会计准则变动影响等工作[114] - 叶茂新等董事2019年各委员会会议出席情况公布，如叶茂新董事会会议8/8[115] - 大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司提供审计及非审计服务，总酬金约318.5万港元[116][117] - 公司2019年综合财务报告经审核委员会审阅及外聘核数师审计[119] - 董事会负责评估集团风险，通过审核委员会检讨风险管理及内部监控系统成效[120] - 公司设有内部审计部，主管向董事会主席及审核委员会汇报，规划年度审计时间表[120] - 2019年内部审计部开展项目识别集团关键风险范畴，董事会认为会计及财务汇报职能资源、员工资历经验及培训预算充足[121] - 公司秘书李志强2019年遵守上市规则参加不少于15小时相关专业培训[124] 股东相关情况 - 2019年5月28日举行股东周年大会，通告于会前至少20个营业日寄发，主席及外聘核数师出席解答提问[128] - 持有不少于十分一公司附有股东大会投票权的缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[129] - 2020年5月25日至28日暂停办理股份过户登记，以确定出席2020年股东周年大会及投票权利，过户文件需在5月22日下午4时30分前送达[139] - 待拟派末期股息获2020年股东周年大会批准后，6月4日至5日暂停办理股份过户登记，以确定股东享有股息权利，过户文件需在6月3日下午4时30分前送达，股息单6月19日寄发[141] - 叶茂新先生、管幼平先生、吴旭东先生及应伟先生将在2020年股东周年大会轮值退任，有资格重选连任[151] 公司股份及权益情况 - 中国恒天集团有限公司持有615,408,140股普通股，占公司已发行股本的55.94%[184] - 方寿林先生作为实益拥有人持有48,800,000股普通股，占比4.44%；由配偶持有10,000,000股，占比0.91%；作为全权信托创立人相关信托持有126,104,220股，占比11.46%，总计持有184,904,220股，占比16.81%[184] - 中国恒天控股有限公司持有357,790,500股股份，新伟思国际有限公司持有257,617,640股股份[187] - Bristol Investments Limited持有16,000,000股股份，Polar Bear Holdings Limited持有83,100,000股股份，Sheffield Holdings Company Limited持有27,004,220股股份[187] - 截至2019年12月31日及年报日期，公司维持上市规则规定的不少于25%的公众持股量[194] - 2019年12月31日，方国樑先生在公司股份好仓中，实益拥有3,100,000股（占0.28%），配偶持有200,000股（占0.02%），作为全权信托受益人拥有126,104,220股（占11.46%），总计129,404,220股（占11.76%）[153] - 公司于2015年5月21日采纳购股计划，有效期十年[156] - 购股计划详情及2019年12月31日止年度已授出购股变动概述载于综合财务报告附注34[156] 公司关联交易情况 - 2018年12月3日，立信染整深圳向恒天地產提供本金4000萬元人民幣委託貸款，年利率11%，2019年6月25日全數償還，收取利息1620021元人民幣[161] - 恒天地產由立信染整深圳擁有13.26%權益，由公司控股股東中國恒天集團有限公司擁有42.74%權益，餘下約44%由第三方擁有，中國

制造及销售染整机械业务数据关键指标变化 - 2019年中期制造及销售染整机械业务总收入9.23亿港元，中国市场收入5.56亿港元占比60%，2018年中期总收入13.79亿港元，中国市场收入6.06亿港元占比44%[6] - 制造及销售染整机械业务2019年上半年营业收入为9.23亿港元，较2018年同期的13.79亿港元下降33.06%[41][43] - 截至2019年6月30日止六个月，制造及销售染整机械业务营业收入约9.23亿港元，占集团营业收入72%，比去年同期约13.79亿港元下跌33%[72] - 制造及销售染整机械业务中，香港和中国市场销售额约5.79亿港元，较去年同期约6.39亿港元下跌9%，海外市场销售额约3.44亿港元，较去年同期约7.4亿港元回落54%[72] - 制造及销售染整机械业务期内录得经营亏损约7100万港元，去年同期则录得经营溢利约9500万港元[72] 不锈钢材贸易业务数据关键指标变化 - 2019年中期不锈钢材贸易业务总收入1.13亿港元，中国市场收入0.51亿港元占比45%，2018年中期总收入1.39亿港元，中国市场收入0.53亿港元占比38%[7][9] - 