会议安排 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] 会议内容 - 考虑及批准公司及附属公司截至2025年12月31日止年度全年业绩[3] - 考虑派发末期股息的建议（如有）[3]

股本情况 - 截至2026年2月底，普通股法定/注册股份15亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1.5亿港元[1] - 截至2026年2月底，优先股法定/注册股份150股，面值10万美元，法定/注册股本1500万美元[1] - 2026年2月底法定/注册股本总额按汇率计为3435.5万美元[1][3] 股份发行 - 截至2026年2月底，普通股已发行股份7.3065亿股，库存股份0，总数7.3065亿股[4] 公众持股 - 截至2026年2月底，公司符合公众持股量要求，初始指定门槛为25%[5]

股本情况 - 截至2026年1月底，普通股法定/注册股份15亿股，面值0.1港元，股本1.5亿港元[1] - 截至2026年1月底，优先股法定/注册股份150股，面值10万美元，股本1500万美元[1] - 2026年1月底法定/注册股本总额按汇率计算为3435.5万美元[1] 股份发行 - 截至2026年1月底，已发行普通股（不含库存股）7.3065亿股，库存股0，总数7.3065亿股[4] 公众持股量 - 截至本月底符合适用的公众持股量要求，门槛为已发行股份总数（不含库存股）的25%[5]

交易核心公告 - 交运股份筹划与控股股东久事集团及其关联方进行重大资产置换 公司拟置出乘用车销售与汽车后服务、汽车零部件制造与销售服务板块相关资产 同时置入文体娱乐业、旅游业相关业务资产 交易预计构成重大资产重组且股票不停牌 [2] - 交易旨在实现公司业务战略转型 有利于改善资产质量、增强抗风险能力 [2][7] - 拟置入资产涉及上海国际赛车场、F1中国大奖赛等头部文体资源 [2][8] 交易具体方案 - **拟置入资产**：主要包括上海久事体育赛事运营管理有限公司100%股权、新设立的体育场馆运营公司100%股权、上海久事智慧体育有限公司不低于62.40%股权、上海浦江游览集团有限公司100%股权和上海久事演艺有限公司100%股权等 [5] - **拟置出资产**：主要包括上海市汽车修理有限公司100%股权、上海交运汽车动力系统有限公司100%股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司100%股权、上海通华不锈钢压力容器工程有限公司80%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司100%股权等 [5] - 交易双方为交运股份与久事集团及其关联方 实际控制人均为上海市国资委 资产置换差额部分将以现金方式补足 具体资产范围尚需进一步协商确定 [6][7] 公司原有业务与财务状况 - 公司当前主营业务为道路货运与物流服务、汽车零部件制造与销售服务、乘用车销售与汽车后服务 [8] - 公司近年来营收持续下滑且扣非净利润持续亏损 2023年、2024年及2025年前三季度营业收入分别为52.10亿元、44.37亿元、32.30亿元 同期扣非归母净利润分别为-1.74亿元、-4.29亿元、-2.16亿元 [8] - 公司2025年半年报揭示各板块经营压力：道路货运与物流服务受市场竞争激烈及新业务开拓不及预期影响 乘用车销售业务受传统燃油车需求下降及价格战影响 汽车零部件业务虽需求回升但固定成本占比高 各板块盈利能力改善均有限 [8] 拟置入资产详情 - 新设立的体育场馆运营公司将承接徐家汇体育公园、上海国际赛车场、东方体育中心、旗忠网球中心及仙霞网球中心等体育场馆的运营 [9] - 拟置入的上海久事体育赛事运营管理有限公司由久事体育全资持有 久事体育旗下拥有F1中国大奖赛、上海劳力士大师赛、世界斯诺克上海大师赛等十余项国内外重大赛事 [10] - 久事体育还建设经营上海徐家汇体育公园、东方体育中心、上海浦东足球场、上海久事国际马术中心等多个地标性大型体育场馆 并拥有体育特色酒店资产及上海久事篮球俱乐部（CBA） [10] 市场反应 - 在1月9日公告披露当日 交运股份股价开盘快速冲高并封住涨停 [3]

董事会构成 - 公司董事会有8名董事[2] 董事职位 - 执行董事为吴振山、吴振昌等5人[2] - 独立非执行董事为黄宏进、赖振阳等3人[2] 主要职务 - 吴振山为董事会主席，吴振昌为副主席[2] - 黄宏进、赖振阳、吴文彦分别任审核、薪酬、提名委员会主席[2] 委员会成员 - 吴孟伦是提名委员会成员[2] - 黄宏进等3人分别是薪酬等委员会成员[2]

提名委员会组成 - 成员不少于三名，至少一名不同性别，大部分为独立非执行董事[4] - 法定人数为两名成员[3][8] - 主席须为董事会主席或委任的独立非执行董事[4] 会议安排 - 至少每年举行一次，可额外举行[8] - 会议通告提前至少14日发出，议程及文件提前3日送交[10] 其他职责及规定 - 主席或成员须出席股东周年大会[7] - 可寻求独立专业意见，费用公司承担[9] - 职责包括确定提名政策、物色人员等[10] - 会议记录秘书备存，定稿发董事会其他成员[11] - 权责范围登载于公司及港交所网站[12]

公司治理变动 - 创信国际执行董事吴孟伦女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项委任自2026年1月7日起生效 [1]

公司治理变动 - 创信国际(00676)执行董事吴孟伦女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项委任自2026年1月7日起生效 [1]

公司治理变动 - 创信国际执行董事吴孟伦获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项任命自2026年1月7日起生效 [1]

人事变动 - 创信国际控股委任吴孟伦为提名委员会成员，2026 年 1 月 7 日生效[3] - 任命后提名委员会由 4 名成员组成[3]