截至2019年6月30日止六个月，不锈钢材贸易业务营业收入约1.13亿港元，占集团营业收入约8%，较去年同期约1.39亿港元下跌19%，经营溢利约500万港元，去年同期约1000万港元[77] - 集团自1988年起从事不锈钢材贸易，与全球若干领先钢铁厂建立稳固关系[77] - 2019年下半年不锈钢材价格预期保持稳定，香港建造业兴旺及中国基建建设将为不锈钢材贸易业务带来机会[78] 制造及销售不锈钢铸造产品业务数据关键指标变化 - 2019年中期制造及销售不锈钢铸造产品业务总收入2.53亿港元，中国市场收入0.66亿港元占比26%，2018年中期总收入2.39亿港元，中国市场收入0.45亿港元占比19%[11] - 截至2019年6月30日止六个月，制造及销售不锈钢铸造产品业务营业收入约2.53亿港元，占集团营业收入20%，较去年同期约2.39亿港元上升6%，经营溢利约3700万港元，去年同期约2900万港元[80] - 集团在制造及销售不锈钢铸造产品业务上，将精简生产工序、采用自动化机器提升产能，加强成本监控，拓展美国销售网络[80] 环保服务业务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，环保服务业务营业收入由去年同期约700万港元减至约3万港元，经营亏损由去年同期约900万港元降至约500万港元[85] - 集团于2017年10月27日完成收购北京中科洁能环境工程技术有限公司51%股本权益[81] - 中科洁能子公司泰安中科环保工程有限公司的餐厨垃圾处理厂自2019年1月起托管给泰安环卫处[83] - 中科洁能子公司泰安洁能的病死动物无害化处理中心因环保压力曾停止运作，2018年9月恢复试产，目前处于停顿状态，东平洁能也停止动物尸体收运工作[84] 财务数据关键指标变化 - 2019年中期营业收入12.8879亿港元，销售成本9.08052亿港元，2018年中期营业收入17.64112亿港元，销售成本11.96035亿港元[14] - 2019年中期毛利3.80738亿港元，2018年中期毛利5.68077亿港元[14] - 2019年中期税前亏损5581.7万港元，2018年中期税前溢利1.12101亿港元[14] - 2019年期内亏损7823万港元，2018年期内溢利8431.3万港元[14] - 2019年期内其他全面收入2524万港元，2018年期内其他全面收入14882万港元[14] - 2019年期内全面开支总额7570.6万港元，2018年期内全面收入总额9919.5万港元[14] - 2019年基本及摊薄每股亏损6.88港仙，2018年基本及摊薄每股盈利8.05港仙[14] - 2019年6月30日非流动资产为3019719千港元，较2018年12月31日的2794175千港元增长8.07%[15] - 2019年6月30日流动资产为1905374千港元，较2018年12月31日的1984148千港元下降3.97%[15] - 2019年6月30日流动负债为2971890千港元，较2018年12月31日的2731881千港元增长8.79%[15] - 2019年6月30日流动负债净额为-1066516千港元，较2018年12月31日的-747733千港元下降42.63%[15] - 2019年6月30日净资产为1465877千港元，较2018年12月31日的1563587千港元下降6.24%[17] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为-138343千港元，2018年同期为-60695千港元[22] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为-193881千港元，2018年同期为-219532千港元[22] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为136955千港元，2018年同期为304262千港元[22] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为-195269千港元，2018年同期增加净额为24035千港元[22] - 2019年上半年集团营业收入为12.89亿港元，较2018年同期的17.64亿港元下降26.94%[41][43] - 2019年上半年集团税前亏损为5581.7万港元，而2018年同期溢利为1.24亿港元[41][43] - 2019年上半年财务费用为2491.1万港元，较2018年同期的1780.5万港元增长39.91%[47] - 2019年上半年所得税支出为2241.3万港元，较2018年同期的2778.8万港元下降19.34%[50] - 2019年上半年公司拥有人应占每股基本亏损为0.069港元，2018年同期每股基本盈利为0.081港元[52] - 2019年已派付2018年度末期股息2200.4万港元，2018年为8801.7万港元；2019年未宣派中期股息，2018年为3300.6万港元[55] - 2019年上半年添置物业、厂房及设备成本约为1.42亿港元，较2018年的1.38亿港元增长2.78%；预付租赁费用为4845.5万港元，2018年无此项支出[56] - 2019年6月30日营业及其他应收款项总额为5.56亿港元，较2018年12月31日的6.17亿港元下降9.93%[58] - 2019年上半年中国市场营业收入为6.73亿港元，较2018年同期的7.11亿港元下降5.32%[46] - 截至2019年6月30日止六个月，公司综合营业收入约12.89亿港元，较去年同期约17.64亿港元下跌27%；公司拥有人应占亏损约7600万港元，去年同期则录得溢利约8900万港元；每股基本亏损为6.88港仙，去年同期每股基本盈利为8.05港仙[71] - 截至2019年6月30日，营业应收款项（已扣除亏损拨备）为309,568千港元，2018年12月31日为312,953千港元[59] - 截至2019年6月30日，贸易应付款项为220,585千港元，2018年12月31日为230,772千港元；购货平均信贷期为90天[61] - 截至2019年6月30日，无抵押银行借款为2,086,816千港元，2018年12月31日为1,894,522千港元[63] - 法定普通股股份数目为20亿股，金额为10亿港元；已发行及缴足股份数目为11.0021657亿股，金额为5501.1万港元，2018年12月31日数据相同[65] - 截至2019年6月30日，就购买物业、厂房及设备和租赁土地已订约而未在简明综合财务报告作出拨备的资本开支为172,520千港元，2018年12月31日为220,558千港元[66] - 2019年上半年，公司与关联方交易中，已付租金4839千港元，物料采购9472千港元，货品销售883千港元等[69] - 2019年6月30日公司雇员约4480名，2018年12月31日约4570名[88] - 2019年上半年雇员成本约3.62亿港元，占营业收入28%；2018年上半年约3.77亿港元，占比21%[88] - 截至2019年6月30日止六个月，公司经营活动现金流出净额约1.38亿港元[91] - 2019年6月30日公司存货水平约9.34亿港元，2018年12月31日约7.64亿港元[91] - 2019年6月30日公司银行借款约20.87亿港元，96%以港元计值，4%以美元计值[91] - 2019年6月30日公司银行结存及现金约3.95亿港元，50%以人民币计值、21%以美元计值、14%以港元计值、12%以欧元计值，3%以其他货币计值[91] - 2019年6月30日公司负债比率升至116%，2018年12月31日为84%；流动比率为0.64，2018年12月31日为0.73[92] 公司重组与准则相关 - 公司建议重组已获商务部批准，正办理股权转让登记程序[25] - 截至2019年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报告按相关规定及准则编制[28] - 集团已采用2019年1月1日开始会计期间生效的新订及经修订香港财务报告准则[28] - 集团未采用已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，未确定影响[29] - 本期采用新订及经修订准则，除香港财务报告准则第16号外无重大影响[31] - 集团自2019年1月1日起采用香港财务报告准则第16号，确认使用权资产和租赁负债各1567.9万港元[33] - 租赁负债适用的承租人增量借款年利率为3.76%至4.47%[33] - 集团租赁土地、楼宇等，合约期限通常为两至四年[34] - 短期租赁指租赁期为十二个月或少的租赁，低价值资产含小型办公家具及设备[37] 公司业务战略 - 集团将逐步退出环保服务及地产投资等非核心业务，集中资源发展核心业务[87] 公司股权结构 - 中国恒天集团有限公司持有公司约55.94%权益，多笔银行融资要求其维持直接或间接持有公司不少于51%股权[94][95][97][98] - 2015年10月28日接纳银行最高约3.17亿港元融资续期，含未偿还本金约1.42亿港元定期贷款[94] - 2016年3月31日接纳银行融资，含最高6000万港元贸易融资额度和1亿港元三年期定期贷款[95] - 2018年1月22日，公司若干间接全资附属公司接纳最高约4.51亿港元银行融资续期，含首笔定期贷款5000万港元（本金1亿港元）、第二笔定期贷款2.5亿港元及最高1.51亿港元其他贸易相关融资[100] - 2018年8月9日，公司若干全资附属公司接纳最高5亿港元经修订银行融资，含现有三年期定期贷款2亿港元、新五年期定期贷款1.7亿港元及新五年期定期贷款1.3亿港元[101] - 2019年6月30日，方国梁先生持有公司已发行普通股1.2940422亿股，占已发行股本11.76%[103] - 2019年6月30日，中国恒天集团有限公司持有公司已发行普通股6.1540814亿股，占已发行股本55.94%[105] - 2019年6月30日，方寿林先生持有公司已发行普通股1.8490422亿股，占已发行股本16.81%[105] 公司证券交易与管治 - 截至2019年6月30日止六个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[108] - 全体董事确认在截至2019年6月30日止六个月内遵守公司有关董事证券交易行事守则规定标准[109] - 截至2019年6月30日止六个月内，公司除偏离《企业管治守则》第A.6.7条外，遵守其他所有守则条文[110] 公司组织架构 - 公司审核委员会成员包括三名独立非执行董事，即应伟先生、袁铭辉博士及李建新先生[111] - 公司截至2019年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报告经审核委员会审阅，认为符合相关规定并充分披露[111] - 公司执行董事为叶茂新先生、冀新先生、杜谦益先生与吴旭东先生[112] - 公司非执行董事为方国梁先生[112] - 公司独立非执行董事为应伟先生、袁铭辉博士与李建新先生[112] - 代表董事会的主席为叶茂新[113] 报告日期 - 报告日期为2019年8月29日[113]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团综合营业收入约34.72亿港元，较2017年的34.04亿港元上升2%[9] - 2018年公司拥有人应占溢利约1.41亿港元，较2017年的2.81亿港元下跌50%[9] - 2018年每股基本盈利为12.82港仙，2017年则为25.56港仙[9] - 董事会建议派付2018年度末期股息每股2港仙[9] - 截至2018年12月31日，集团综合营业收入约34.72亿港元，较上年度约34.04亿港元增加2%[47] - 公司拥有人应占溢利由去年约2.81亿港元回落至约1.41亿港元，跌幅50%[47] - 本年度每股基本盈利为12.82港仙，去年为25.56港仙[47] - 2018年12月31日公司共有约4570名雇员，2017年约4500名[88] - 2018年度雇员成本约7.58亿港元，占营业收入22%，2017年约7.45亿港元，占比22%[88] - 2018年公司经营活动产生的现金流入净额约为1.32亿港元[90] - 2018年12月31日公司存货水平增加至约7.64亿港元，2017年约7.51亿港元[90] - 2018年12月31日公司银行借款约为18.95亿港元，96%以港元计值，4%以美元计值[90] - 2018年12月31日公司银行结存及现金约为5.87亿港元，48%以人民币计值、26%以美元计值、13%以港元计值、12%以欧元计值、1%以其它货币计值[90] - 2018年12月31日公司负债比率上升至84%，2017年为36%，流动比率为0.73，2017年为0.97[91] - 截至2018年12月31日止年度，来自集团五大客户之营业收入合共占集团总营业收入少于8%[173] - 截至2018年12月31日止年度，对集团五大供应商之购货额合共占集团总购货额约18%，最大供应商占总购货额约7%[173] - 2018年12月31日，公司可供分派储备中实缴盈余为23,033千港元，保留溢利为94,804千港元，总计117,837千港元[169] 各地区市场营业收入关键指标变化 - 2018年中国市场营业收入为11.26亿港元，2017年为12.36亿港元[23] - 2018年香港市场营业收入为1.02亿港元，2017年为1.07亿港元[23] - 2018年亚洲太平洋（中国及香港除外）市场营业收入为9.39亿港元，2017年为8.96亿港元[23] - 2018年欧洲市场营业收入为3.03亿港元，2017年为2.52亿港元[23] 各业务线占集团营业收入比例 - 染整机械制造业务占集团2018年综合营业收入约78%[10] - 不锈钢铸造业务与不锈钢材贸易业务分别占集团2018年综合营业收入约14%及7%[10] 各业务线销售额关键指标变化 - 2018年不锈钢材贸易在中国销售额为1.1亿港元，在香港为1.85亿港元，在亚太地区为1000万港元[24] - 2018年制造及销售不锈钢铸造产品在中国销售额为1.05亿港元，在香港为700万港元，在亚太地区为2500万港元[24] - 2018年制造及销售不锈钢铸造产品在欧洲销售额为2.03亿港元，在北美洲及南美洲等其他地区为1.54亿港元[24] 公司管理层信息 - 方寿林先生现年84岁，是集团创办人及公司永远荣誉主席，有50多年染整机械制造业经营经验[27] - 叶茂新先生现年56岁，2015年9月1日起任执行董事长兼董事会主席，在纺织机械行业有逾30年经营管理经验[28] - 冀新先生现年49岁，2013年1月1日起任首席执行官，在企业经营管理等方面经验丰富[31] - 杜谦益先生现年53岁，现任集团首席财务官，熟悉纺织机械行业市场及经营特点[32] - 方国梁先生现年57岁，2016年10月1日起由执行董事调任非执行董事，曾负责集团不锈钢业务[34] - 应伟先生现年52岁，2011年9月1日起任独立非执行董事，为多家公司独立非执行董事[35] - 袁铭辉博士现年68岁，2004年9月1日起任独立非执行董事，为香港科技大学荣休教授[35] 染整机械业务关键指标变化 - 染整机械业务本年度营业收入约26.95亿港元，占集团营业收入78%，较上年度约26.69亿港元微升1%[48] - 香港和中国市场染整机械销售额约12.28亿港元，较上年度约13.43亿港元下跌9%[48] - 海外市场染整机械销售额约14.67亿港元，较上年度约13.26亿港元上升11%[48] - 染整机械业务经营溢利由去年约3亿港元回落至约1.21亿港元，跌幅60%[48] 染整机械业务发展举措 - 集团近年推出DYECOWIN高温染色机等多款崭新染整设备[49] - 集团会持续投放资源提升染整设备功效，加强环保、节能和自动化功能[53] 公司重大投资与收购 - 2019年1月30日公司成功竞得浙江绍兴一幅约115亩（76,680平方米）工业用地，地价4025.7万元，土地使用权50年[59] - 2018年12月公司在浙江绍兴投资设立全资子公司浙江恒天立信智能印染机械有限公司[59] - 2017年中公司与烟台业林签订战略合作协议，成立合资公司应用印染自动化生产方案[57] - 2017年10月27日公司完成收购北京中科洁能环境工程技术有限公司51%股本权益[77] - 2018年8月23日公司完成收购卓丰控股有限公司全部已发行股本，代价约为3.25293亿港元[83] 公司厂房建设与产能提升 - 公司位于广东中山的新厂房预计2019年内完成生产线搬迁，投产后产能将大幅提升[61] 不锈钢材贸易业务关键指标变化 - 2018年不锈钢材贸易业务营业收入约2.62亿港元，占集团营业收入约7%，较去年下跌14%，经营溢利约1800万港元[70] 不锈钢铸造产品业务关键指标变化 - 2018年制造及销售不锈钢铸造产品业务营业收入约4.94亿港元，占集团营业收入14%，较上年上升16%，经营溢利约8100万港元[73] 不锈钢业务发展举措 - 公司自1988年起从事不锈钢材贸易，与全球领先钢铁厂建立稳固关系[70] - 公司已在美国佐治亚州亚特兰大设立营销中心拓展销售网络[73] 公司业务战略规划 - 公司将继续精简组织架构和业务流程，全方位监控供应链成本和质量，开拓新市场及销售渠道[62] 环保业务板块关键指标 - 环保业务板块2018年营业收入约2100万港元，经营亏损约3300万港元[81] 公司总部搬迁 - 2018年12月公司迁入九龙贸易中心作为总部办公室及香港主要营业地点[84] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守《企业管治守则》所有守则条文，仅偏离第A.6.7条[93] - 全体董事确认在截至2018年12月31日止年度及报告刊发日期遵守董事证券交易行为守则必守标准[94] 董事会组成与运作 - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[97] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期两年服务合约[101] - 方国樑自2016年10月1日起调任非执行董事，服务合约延至2020年9月30日，董事袍金每年180,000港元[103] - 方国樑与公司2016年10月15日订立顾问协议，每月酬金100,000港元[103] - 公司现有3名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[103] - 独立非执行董事应伟为中国注册会计师协会非执业会员[103] - 公司已接获每名独立非执行董事独立性年度确认书[104] - 独立非执行董事将主导审议主要股东或董事利益冲突事项[104] - 截至2018年12月31日止年度，董事会共召开8次会议，包括3次以书面决议案方式召开的会议[106] - 年内举行1次由主席及非执行董事出席、无其他执行董事出席的会议，讨论及审阅集团战略规划等[107] 董事会专业委员会情况 - 董事会成立提名、薪酬、审核3个委员会，各委员会有明确书面职权范围[110] - 提名委员会于2012年3月28日成立，2019年3月27日修订职权范围[111] - 提名委员会成员中独立非执行董事占多数[111] - 公司于2013年8月28日采纳董事会成员多元化政策，2019年3月27日修订[112] - 年内提名委员会举行2次会议[113] - 董事会于2005年12月成立薪酬委员会，其职权范围于2019年3月27日修订[134] - 年内薪酬委员会召开1次会议，已批准执行董事及高层管理人员薪金调整及绩效奖励[135] - 公司于1998年12月成立审核委员会，其职权范围于2019年3月27日修订[136] - 2018年审核委员会举行3次会议，已向董事会建议续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为核数师[139][140] 董事出席会议情况 - 叶茂新、冀新、杜谦益、方国樑出席董事会会议次数均为8/8[142] - 应伟出席董事会会议次数为6/8[142] - 袁铭辉博士、李建新出席董事会会议次数均为8/8[142] - 叶茂新、冀新、杜谦益、方国樑、应伟、袁铭辉博士、李建新出席审核委员会会议次数均为3/3[142] - 叶茂新、冀新、应伟、袁铭辉博士、李建新出席提名委员会会议次数均为2/2[142] 核数师酬金 - 公司支付给核数师的审计及非审计服务总酬金约为319.6万港元[144] 内部审计情况 - 2018年内部审计部进行一项内部审计项目识别集团关键风险范畴[148] 公司秘书培训情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书李先生参加不少于15小时相关专业培训[150] 股东周年大会情况 - 2018年5月25日公司举行一次股东周年大会，通告于会前最少二十个营业日寄发[152] - 持有不少于十分一公司附有股东大会投票权的缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[154] 股息政策与派付 - 2019年3月27日公司采纳股息政策，盈利且不影响正常运营时拟派付股息[156] - 董事会建议向2019年6月6日名列公司股东登记册之股东派付本年度末期股息每股2港仙，合共约22,004,000港元，该末期股息已在2019年3月27日董事会会议获批[164] 公司名称变更 - 公司英文名由「CHTC Fong's Industries Company Limited」改为「CHTC Fong's International Company Limited」，中文名由「恒天立信工業有限公司」改为「中國恒天立信國際有限公司」，自2017年12月29日起生效；股份英文简称由「CHTC FONG'S」改为「CHTC FONG'S INT」，中文简称由「恒天立信」改为「中國恒天立信國際」，自2018年2月12日起生效，股份代号「641」不变[159] 股份过户登记与股息发放安排 - 为确定出席2019年5月28日股东大会及投票权利，公司于2019年5月27 - 28日暂停办理股份过户登记；为确定享有拟派末期股息权利，公司于2019年6月4 - 6日暂停办理股份过户登记，股息单将于2019年6月21日寄发[165][167] 董事持股情况 - 截至2018年12月31日，方国梁先生持有公司已发行普通股数目为129,404,220股，占公司已发行股本的11.76%[180] 委托贷款情况 - 2018年1月3日，立信染整深圳向恒天地产提供本金为人民币70,000,000元、年利率11%、为期10个月的委托贷款，已在11月3日全额偿还，收取利息人民币6,134,172元[189] - 2018年12月3日，立信染整深圳向恒天地产提供本金为人民币40,000,000元、年利率11%、为期约七个月的委托贷款[190] - 恒天地产由立信染整深圳拥有13.26%权益，由公司控股股东中国恒天集团有限公司拥有42.74%权益，余下约44%由第三方拥有[190] 物业租赁情况 - 2016年12月30日，立信染整机械与寿林订立租赁协议，租期三年，每月租金960,000港元及每月管理费104,686港元，2018年支付租金总额11,520,000港元[192] - 2018年9月3日，立信染整机械与寿林订立部分退租协议，2019年2月28日交回部分物业，支付2,043,300港元恢复原状费用，3月1日起每月租金减至690,000港元，管理费调至66,806港元[193] 董事退任与连任情况 - 杜谦益先生及方国樑先生将在2019年股东周年大会上从董事会退任，符合资格且同意膺选连任[177] 购股计划情况 - 公司于2015年5月21日采纳购股计划，有效期十年[183] - 除购股计划外，年内集团无订立或存在股权挂钩协议[184] - 除购股计划外，年内公司或附属公司无参与使董事获利的股份或债务证券购买安排[185] 关联交易情况 - 2018年立信染整深圳向奇伟阀门采购阀门金额为人民币17,1